证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2026-033

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉技术或公司）于 2026 年

10 月 29 日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激励计划）的有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通

过了《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于审议提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于审议提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》等议案。

同日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，会议审议通过了《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于审议提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025 年 12 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-048），受公司其他独立董事的委托，独立董事冯远静先生作为征集人就公司 2025 年第二次临时股东会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2025 年 12 月 3 日至 2025 年 12 月 13 日，公司对本激励计划拟激励对象

的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025 年 12 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-052）。

4、2025 年 12 月 19 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议并通过

了《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

《关于审议公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于审议提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-054）。

5、2025 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议与第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2026 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于审议向激励对象授予预留 2025 年限制性股票的议案》。鉴于公司 2025 年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司激励计划相关规定，公司对限制性股票授予价格作相应调整，授予价格由 20.00 元/股调整为 19.90 元/股。同时公司认为限制性股票预留的授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，公司董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，因此确定 2026 年 10 月 29 日为预留股份的授予日，向 6 名激励对象授予 15 万股限制性股票。二、调整事由及调整结果

1、调整事由公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配方案的议案》，利润分配方案为每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），2026 年 5 月 28日公司披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

2、调整方法

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，授予价格的调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0为调整前的授予/归属价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予/归属价格。经派息调整后，P仍须大于 1。

根据以上公式，2025 年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留授予）=20.00 元/股-0.10 元/股=19.90 元/股。

三、本次激励计划的实施与股东会审议通过的激励计划存在差异的说明

除上述调整内容外，本次实施的 2025 年限制性股票激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司股东会的授权，本次调整无需再次提交股东会审议。

四、本次调整对公司的影响

公司本次对 2025 年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、董事会薪酬与考核委员会意见董事会薪酬与考核委员会认为：公司于 2026 年 5 月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，鉴于公司 2025 年年度利润分配方案已实施完毕，根据公司激励计划相关规定，公司对限制性股票授予价格作相应调整，授予价格由20.00 元/股调整为 19.90 元/股。本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。

六、法律意见书的结论性意见

浙江天册律师事务所律师认为：鸿泉技术 2025 年限制性股票激励计划调整

授予价格相关事项已经取得必要的批准和授权，本激励计划价格调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

七、上网公告附件

1、《第三届董事会第十七次会议决议公告》2、《浙江天册律师事务所关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留部分授予事项的法律意见》特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日