证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2025-047

厦门特宝生物工程股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月18日

（二）股东大会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数71

普通股股东人数71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量113690214

普通股股东所持有表决权数量113690214

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

27.85例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）27.85

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；其他高级管理人员及公司聘请的

见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11368586299.996143520.003900

2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股11221851398.705514717011.294500

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11221851398.705514717011.294500

2.03、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股11367889899.9900113160.010000

2.04、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11221851398.705514717011.2945002.05、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股11221851398.705514717011.294500

2.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11221851398.705514717011.294500

2.07、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11221851398.705514717011.294500

2.08、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股11221482698.702214717011.294436870.0034

2.09、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股11221851398.705514717011.294500

2.10、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股11221851398.705514717011.294500

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）1《关于取消监事2142926099.979643520.020400会、修订<公司章程>的议案》《关于修订<股

2.01东会议事规则>1996191193.133614717016.866400的议案》《关于修订<董

2.02事会议事规则>1996191193.133614717016.866400的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，已获得

出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、除议案1、议案2.01、议案2.02外，本次会议审议的其他议案均为普通

决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

3、本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：谢道铕、崔啸

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2025年12月19日