证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-056

观典防务技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：有

因议案3.03未审议通过，独立董事候选人赵美荣女士未当选，在公司股东大会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月29日

（二）股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

普通股股东人数107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量198457772

普通股股东所持有表决权数量198457772

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

53.5625例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.5625

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长高迎轩先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的

有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，赵起高先生、刁伟民先生因个人原因未出席；

高迎轩先生、贾云汉先生、钟曦先生通过现场出席李炎飞先生、纪常伟先生、朱冰女士通过线上出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，娄志磊先生通过现场出席，王仁发先生、夏海

涛先生通过线上出席；

3、董事会秘书李旭明先生通过现场出席本次会议；总经理程宇先生、财务负责

人李超女士通过现场列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19683957999.184615949120.8036232810.0118

2.00、议案名称：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股19682142199.175416363510.824600.0000

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票比例

票数比例（%）票数比例（%）数（%）

普通股15847321979.85233998455320.147700.0000

2.03议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19681086699.170116361870.8244107190.0055

2.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19681698599.173216369870.824838000.0020

2.05议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股19679743599.163316360510.8243242860.0124

2.06议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票比例

票数比例（%）票数比例（%）数（%）

普通股15847188379.85163998568920.14822000.0002

2.07议案名称：关于制定《控股股东和实际控制人行为规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股19688148999.205715760830.79412000.0002

（二）累积投票议案表决情况

3.00、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

关于选举吴建平268786802135.4377是先生为公司第四

3.01

届董事会独立董事的议案

关于选举张宝元268837252135.4632是

3.02

先生为公司第四届董事会独立董事的议案

关于选举赵美荣4450542922.4256否女士为公司第四

3.03

届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于选举吴建619658.3778平先生为公司850

3.01第四届董事会

独立董事的议案

关于选举张宝624758.8531元先生为公司300

3.02第四届董事会

独立董事的议案

关于选举赵美615758.0045荣女士为公司227

3.03第四届董事会

独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案1为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3.01、议案3.02、议案3.03。

3、因议案3.03未审议通过，独立董事候选人赵美荣女士未当选，在公司股东大

会选举产生新任独立董事（会计专业人士）之前，独立董事朱冰女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：屈宪纲、曾若琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会

2025年10月30日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。