证券代码：688291证券简称：金橙子公告编号：2025-027

北京金橙子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数51

普通股股东人数51

2、出席会议的股东所持有的表决权数量71847326

普通股股东所持有表决权数量71847326

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

71.1923

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.1923

注：截至股权登记日，公司总股本为102666700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1746708股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100919992股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网

1络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7168611399.77561567120.218145010.0063

2、议案名称：《关于修订及制定部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7169020099.78131526250.212445010.0063

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2普通股7169020099.78131526250.212445010.0063

2.03、议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7169020099.78131526250.212445010.0063

2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7169020099.78131526250.212445010.0063

2.05、议案名称：《防止控股股东及关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7169020099.78131526250.212445010.0063

2.06、议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7169020099.78131526250.212445010.0063

32.07、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7169020099.78131526250.212445010.0063

2.08、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7169020099.78131526250.212445010.0063

2.09、议案名称：《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7169020099.78131526250.212445010.0063

2.10、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7166698599.74891758400.244745010.0064

3、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7168920099.77991536250.213845010.0063

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于使用部分268920094.44651536255.395445010.1581超募资金永久补充流动资金的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）

所持有效表决权三分之二以上通过；议案2、议案3属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；

2、议案3对持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、陆伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

5北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025年6月28日

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