证券代码：688280证券简称：精进电动公告编号：2025-031

精进电动科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区20号楼精进电动一层115会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数113

普通股股东人数112特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量856966749

普通股股东所持有表决权数量160191529特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

696775220表决权数量为：10）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比70.3978例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）13.1593特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

57.2385

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16006745499.9225841090.0525399660.0250

特别表决权股份696775220100.000000.000000.0000

2、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16006484499.9209841090.0525425760.0266

特别表决权股份696775220100.000000.000000.0000

3、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16006745499.9225841090.0525399660.0250

特别表决权股份696775220100.000000.000000.0000

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16006845499.9231831090.0518399660.0251

特别表决权股份696775220100.000000.000000.0000

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16004968399.9114848090.0529570370.0357

特别表决权股份696775220100.000000.000000.00006、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16006434499.9206857190.0535414660.0259

特别表决权股份696775220100.000000.000000.0000

7、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股15985434499.7895884190.05512487660.1554

特别表决权股份696775220100.000000.000000.0000

8、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股15985563099.7903884190.05512474800.1546

特别表决权股份696775220100.000000.000000.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的

议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16006474099.9208881090.0550386800.0242

特别表决权股份696775220100.000000.000000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度597899.763384800.141557030.0952

利润分配方案282497的议案

7关于2025年度595899.437388410.147624870.4151

董事薪酬方案7485966的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票；

2、以上议案为一般议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。