证券代码：688283证券简称：坤恒顺维公告编号：2026-017

成都坤恒顺维科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：成都市高新区康强二路388号2楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

普通股股东人数123

2、出席会议的股东所持有的表决权数量62518103

普通股股东所持有表决权数量62518103

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.6900

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.6900

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书赵燕女士列席了本次会议；公司其他全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6251689899.998012050.002000.0000

2、议案名称：关于公司《2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6251689899.998012050.002000.0000

3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6251689899.998012050.002000.00004、议案名称：关于确定公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1819717899.993312050.006700.0000

5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6251689899.998012050.002000.0000

6、议案名称：关于修订及制定公司部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6251689899.998012050.002000.0000

7、议案名称：关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6251689899.998012050.002000.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数%票数票数比例（%）（）（%）号关于公司

32025年年1797078099.993212050.006800.0000

度利润分配方案的议案关于确定公

4司2026年1797078099.993212050.006800.0000

度董事薪酬方案的议案关于续聘公

5司2026年1797078099.993212050.006800.0000

度审计机构的议案关于公司使用剩余超募

7资金永久补1797078099.993212050.006800.0000

充流动资金的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川

3、本次股东会还听取了《关于确定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：陈旸律师、王振宇律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

2026年5月19日