证券代码：688288证券简称：鸿泉技术公告编号：2025-055

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次

会议于2025年12月24日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。公司董事7人，实际参会董事7人，会议由公司董事长何军强先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议、通过《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年第二

次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年12月24日为首次授予日对激励对象授予限制性股票，激励对象共53人，授予价格为20.00元/股，首次授予数量为135万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。

该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2025年12月25日