证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2025-051

圣湘生物科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年7月29日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数181

普通股股东人数181

2、出席会议的股东所持有的表决权数量255198546

普通股股东所持有表决权数量255198546

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.45例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.45

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司第二届董事会在任董事11人，出席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、鲁

凤民、王善平出席会议，其余董事因出差请假；第三届董事候选人李堂、马骥、王海啸、吴康出席会议，第三届职工代表董事任小梅出席会议；

2、董事会秘书黄强出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25401308599.535411555150.4527299460.0119

2、议案名称：关于《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股25401432599.535911562550.4530279660.01113、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25401556599.536411555150.4527274660.0109

4、议案名称：关于不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及

制定、修订部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25239616298.901827644381.0832379460.0150

（二）累积投票议案表决情况

5、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号

权的比例（%当选）

5.01关于选举戴立忠为公司第三25167185498.6180是

届董事会非独立董事的议案

5.02关于选举彭铸为公司第三届25130222398.4732是

董事会非独立董事的议案

5.03关于选举卫哲为公司第三届25147215998.5398是

董事会非独立董事的议案

5.04关于选举鲁凤民为公司第三25129021398.4685是

届董事会非独立董事的议案

5.05关于选举王海啸为公司第三25128521198.4665是

届董事会非独立董事的议案

5.06关于选举吴康为公司第三届25128630998.4669是

董事会非独立董事的议案6、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

6.01关于选举王善平为公司第三25128510798.4665是

届董事会独立董事的议案

6.02关于选举肖朝君为公司第三25132205798.4809是

届董事会独立董事的议案

6.03关于选举李堂为公司第三届25128218898.4653是

董事会独立董事的议案

6.04关于选举马骥为公司第三届25159620698.5884是

董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于《公司

2025年限制性

1股票激励计划2594361595.630211555154.2593299460.1105（草案）》及其摘要的议案关于《公司

2025年限制性

2股票激励计划2594485595.634811562554.2620279660.1032

实施考核管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事

3会办理公司限2594609595.639411555154.2593274660.1013

制性股票激励计划相关事宜的议案关于不再设置

监事会、修订

《公司章程》

4并办理工商变2432669289.6701276443810.1899379460.1400

更登记及制

定、修订部分治理制度的议案关于选举戴立

5.01忠为公司第三2360238487.0003

届董事会非独立董事的议案关于选举彭铸

5.02为公司第三届2323275385.6378

董事会非独立董事的议案关于选举卫哲

5.03为公司第三届2340268986.2642

董事会非独立董事的议案关于选举鲁凤

5.04民为公司第三2322074385.5935

届董事会非独立董事的议案关于选举王海

5.05啸为公司第三2321574185.5751

届董事会非独立董事的议案关于选举吴康

5.06为公司第三届2321683985.5791

董事会非独立董事的议案关于选举王善

6.01平为公司第三2321563785.5747

届董事会独立董事的议案关于选举肖朝

6.02君为公司第三2325258785.7109

届董事会独立董事的议案关于选举李堂

6.03为公司第三届2321271885.5639

董事会独立董事的议案关于选举马骥

6.04为公司第三届2352673686.7214

董事会独立董

事的议案（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案1、2、3、4为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东会的全部议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：彭梨、刘佩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、

会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法

规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2025年7月30日