圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688289证券简称：圣湘生物公告编号：2026-046

圣湘生物科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月9日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数217

普通股股东人数217

2、出席会议的股东所持有的表决权数量249578783

普通股股东所持有表决权数量249578783

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.8321例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.8321

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生因公务出差，未能亲自列席本次会议，经推举，会议由董事彭铸先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席2人，公司在任董事彭铸、王善平列席会议；

2、董事会秘书黄强列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨

减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股24892102299.73644864270.19481713340.0688