证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2026-015

中铁高铁电气装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月25日

（二）股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数48

普通股股东人数48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量285273798

普通股股东所持有表决权数量285273798

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.81例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.81

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28487863499.863575760.13375880.01

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28487363499.863625760.13375880.01

3、议案名称：关于公司2025年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28487363499.863625760.13375880.01

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28489992299.873625760.13113000.004

5、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股262032784.9742597013.81375881.22

6、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28480524099.844309700.15375880.01

7、议案名称：关于公司2026年度综合投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28487363499.863625760.13375880.018、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28480394099.844322700.15375880.01

9、议案名称：关于公司2026年度银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28490122299.873625760.13100000.003

10、议案名称：关于废止《重大经营决策程序规则》《承诺管理制度》，制

定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股28487863499.863851640.14100000.003

（二）累积投票议案表决情况

11、关于提名公司独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于提名浮德海

11.01先生为独立董事28234251398.97是

的议案关于提名王周户

11.02先生为独立董事28234251598.97是的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025

2710362511300.37

4年度利润分配87.8811.76

009760

方案的议案关于公司2026年度日常关联262042593758

584.9713.811.22

交易额度预计327708的议案关于续聘2026

261543093758

6年度会计师事84.8113.971.22

327708

务所的议案关于公司2026

261443223758

8年度董事薪酬84.7614.021.22

027708

方案的预案

2、累积投票议案

11.关于提名公司独立董事的议案

议案序得票数占出席会议有效表是否议案名称得票数

号决权的比例（%）当选关于提名浮德海先生

11.011526004.95是

为独立董事的议案关于提名王周户先生

11.021526024.95是

为独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案4、议案5、议案6、议案8、议案11对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：张伟丽、郭畅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026年6月26日