证券代码：688279证券简称：峰岹科技公告编号：2026-022

峰岹科技（深圳）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月12日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园

（2期）11栋801室公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数79

普通股股东人数79

其中：A股股东人数 78境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量45892282

普通股股东所持有表决权数量45892282

其中：A股股东所持有表决权数量 40445282境外上市外资股股东所持有表决权数量5447000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比39.8668例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.8668

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

35.1350比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

4.7318

决权数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，现场结合通讯方式列席5人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

3、议案名称：《关于拟变更募投项目实施方式的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4578858299.77407000.00151030000.2245

其中：A股 40444582 99.9983 700 0.0017 0 0.0000境外上市外资

534400098.109100.00001030001.8909

股4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4578858299.77407000.00151030000.2245

其中：A股 40444582 99.9983 700 0.0017 0 0.0000境外上市外资

534400098.109100.00001030001.8909

股

（二）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会执行董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

1.01 关于选举 BI LEI 44670771 97.3383 是

为公司第三届董事会执行董事的议案

1.02 关于选举 BI CHAO 45762753 99.7178 是

为公司第三届董事会执行董事的议案

2、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01关于选举陈井阳4576260799.7174是

为公司第三届董事会独立非执行董事的议案

2.02关于选举林明耀4562645299.4208是

为公司第三届董事会独立非执行董事的议案

2.03关于选举牛双霞4542385898.9793是

为公司第三届董事会独立非执行董事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 A股 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

3关于拟变更529015199.98687000.013200.0000

募投项目实施方式的议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会执行董事的议案得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选

权的比例（%）

1.01 关于选举 BI LEI 为公司第三 5254606 99.3149 是

届董事会执行董事的议案

1.02 关于选举BI CHAO为公司第三 5268057 99.5692 是

届董事会执行董事的议案

(2)、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选

权的比例（%）

2.01关于选举陈井阳为公司第三526765699.5616是

届董事会独立非执行董事的议案

2.02关于选举林明耀为公司第三526765699.5616是

届董事会独立非执行董事的议案

2.03关于选举牛双霞为公司第三526106299.4370是

届董事会独立非执行董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会议案 1、2、3已对 A股中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：魏萌、冯丽柔

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年6月13日