景业智能:景业智能2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688290证券简称：景业智能公告编号：2025-036

杭州景业智能科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数44

普通股股东人数44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67097733

普通股股东所持有表决权数量67097733

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

65.6599例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.6599

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召

集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6707775399.9702107260.015992540.0139

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6707840799.9711137260.020456000.0085

3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股6707840799.9711137260.020456000.0085

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6707840799.9711137260.020456000.0085

5、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6707720799.9694149260.022256000.0084

6、议案名称：《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股259873998.8752245610.934450000.1904

7、议案名称：《关于2025年度独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6706817299.9559245610.036650000.00758、议案名称：《关于2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6706817299.9559245610.036650000.0075

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6707840799.9711137260.020456000.0085

10、议案名称：《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股1644492699.8826137260.083356000.0341

11、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6707840799.9711143260.021350000.0076

12、议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股259873998.8752245610.934450000.1904

13、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6707840799.9711137260.020456000.0085

14、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股6707840799.9711137260.020456000.0085

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例比例票数%票数票数（）（%）（%）5《关于2024年度利润分756677499.7294149260.196756000.0739配预案的议案》6《关于2025年度非独立259873998.8752245610.934450000.1904董事薪酬的议案》7《关于2025年度独立董755773999.6103245610.323750000.0660事津贴的议案》8《关于2025年度监事薪755773999.6103245610.323750000.0660酬的议案》10《关于预计2025年度日756797499.7452137260.180956000.0739常性关联交易的议案》

12《关于为公司及董监高259873998.8752245610.934450000.1904购买责任险的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案13为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或

股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：股东来建良、杭州行之远控

股有限公司、杭州一米投资合伙企业（有限合伙）、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）对第6项议案进行回避；股东杭州行之远控股有限公司、来建良、

杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）、上海中核浦原有限公司对第10项议案

进行回避；股东杭州行之远控股有限公司、上海中核浦原有限公司、杭州一米投

资合伙企业（有限合伙）、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）、来建良、杭

实资产管理（杭州）有限公司对第12项议案进行回避。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所