杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

总经理工作细则

（2025年8月）

第一章总则

第一条为进一步提高杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）

总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以

及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本细则（以下简称本细则）。

第二条公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。

第三条总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章总经理的任职资格和任免程序

第五条总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第六条有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第七条本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。

第八条国家现任公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第九条董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人员，但兼任

总经理、副总经理、其他高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总数不得超过公司董事总数的二分之一。

第十条公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（或称财务总监）

及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；

（二）公司副总经理、财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘；

（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第十一条公司解聘总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员的

程序如下：

（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（二）解聘公司副总经理、财务负责人，应由公司总经理提出解聘建议，由董事会决定；

（三）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定。第三章总经理的职权

第十二条总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并于向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第十三条总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。

第十四条总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

第十五条总经理应当根据有关法律法规、公司章程以及公司其他制度规定

的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报董事会或股东会批准。

第十六条公司副总经理协助总经理工作，财务负责人及其他高级管理人员

应根据聘用合同、公司有关规章制度的规定和总经理的安排，承担相关工作。其中，董事会秘书应当按照公司制定的《董事会秘书工作制度》履行相关职责。

第四章总经理的职责

第十七条总经理应担负下列职责：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理应当列席董事会会议。

第十八条公司总经理和其他高级管理人员应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项政策的要求；

（三）在公司章程未规定或者未经股东会批准的情况下，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（五）未经公司股东会批准，不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动；

（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；

（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

（九）未经董事会在知情的情况下批准，不得在其他任何企业任职；

（十）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；

（十一）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（十二）不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；但在法律有规

定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外。

第十九条总经理和副总经理在行使职权时，应当根据法律、行政法规和公

司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。第五章报告制度

第二十条总经理应当按董事会或者应审计委员会的要求，就公司重大合同

的签订、执行情况、资金运用情况和亏损情况，以书面或其他形式向董事会或审计委员会报告工作，并自觉接受董事会或审计委员会的监督、检查。

第二十一条在董事会和审计委员会闭会期间，总经理应就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长报告工作。

第二十二条总经理应定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表。

第六章总经理办公会（或称经营月会）

第二十三条总经理可定期主持召开总经理办公会（或称经营月会），研究

决定公司生产、经营、管理中的重大事宜，审定公司重大经营合同。

第二十四条总经理办公会（或称经营月会）组成人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等有关人员。根据总经理办公会议题，总经理可要求其他人员列席会议。

第二十五条总经理办公会（或称经营月会）议题的征集：公司办公室提前

两天向高级管理人员征集办公会议题，并列出议题、议程，报总经理审批后提前一天向总经理办公会组成人员及其他与会人员发出通知。

第二十六条总经理办公会（或称经营月会）由总经理主持，总经理因故不

能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。

第二十七条有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会（或称经营月会）：

（一）董事长提出时；

（二）总经理认为必要时；

（三）有重要经营事项必须立即决定时；

（四）有突发性事件发生时。

第二十八条总经理办公会（或称经营月会）由总经理办公室指派专人做好会议记录。对总经理办公会（或称经营月会）研究的重大问题，应做出会议纪要，由总经理签发后执行。总经理办公会（或称经营月会）记录保存10年。

第七章绩效评价与激励约束机制

第二十九条公司总经理、副总经理及高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核。

第三十条公司总经理、副总经理及高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个

人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。

第三十一条公司总经理、副总经理及高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，致使公司遭受损失，应当承担赔偿责任。

第八章附则

第三十二条本细则自董事会批准之日起生效，修改时亦同。

第三十三条本细则的解释权属于公司董事会。

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