证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2026-027

中铁高铁电气装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 39

普通股股东人数 39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 283158400

普通股股东所持有表决权数量 283158400

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

75.2500

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

75.2500

的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事按照《公司章程》规定均列席本次会议；

2、公司董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

效表决权的比例（%）关于聘任林建先生为公司第三届

1.01 282642247 99.8177 是

董事会董事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）关于聘任林建先生为公司第

1.01 452334 46.7052 是

三届董事会董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明本次会议议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日