峰岹科技:国泰海通证券股份有限公司关于峰岹科技（深圳）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司

关于峰岹科技（深圳）股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为峰岹

科技（深圳）股份有限公司（以下简称“峰岹科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等相关规定，对峰岹科技2025年度募集资金存放与

使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]457号）并经上海证券交易所同意，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2309.0850万股，发行价格为人民币82元/股，募集资金总额为人民币189344.97万元，扣除发行费用合计人民币16498.79万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币172846.18万元。上述募集资金已于2022年4月15日到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具大华验字[2022]000195号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

2025年，公司募集资金使用及结余情况如下表所示：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年4月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额一、募集资金总额189344.97

其中：超募资金金额117302.18

减：直接支付发行费用16498.79

二、募集资金净额172846.18

减：

以前年度已使用金额100149.86

本年度使用金额39127.37

暂时补流金额0.00

现金管理金额43300.00

银行手续费支出及汇兑损益0.16

其他-

加：

募集资金银行利息及现金管理收益10179.63

其他-

三、报告期期末募集资金余额448.43

注：若尾数有差异，为四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《峰岹科技（深圳）股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年4月分别与宁波银行股份有限公司深圳南山支行、平安银行股份有限

公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行深圳分行科苑支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，保荐机构、公司及公司子公司峰岧科技（上海）有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

此外，保荐机构、公司于2024年9月分别与宁波银行股份有限公司深圳南山支行和兴业银行股份有限公司深圳民治支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以下一同简称“监管协议”，监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存储情况如下：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年4月15日报告期账户账户名称开户银行银行账号末状态余额中国银行股份有限公司深

74717569157569.75使用中

圳深圳湾支行（注1）平安银行股份有限公司深

1590808088888818.40使用中

圳香蜜湖支行招商银行股份有限公司深

7559213140106060.94使用中

圳科苑支行峰岹科技（深宁波银行股份有限公司深

圳）股份有限7306012200030686246.91使用中圳南山支行公司上海浦东发展银行股份有

792500788015886666660.88使用中

限公司深圳高新支行兴业银行股份有限公司深

3382001001003002000.82使用中

圳民治支行宁波银行股份有限公司深

86021110000507138174.10使用中

圳南山支行峰岧科技（上平安银行股份有限公司深

海）有限公司15508008888888136.63使用中圳香蜜湖支行（注2）注1：中国银行股份有限公司深圳深圳湾支行（高新区支行指定的办理募集资金业务的辖属支行）。

注2：全资子公司峰岧科技(上海)有限公司系募投项目实施主体之一。

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金使用情况对照表，详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司2025年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2025年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2024年4月24日分别召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监

事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币130000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行

现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐机构对此出具了明确的核查意见。

公司于2025年3月28日分别召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币90000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐机构对此出具了明确的核查意见。

公司募集资金现金管理审核情况如下表所示：

单位：万元人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年4月15日计划进行董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期现金管理通过日期的金额

购买安全性高、流动性好的

产品(包括但不限于协定存2024年4月242025年4月232024年4月

130000

款、通知存款、结构性存款、日日24日

定期存款、大额存单等)

购买安全性高、流动性好的

产品（包括但不限于协定存2025年3月282026年3月272025年3月

90000

款、通知存款、结构性存款、日日28日定期存款、大额存单等）

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的产品本金金额为人民币43300.00万元，具体情况如下：单位：万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年4月15日利尚未归还预计年化收益息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额率金额

峰岹科技（深圳）中国银行股份有限公

结构性存款保本浮动收益5200.002025/10/202026/04/222026/04/225200.000.60%-1.80%-股份有限公司司深圳深圳湾支行

峰岹科技（深圳）中国银行股份有限公

结构性存款保本浮动收益1600.002025/12/082026/05/122026/05/121600.000.60%-2.00%-股份有限公司司深圳深圳湾支行

峰岹科技（深圳）宁波银行股份有限公1.20%或2.05%

结构性存款保本浮动收益13000.002025/09/122026/06/302026/06/3013000.00-

股份有限公司司深圳南山支行或2.25%

峰岹科技（深圳）宁波银行股份有限公

结构性存款保本浮动收益3000.002025/04/102026/03/272026/03/273000.001.00%-2.30%-股份有限公司司深圳南山支行

峰岹科技（深圳）宁波银行股份有限公

结构性存款保本浮动收益15000.002025/04/302026/03/262026/03/2615000.001.00%-2.30%-股份有限公司司深圳南山支行

峰岹科技（深圳）宁波银行股份有限公

结构性存款保本浮动收益3000.002025/10/312026/01/292026/01/293000.001.00%-2.10%-股份有限公司司深圳南山支行

峰岧科技（上海）平安银行股份有限公500.00

结构性存款保本浮动收益2025/12/26不适用不适用500.000.95%-1.37%-

有限公司司深圳香蜜湖支行（注1）

峰岧科技（上海）平安银行股份有限公1.00%或1.81%

结构性存款保本浮动收益1500.002025/12/252026/04/022026/04/021500.00-

有限公司司深圳香蜜湖支行或1.91%

峰岧科技（上海）平安银行股份有限公500.00

结构性存款保本浮动收益2025/12/31不适用不适用500.000.95%-1.54%-

有限公司司深圳香蜜湖支行（注2）注1：该产品为按7天自动滚存，公司持有期限将不超过12个月；注2：该产品为按14天自动滚存，公司持有期限将不超过12个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年3月28日分别召开了公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币34500.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.41%。公司保荐机构对此出具了明确的核查意见。

2025年度，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为34500.00万元，不

存在使用超募资金归还银行贷款情况。具体情况如下表：

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年4月15日董事会股东会使用方式使用金额审议通过日期审议通过日期

补充流动资金34500.002025年3月28日2025年4月22日

（六）募集资金使用的其他情况

1、使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换情况

公司于2022年9月29日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意的意见。2025年度使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换事项金额共

575.10万元。

2、使用募集资金向全资子公司增资

公司于2025年12月2日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司峰岧科技（上海）有限公司增资人民币2033.00万元专项用于实施募集资金投资项目“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”。保荐机构对此出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有

重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进

行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对峰岹科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于峰岹科技（深圳）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之盖章页）

保荐代表人：