峰岹科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688279证券简称：峰岹科技公告编号：2026-016

峰岹科技（深圳）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园

（2期）11栋801室公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数63

普通股股东人数63

其中：A股股东人数 62境外上市外资股股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量47811516

普通股股东所持有表决权数量47811516

其中：A股股东所持有表决权数量 41366323

境外上市外资股股东所持有表决权数量64451933、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.5340例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.5340

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

35.9351比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

5.5990

决权数量的比例（%）

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长 BI LEI 先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，现场结合通讯方式列席5人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4775356099.878800.0000579560.1212

其中：A股 41365767 99.9987 0 0.0000 556 0.0013

境外上市外资股638779399.109400.0000574000.89062、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4775296099.877511560.0024574000.1201

其中：A股 41365167 99.9972 1156 0.0028 0 0.0000

境外上市外资股638779399.109400.0000574000.8906

3、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4775144799.874315130.0032585560.1225

其中：A股 41363654 99.9935 1513 0.0037 1156 0.0028

境外上市外资股638779399.109400.0000574000.8906

4、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股4656632297.395611872382.4832579560.1212

其中：A股 41322992 99.8953 42775 0.1034 556 0.0013

境外上市524333081.3526114446317.7568574000.8906外资股

5、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4775296099.877500.0000585560.1225

其中：A股 41365167 99.9972 0 0.0000 1156 0.0028

境外上市外资股638779399.109400.0000574000.8906

6、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4775356099.878800.0000579560.1212

其中：A股 41365767 99.9987 0 0.0000 556 0.0013

境外上市外资股638779399.109400.0000574000.8906

7、议案名称：《关于增发公司 H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股 46556409 97.3749 1197107 2.5038 58000 0.1213其中：A股 41313779 99.8730 51944 0.1256 600 0.0014境外上市

524263081.3417114516317.7677574000.8906

外资股

8、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4775103599.873519250.0040585560.1225

其中：A股 41364567 99.9958 600 0.0014 1156 0.0028

境外上市外资股638646899.088913250.0206574000.8906

本处境外上市外资股比例合计数与各分项比例之和不等于100%系由四舍五入造成。

9、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4775296099.877500.0000585560.1225

其中：A股 41365167 99.9972 0 0.0000 1156 0.0028

境外上市外资股638779399.109400.0000574000.8906

10、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股4775270099.87702600.0005585560.1225

其中：A股 41365167 99.9972 0 0.0000 1156 0.0028

境外上市外资股638753399.10542600.0040574000.8906

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号2《关于公司2025621099.981411560.018600.0000年度利润分配预736案的议案》3《关于公司董事620999.957015130.024411560.0186

2026年度薪酬方223案的议案》4《关于使用闲置自616899.302442770.68865560.0090有资金进行现金5615管理的议案》5《关于使用部分超621099.981400.000011560.0186募资金永久补充736流动资金的议案》7 《关于增发公司 H 6159 99.1541 5194 0.8362 600 0.0097股股份一般性授3484权的议案》8《关于开展外汇套621099.97176000.009711560.0186期保值业务的议136案》9《关于公司未来三621099.981400.000011560.0186

年（2026-2028年）736股东回报规划的议案》10《关于续聘2026621099.981400.000011560.0186年度审计机构的736议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案7为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代

表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会其他为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东会议案 2、3、4、5、7、8、9、10 已对 A股中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：刘清丽、魏萌

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会