华秦科技:关于变更经营范围并修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2025-037

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》、

制定及修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁”内容。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围变更，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的修订情况，对公司章程相应条款修订如下：

原章程条款修订后章程条款

第八条……第八条……

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三起三十日内确定新的法定代表人。在完成公司十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生法定代表人变更前，仍由原董事长履行法定代或变更需经全体董事的过半数表决通过。在完成表人职责。公司法定代表人变更前，仍由原董事履行法定代表人职责。

……

1……

第十四条经依法登记，公司的经营范围：一般第十四条经依法登记，公司的经营范围：一般项

项目：新材料技术研发；表面功能材料销售；目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、理及热处理加工；机械零件、零部件加工；喷涂

零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特通用设备制造（不含特种设备制造）；产业用纺织种设备制造）；产业用纺织制成品制造；信息系制成品制造；信息系统集成服务；软件开发；计统集成服务；软件开发；计算机软硬件及外围算机软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用

设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。法自主开展经营活动）。

第二十一条……第二十一条……

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董经全体董事的三分之二以上通过。事的三分之二以上通过。

公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）

有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。

第二十九条……第二十九条……公司核心技术人员亦应当向公司申报所持有的公司核心技术人员亦应当向公司申报所持有的本

2本公司的股份及其变动情况，在担任公司核心公司的股份及其变动情况，在担任公司核心技术

技术人员期间，所持首发前股份限售期满之日人员期间，所持首发前股份限售期满之日起4年起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积例可以累积使用；自公司股票上市之日起12使用；自公司股票上市之日起12个月内和离职后个月内和离职后6个月内不得转让其所持本公6个月内不得转让其所持本公司首发前股份。

司首发前股份。

法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所

公司股东对所持公司股份有更长时间的转让限持本公司股份另有规定的，从其规定。公司股东制承诺的，从其承诺。对所持公司股份有更长时间的转让限制承诺的，从其承诺。

第四十六条第四十六条

……公司为全资子公司提供担保，或者为控股……公司为全资子公司提供担保，或者为控股子子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的

有的权益提供同等比例担保，不损害上市公司权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益的，利益的，可以豁免适用本款第（一）项至第（三）可以豁免适用本款第（一）项至第（三）项规定。

项规定。公司应当在年度报告和半年度报告中公司应当在年度报告和半年度报告中汇总披露前汇总披露前述担保。述担保。

公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会交股东会审议。会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担当提供反担保。保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

违反本章程规定的审批权限和审议程序对外提

供担保给公司造成损失时，公司应当追究相关公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公责任人员的责任。司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。

董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联

担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等

3有效措施。

违反本章程规定的审批权限和审议程序对外提供

担保给公司造成损失时，公司应当追究相关责任人员的责任。

第六十七条第六十七条

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，代理人是否可以按自己的意思表决。授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

第八十三条……第八十三条……

公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权

股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

股比例限制。

本条第一款所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。

第一百一十二条第一百一十二条

董事会行使下列职权：董事会行使下列职权：

…………

（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程或或者股东会授予的其他职权。者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

4第一百一十四条董事会制定董事会议事规则，第一百一十四条董事会制定董事会议事规则，以

以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保保证科学决策。证科学决策。

董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，作为本章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

第一百一十五条第一百一十五条

……（一）就公司购买或者出售资产（不包括……（一）就公司购买或者出售资产（不包括购购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等品等与日常经营相关的交易行为）、对外投资与日常经营相关的交易行为）、对外投资（购买低（购买银行理财产品的除外）、转让或受让研发风险银行理财产品的除外）、转让或受让研发项

项目、签订许可使用协议、租入或者租出资产、目、签订许可使用协议、租入或者租出资产、委

委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、资产、债权或债务重组、提供财务资助、上海债权或债务重组、放弃权利（含放弃优先购买权、证券交易所认定的其他交易等交易事项的审批优先认购权等）、上海证券交易所认定的其他交易

权限如下：……等交易事项的审批权限如下：……

第一百一十五条第一百一十五条

（二）就公司发生日常经营范围内的交易，达（二）就公司发生日常经营范围内的交易，达到

到下列标准之一的，应当及时披露：下列标准之一的，应当及时披露：

1、交易金额占公司最近一期经审计总资产的1、交易金额占公司最近一期经审计总资产的50%

50%以上，且绝对金额超过1亿元；以上，且绝对金额超过1亿元；

2、交易金额占公司最近一个会计年度经审计营2、交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业

业收入或营业成本的50%以上，且超过1亿元；收入的50%以上，且超过1亿元；

3、交易预计产生的利润总额占上市公司最近一3、交易预计产生的利润总额占上市公司最近一个

个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过会计年度经审计净利润的50%以上，且超过500

500万元；万元；

4、其他可能对公司的资产、负债、权益和经营4、其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成

成果产生重大影响的交易。果产生重大影响的交易。

第一百一十五条第一百一十五条

5（四）关联交易（提供担保除外）（四）关联交易（提供担保除外）……公司与关联人发生的交易（提供担保除外）……公司与关联人发生的交易（提供担保除外）

达到下列标准之一的，应当提交董事会审议并达到下列标准之一的，应当经全体独立董事过半及时披露：数同意后履行董事会审议程序，并及时披露：

1、与关联自然人发生的成交金额在30万元以1、与关联自然人发生的成交金额在30万元以上

上的交易；的交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经

经审计总资产或市值0.1%以上的交易，且超过审计总资产或市值0.1%以上的交易，且超过300

300万元。万元。

公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）

占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的的交易，且超过3000万元，除按照《上市规则》交易，且超过3000万元，除按照《上市规则》的的要求提供评估报告或审计报告，还应当提交要求提供评估报告或审计报告，还应当提交股东股东会审议。与日常经营相关的关联交易可免会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计于审计或者评估。或者评估。

公司提交董事会审议的关联交易事项，应经过公司与关联人共同出资设立公司，公司出资额达独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董到所述股东会审议标准的，如果所有出资方均全事过半数同意，在关联交易公告中予以披露。部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免适用提交股东公司董事会审议关联交易事项的，关联董事应会审议的规定。

当回避表决，并不得代理其他董事行使表决权。

董事会会议应当由过半数的非关联董事出席，公司董事会审议关联交易事项的，关联董事应当所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董回避表决，并不得代理其他董事行使表决权，其事会会议的非关联董事人数不足3人的，公司表决权不计入表决权总数。董事会会议应当由过应当将交易事项提交股东会审议。公司股东会半数的非关联董事出席，所作决议须经非关联董审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人并不得代理其他股东行使表决权。数不足3人的，公司应当将交易事项提交股东会审议。公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并不得代理其他股东行使表决权。

第一百一十五条第一百一十五条

6（六）本条款未尽事宜包括但不限于相关指标（六）财务资助计算标准、适用基础、累计计算范围及原则等

公司发生“财务资助”交易事项，除应当经全体按照《上市规则》的相关规定执行。

董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。

财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

1、单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计

净资产的10%；

2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产

负债率超过70%；

3、最近12个月内财务资助金额累计计算超过公

司最近一期经审计净资产的10%；

4、本所或者公司章程规定的其他情形。