证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2025-013

中铁高铁电气装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年04月23日

（二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数56

普通股股东人数56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量285419965

普通股股东所持有表决权数量285419965

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.8510例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.8510

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28500251299.85374174530.146300.0000

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28500251299.85374174530.146300.0000

3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28500251299.85374083030.143091500.0033

4、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28523866299.9364787030.02751026000.0361

5、议案名称：关于公司2024年财务决算报告及财务审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28523866299.9364787030.02751026000.0361

6、议案名称：关于公司2025年财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28490251299.81874174530.14621000000.0351

7、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28490251299.81874174530.14621000000.03518、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28490251299.81874083030.14301091500.0383

9、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股303959994.1037878532.71981026003.1765

10、议案名称：关于公司2025年度综合投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28490251299.81874148530.14531026000.0360

11、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28489871299.81734212530.14751000000.0352

12、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28489871299.81734212530.14751000000.0352

13、议案名称：关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股28533866299.9715787030.027526000.0010

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于续聘2025304894.386978702.436510263.1766年度会计师事749300务所的议案

7关于公司2024271283.9800417412.924010003.0960年度利润分配5995300方案的议案

9关于公司2025303994.103787852.719810263.1765年度日常关联599300交易额度预计的议案

11关于公司2025270883.8623421213.041610003.0961年度董事薪酬7995300方案的议案

12关于公司2025270883.8623421213.041610003.0961年度监事薪酬7995300方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案4、议案7、议案9、议案11、议案12对中小投资者单独计票；

2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案9，关联股东中铁电气工

业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司回避表决；

3、本次股东大会议案13为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025-04-24