特宝生物:第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物公告编号：2026-075

债券代码：118074 债券简称：特宝转债

厦门特宝生物工程股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二

十五次会议于 2026 年 9 月 29 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2026 年 9 月 24 日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙黎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司 2025 年年度权益分派方案已于 2026年 5月 29日实施完毕，公司以实施权益分派股权登记日（2026 年 5 月 28 日）登记的总股本扣减公司回购专用

证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.20 元（含税），共计派发现金红利 250944910.10 元（含税）。由于本次分红为差异化分红，以实际分派红利根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利（虚拟分派的现金红利）为 0.6148 元/股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予价格进行相应调整，由 39.18元/股调整为 38.57元/股。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过（孙黎先生回避表决）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-

076）。

（二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 673 名激励对象中，72名激励对象在第一个归属期内因离职而不符合激励对象资格，剩余 601 名激励对象在第二个归属期中：22 名激励对象因离职而不符合激励对象资格；3 名激

励对象绩效考核结果为“C（合格）”，本期个人层面归属比例为 80%；1名激励对象因绩效考核结果为“D（不胜任）”，本期个人层面归属比例为 0%。预留授予的 372 名激励对象中，34 名激励对象因离职而不符合激励对象资格；2名激励对象因绩效考核结果为“D（不胜任）”，本期个人层面归属比例为 0%。

上述已获授但尚未归属的限制性股票均不得归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2024 年

第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司作废 2024年限制性股票激励计划

合计 108292股已授予尚未归属的限制性股票。

董事长孙黎先生、董事赖力平女士为本次限制性股票激励对象，与董事杨英女士、蓝柏林先生、孙邃先生均为关联董事，对本议案回避表决。