浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688292证券简称：浩瀚深度公告编号：2025-070

转债代码：118052转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数48

普通股股东人数48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量77486524

普通股股东所持有表决权数量77486524

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.4735例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.4735（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.04议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.05议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.06议案名称：修订《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.07议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.08议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.09议案名称：修订《投资者关系管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.10议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.11议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733509299.80451082210.1396432110.0559

2.12议案名称：修订《内幕信息知情人登记制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733509299.80451082210.1396432110.0559

2.13议案名称：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.14议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

2.15议案名称：修订《控股子公司管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.05583、议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7166506299.8743467600.0651434220.06064、议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7166506299.8743467600.0651434220.06065、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7166527399.8746467600.0651432110.06036、议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6085880999.8557447060.0733432110.07107、议案名称：《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6085880999.8557447060.0733432110.07108、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6085880999.8557447060.0733432110.0710

9、议案名称：《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

10、议案名称：《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7733714699.80721061670.1370432110.0558

（二）累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）11.01《关于选举张跃为5753843174.2560是

公司第五届董事会非独立董事的议案》11.02《关于选举张连起5754562774.2653是为公司第五届董事会非独立董事的议案》

12、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）12.01《关于选举石佳友5782533074.6263是为公司第五届董事会独立董事的议案》12.02《关于选举沈华玉5781812674.6170是为公司第五届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）1《关于公司取消499697.096910612.0632432110.8399监事会暨修订<22067

公司章程>的议案》2.01修订《股东会议499697.096910612.0632432110.8399事规则》220672.02修订《董事会议499697.096910612.0632432110.8399事规则》220672.03修订《独立董事499697.096910612.0632432110.8399工作制度》220672.04修订《关联交易499697.096910612.0632432110.8399决策制度》220672.05修订《会计师事499697.096910612.0632432110.8399务所选聘制度》220672.06修订《累积投票499697.096910612.0632432110.8399制度实施细则》220672.07修订《对外投资499697.096910612.0632432110.8399管理制度》220672.08修订《对外担保499697.096910612.0632432110.8399管理制度》220672.09修订《投资者关499697.096910612.0632432110.8399系管理制度》220672.10修订《募集资金499697.096910612.0632432110.8399管理制度》220672.11修订《董事、高499497.057010822.1031432110.8399级管理人员薪16621酬管理制度》2.12修订《内幕信息499497.057010822.1031432110.8399知情人登记制16621度》2.13修订《年报信息499697.096910612.0632432110.8399披露重大差错22067责任追究制度》2.14修订《防范控股499697.096910612.0632432110.8399股东及关联方22067占用公司资金制度》2.15修订《控股子公499697.096910612.0632432110.8399司管理制度》220673《关于<北京浩333897.370046761.3636434221.2664瀚深度信息技8240术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》4《关于<北京浩333897.370046761.3636434221.2664瀚深度信息技8240术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》5《关于提请股东333997.376146761.3636432111.2603大会授权董事0350会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》6《关于<北京浩334197.436044701.3037432111.2603瀚深度信息技0896术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》7《关于<北京浩334197.436044701.3037432111.2603瀚深度信息技0896术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》8《关于提请股东334197.436044701.3037432111.2603大会授权董事0896会办理员工持股计划相关事宜的议案》9《关于使用超募499697.096910612.0632432110.8399资金用于永久22067补充流动资金的议案》10《关于改聘公司499697.096910612.0632432110.8399

2025年度审计22067机构的议案》11.01《关于选举张跃333164.7431为公司第五届423董事会非独立董事的议案》11.02《关于选举张连333864.8830起为公司第五619届董事会非独立董事的议案》12.01《关于选举石佳361870.3187友为公司第五322届董事会独立董事的议案》12.02《关于选举沈华361170.1787玉为公司第五118届董事会独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02、议案3-8属于特别决议议案，

已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会的议案2.03-2.15、议案9-12属于普通决议议案，已获得出席

本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会的议案1、议案3-8、议案10、议案11.01、议案11.02、议案

12.01、议案12.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：裴红娜、王鑫

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结