证券代码：688286证券简称：敏芯股份公告编号：2025-046

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

关于公司董事离任暨补选董事

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事王

林先生、刘文浩先生的辞职报告。王林先生、刘文浩先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。辞职后，王林先生、刘文浩先生将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续在上市是否存在未原定任期到具体职务姓名离任职务离任时间离任原因公司及其控股子履行完毕的期日（如适用）公司任职公开承诺

董事、战略决策委员

2025年8月2027年10月

王林会委员、薪个人原因否不适用是

27日15日

酬与考核委员会委员

董事、审计改选出的董2027年10月刘文浩委员会委个人原因否不适用是事就任之日15日员

(二)离任对公司的影响

王林先生、刘文浩先生的辞任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，因此，王林先生的辞任申请自公司收到辞职报告之日生效。

刘文浩先生由于担任审计委员会委员职务，其辞任将会导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，在改选出的董事就任前，刘文浩先生仍应当继续履行职责。

王林先生、刘文浩先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和科学决策发挥了积极作用，公司及董事会对王林先生、刘文浩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司于2025年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名张斌先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

第四届董事会任期届满之日止。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会

2025年8月29日附件：董事候选人简历

张斌先生简历：1985年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，2007年7月至2013年6月，任中国科学院计算技术研究所微处理器研究中心工程师；2013年7月至2014年3月，任北京天童芯源科技有限公司工程师；2014年4月至2014年12月，任江苏同兴财富投资管理有限公司投资经理；2015年1月至2023年2月，历任苏州工业园区科技招商中心科员、副主任科员、副处长、处长；2023年4月至今，任苏州元禾控股股份有限公司副总裁。

张斌先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。