证券代码：688288证券简称：鸿泉物联公告编号：2025-024

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数22

普通股股东人数22

2、出席会议的股东所持有的表决权数量60677813

普通股股东所持有表决权数量60677813

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.0357例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.0357

（注：截至股权登记日公司总股本为100643920股，其中公司回购账户的股份数量为

1230216股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为99413704股）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何军强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书章旭健出席本次股东大会；其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6064854099.9517292730.048300.0000

2、议案名称：《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6064854099.9517292730.048300.0000

3、议案名称：《关于审议公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6064854099.9517292730.048300.0000

4、议案名称：《关于审议公司<2024年度财务决算>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6064854099.9517292730.048300.0000

5、议案名称：《关于审议公司<2025年度财务预算>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6064854099.9517292730.048300.0000

6、议案名称：《关于审议公司<2024年年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6064654099.9484312730.051600.0000

7、议案名称：《关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股6067144099.989463730.010600.0000

8、议案名称：《关于审议公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6064854099.9517292730.048300.00009、议案名称：《关于审议公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6064854099.9517292730.048300.0000

10、议案名称：《关于审议<公司董事2025年度薪酬标准>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1841072799.8412292730.158800.0000

对本议案回避表决的关联股东有：何军强、安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉鸿显企业管理

咨询合伙企业（有限合伙）。

11、议案名称：《关于审议2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押、担保的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6067144099.989463730.010600.0000

12、议案名称：《关于审议续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6067144099.989463730.010600.000013、议案名称：《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6064854099.9517292730.048300.000014、议案名称：《关于审议取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6067144099.989463730.010600.0000

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

50381469100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

9206372100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

105869997.1308312732.869200.0000

通股股东

其中：市值50

万以下普通股1410062.7419837337.258100.0000股东市值50万以

104459997.8547229002.145300.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于审议公司

<2024年年度利10263127

699.69620.303800.0000

润分配方案>的50713议案》《关于审议公司

<2024年度内部10262927

899.71560.284400.0000

控制评价报告>70713的议案》《关于审议公司

<2024年度募集

10262927

9资金存放与使99.71560.284400.0000

70713

用情况专项报告>的议案》《关于审议<公司董事2025年34582927

1099.16060.839400.0000

度薪酬标准>的3583议案》《关于审议2025年度公司及子公司申请综合1028

1199.938163730.061900.0000

授信额度并提9971

供抵押、质押、担保的议案》《关于审议续聘1028

1299.938163730.061900.0000

公司2025年度9971审计机构的议案》《关于审议提请股东大会授权董事会以简易10262927

1399.71560.284400.0000

程序向特定对70713象发行股票的议案》《关于审议取消监事会、修订<

1028

14公司章程>并办99.938163730.061900.0000

9971

理工商变更登记的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、第6、13、14为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权

数量的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第6、8、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第10项议案的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声江昱成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

2025年5月21日