证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2026-056

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 4日

（二） 股东会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园

区旺家浜巷 8号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 88

普通股股东人数 88

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 22031468

普通股股东所持有表决权数量 22031468

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

28.2860例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.2860

注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序、会议表决方式和表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 21974704 99.7423 53024 0.2406 3740 0.01712、 议案名称：《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 21973012 99.7346 56416 0.2560 2040 0.0094

3、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 21974415 99.7410 55013 0.2497 2040 0.0093

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）1 《关于前次募集资金使用情况 4833232 98.8391 53024 1.0843 3740 0.0766报告的议案》《关于公司 2026年度以简易程

2 序向特定对象发行股票摊薄即 4831540 98.8045 56416 1.1537 2040 0.0418

期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回报

3 规划（2026 年-2028 年）的议 4832943 98.8332 55013 1.1250 2040 0.0418案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、2、3属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东

所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海博爱方本律师事务所

律师：张建、张家玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告！苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会

2026年 9月 5日