证券代码：688280证券简称：精进电动公告编号：2025-067

精进电动科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月10日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

普通股股东人数117特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量840751761

普通股股东所持有表决权数量143976541特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

696775220表决权数量为：10）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

69.0658例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）11.8273特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

57.2385

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《精进电动科技股份有限公司章程》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股14257300399.025114025380.974110000.0008特别表决权股

69677522100.000000.0000000.0000

份

2、议案名称：关于修订及废止公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14257281199.025014027300.974210000.0008特别表决权股

696775220100.000000.000000.0000

份

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股14257281199.025014027300.974210000.0008特别表决权

696775220100.00000100.000000.0000

股份

2.03议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14257281199.025014027300.974210000.0008特别表决权股

696775220100.000000.000000.0000

份

2.04议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14257291199.025014026300.974210000.0008特别表决权股

696775220100.000000.000000.0000

份

3、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14257315299.025214023890.974010000.0008特别表决权股

69677522100.000000.000000.0000

份

（二）累积投票议案表决情况

4.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出议案序席会议有效议案名称得票数是否当选号表决权的比例（%）

4.01关于选举余平为第四届董83192948698.9506是

事会非独立董事

4.02 关 于 选 举 Jeffrey 832966542 99.0740 是

Chien-Chuen Chi（季淳钧）

为第四届董事会非独立董事

4.03关于选举贺红荔为第四届83166058898.9186是

董事会非独立董事

5.00关于选举第四届董事会独立董事的议案得票数占出

议案序席会议有效议案名称得票数是否当选号表决权的比例（%）

5.01关于选举张旭明为第四届20461675395.7701是

董事会独立董事

5.02关于选举张雪融为第四届20579449496.3213是

董事会独立董事

5.03关于选举曾燕珲为第四届20463227295.7773是

董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4.01关于选举余平712788.9858

为第四届董事6942会非独立董事

4.02关于选举723390.2805

Jeffrey 998

Chien-Chuen

Chi（季淳钧）

为第四届董事会非独立董事

4.03关于选举贺红710088.6501

荔为第四届董8044事会非独立董事

5.01关于选举张旭710688.7174

明为第四届董1907事会独立董事

5.02关于选举张雪722390.1877

融为第四届董9648事会独立董事

5.03关于选举曾燕710788.7367

珲为第四届董7426事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议中，议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次会议的议案4议案5中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2025年10月11日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。