证券代码：688291证券简称：金橙子公告编号：2026-017

北京金橙子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数65

普通股股东人数65

2、出席会议的股东所持有的表决权数量70907230

普通股股东所持有表决权数量70907230

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

69.3999比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

69.3999

（%）

注：截至股权登记日，公司总股本为102666700股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专用证券账户中的股份数量174800股及放弃股东会表决权的公司2025年员工持股计划账

户中的部分股份数量320000股，本次股东会享有表决权的股份总数为102171900股。

1（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7051106299.4412116270.01633845410.5425

2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7051106299.4412116270.01633845410.5425

3、议案名称：《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7049754699.4222116270.01633980570.5615

4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7050256299.4292196270.02763850410.54325、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股150306278.8086196271.029038454120.1624

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7051106299.4412116270.01633845410.5425

7、议案名称：《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

3（%）（%）（%）普通股7052485399.4607116270.01633707500.5230

8、议案名称：《关于新增募投项目实施主体的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7051106299.4412254180.03583707500.5230

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年度

2利润分配方案的151106279.2280116270.609638454120.1624议案》《关于确认2025年度董事薪酬执

5行情况及2026150306278.8086196271.029038454120.1624年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司

62026年度审计151106279.2280116270.609638454120.1624机构的议案》《关于调整募投

7项目内部投资结152485379.9511116270.609637075019.4393构的议案》《关于新增募投

8项目实施主体的151106279.2280254181.332737075019.4393议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；

2、议案2、议案5、议案6、议案7、议案8对持股5%以下的中小股东进行

4了单独计票；

3、关联股东吕文杰、马会文、邱勇、程鹏、南京可瑞资创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州精诚至技术服务中心（有限合伙）对议案5回避表决；

4、本次会议听取了《北京金橙子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《北京金橙子科技股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陆伟、梁天锐

2、律师见证结论意见：

金橙子本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

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