证券代码：688288证券简称：鸿泉技术公告编号：2025-053

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：截至2025年12月18日15:00独立董事冯远静先生未收到股东投票权委托。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月19日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数40

普通股股东人数40

2、出席会议的股东所持有的表决权数量46243060

普通股股东所持有表决权数量46243060

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

46.3293例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.3293

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长何军强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书章旭健出席会议；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于审议公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4595635399.37992863070.61914000.00102、议案名称：《关于审议公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股4592685399.31622863070.6191299000.06473、议案名称：《关于审议提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4592685399.31622863070.6191299000.0647

4、议案名称：《关于审议制定、修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股4591595399.29262972070.6427299000.0647

5、议案名称：《关于审议修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股4592685399.3162%2863070.6191%299000.0647%

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于审议公司105297.3487

28632.64754000.0038

<2025年限制性7253

1股票激励计划

07（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司

104997.075928632.647529900.2766

<2025年限制性

2股票激励计划

7753070

实施考核管理办法>的议案》《关于审议提请

104997.075928632.647529900.2766

股东会授权董事会办理2025

37753070年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于审议修订

104997.075928632.647529900.2766

<公司章程>及

5

办理工商变更

7753070登记的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第1、2、3、5为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决

权数量的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第1、2、3项议案的关联股东已回避表决。

3、第1、2、3、5项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声武岳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会2025年12月20日