证券代码：688282证券简称：理工导航公告编号：2026-017

北京理工导航控制科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数42

普通股股东人数42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量58177358

普通股股东所持有表决权数量58177358

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.8102

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）70.8102

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5817597899.99765800.00098000.0015

2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5817597899.99765800.00098000.0015

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5817283299.992213080.002232180.0056

4、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5817525099.996313080.00228000.0015

5、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5817435099.994822080.00378000.0015

6、议案名称：《关于修订及制订部分内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5817507899.996014800.00258000.00157、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5817507899.996014800.00258000.0015

8、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股662934699.903132080.048332180.0486

9、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股663124699.931713080.019732180.0486

（二）累积投票议案表决情况

10.00关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号比例（%当选）

10.01选举汪渤先生为公司第三届董5805109999.7829是

事会非独立董事10.02选举陈柏强先生为公司第三届5805109999.7829是董事会非独立董事

10.03选举缪玲娟女士为公司第三届5805109999.7829是

董事会非独立董事

10.04选举董明杰先生为公司第三届5805109899.7829是

董事会非独立董事

11.00关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会是否议案序号议案名称得票数议有效表决权的比例（%当选）

11.01选举张洋先生为公司第三5804699999.7759是

届董事会独立董事

11.02选举尹月女士为公司第三5804699999.7759是

届董事会独立董事

11.03选举严亮先生为公司第三5804699999.7759是

届董事会独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例议案名称比例比例

序号票数%票数%票数（%（）（）

）《关于公司

32025年度利15124397.094413080.839732182.0659

润分配方案的议案》《关于续聘公司2026年

4度会计师事15366198.646713080.83978000.5136

务所的议案》《关于公司

82026年度董14934395.874632082.059432182.0660

事薪酬方案的议案》选举汪渤先

10.01生为公司第2951018.9447

三届董事会非独立董事选举陈柏强先生为公司

10.02第三届董事2951018.9447

会非独立董事选举缪玲娟女士为公司

10.03第三届董事2951018.9447

会非独立董事选举董明杰先生为公司

10.04第三届董事2950918.9440

会非独立董事选举张洋先

11.01生为公司第2541016.3126

三届董事会独立董事选举尹月女

11.02士为公司第2541016.3126

三届董事会独立董事选举严亮先

11.03生为公司第2541016.3126

三届董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。

2、本次股东会审议的议案3、议案4、议案8、议案10、议案11对中小投

资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、郭光文

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2026年4月21日