证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2026-029

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉技术或公司）于2026年10月15日召开的第三届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回

避的表决结果审议通过了《关于审议修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了部分治理制度。具体制度如下表所示：

序 是否提交股

制度名称 变更情况

号 东会审议《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司对外投资决策管理制

1 修订 是度》

制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2026年10月16日