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Fortior Technology (Shenzhen)Co., Ltd.峰昭科技(深圳)股份有限公司

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(股份代號:1304)

(1)委任聯席公司秘書

(2)豁免扇格遵守上市规则第3.28條及第8.17條

兹提述峰昭科技(深圳)股份有限公司(本公司J)日期為2025年12月2日之公告(該公告」），内容有關更换聯席公司秘書及授權代表。除另有界定者外，本公告所用词舆該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露,董事會羲决建識委任孫允孜(孫先生J)為聯席公司秘書，惟待聯交所授出豁免方可作實，將於授出豁免當日生效。孫先生之履歷情述如下：

孫允孜先生於2025年11月28日加入本集围檐任本公司證券部之秘書。於2025年4月至2025年11月，彼於同時在聯交所(股份代號:2611)及上海證券交易所(證券代码:601211)上市之國泰海通證券股份有限公司(前科國泰君安证券股份有限公司，舆海通證券股份有限公司(海通1)合供)(統(國泰海通J)檐任投资银行部副總裁。彼曾於海通投资銀行部連續檐任經理（2018年6月至2020年6月）高级经理（2020年7月至2023年6月）及副總裁（2023年7月至2025年4月），业自2021年7月起注册為保薦代表人，具備中國保藤代表人资格。於國泰海通任職期间，孫先生作為其保薦人工作围队之核心成員，参舆业领簿本公司於2020年11月至2022年4月進行A股上市，且自2021年9月起成为其保藤代表人;其後，於2022年4月至2025年11月，孫先生作为本公司保購代表人，负责监督本公司上市後A股合规事宜的持續监管工作。孫先生於2018年6月取得中國西南财经大學統計學硕士學位，持有中國册會計師(CPA)资格。

孫先生目前业不具借香港上市规则第3.28條所规定的公司秘書资格。然而，本公司已考虑(其中包括)以下因素:(i)本公司的管理及管理需求,當中已考虑舆A股及H股合规事宜相關的工作量,以及侯先生不再檐任聯席公司秘書;(ii)孫先生在任曦國泰海通期間檐任本公司簸字保薦代表人的经驗，當时彼参舆业主樽本公司:(a)於2020年11月至2022年4月進行A股上市，在此期間，彼深入了解得以核實本集围的基本面、业務舆技術、企業管治舆獨立性、财务會计、集资事宜及投资者保障措施；及(b)於2022年4月至2025年11月進行A股上市後合规事宜，在此期間,彼持續密切监督本集围的信息披露、三會(股束會、董事會及监事會)的规筆建作、内部控制系統、所得款项用途、主要客户及供應商的愛動以及财務资料，而確保持續符合上海證券交易所股票上市规则及其他中國监管规定。上述经驗使其熟悉本集團的业務及事務;(ii)鉴於孫先生在處理监管合规及信息披露事宜、蕃阅披露文件、支援鑫職蕃查及核實程序以及监察本公司及其他上市公司持續合规舆规箍運作方面的豐富專业知议，建其出任聯席公司秘書將對本公司的秘書事务、企业管治、资本管理、投资者關係及證券事務以及市值管理事務發關键作用;(iv)鉴於本公司主要业務活動於香港境外進行,且其股份於香港及中国内地雙重上市,孫先生的经驗尤其寶贵;及(v)在本公司所委任的聯席公司秘書馬女士協助下(彼主要负责香港的董事會及管治事務),孫先生將能協助本公司就H股相關事宜舆馬女士有效協调舆潢通，確保本公司遵守適用规则及法规。上述因素表明，即使孫先生业不具借香港上市规则第3.28條所规定的资格或经驗，仍有需要委任其為聯席公司秘書，而基於前述理由，董事韶為彼適合撸任聯席公司秘書。本公司将安排孫先生於每固财政年度内，按香港上市规则第3.29條规定参加不少於15小时的相關專業培訓。

因此，本公司已向聯交所申請，而聯交所已有條件授出豁免嚴格遵守香港上市规则第3.28條及第8.17條之豁免（「豁免1），有效期自2025年12月24日（即委任孫先生為聯席公司秘書之生效日期)起为期三年(豁免期间J),條件如下：

(i）孫先生於豁免期间必须由馬女士協助;及

(ii）倘本公司殿重建反香港上市规则，豁免可遭撤销。

於豁免期間完结前，本公司必须向聯交所證明业寻求其確记，孫先生於豁免期間在馬女士協助之下，已取得香港上市规则第3.28條项下的有關经驗，足以履行公司秘書職责，因此母须取得進一步豁免。豁免谨適用於孫先生獲委任為聯席公司秘書，债本公司情况有髪，聯交所可撤回或愛更豁免。

承董事會命峰嵋科技(深圳)股份有限公司董事長果磊

香港，2025年12月24日

截至本公告日期,董事為(i)執行董事果磊先生及果超博士,及(ii)獨立非執行董事林明耀博士、牛雙霞博士及陈井陽先生。