证券代码：688288证券简称：鸿泉物联公告编号：2025-033

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月6日

（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数53

普通股股东人数53

2、出席会议的股东所持有的表决权数量46106356

普通股股东所持有表决权数量46106356

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.1924例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.1924

（注：截至股权登记日公司总股本为101043920股，其中公司回购账户的股份数量为

1230216股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为

99813704股）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长何军强先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书章旭健先生出席本次股东会；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4608158599.9462247710.053800.00002、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股4608788599.9599184710.040100.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于审议增加注册资本并修106599.768024770.232000.0000

订<公司章程>的议案》24851《关于变更回购股份用途并注106599.827018470.173000.0000销暨减少注册

资本并修订<公87851

司章程>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第1、2为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三

分之二以上表决通过。

2、第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声武岳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2025年8月7日