证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2025-028

中铁高铁电气装备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年9月16日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月16日14点00分

召开地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日

至2025年9月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董√事会议事规则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案

2.00关于修订《累积投票制实施细则》等6项制度√

的议案

2.01《累积投票制实施细则》√

2.02《股东会网络投票实施细则》√

2.03《利润分配管理制度》√

2.04《对外担保管理制度》√

2.05《关联交易管理制度》√

2.06《募集资金管理制度》√3关于公司未来三年分红回报规划的议案√

4关于公司2025年度授信额度的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。详见2025年8月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688285 高铁电气 2025/9/11

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记地点：陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室

（二）登记时间：2025年09月15日9:00-16:00。

（三）个人股东凭本人身份证进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证办理登记手续。

（四）法人股东法定代表人凭本人身份证、营业执照复印件办理登记；代理人凭

代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。

（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：0917-3432524，电话：0917-2829163）。信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年09月15日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。（二）现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

1、联系人：董事会办公室

2、电话：0917-2829163

3、传真：0917-3432524

4、地址：陕西省宝鸡市高新大道196号特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025年8月28日附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

中铁高铁电气装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召

开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案

2.00关于修订《累积投票制实施细则》

等6项制度的议案

2.01《累积投票制实施细则》

2.02《股东会网络投票实施细则》

2.03《利润分配管理制度》

2.04《对外担保管理制度》

2.05《关联交易管理制度》

2.06《募集资金管理制度》

3关于公司未来三年分红回报规划的议案

4关于公司2025年度授信额度的议

案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。