敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688286证券简称：敏芯股份公告编号：2026-030

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

普通股股东人数64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量16270192

普通股股东所持有表决权数量16270192

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

29.2448

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.2448

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔

除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序、会议表决方式和表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1619204399.5196740140.454941350.0255

2、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1619204399.5196740140.454941350.0255

3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1619204399.5196724140.445057350.0354

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1624543899.8478235140.144512400.0077

5、议案名称：《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股1619094399.5129724140.445068350.0421

6、议案名称：《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股399398798.0183755141.853252350.1285

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1618944399.5036755140.464152350.03238、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股1618009799.4462751140.4616149810.0922

9、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1618009799.4462751140.4616149810.092210、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1617859799.4370858600.527757350.035311、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股1619073899.5116737190.453057350.0354（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普10745026100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普通4540499100.000000.000000.0000股股东

持股1%以下普95991397.4860235142.388012400.1260通股股东

其中：市值50万8690785.53411345813.245412401.2205以下普通股股东

市值50万以上87300698.8612100561.138800.0000普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

1《关于<公司2025年年度报告>394813498.0590740141.838241350.1028及其摘要的议案》

2《关于<公司2025年度董事会>394813498.0590740141.838241350.1028工作报告的议案》3《关于续聘2026年度审计机394813498.0590724141.798557350.1425构的议案》《关于公司2025年度利润分

4配及资本公积转增股本预案400152999.3851235140.584012400.0309的议案》

5《关于<公司2025年度独立董>394703498.0317724141.798568350.1698事述职报告的议案》

6《关于<公司2026年度董事薪>394553497.9944755141.875552350.1301酬方案的议案》

7《关于修订<董事、高级管理>394553497.9944755141.875552350.1301人员薪酬管理制度的议案》《关于公司及子公司向银行申

8请综合授信额度并提供担保393618897.7623751141.8655149810.3722的议案》9《关于未弥补亏损达到实收股393618897.7623751141.8655149810.3722本总额三分之一的议案》10《关于提请股东会授权董事会393468897.7250858602.132457350.1426以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于变更公司注册资本、修

11订<公司章程>并办理工商变394682998.0266737191.830957350.1425更登记的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案8、10、11属于特别决议议案，已获得出席本次会议股

东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会议案1-7、9属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东所

持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次股东会议案3、4、6、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。

4、应回避表决的关联股东名称：议案6：李刚、梅嘉欣。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海博爱方本律师事务所

律师：张建、张家玉

2、律师见证结论意见：