景业智能:景业智能第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688290 证券简称：景业智能公告编号：2026-042

杭州景业智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次

会议于 2026年 10 月 27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026年第三季度报告》公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司 2026年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司 2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名相成女士为公司非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于公司董事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，议案通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）《关于提请召开公司 2026年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026年 11月 12日以现场表决和网络投票相结合的方式

召开 2026年第三次临时股东会。