证券代码:688291证券简称:金橙子公告编号:2024-024
北京金橙子科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日
(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量69010365
普通股股东所持有表决权数量69010365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.4635比例(%)普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.4635
(%)
注:截至股权登记日,公司总股本为102666700股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为373862股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为102292838股。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长吕文杰主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
2、议案名称:《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
3、议案名称:《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
4、议案名称:《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
5、议案名称:《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
6、议案名称:《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.00047、议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案》
7.01议案名称:《公司章程》
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
7.02议案名称:《股东大会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
7.03议案名称:《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
7.04议案名称:《监事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
7.05议案名称:《对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
7.06议案名称:《关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
7.07议案名称:《独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
8、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004
9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股6900020099.985299650.01442000.0004(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
(%)(%)(%)
持股5%以上
69000000100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
2001.9295996596.14082001.9297
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股2001.9295996596.14082001.9297股东市值50万以
00.000000.000000.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
(%)(%)(%)5《关于2023年2001.9295996596.14082001.9297度利润分配方案的议案》6《关于续聘公2001.9295996596.14082001.9297司2024年度审计机构的议案》8《关于使用部2001.9295996596.14082001.9297分超募资金永久补充流动资金的议案》9《关于提请股2001.9295996596.14082001.9297东大会授权董事会进行中期分红的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案属于特别决议事项的,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;属于普通决议事项的,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
议案5、议案6、议案8、议案9对中小股东进行了单独计票,其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:陈昱申、陈雨舟
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2024年5月18日