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厦门特宝生物工程股份有限公司

2026年第三次临时股东会

之法律意见书

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上海市锦天城（深圳）律师事务所关于厦门特宝生物工程股份有限公司

2026年第三次临时股东会

之法律意见书

致：厦门特宝生物工程股份有限公司

根据厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规以

及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门特宝生物工程股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师见证公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会

议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果发表意见，不对会议审议的议案内容本身发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

2上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

（一）本次股东会的召集

贵公司第九届董事会第十八次会议通过决议，定于2026年5月7日14时在贵公司会议室召开本次股东会。

贵公司董事会于2026年4月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）刊载了

《厦门特宝生物工程股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的召集人、投票方式、会议召开时间与地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议

登记方法、会务联系方式等内容。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司还在公告中对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做了明确说明。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。

2.本次股东会于2026年5月7日14时起在公司会议室召开，会议由贵公

司董事长孙黎先生主持会议。

3.投资者可通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，通过

交易系统投票平台进行投票的时间为2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2026年5月7日9:15-

15:00。

经核查，贵公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案与会议通知所载一致，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会的召集人、出席人员的资格

（一）本次股东会的召集人资格

根据本次股东会的会议通知，本次股东会由贵公司董事会召集。召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）本次股东会的出席人员资格

3上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截至2026年4月27日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，贵公司的董事、高级管理人员以及本所指派的见证律师。

1.出席本次股东会的股东或股东代理人经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共11名，代表187504243股有表决权的公司股份，占贵公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数，下同）的45.9704%。

根据上证所信息网络有限公司向公司提供的资料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共111名，代表74987897股有表决权的公司股份，占贵公司有表决权股份总数的18.3848%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席及通过网络出席本次股东会的股东合计122名，代表

262492140股有表决权的公司股份，占贵公司有表决权股份总数的64.3552%。

2.出席、列席本次股东会的其他人员

出席、列席本次股东会的人员还有贵公司的董事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东会的股东或股东代理人及其他人员符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东或股东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格均合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。现场投票按照《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现

4上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书

场投票和网络投票的表决结果。会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况和表决结果。

（二）本次股东会的表决结果根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，参加本次股东会的股东或股东代理人对本次股东会审议的议案的表决结果如下：

1.《关于签署许可协议的议案》

表决情况：同意260353295股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1851%；反对2115111股，占出席会议所有股东所持股份的0.8057%；弃权

23734股，占出席会议所有股东所持股份的0.0092%。

表决结果：通过。

经本所律师验证与核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定；贵公司的股东及审计委员会未在本次股东会上提出新的议案；上述议案经出席本次股东会的股东或股东代理人审议通过。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

（以下无正文，下接签署页）

5上海市锦天城（深圳）律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于厦门特宝生物工程股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》签署页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所经办律师：

谢道铕

负责人：经办律师：

宋征崔啸

2026年月日