证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2025-040

陕西华秦科技实业股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数102

普通股股东人数102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量211788403

普通股股东所持有表决权数量211788403

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

77.7003

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.7003

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股9080732899.990586230.009500.00

2、议案名称：《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股21177978099.995986230.004100.003、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>和<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

%比例比例票数比例（）票数（%票数）（%）

普通股21173918099.9767492230.023300.00

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）《关于预计2026年

1度日常关联交易的5259025499.983686230.016400.00议案》《关于变更经营范

2围并修订<公司章5259025499.983686230.016400.00程>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬

3管理制度>和<会计5254965499.9064492230.093600.00

师事务所选聘制度>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案2作为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股

东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东折生阳、周万城、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、黄智斌对议案1进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、郭蔚

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2025年12月23日