证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2026-007

厦门特宝生物工程股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年2月11日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月11日14点00分

召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月11日至2026年2月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条√件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的

2.00√议案》

2.01发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额及发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理√

办法

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股后的股利分配√2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17募集资金用途√

2.18募集资金管理及专项账户√

2.19担保事项√

2.20评级事项√

2.21发行方案的有效期限√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的

3√议案》4《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的√论证分析报告的议案》5《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资√金使用可行性分析报告的议案》6《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即√期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回

7√报规划的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说

8√明的议案》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议

9√案》10《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议√案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理

11本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的√议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026年 1月 27日刊载在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

2、特别决议议案：议案1至11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至114、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步

骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688278 特宝生物 2026/2/4

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东须持本人身份证原件、股票账户卡；委托代理人须持本人身

份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照

复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，异地股东可通过信函或发送电子邮件方式进行登记（须在2026年2月10日16时前送达至公司），公司不接受电话登记。信函方式请在信函上注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年2月10日16时前送达。出席会议时股东或代理人需出示上述文件的原件及复印件。

（三）登记时间

2026年2月10日（星期二）9:00-11:30、14:00-16:00

（四）登记地点福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司董事会办公室

六、其他事项（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

会议联系人：刘女士

联系电话：0592-6889118

传真号码：0592-6889130

电子邮箱：ir@amoytop.com

联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路330号董事会办公室特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2026年1月27日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

厦门特宝生物工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月11日

召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额及发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格向下修正条款

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的

处理办法

2.11赎回条款

2.12回售条款

2.13转股后的股利分配

2.14发行方式及发行对象

2.15向原股东配售的安排

2.16债券持有人会议相关事项2.17募集资金用途

2.18募集资金管理及专项账户

2.19担保事项

2.20评级事项

2.21发行方案的有效期限3《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》5《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

6摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》7《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》8《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》9《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》10《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全

11权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。