北京市嘉源律师事务所

关于北京理工导航控制科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼

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致：北京理工导航控制科技股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于北京理工导航控制科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

嘉源(2026)-04-187

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北京理工导航控制科技股

份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等

现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以

及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，指派本所律师对公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书

出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和

1理工导航2025年年度股东会嘉源·法律意见书

诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

1、2026年3月30日，公司召开第二届董事会第二十七次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2、 2026年3月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。

3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现

场会议于2026年4月20日14:00在北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2

层会议室举行，公司董事长汪渤先生主持本次股东会。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。

股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会

召开当日的9:15-15:00。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上海证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计42名，代表股份58177358股，占公司享有表决权的股份总数的70.8102%。

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2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委

托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上海证券信息有限公司进行认证。

3、本次股东会的召集人为董事会。

4、公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他

人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的

事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

（三）网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（四）本次股东会审议了如下议案：

1、非累积投票议案

（1）议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》同意反对弃权股东类型

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

A股 58175978 99.9976 580 0.0009 800 0.0015

（2）议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》同意反对弃权股东类型

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

A股 58175978 99.9976 580 0.0009 800 0.0015

（3）议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

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同意反对弃权股东类型

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

A股 58172832 99.9922 1308 0.0022 3218 0.0056

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

15124397.094413080.839732182.0659

（4）议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》同意反对弃权股东类型

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

A股 58175250 99.9963 1308 0.0022 800 0.0015

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

15366198.646713080.83978000.5136

（5）议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》同意反对弃权股东类型

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

A股 58174350 99.9948 2208 0.0037 800 0.0015

（6）议案名称：《关于修订及制订部分内部治理制度的议案》同意反对弃权股东类型

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

A股 58175078 99.9960 1480 0.0025 800 0.0015

（7）议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》同意反对弃权股东类型

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

A股 58175078 99.9960 1480 0.0025 800 0.0015

（8）议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

4理工导航2025年年度股东会嘉源·法律意见书

关联股东汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、石永生、崔燕对本议案回避表决。

同意反对弃权股东类型

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

A股 6629346 99.9031 3208 0.0483 3218 0.0486

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意反对弃权

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

14934395.874632082.059432182.0660

（9）议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

关联股东汪渤、缪玲娟、董明杰、石永生、沈军、高志峰、石永生、崔燕对

本议案回避表决，同意反对弃权股东类型

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

A股 6631246 99.9317 1308 0.0197 3218 0.0486

2、累积投票议案

得票数占出席会议议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

10.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》10.01《选举汪渤先生为公是

司第三届董事会非独立5805109999.7829董事10.02《选举陈柏强先生为

公司第三届董事会非独5805109999.7829是立董事》10.03《选举缪玲娟女士为是

公司第三届董事会非独5805109999.7829立董事》10.04《选举董明杰先生为

公司第三届董事会非独5805109899.7829是立董事》

5理工导航2025年年度股东会嘉源·法律意见书

得票数占出席会议议案名称得票数有效表决权的比例是否当选

（%）

11.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》11.01《选举张洋先生为公

司第三届董事会独立董5804699999.7759是事》11.02《选举尹月女士为公

司第三届董事会独立董5804699999.7759是事》11.03《选举严亮先生为公

司第三届董事会独立董5804699999.7759是事》

其中中小投资者单独计票结果如下：

得票数占出席会议有效表议案名称得票数

决权的比例（%）

10.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

2951018.944710.01《选举汪渤先生为公司第三届董事会非独立董事10.02《选举陈柏强先生为公司第三2951018.9447届董事会非独立董事》

2951018.944710.03《选举缪玲娟女士为公司第三届董事会非独立董事》10.042950918.9440《选举董明杰先生为公司第三届董事会非独立董事》

11.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

2541016.312611.01《选举张洋先生为公司第三届董事会独立董事》11.02《选举尹月女士为公司第三届2541016.3126董事会独立董事》

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得票数占出席会议有效表议案名称得票数

决权的比例（%）

2541016.312611.03《选举严亮先生为公司第三届董事会独立董事》

上述议案5为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

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