证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2025-029

中铁高铁电气装备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数37

普通股股东人数37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量285552477

普通股股东所持有表决权数量285552477

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.8862例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.8862

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，

取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28543227799.95791200000.04202000.0001

2、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉等6项制度的议案》

2.01议案名称：《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28542770299.95631245750.04362000.0001

2.02议案名称：《股东会网络投票实施细则》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28542770299.95631245750.04362000.0001

2.03议案名称：《利润分配管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28542770299.95631245750.04362000.0001

2.04议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28532770299.92121245750.04361002000.0352

2.05议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28532770299.92122245750.07862000.0002

2.06议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股28532770299.92122245750.07862000.0002

3、议案名称：关于公司未来三年分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28533227799.92282200000.07702000.0002

4、议案名称：关于公司2025年度授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28532770299.92122245750.07862000.0002

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规32421200

196.42533.56872000.0060则》，取消监事36400会，废止《监事会议事规则》的议案关于公司未来

31422200

3三年分红回报93.45146.54262000.0060

36400

规划的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、议案3对中小投资者单独计票；2、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年9月17日