特宝生物:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688278证券简称：特宝生物公告编号：2026-062

厦门特宝生物工程股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定

对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“特宝转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1494号同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“国金证券”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（国金证券与中金公司合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“特宝转债”，债券代码为“118074”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东14307780网上社会公众投资者1012491239

网下机构投资者--

主承销商包销数量（放弃认购总数量）1239发行数量合计1533266

本次向不特定对象发行的可转债总额为153326.60万元，向发行人在股权登

记日（2026 年 7月 27 日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足153326.60万元的部分由国金证券余额包销。

1一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 7月 28日（T日）结束，配售结果如下：

类别配售数量（手）配售金额（元）原股东14307781430778000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2026年 7月 30日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别

（手）（元）（手）（元）网上社会公众10124910124900012391239000投资者

三、保荐人（联席主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债全部由国金证券包销，包销数量为1239手，包销金额为1239000元，包销比例为0.08%。

2026年 8月 3日（T+4日），国金证券将包销资金与投资者缴款认购的资金扣

除尚需支付的承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至国金证券指定证券账户。