证券代码：688280证券简称：精进电动公告编号：2026-030

精进电动科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动115会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数186

普通股股东人数185特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量857018837

普通股股东所持有表决权数量160243617特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

696775220表决权数量为：10）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比70.4021例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）13.1636特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

57.2385

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，现场会议由董事长余平先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14918495593.0988108279916.75722306710.1440特别表决权

696775220100.000000.000000.0000

股份

2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股14920597993.1119108929676.79771446710.0904特别表决权

696775220100.000000.000000.0000

股份

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14923280493.1287109291426.8203816710.0510特别表决权

696775220100.000000.000000.0000

股份

4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14911282193.0538110491256.8952816710.0510特别表决权

696775220100.000000.000000.0000

股份

5、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14923300493.1288109339426.8233766710.0479

特别表决权696775220100.000000.000000.0000股份

6、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股15131886694.430588480805.5216766710.0479特别表决权股

69677522100.000000.000000.0000

份

7、议案名称：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14965781793.3939104361296.51261496710.0935特别表决权

69677522100.000000.000000.0000

股份

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股14940880993.2385107581376.7136766710.0479特别表决权

696775220100.000000.000000.0000

股份

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于2025年度370177.0715109222.758481670.1701

利润分配方案163991421的议案

4关于2026年度368976.8217110423.008281670.1701

董事薪酬方案165691251的议案

5关于制定董事、370177.0719109322.768476670.1597

高级管理人员183939421薪酬管理制度的议案

7关于补选独立374377.9566104321.731814960.3117

董事并调整董6652612971事会专门委员会委员的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案3、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票；

2、以上议案6为特别决议议案，已获得本次股东会有效表决权股份总数2/3以

上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8为一般议案，已经获得本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张荣胜、郑晴天

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2026年5月16日