证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2025-059

圣湘生物科技股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利2.62元（含税）。

*本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分

派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户中股份

的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

*本次利润分配方案已经公司第三届董事会2025年第二次会议审议通过。根据

2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围内，无需提

交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2025年半年度报告（未经审计），公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为162719731.21元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为5264071934.78元。

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，公司拟定2025年半年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券

账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.62元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本公告披露之日，公司总股本为579388006股，扣除回购专用证券账户中股份数5209401股，以此计算合计拟派发现金红利

150434794.51元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回

购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在

有效期内，无需另行提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见公司于2025年8月29日召开审计委员会会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年半年度利润分配方案》。公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。本次利润分配方案属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需另行提交股东会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月29日召开第三届董事会2025年第二次会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年半年度利润分配方案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需另行提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2025年8月30日