证券代码：688293证券简称：奥浦迈上市地点：上海证券交易所

上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金报告书（草案）（上会稿）项目交易对方

PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、

TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭

州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉

兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方

发行股份及支付现金购买资产医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王

国安、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州高瓴祈睿

医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海梁恒投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）、上海君澎投资中心（有限合伙）、厦门楹联健康产业投资

合伙企业（有限合伙）、上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）、上海骊宸元鼎

私募投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州国发新创玖号产业投

资合伙企业（有限合伙）、钱庭栀、上海景数创业投资中心（有限合伙）、上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）募集配套资金不超过35名特定投资者独立财务顾问

二〇二五年十一月上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）上市公司声明

本公司及本公司董事肖志华、HE YUNFEN（贺芸芬）、倪亮萍、张俊杰、

李晓梅、张元兴，全体监事及全体高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。

如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送

本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公

司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

1-1-2上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送

交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

1-1-3上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

证券服务机构及人员声明

本次交易的独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司、法律顾问上海市方

达律师事务所、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构上

海东洲资产评估有限公司（以下合称“中介机构”）同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司在《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要中引用各中介机构出具的相关内容

和结论性意见，并已对所引用的相关内容和结论性意见进行了审阅，确认前述文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

1-1-4上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

目录

上市公司声明................................................2

交易对方声明................................................3

证券服务机构及人员声明...........................................4

目录....................................................5

释义...................................................11

重大事项提示...............................................16

一、本次重组方案简要介绍.........................................16

二、募集配套资金情况简要介绍.......................................21

三、本次交易对上市公司的影响.......................................22

四、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序.................................25

五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监

事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持

计划...................................................25

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排..................................26

七、独立财务顾问的证券业务资格......................................31

八、其他需要提醒投资者重点关注的事项...................................32

重大风险提示...............................................33

一、与本次交易相关的风险.........................................33

二、与标的资产相关的风险.........................................35

三、其他风险...............................................37

第一节本次交易概况............................................39

一、本次交易的背景、目的及协同效应....................................39

二、本次交易的必要性...........................................56

三、本次交易具体方案...........................................69

四、本次交易评估及作价情况........................................84

五、本次交易的性质............................................84

六、本次重组对上市公司的影响.......................................85

1-1-5上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

七、本次交易业绩承诺、补偿的合理性和可实现性及超额业绩奖励的合理

性....................................................85

八、本次交易已履行和尚需履行的审批程序..................................89

九、本次交易相关方所做出的重要承诺....................................89

第二节上市公司基本情况.........................................103

一、上市公司基本情况..........................................103

二、公司设立及股本变动情况.......................................103

三、上市公司最近三十六个月控制权变动情况................................107

四、上市公司最近三年及一期重大资产重组的基本情况............................107

五、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预期变化情况................107

六、上市公司控股股东及实际控制人情况..................................107

七、上市公司最近三年及一期主营业务发展情况...............................108

八、上市公司主要财务数据........................................109

九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形........109

十、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年及一期内受到

行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况........................110

第三节交易对方基本情况.........................................111

一、发行股份及支付现金购买资产交易对方.................................111

二、其他事项说明............................................317

第四节交易标的基本情况.........................................320

一、标的公司基本情况..........................................320

二、历史沿革..............................................320

三、标的公司股权结构及控制关系.....................................338

四、下属企业构成............................................341

五、主要资产权属、主要负债及对外担保情况................................347

六、主营业务发展情况..........................................361

七、标的公司报告期主要财务指标.....................................393

八、报告期内主要会计政策及相关会计处理.................................394

第五节发行股份情况...........................................403

1-1-6上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

一、发行股份及支付现金购买资产的情况..................................403

二、募集配套资金具体方案........................................405

第六节标的资产评估作价基本情况.....................................410

一、本次交易标的评估概况........................................410

二、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析........................449

三、上市公司独立董事专门会议对评估机构或者估值机构的独立性、评估

或者估值前提的合理性和定价交易的公允性发表的意见............................455

第七节本次交易合同的主要内容......................................456一、《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》................................................456

二、《业绩承诺及补偿协议》.......................................465

第八节本次交易的合规性分析.......................................476

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定.............................476

二、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形479

三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定............................480

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定............................480

五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见的规定....482

六、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定............................483

七、本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定............................483

八、本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、

《科创板股票上市规则》第11.2条和《重组审核规则》第八条的规定...484

九、中介机构关于本次交易符合《重组管理办法》规定发表的明确意见484

十、本次募集配套资金符合《再融资管理办法》的规定............................485

第九节管理层讨论与分析.........................................488

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析....................488

二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析.............................494

三、标的公司的财务状况和盈利能力分析..................................545

四、上市公司对拟购买资产的整合计划及管控安排..............................595

五、本次交易对上市公司持续经营能力影响.................................600

1-1-7上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

六、本次交易对上市公司盈利能力影响的分析................................603

第十节财务会计信息...........................................605

一、标的公司的财务会计信息.......................................605

二、上市公司备考合并财务报表......................................609

第十一节同业竞争和关联交易.......................................613

一、同业竞争情况............................................613

二、关联交易..............................................614

第十二节风险因素............................................625

一、与本次交易相关的风险........................................625

二、与标的资产相关的风险........................................626

三、其他风险..............................................628

第十三节其他重要事项..........................................629

一、拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方是否存在对拟

购买资产的非经营性资金占用.......................................629

二、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担

保的情形................................................629

三、上市公司最近12个月重大资产购买或出售情况.............................629四、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况...........................................631

五、本次交易对上市公司治理机制的影响..................................631

六、重大事项披露前股票价格波动情况的说明................................631

七、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................632

八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监

事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持

计划..................................................632九、本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大

资产重组情形的说明...........................................632

十、本次交易完成后利润分配政策及相应安排................................633

1-1-8上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

十一、关于本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况........636

十二、其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的

所有信息................................................642

第十四节独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见............................643

一、独立董事意见............................................643

二、独立财务顾问对本次交易的结论性意见.................................650

三、法律顾问对本次交易的结论性意见...................................651

第十五节本次交易有关中介机构情况....................................652

一、独立财务顾问............................................652

二、律师事务所.............................................652

三、标的资产审计机构..........................................652

四、资产评估机构............................................653

第十六节声明与承诺...........................................654

一、上市公司全体董事声明........................................654

一、上市公司全体董事声明（续）.....................................655

二、上市公司全体监事声明........................................656

三、上市公司全体高级管理人员声明....................................657

四、独立财务顾问声明..........................................658

五、法律顾问声明............................................659

六、审计机构声明............................................660

七、资产评估机构声明..........................................661

第十七节备查文件............................................663

一、备查文件..............................................663

二、备查地点..............................................663

附件：交易对方穿透情况.........................................664

一、嘉兴汇拓..............................................664

二、红杉恒辰..............................................666

三、上海景数..............................................666

四、谷笙投资..............................................667

五、高瓴辰钧..............................................667

1-1-9上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

六、杭州泰格..............................................670

七、南通东证..............................................670

八、中金启辰..............................................671

九、嘉兴合拓..............................................674

十、苏州晨岭..............................................675

十一、幂方康健创投...........................................676

十二、平阳国凯.............................................679

十三、幂方医药创投...........................................680

十四、武汉泰明.............................................684

十五、上海敬笃.............................................686

十六、上海陂季玟............................................687

十七、上海宴生.............................................688

十八、高瓴祈睿.............................................688

十九、珠海梁恒.............................................690

二十、嘉兴元徕.............................................691

二十一、上海君澎............................................692

二十二、厦门楹联............................................693

二十三、上海澄曦............................................694

二十四、青岛乾道............................................695

二十五、上海骊宸............................................696

二十六、苏州国发............................................698

1-1-10上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般名词释义《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金预案指购买资产并募集配套资金预案》重组报告书/草案/本报《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金指告书购买资产并募集配套资金报告书（草案）》

本公司/公司/上市公司

指上海奥浦迈生物科技股份有限公司（股票代码：688293）

/奥浦迈

标的公司/澎立生物指澎立生物医药技术（上海）股份有限公司

标的资产指澎立生物医药技术（上海）股份有限公司100.00%股权

澎立检测指澎立检测技术（上海）有限公司澎立生技指上海澎立生技医药研究有限公司上海吉辉指上海吉辉实验动物饲养有限公司上海澎熠指上海澎熠检验有限公司

澎润桂立指澎润桂立（广东）生物技术有限公司

PharmaLegacy Investment （Hong Kong） Co. Limited（澎PL lnvestment HK 指

立投资（香港）有限公司）

PL CI 指 PharmaLegacy CILtd.PL Lab 指 PharmaLegacy Laboratories Inc.PL Research 指 Pharmalegacy Research LLC

澎熠检测指澎熠检测（湖州）有限公司上海凯泽指上海凯泽生物科技有限公司

时途医疗指时途医疗科技（上海）有限公司重庆吉立辉指重庆吉立辉生物科技有限公司厦门福德鑫指厦门福德鑫生物科技有限公司

PL HK 指 PharmaLegacy Hong Kong Limited

PL Investments 指 PharmaLegacy Investments

嘉兴汇拓指嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）

红杉恒辰指红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）

谷笙投资指宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）

TF PL 指 TF PL LTD.高瓴辰钧指上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）

杭州泰格指杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）

南通东证指南通东证富象股权投资中心（有限合伙）

1-1-11上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

江西济麟指江西济麟鑫盛企业管理有限公司

中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业中金启辰指（有限合伙）

嘉兴合拓指嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）

苏州晨岭指苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）

幂方康健创投指德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）

平阳国凯指平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）

幂方医药创投指苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）

武汉泰明指武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）

上海敬笃指上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）

上海宴生指上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）

高瓴祈睿指苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）

珠海梁恒指珠海梁恒投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴元徕指嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）

上海君澎指上海君澎投资中心（有限合伙）

厦门楹联指厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）

上海澄曦指上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙）

青岛乾道指青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）乾道管理指乾道投资基金管理有限公司

上海骊宸指上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）

苏州国发指苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）

上海景数指上海景数创业投资中心（有限合伙）

上海陂季玟指上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）

本次交易的交易对方，包括：PharmaLegacy Hong KongLimited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山

保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL

LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭

州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股

权投资中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公

司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企

交易对方指业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂

方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投

资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合

伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国

安、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州高瓴

祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海梁恒

投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴元徕元启创业投资合伙

1-1-12上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）企业（有限合伙）、上海君澎投资中心（有限合伙）、厦

门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）、上海澄曦企

业管理合伙企业（有限合伙）、青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）、上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）、钱庭栀、上海景数创业投资中心（有限合伙）、上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）

常州稳实/稳实企业指常州稳实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）海星生物指苏州海星生物科技有限公司奥浦迈生物工程指上海奥浦迈生物工程有限公司药明康德指无锡药明康德新药开发股份有限公司

康龙化成指康龙化成（北京）新药技术股份有限公司昭衍新药指北京昭衍新药研究中心股份有限公司睿智医药指睿智医药科技股份有限公司

中美冠科生物技术（太仓）有限公司、中美冠科生物技术冠科生物指（北京）有限公司、太仓冠科生物医药分析检测有限公司

头豹信息科技南京有限公司，国内领先的行企研究原创内头豹研究院指容平台和创新的数字化研究服务提供商上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向澎立生物全部

本次交易/本次重组指

股东购买澎立生物100.00%的股权，并募集配套资金交易对价/交易总价款指本次交易中向交易对方支付的交易总对价上市公司、澎立生物、交易对方及相关方签署的《上海奥《交易框架协议》指浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》上市公司、澎立生物、交易对方及相关方签署的《上海奥《交易协议》指浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺及补偿协上市公司、澎立生物、交易对方及相关方签署的《业绩承指议》诺及补偿协议》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》《发行注册管理办指《上市公司证券发行注册管理办法》法》《科创板股票上市规指《上海证券交易所科创板股票上市规则》则》

独立财务顾问/国泰海指国泰海通证券股份有限公司通

法律顾问/律师/方达律指上海市方达律师事务所师

审计机构/审阅机构/立

指立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会计师

评估机构/东洲评估指上海东洲资产评估有限公司

公司章程指《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》

1-1-13上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

上交所/交易所指上海证券交易所

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

登记结算公司/登记结指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司算机构

报告期指2023年度、2024年度、2025年1-6月最近三年及一期指2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月元、万元、亿元指如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、专业名词释义从生物机体中取出组织分散成单个细胞或直接从生物机体

细胞培养技术、细胞

指取出的单个细胞，并将取出的细胞在有利于生长的人工环培养境中培养不需要添加血清就可以维持细胞在体外较长时间生长繁殖无血清培养基指的合成培养基

Contract Research Organization，合同研发组织，通过合同CRO 指 形式为制药企业和研发机构在药物研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性科学机构

疾病模型、疾病动物为模拟人类疾病的特定病理表型或发病机制而培育或诱导指模型的，用于研究疾病或药物的一类实验动物IND 指 Investigational New Drug Application，新药临床试验申请BLA 指 生物制品许可申请

初步的临床药理学及人体安全性评价试验，其目的是观察人体对药物的耐受程度和药代动力学，为制定给药方案提I 期临床试验 指供依据，根据目的不同，I 期临床有时可以分为 Ia 期和 Ib期

治疗作用初步评价阶段，其目的是初步评价药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，也包括为 III 期临床试验研究设计和给药剂量方案的确定提供依据

根据目的不同，II 期临床有时可以分为 IIa 期和 IIb 期，IIaII 期临床试验 指 期试验的研究目的主要为确定新药对患者的最佳服用剂

量、最大耐受剂量等，并为 IIb 提供更为精准的剂量和治疗方案；IIb 期临床试验主要目的为评估新药的有效性和安全性，并且评估研究终点、受试群体的选择，为 III 期临床试验设计提供依据治疗作用确证阶段。其目的是进一步验证药物对目标适应症患者的治疗作用和安全性，评价利益与风险关系，最终III 期临床试验 指

为药品上市许可申请的审查提供充分的依据，一般为具有足够样本量的随机盲法对照试验

NDA 指 New Drug Application，新药上市申请分化簇或分化群，也叫白细胞分化抗原，是不同谱系的白细胞在正常分化成熟的不同阶段及活化过程中，出现或消CD 指 失的细胞表面标记。设立分化簇（CD）命名系统的目的是对白细胞表面抗原进行分类，目前人类 CD 抗原编号现已达到 CD363

NASH 指 Non Alcoholic Steatorrhoeic Hepatitis，非酒精性脂肪性肝炎

1-1-14上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

Contract Development and Manufacturing Organization，定制研发生产机构，主要为制药企业及生物技术公司提供临床CDMO 指

新药工艺开发和制备，以及已上市药物规模化生产服务的机构

CRDMO 指 合同研究、开发与生产GLP，Good Laboratory Practice 的缩写，即药品非临床研究质量管理规范，系指对从事实验研究的规划设计、执行实GLP、non-GLP 指 施、管理监督和记录报告的实验室的组织管理、工作方法

和有关条件提出的规范性文件。non-GLP 指不遵循 GLP 标准的研究活动。

hPBMC 指 人外周血单个核细胞

Chimeric Antigen Receptor T-Cell Immunotherapy，嵌合抗原CAR-T 指

受体 T 细胞治疗

SPF 指 Specific Pathogen Free，指无特定病原体Chemistry Manufacture and Control，化学和制剂工艺开发及生产，药物 CMC 部分系新药审批中重点关注的内容。涉及CMC 指

工艺研发和放大研究、剂型开发、质控体系研究等一整套和药物生产相关的内容

Drug Metabolism and Pharmacokinetics，药物代谢与药代动DMPK 指 力学，指研究药物在体内吸收、分布、代谢和排泄

（ADME）动态规律的科学

ADC 指 Antibody–Drug Conjugates，抗体偶联药物CHO 细胞 指 Chinese Hamster Ovary Cells，中国仓鼠卵巢细胞Good Manufacturing Practice，良好的药物生产管理规范，系对药物生产过程实施的一系列质量与卫生安全的管理措

GMP 指施，涵盖从原料、人员、设施设备、生产过程到包装运输等药物生产全过程

FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品监督管理局EMA 指 European Medicines Agency，欧洲药品管理局NHP 指 Non-Human Primates，非人灵长类动物PROTAC 指 Proteolysis-Targeting Chimeras，蛋白水解靶向嵌合体注：本报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成的。

1-1-15上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

重大事项提示特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项（本部分引用的简称见本报告书“释义”）：

一、本次重组方案简要介绍

（一）重组方案概况交易形式发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向 PL HK、嘉兴汇拓、红杉恒

辰、谷笙投资、TF PL、高瓴辰钧、杭州泰格、南通东证、江西济麟、

中金启辰、嘉兴合拓、苏州晨岭、幂方康健创投、平阳国凯、幂方医药交易方案简

创投、武汉泰明、上海敬笃、王国安、上海宴生、高瓴祈睿、珠海梁介

恒、嘉兴元徕、上海君澎、厦门楹联、上海澄曦、青岛乾道、上海骊

宸、苏州国发、钱庭栀、上海景数、上海陂季玟共31名交易对方购买澎

立生物100.00%的股权，并募集配套资金交易价格

（不含募集

145050.07万元

配套资金金

额）

名称澎立生物医药技术（上海）股份有限公司

主营业务 主要从事生物医药研发临床前 CRO 服务

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业为“M 科学研究和技术服务业”中的“M73研究和试验发展”；《战略性新兴产业重点产品和服务指导所属行业目录（2016版）》，标的公司的产品属于“4生物产业”之“4.1生物医药产业”之“4.1.6生物医药服务”；根据《战交易标的略性新兴产业分类（2018）》，公司业务所处的行业属于“4.1生物医药产业”中的“4.1.5生物医药相关服务”。

符合板块定位√是□否□不适用属于上市公司

的同行业或上√是□否□不适用其他下游与上市公司主

营业务具有协√是□否□不适用同效应

构成关联交易□是√否构成《重组管理办法》第十

交易性质√是□否二条规定的重大资产重组

构成重组上市□是√否

本次交易有无业绩补偿承诺√是□否

1-1-16上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

本次交易有无减值补偿承诺□是√否

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的

30%，最终发行数量以上交所审核通过、中国证监会同意注册的发行数量为准。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的

其他需要特别说明的事项现金对价及税费、支付中介机构费用，募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金

购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施

（二）交易标的评估情况

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第1093号），本次交易对澎立生物采用了收益法、市场法进行评估，最终选用收益法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日2024年12月31日，澎立生物合并报表归属于母公司所有者权益账面价值为92705.58万元，评估值为145200.00万元，评估增值52494.42万元，增值率56.62%。

评估或评估或估本次拟交

交易标的增值率/交易价格其他基准日估值方值结果易的权益

名称溢价率（万元）说明法（万元）比例

2024年

澎立生物12月31收益法145200.0056.62%100.00%145050.07-日

（三）本次重组支付方式及差异化作价安排

1、本次重组支付方式

本次交易将通过发行股份及支付现金方式进行支付。

（1）发行股份方式支付

在符合相关法律法规及监管规则的前提下，本次重组支付的股份对价部分预计分为四期发行。其中，上市公司首期将通过一次性发行的方式向交易对方红杉恒辰、高瓴辰钧、杭州泰格、南通东证、江西济麟、中金启辰、苏州晨岭、

1-1-17上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

幂方康健创投、平阳国凯、幂方医药创投、武汉泰明、上海敬笃、王国安、上

海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、厦门楹联、上海澄曦、

上海骊宸、苏州国发、钱庭栀、上海景数、上海陂季玟支付本次交易的股份对价。在实现《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺情况下，上市公司将通过分三期发行股份的方式向交易对方 PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓、青岛乾道支付其通过本次交易取得的对价股份。具体股份对价支付安排详见“第一节本次交易概况”之“三、/（二）本次股份及现金购买具体方案”。

（2）现金方式支付

上市公司将通过部分分期支付现金的方式向 TF PL 支付本次交易的现金对价部分，其余交易对方的现金对价部分将通过一次性支付的方式支付。具体现金对价支付安排详见“第一节本次交易概况”之“三、/（二）本次股份及现金购买具体方案”。

本次向交易对方支付对价的具体情况如下：

单位：万元向该交易对方支付总对价序号交易对方交易标的名称及权益比例现金对价股份对价总对价

1 PL HK 澎立生物 23.72%股权 14584.83 14584.83 29169.66

2嘉兴汇拓澎立生物8.50%股权5613.225613.2211226.43

3红杉恒辰澎立生物7.72%股权4402.8810273.4014676.28

4上海景数澎立生物7.38%股权1830.617322.439153.04

5谷笙投资澎立生物4.66%股权5776.48-5776.48

6 TF PL 澎立生物 4.32%股权 5357.05 - 5357.05

7高瓴辰钧澎立生物4.05%股权3648.822432.546081.36

8杭州泰格澎立生物3.71%股权3223.551381.524605.07

9南通东证澎立生物3.60%股权2678.521785.684464.21

10江西济麟澎立生物3.11%股权3385.093385.096770.19

11中金启辰澎立生物3.03%股权1980.284620.656600.93

12嘉兴合拓澎立生物3.00%股权1980.091980.093960.18

13苏州晨岭澎立生物2.73%股权2490.002287.294777.29

14幂方康健创投澎立生物2.19%股权-2962.532962.53

15平阳国凯澎立生物2.16%股权2410.67267.852678.52

1-1-18上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

向该交易对方支付总对价序号交易对方交易标的名称及权益比例现金对价股份对价总对价

16武汉泰明澎立生物1.80%股权2008.89223.212232.10

17幂方医药创投澎立生物1.80%股权-2232.102232.10

18上海敬笃澎立生物1.55%股权1692.551692.553385.09

19王国安澎立生物1.35%股权1216.58811.052027.64

20上海陂季玟澎立生物1.23%股权-2258.242258.24

21上海宴生澎立生物1.18%股权1064.24709.491773.73

22高瓴祈睿澎立生物1.13%股权1035.031035.032070.05

23珠海梁恒澎立生物1.13%股权1035.021035.022070.05

24嘉兴元徕澎立生物1.03%股权940.93940.931881.86

25上海君澎澎立生物1.03%股权-1881.861881.86

26上海澄曦澎立生物0.68%股权608.14405.421013.56

27厦门楹联澎立生物0.68%股权608.14405.421013.56

28青岛乾道澎立生物0.62%股权677.02677.021354.04

29上海骊宸澎立生物0.41%股权376.37376.37752.75

30苏州国发澎立生物0.41%股权376.37376.37752.75

31钱庭栀澎立生物0.07%股权-91.4891.48

合计澎立生物100.00%股权71001.3774048.70145050.07

2、本次重组差异化定价安排

本次交易中针对不同的交易对方涉及的差异化定价具体情况如下：

单位：万元序对应的澎立生物合计持股比相应交易对涉及的交易对方

号100%股权估值例价

1 PL HK 123000.00 23.72% 29169.66

2嘉兴汇拓、嘉兴合拓132000.0011.51%15186.62

谷笙投资、杭州泰格、钱

庭栀、武汉泰明、TF PL、

3南通东证、幂方康健创124000.0031.29%38799.83

投、平阳国凯、幂方医药

创投、上海景数

王国安、高瓴辰钧、厦门

4楹联、上海澄曦、上海宴150000.008.62%12923.40

生、苏州晨岭

苏州晨岭、高瓴祈睿、珠

5海梁恒、上海骊宸、苏州183000.0015.01%27475.23

国发、嘉兴元徕、上海君

1-1-19上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序对应的澎立生物合计持股比相应交易对涉及的交易对方

号100%股权估值例价

澎、幂方康健创投、红杉

恒辰、上海陂季玟

红杉恒辰、中金启辰、江

6西济麟、上海敬笃、青岛218000.009.86%21495.34

乾道

合计100.00%145050.07

注：上述表格中存在同一交易对方所持标的资产股份在本次交易中定价不同的情况，系由于该交易对方取得标的公司股权的投资成本不同。

截至评估基准日，澎立生物100.00%股权评估值为145200.00万元，经交易各方协商标的公司100.00%股权的交易作价确定为145050.07万元。标的公司控股股东及管理团队认同上市公司的业务发展战略及本次交易完成后标的公司与上市公司在客户资源、国际化业务等多方面的协同效应。其中 PL HK（标的公司控股股东）交易对价为29169.66万元，对应澎立生物100.00%股东权益价值为123000万元；嘉兴汇拓、嘉兴合拓（管理团队股东）合计交易对价为

15186.62万元，对应澎立生物100.00%股东权益价值为132000万元。

此外，本次交易前，标的公司部分财务投资人的投资估值较高，经过交易各方的多轮沟通谈判，标的公司合计64.78%股权交易作价为合计100693.79万元。

本次交易的差异化定价按照同一投资轮次享有相同的交易条件为基础原则，综合考虑不同轮次的交易对方初始投资成本、在本次交易中支付方式及承担的

业绩补偿责任等因素，由交易各方自主协商确定，同时通过股票分期支付或分期解锁、现金分期支付等安排，最终实现财务投资人承担部分业绩补偿责任，最大程度上保护上市公司全体股东，特别是中小股东利益，同时激发标的公司管理团队和员工的积极性。

综上，本次交易采用差异化定价，既体现控股股东及管理团队的核心价值，又尊重财务投资人的市场估值逻辑，具有合理性及公允性，上市公司支付对价总额对应的标的公司100%股权作价不超过标的公司100%股权评估值，不会损害上市公司及中小股东的利益。

1-1-20上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（四）股份发行情况境内人民币普通股（A股票种类每股面值人民币1.00元

股）

第二届董事会第七次会议

32.00元/股，不低于定价基准日前20

定价基准日决议公告日，即2025年2发行价格个交易日股票交易均价的80%。

月8日发行数量23140206股是否设置发行价格调整否方案

PL HK、嘉兴汇拓、红杉恒辰、高瓴辰钧、杭州泰格、江西济麟、中金启辰、

嘉兴合拓、苏州晨岭、幂方康健创投、平阳国凯、上海敬笃、王国安、上海宴

生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、上海澄曦、厦门楹联、青岛

乾道、上海骊宸、苏州国发、上海陂季玟、钱庭栀因本次交易取得的上市公司股份，自本次交易向交易对手进行首期发行结束之日起12个月内不得转让。

上海景数、南通东证、武汉泰明、幂方医药创投为私募投资基金，用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间已满四十八个月，且不存在《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条第一款第（一）项、第（二）项情形。该等交易对方本次交易取得的上市公司新增股份，自本次交易向交易对手进行首期发行结束之日起6个月内不得转让。

锁定期安排 在上述基础上，上市公司将通过分期发行股份的方式向交易对方 PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓、青岛乾道支付其通过本次交易取得的上市公司股份。除前述以分期发行方式支付的交易对方外，其余交易对方根据上市公司与其签署的《业绩承诺及补偿协议》，就其参与本次交易业绩对赌的股份（简称“业绩对赌股份”），在业绩承诺期内根据业绩完成情况按比例分期解锁，具体解锁方案详见“第一节本次交易概况”之“三、/（二）/7、锁定期安排”。

本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，交易对方转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

二、募集配套资金情况简要介绍

（一）本次发行股份募集配套资金概况

募集配套资金金额36204.99万元发行对象不超过35名特定对象使用金额占全部募拟使用募集资金项目名称集配套资金金额的金额（万元）比例

募集配套资金用途支付本次交易现金对价及税费34726.3695.92%

支付中介机构费用1478.634.08%

合计36204.99100%

1-1-21上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（二）本次发行股份募集配套资金的发行情况

境内上市 A 股

股票种类每股面值人民币1.00元普通股不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。本次发行股份的最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并

定价基准日发行期首日发行价格经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与本次发行的独立财务顾问根据市场询价的情况协商确定。

本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。配套募集资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的发行数量

30%。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内，配套募集资金认购方由于上市公司送锁定期安排股、转增股本等原因增持的上市公司股份，同时遵照上述锁定期进行锁定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

三、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响上市公司是一家专门从事细胞培养产品与服务的科技型创新企业。标的公司澎立生物是一家专门从事生物医药研发临床前 CRO 服务的生物医药企业，交易双方均致力于为全球创新药企业提供高品质的原料产品和技术服务。本次交易完成后，上市公司将导入标的公司临床前研究客户资源，在药物研发较早期阶段即向客户推介上市公司的细胞培养基产品和生物药 CDMO 业务，从而扩大公司潜在客户群体，拓展早期研发管线数量，并在一定程度上锁定具有良好商业化前景的创新药管线，实现从前端业务向后端业务的导流。同时，上市公司也可以将其细胞培养基和 CDMO 合作客户导入标的企业进行临床前药效研究，双方在业务方面将形成优势互补。在海外业务拓展方面，上市公司将进一步整合澎立生物优秀的海外销售体系和销售人员，助力现有细胞培养产品与生物药CDMO 业务进一步拓展至海外客户。在产品和业务链条方面，上市公司原有的“细胞培养基+CDMO”业务模式将进一步拓展至“细胞培养基+CRDMO”业务模式，有利于提高上市公司一站式药物研发服务能力，全链条跟随客户、跟随分子，促进临床前新药研发客户转化为后期商业化订单，提高覆盖客户的深度和广度，扩大产品和服务的市场份额，从而提升上市公司持续经营能力。

1-1-22上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

截至2025年6月30日，上市公司总股本为113548754股。上市公司控股股东为肖志华，实际控制人为肖志华、HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇。肖志华直接持有上市公司 24.92%股份，肖志华、HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇通过常州稳实间接控制上市公司7.16%股份，直接和间接合计控制上市公司32.08%股份。

本次交易中，上市公司发行股份购买资产拟发行数量23140206股，本次交易完成后上市公司的总股本增加至136688960股，本次预计新增发行股份整体占交易完成后上市公司总股本比例为16.93%，不考虑募集配套资金的情况下，本次交易对上市公司股权结构影响如下：

重组前重组后股东名称股份数量持股股份数量持股

（股）比例（股）比例

肖志华2830194324.92%2830194320.71%

北京磐茂投资管理有限公司－磐信

83839587.38%83839586.13%（上海）投资中心（有限合伙）常州稳实企业管理咨询合伙企业

81260777.16%81260775.94%（有限合伙）

国寿成达（上海）健康产业股权投

79316856.99%79316855.80%

资中心（有限合伙）宁波梅山保税港区铧杰股权投资管

理有限公司－华杰（天津）医疗投65230805.74%65230804.77%

资合伙企业（有限合伙）

其他上市公司股东5428201147.81%5428201139.71%

PL HK - - 4557759 3.33%

嘉兴汇拓--17541301.28%

红杉恒辰--32104362.35%

上海景数--22882601.67%

高瓴辰钧--7601700.56%

杭州泰格--4317240.32%

南通东证--5580250.41%

江西济麟--10578410.77%

中金启辰--14439531.06%

嘉兴合拓--6187780.45%

苏州晨岭--7147770.52%

幂方康健创投--9257890.68%

1-1-23上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

重组前重组后股东名称股份数量持股股份数量持股

（股）比例（股）比例

平阳国凯--837030.06%

武汉泰明--697530.05%

幂方医药创投--6975320.51%

上海敬笃--5289200.39%

王国安--2534540.19%

上海陂季玟--7056990.52%

上海宴生--2217160.16%

高瓴祈睿--3234450.24%

珠海梁恒--3234450.24%

嘉兴元徕--2940410.22%

上海君澎--5880820.43%

上海澄曦--1266940.09%

厦门楹联--1266940.09%

青岛乾道--2115680.15%

上海骊宸--1176160.09%

苏州国发--1176160.09%

钱庭栀--285860.02%

合计113548754100.00%136688960100.00%

注：上市公司其他股东系持股5%以下股东；重组前股份数量、持股比例为截至2025年6月30日数据。

本次交易完成后，上市公司控股股东仍为肖志华，实际控制人仍为肖志华、HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

（三）本次交易对上市公司财务状况的影响

根据上市公司2023年度、2024年度审计报告及2025年度半年报，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2025]第 ZA14999 号），本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响如下：

1-1-24上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元

2025年1-6月/2025年62024年度/2024年12月2023年度/2023年12月

项目月30日31日31日上市公司备考报表上市公司备考报表上市公司备考报表

228625.1

资产总额230183.21400834.57403770.78230204.45394508.53

0

负债总额18952.58114180.1519097.04119379.2114420.55106823.19归属于母

209674.7

公司股东211405.60286116.97283723.43215861.76287012.83

2

权益

营业收入17774.8136474.3329724.2262791.7224312.4056070.63

营业利润4893.855375.493658.888222.776180.5912914.49

利润总额4885.135355.233642.868176.336166.8612862.87

净利润3726.384325.482023.576530.555325.9911651.99

注：上市公司2025年1-6月/2025年6月30日数据未经审计。

如上，根据模拟测算本次交易完成后上市公司资产规模、收入规模、盈利能力均有较大提升。

四、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：

1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册；

本次交易能否通过上述审核、注册以及最终通过时间均存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董

事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东关于本次重组的原则性意见

针对本次重组，上市公司控股股东肖志华、实际控制人肖志华和 HEYUNFEN（贺芸芬）夫妇及其一致行动人常州稳实对本次交易发表原则性意见

如下：

“本次交易有利于提升上市公司盈利能力，增强上市公司持续经营能力，维护上市公司及全体股东的利益。本人/本企业原则性同意本次交易。”

1-1-25上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（二）上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

1、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份减持计划

上市公司控股股东肖志华、实际控制人肖志华和 HE YUNFEN（贺芸芬）

夫妇及其一致行动人常州稳实现就减持上市公司股份计划作出以下承诺：

“（1）截至本承诺函出具之日，本人/本企业无减持上市公司股份的计划。（2）自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，如本人/本企

业根据自身实际需要或市场变化拟进行减持，将严格按照法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务和其他相应的程序。

（3）若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资人造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。”

2、上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划

直接持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员出具承诺：

“（1）截至本承诺函出具之日，本人无减持上市公司股份的计划。（2）自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自

身实际需要或市场变化拟进行减持，将严格按照法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务和其他相应的程序。

（3）若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资人造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”六、本次交易对中小投资者权益保护的安排根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的精神和中国证监会《重组管理办法》的规定，公司在本次交易过程中采取了多项措施以保护中小投资者的权益，具体包括：

（一）严格履行信息披露义务及相关法定程序对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《上市公司信息披

1-1-26上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）露管理办法》等规则要求履行了信息披露义务。上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

（二）严格履行相关程序

在本次交易中，上市公司将严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。

（三）网络投票安排

上市公司根据中国证监会有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，除现场投票外，上市公司就本次重组方案的表决将提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。

（四）分别披露股东投票结果

上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

（五）股份锁定安排

股份锁定安排详见“第一节本次交易概况”之“三、/（二）发行股份及支付现金购买资产具体方案”。

（六）业绩承诺与补偿安排

1、业绩承诺

根据《业绩承诺及补偿协议》，本次交易，交易对方承诺标的公司在2025年度、2026年度及2027年度合并报表归属于母公司股东扣除非经常性损益后的

净利润分别不低于人民币5200万元、人民币6500万元及人民币7800万元。

标的公司于业绩承诺期内实际实现的净利润以上市公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所（以下简称“合格会计师”）审计的标

的公司合并报表归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为准，并剔除因上市公司向标的公司员工授予的股权激励（如有）而产生的股份支付费用对

标的公司的影响（以下简称“实际净利润”）。

1-1-27上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

标的公司业绩承诺期内的实际净利润按照如下标准计算和确定：

（1）标的公司及其子公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他

法律、法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致；

（2）除非法律、法规规定改变会计政策、会计估计，否则，标的公司及其

子公司在自《业绩承诺及补偿协议》签订之日起至业绩承诺期届满之日止的期

间内不得随意改变会计政策、会计估计；

（3）计算标的公司业绩承诺期内的实际净利润时，若上市公司为标的公司或其子公司提供财务资助以及向标的公司或其子公司投入资金（包括但不限于以出资、提供借款方式），应按银行同期贷款利率根据所投入的资金计算所节约的利息费用并在计算实际实现净利润时予以扣除。

详见“第七节本次交易合同的主要内容”之“二、《业绩承诺及补偿协议》”。

2、业绩补偿安排

业绩对赌股份限售安排（业绩对赌股份的支付）、业绩补偿的实施等其他安

排详见“第七节本次交易合同的主要内容”之“二、业绩承诺及补偿协议”。

（七）本次交易摊薄即期回报情况及其相关填补措施

1、本次交易对上市公司每股收益的影响

根据上市公司2024年度审计报告、2025年1-6月未经审计的财务报表，以及《审阅报告及备考财务报表》，上市公司于本次交易完成前后的每股收益变动情况如下：

单位：万元、元/股

2025年6月30日/2025年1-6月2024年12月31日/2024年度

项目交易后交易后交易前变动率交易前变动率（备考）（备考）

资产总额230183.21400834.5774.14%228625.10403770.7876.61%

负债总额18952.58114180.15502.45%19097.04119379.21525.12%归属于母公司

211405.60286116.9735.34%209674.72283723.4335.32%

股东权益

营业收入17774.8136474.33105.20%29724.2262791.72111.25%

1-1-28上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2025年6月30日/2025年1-6月2024年12月31日/2024年度

项目交易后交易后交易前变动率交易前变动率（备考）（备考）

营业利润4893.855375.499.84%3658.888222.77124.73%

利润总额4885.135355.239.62%3642.868176.33124.45%

净利润3726.384325.4816.08%2023.576530.55222.72%归属于母公司

3754.694456.1818.68%2105.236547.78211.02%

股东的净利润

基本每股收益0.330.3918.18%0.190.58205.26%

稀释每股收益0.330.3918.18%0.180.57216.67%

注：上述备考合并财务数据未考虑募集配套资金的影响；上市公司2025年1-6月/2025年6月30日数据未经审计。

如本次交易实施，上市公司归属于母公司股东权益、归属于母公司所有者净利润及基本每股收益等将会增加。

2、本次交易摊薄即期回报的应对措施

为了保护广大投资者的利益，降低本次交易可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司拟采取的具体措施如下：

（1）加强上市公司与收购标的之间的整合，提高交易双方的协同性

上市公司主要从事细胞培养产品及服务，并购标的主要从事生物医药研发临床前 CRO 服务。本次交易完成后，上市公司将进一步加大对于标的公司的资源投入，加快双方业务整合进程，促使交易双方在业务、技术、人员、财务、内部管理等方面实现有效整合，提高上市公司资产质量和盈利能力，从而避免本次交易可能带来的收益摊薄效应。

（2）完善公司治理制度，加强经营管理和内部控制建设

公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，加强公司制度建设，不断完善现代公司治理结构，健全完善各项内部控制制度，促进公司规范运作，保护上市公司和中小投资者合法权益。

同时，上市公司将努力提高整体资产运营效率，节省各项成本费用，全面有效地控制公司经营管理风险，提高经营效果，保证长期发展战略有效开展和

1-1-29上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）实施。

（3）不断完善公司利润分配和分红机制，强化投资者回报机制公司高度重视投资者回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》以及公司股东分红回报规划的相关要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在综合分析公司发展战略、经营发展实际情况、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，通过制定具体的股东回报规划和相关决策机制等，从而保证利润分配的持续性和稳定性。上市公司在主营业务健康发展和经营业绩持续增长的过程中，将切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。

3、控股股东、实际控制人及上市公司董事、高级管理人员对本次交易摊薄

即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺

（1）上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人

上市公司控股股东肖志华、实际控制人肖志华和 HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇及其一致行动人常州稳实就本次交易摊薄即期回报措施能够得到切实履行

作出如下承诺：

“1、本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本企业/本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，

也不采用其他方式损害上市公司利益。

3、本企业/本人同意，由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上

市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

4、本企业/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本企

业/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本企业/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本企业/本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对上市公司或股东造成损失的，本企业/本人将依法给予

1-1-30上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）补偿。

5、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要

求发生变化，则本企业/本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

（2）上市公司全体董事、高级管理人员

上市公司全体董事、高级管理人员就本次交易摊薄即期回报措施能够得到

切实履行作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

2、本人承诺约束并控制本人的职务消费行为。

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人同意，由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填

补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人同意，如上市公司未来拟对本人实施股权激励，上市公司股权激励

的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出

的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对上市公司或股

东造成损失的，本人将依法给予补偿。

7、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要

求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”七、独立财务顾问的证券业务资格

本公司聘请国泰海通证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，国

1-1-31上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

泰海通证券股份有限公司经中国证监会批准依法设立，具备从事财务顾问业务资格和承销保荐业务资格。

八、其他需要提醒投资者重点关注的事项

本报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在上交所网站披露，投资者应据此作出投资决策。本报告书披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

1-1-32上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

重大风险提示

本公司特别提请投资者注意，在评价本公司此次交易时，除本报告书的其他内容及与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险：

一、与本次交易相关的风险

（一）审批风险

截至本报告书签署日，本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于：

1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册；

本次交易能否取得相关的审核通过或同意注册，以及取得相关审核通过或同意注册的时间，均存在一定的不确定性。因此，若本次重组无法获得上述审核通过或同意注册的文件或不能及时取得上述文件，则本次重组可能由于无法推进而取消，公司提请广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易可能被暂停、中止或者取消的风险

由于本次交易涉及向上交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。

除此之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，

而被暂停、终止或取消的风险；

2、本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、终止或取消的风险；

3、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、终止或

取消的风险；

4、其他原因可能导致本次交易被暂停、终止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易暂停、终止或取消，特此提醒广大投资者注意投资风险。

1-1-33上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并做出相应判断。

（三）业绩承诺无法实现的风险

截至本报告书签署日，上市公司与 PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓等 31 名业绩承诺人签署了《业绩承诺及补偿协议》，业绩承诺人对本次交易实施完毕后三年澎立生物扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润作出承诺。若澎立生物实际净利润未达到对应承诺净利润，则业绩承诺人将向上市公司进行补偿。

由于澎立生物的盈利水平受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多

种因素的影响，澎立生物存在实际净利润金额未达到承诺净利润的风险。尽管上市公司已经与业绩承诺人签订了明确的补偿协议，但若业绩承诺人未来未能履行补偿义务，则可能出现业绩补偿承诺无法执行的风险。

（四）业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险

为充分维护上市公司及中小股东的利益，本次交易方案设定了业绩补偿条款，PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓等 31 名业绩承诺人将根据《业绩承诺及补偿协议》，分别以其获得全部交易对价的10%-50%的等值的上市公司股票/现金为承诺向上市公司进行业绩补偿，具体原则为：（1）获得较高估值水平的后轮股东承担业绩补偿责任的比例为其获得交易总对价的50%；（2）估值适中的股东

该比例对应为40%；（3）估值较低的早期股东该比例为10%；（4）控股股东和

员工持股平台为实现业绩承诺的主要力量，因此该比例为50%。若业绩承诺期间实现的净利润低于承诺净利润，存在补偿金额无法覆盖对应全部交易对方获得交易对价的风险。

（五）商誉减值的风险

本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本次交易完成后上市公司预计将新增55470.92万元商誉，新增商誉金额占2024年末上市公司备考审阅报告总资产的比例为13.74%，占2024年末上市公司备考审阅报告归属于母公司的净资产的比例为19.55%，占2024年度上市公司备考净利润的比例为849.41%。本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每

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年年终进行减值测试。本次交易完成后，因收购成本大于标的公司相应股权对应的可辨认净资产公允价值，预计将形成商誉。标的公司所处 CRO 行业竞争激烈，市场格局分化显著，同时受政策监管影响较大，综合型 CRDMO 巨头与细分 CRO 专业机构争夺份额。下游客户成本管控趋严，选择多元，行业价格战风险上升。若标的公司技术迭代滞后、服务半径扩展不足，或致订单流失、利润压缩，经营业绩稳定性存压。若标的公司未来经营业绩不佳，则公司可能出现商誉减值风险，对当期损益造成不利影响。为评估本次交易完成后如发生商誉减值对上市公司经营与财务状况潜在的影响，本次交易进行了敏感性分析，将本次新增商誉减值可能对备考后上市公司2024年末净利润、2024年12月31日

归属于母公司净资产以及资产总额产生的影响进行测算：

单位：万元

2024年度2024年12月31日

假设

商誉商誉减值归属于母公司净资产资产总额净利润（备考合并口径）

减值金额（备考合并口径）（备考合并口径）比例变动比减值前减值后减值前减值后变动比例减值前减值后例

1%554.716530.555975.84283723.43283168.72-0.20%403771.17403216.07-0.14%

5%2773.556530.553757.01283723.43280949.88-0.98%403771.17400997.23-0.69%

10%5547.096530.55983.46283723.43278176.33-1.96%403771.17398223.68-1.37%

20%11094.186530.55-4563.63283723.43272629.24-3.91%403771.17392676.59-2.75%

50%27735.466530.55-21204.91283723.43255987.97-9.78%403771.17376035.31-6.87%

100%55470.926530.55-48940.37283723.43228252.51-19.55%403771.17348299.85-13.74%

如上表所示，本次交易新增的商誉若发生减值，减值损失金额将相应抵减上市公司当期净利润、归属于母公司净资产、资产总额，对上市公司的业绩造成一定程度的不利影响。

二、与标的资产相关的风险

（一）行业监管政策风险一方面，生物医药行业属于严格监管行业，监管政策涉及领域、环节众多，而标的公司提供的 CRO 服务属于生物医药研发的重要一环，其本身亦处于较为严格的监管之中。另一方面，生物医药行业属于全球性竞争行业，产品进入不同国家、地区需分别受当地监管政策的约束。在过去较长时间内，全球生物医

1-1-35上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

药监管制度整体处于持续规范、完善的过程中，为行业发展创造了良好契机。

随着行业不断发展成熟，监管政策改革亦不会停步，如 FDA 关于通过人工智能

（AI）的毒性计算模型、实验室环境中的细胞系和类器官毒性测试逐步取消动

物实验要求的政策，未来若标的公司的经营策略和方向不能适应我国及境外相关国家或地区监管政策的变化，将可能对标的公司的经营产生直接不利影响。

（二）贸易摩擦关税风险标的公司的主营业务和自主研发所需的部分试剂耗材进口于美国等境外区域，若未来主要市场区域提高关税、限制进口等贸易保护政策，或者未来国际争端或制裁持续升级，局部经济环境持续恶化，则可能导致公司原材料价格上涨等不利影响，从而将对公司的经营业绩产生一定不利影响。

（三）下游研发支出增速放缓或萎缩的风险

标的公司所处 CRO 行业作为提供研发外包服务的行业，其需求高度依赖于下游医药或医疗器械行业的研发支出水平。尽管长期来看 CRO 行业具有广阔发展前景，但一方面，2023 至 2024 年 CRO 行业受投融资热度减弱、医药市场增速不及预期等多方因素影响，另一方面，生物医药行业研发投入受多重因素影响，如未来行业政策或监管制度发生不利变化、资本市场对医药创新的支持热度下

降、研发成功率或回报率进一步降低，或者出现其他不利因素导致下游研发支出增速放缓或萎缩，将可能导致 CRO 行业需求下降，并进而对标的公司经营和业绩造成不利影响。

（四）市场竞争加剧风险

标的公司所处的生物医药 CRO 行业属于充分竞争的全球性竞争行业，随着CRO行业不断扩容，临床前药效学研究CRO行业逐渐形成药明康德、康龙化成等综合型、一站式 CRO 企业，以及专注于临床前药效学评价服务或主要业务包括临床前药效学在内的 CRO 企业如冠科生物、美迪西、睿智医药、标的公司

等共同参与、相互竞争的市场格局，行业存在竞争加剧的风险。此外，近年来制药企业对单位项目研发成本管控的重视和供给端产能规划与需求端增长放缓

错配的影响，下游客户寻找合作伙伴的可选项增多，CRO 企业之间的竞争更为激烈。未来，如果标的公司不能有效保持自身的竞争优势，及时提高技术水平

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与服务能力，积极拓展业务服务范围，标的公司的竞争地位、市场份额和利润水平将会因市场竞争受到不利的影响。

（五）标的公司业绩下滑风险

报告期各期，标的公司实现营业收入分别为31758.22万元、33067.50万元和18699.52万元，归属于母公司所有者的净利润分别为5975.54万元、4450.88万元和2385.59万元，营业收入呈增长趋势，但由于2024年标的公司研发投入力度加大、对外收购的子公司尚处于亏损阶段，2024年度标的公司归属于母公司所有者的净利润较前一年略有下降。如果出现国内外政治、经济、行业以及标的公司自身情况等内外部因素导致的不利变化，标的公司经营过程中将面临本报告书“第十二节风险因素”中所披露的各项已识别的风险，部分风险对公司盈利能力有较大影响。若上述风险因素同时发生或某几项风险因素出现重大不利变化，标的公司业绩未来可能出现下滑的风险。

（六）毛利率波动的风险

报告期内，澎立生物主营业务毛利率分别为47.30%、42.98%和43.58%，受收入结构、销售价格、商业政策等因素影响，综合毛利率有所下滑，但标的公司各项业务仍处于稳定状态。如果未来澎立生物的经营规模、收入结构、客户资源、成本控制等方面发生较大变动，或者行业政策要求或竞争格局发生变化，导致澎立生物销售价格、原材料价格、成本费用或客户的需求发生较大的变化，澎立生物将面临主营业务毛利率波动的风险。

三、其他风险

（一）股票价格波动风险

股票价格的波动不仅受企业经营业绩和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、行业政策、投资者的投机行为及心理预期等诸多因素的影响。

因此，股票市场价格可能出现波动，投资者面临一定的股票价格波动风险。上市公司本次交易涉及向上交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工

作及其他无法预见的事项，时间进度存在不确定性，由此可能导致上市公司股票价格出现波动，为此，上市公司提请投资者关注相关风险。

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（二）不可抗力的风险

上市公司不排除因政治、政策、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不

利影响的可能性。本报告书披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况，提请投资者注意投资风险。

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第一节本次交易概况

一、本次交易的背景、目的及协同效应

（一）本次交易的背景

1、国家政策持续多维度助力生物医药产业发展

生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业，是国民经济的支柱性产业，是具有长期发展前景的高技术、高投入与高效益的行业之一。

上市公司是创新药工艺开发和生产环节的重要参与者，提供细胞培养产品及服务；标的公司是创新药研究开发环节的重要参与者，提供临床前 CRO 技术服务，上市公司与标的公司主营业务均围绕服务创新类生物医药企业开展，共同处于生物制药产业上游的关键环节，是生物医药产业的重要组成部分。

我国是世界第二大医药市场，一直重视生物医药产业的发展，近年来出台了多项支持生物医药产业上下游发展的相关政策。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出提高生物技术服务对产业的支持水平，发展符合国际标准的药物研发与生产服务，鼓励医药企业加强与合同研发、委托制造企业的合作。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出要

加强原创性引领性科技攻关，其中在基因与生物技术领域包括基因组学研究应用，遗传细胞和遗传育种、合成生物、生物药等技术创新，创新疫苗、体外诊断、抗体药物等研发，农作物、畜禽水产、农业微生物等重大新品种创制，生物安全关键技术研究。《“十四五”生物经济发展规划》提出坚持创新驱动。加快推进生物科技创新和产业化应用，打造国家生物技术战略科技力量，健全生物技术科研攻关机制，加快突破生物经济发展瓶颈，实现科技自立自强，提升产业供应链的安全稳定水平。《2024年政府工作报告》提出积极培育新兴产业和未来产业，加快创新药等产业发展，积极打造生物制造等新增长引擎。2024年7月国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，各地政府也陆续推出一系列旨在全力支持创新药产业高质量发展的政策措施等。

2、长链条、综合化是未来创新药服务行业发展的重要趋势

随着全球人口步入老龄化阶段，慢性病如心脑血管病和恶性肿瘤等已成主

1-1-39上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）要死因，患者在寻求治疗的同时希望可以提升带病生存质量，对创新药物需求持续增长，由此推动了全球生物医药行业的蓬勃式发展。然而，创新药物研发又是一个非常复杂的系统性工程，涵盖研发、开发与生产等各个环节，并且药企面临着长期性、高成本、低成功率等难题。由此推动了一批具备高度专业化和经验丰富团队的合同研究、开发与生产（CRDMO）公司的诞生与迅速发展，旨在帮助药企缩短新药研发周期，降低新药研发费用。

创新药研发需跨越靶点验证、研发评价、工艺开发、临床转化、商业化生

产等多个环节，由于在传统的药物研发过程中，企业需要与多个研究、开发或生产服务供应商合作，尤其在大分子生物药领域，创新药企业在获得研究或生产服务的同时还需要与核心原料供应商共同确定上游细胞培养/下游纯化工艺，这就增加了时间成本和协调成本，延长研发周期。

标的公司聚焦临床前 CRO(合同研究组织)，提供临床前药效学评价、药代动力学研究等研发服务，整体位于产业链的上游研究评价环节，帮助药企完成靶点验证与早期药理评估。上市公司奥浦迈则作为 CDMO(合同定制研发生产组织)，专注于大分子生物药的工艺开发与商业化生产，提供细胞培养基产品、中游细胞培养、工艺开发及下游纯化放大等核心环节服务，处于创新药产业链的中游和下游生产环节，助力企业实现从临床前到规模化生产的高效转化。奥浦迈为进一步延伸自身业务链条，通过收购上游 CRO 企业，补齐自身在药物研发前端的服务能力，从而有助于实现从药物早期研发到后期商业化生产的覆盖，完善一体化服务能力，满足向产业链上游拓展的需求，奥浦迈有延长链条的迫切需求，因此发起本次并购。

在本次交易完成后通过长链条、综合化服务形成 CRDMO 综合服务，实现从分子设计到商业化生产的全流程协同，减少寻找多家供应商的时间成本和交接摩擦，显著提升效率。例如，CDMO 早期工艺开发阶段提前介入靶点验证环节可避免后期临床转化阶段变更带来的延误。其次，综合化服务能整合多学科技术能力，形成“一站式”解决方案。研发企业无需分散对接多个供应商，降低沟通成本的同时，服务商可通过数据共享与经验复用优化方案设计，加速决策。国际知名生命科学产品及服务提供商赛默飞也在研究报告中指出，通过整合医药外包技术服务在研发和生产方面的流程，能够显著提升药品开发效率及

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缩短药品研发的时间。因此，通过端到端的技术服务，本质上是用更紧密的协作和更全面的技术覆盖，帮助创新药企业把有限的研发资源用在关键环节上，加速从实验室到商业化的推进。

因此，在如今日趋激烈的创新药竞争中，制药企业愈加重视与技术平台布局更全面、服务能力更多样化的供应商进行合作，以期尽可能地减少时间和资源成本消耗的需求，最大化提升药物研发效率。创新药服务企业则通过长链条与综合化将资源集约化与流程无缝衔接，成为应对下游创新药企业效率压力、减少消耗的关键路径，该趋势也将强化服务企业在快速迭代的竞争环境中的优势。目前，国内龙头企业药明康德、康龙化成及相关国外龙头 CRDMO 企业等通过更全面化的技术平台布局和产业并购，建立起具备规模效应的、完善灵活的研发生产体系，为客户提供从药物发现、临床前研究、临床试验到商业化生产等链条的全套服务，发挥出良好的业务协同效应，前端业务向后端业务的导流效应明显，显著提升了企业竞争力，在市场竞争中往往更具优势。

境内外同行业上市公司较多通过并购实现业务拓展、产业链延伸，相关交易案例列举如下：

公司名称时间收并购公司拓展业务内容

2008 年 美国 AppTec 公司 医疗器械和药物测试服务

2011年津石杰诚公司临床开发与注册服务美国美新诺（XenoBiotic

2014年实验室测试服务Laboratories）公司

2016 年 德国 Crelux 公司 蛋白质结构药物发现服务

药明康德 辉源生物科技（上海）有限 2017 年 临床前 CRO 服务

(603259.SH 公司

) 美国 Research Point Global2017 年 临床服务公司

2019 年 美国 Pharmapace 公司 临床研究数据统计分析服务

2019年苏州康路生物技术有限公司生物技术服务

2020年上海明捷医药科技有限公司药物质量分析服务

2021 年 英国 OXGENE 公司 基因治疗研发服务

2009年康龙昌平临床前安全性评价业务

康龙化成

（300759.S 放射性药物代谢动力学研究服务Z） 2016 年 Quotient Bioresearch 和 CMC 开发、放射性药物标记业

务、放射性化合物合成业务

1-1-41上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2017 年 Xceleron Inc. 放射性药物代谢动力学研究服务

2017 年 SNBL 早期临床服务(I-II 期)

宁波康泰博科技发展有限公

2017 年 药物发现、生命科学研究和 CMC

司

2018 年 英国 Hoddesdon 境外 CMC 服务

2020 年 Absorption Systems 海外 DMPK/ADME+分析服务

2021 年 Allergan Biologics Limited CGT 业务能力

北京安凯毅博生物技术有限

2022年生物科学服务

公司

2024年上海机颖智能科技有限公司临床服务数字化转型

皓元医药

药源药物化学（上海）有限原料药、制剂药学工艺研究、注

（688131.S 2022 年公司册以及产业化服务

H）

2014 年 Life Technologies Corporation 生命科学解决方案

生物工艺生产的一次性使用系统

2015 年 Advanced ScientificsInc

和工艺设备

2016 年 Affymetrix Inc. 细胞和基因分析产品

可扩展的控制自动化系统和生物

2017 年 Finesse Solutions Inc

生产软件的开发

Becton Dickinson and赛默飞2018年生物生产产品

Company

（TMO.N为体内基因治疗和离体基因修饰YSE）

2019 年 Brammer Bio 细胞治疗提供载体的临床和商业

供应

2021 年 Henogen S.A. Novasep 细胞和基因疗法 CDMO

2021 年 PPD Inc 临床阶段 CRO

2021 年 PeproTech 重组蛋白及相关产品

2024 年 Olink Proteomics 生物标志物分析和临床研究服务

基因合成、下一代测序技术、实

Integrated DNA Technologies 时荧光定量 PCR、基因组序列编

2018年

(IDT) 辑、微生物检测、核酸检测与控制

丹纳赫生物仪器、耗材和软件的领先供

（DHR.NY 应商，从事过程色谱硬件和耗2019 年 GE 生命科学部门SE） 材、细胞培养基、开发仪器和耗材以及服务等

质粒 DNA、mRNA 和重组蛋白，

2021 年 Aldevron

用于基因治疗等技术

2023 年 Abcam 蛋白质组学耗材

由于创新药研发及生产服务链条，即CRDMO服务链条始终贯穿创新药研发和生产的各个环节，而各环节均有其细分的技术特点和服务内容，具体来看：

1-1-42上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

药物研究R端：主要包括抗体发现、蛋白结构分析、药物的药效、药代动

力学、安全性评价等；

药物开发D端：主要包括细胞株构建、细胞工艺开发、纯化工艺开发、制剂工艺开发等；

药物生产M端：主要包括50L-2000L规模的中试生产、CMC生产及工艺放大等。

由此可见，上述不同的服务环节涉及生物、化学、物理、机械工程等多种学科和技术，均有其不同的技术特点，会形成一定的进入门槛，而对于客户来说，更希望在各个环节匹配到最专业的服务商，同时不影响药物研发推进的效率，因此，在CRDMO产业链进行长链条、综合化整合的趋势就应运而生。

以药明康德为例，公司成立之初就围绕CRDMO模式，初步搭建起涵盖化学药CDMO服务、药物安全性评价及临床前CRO等环节的一体化服务平台，聚焦小分子药物研发外包需求，致力于长链条一体化发展。但由于CRO技术服务在各环节均有更细分的板块，以临床前CRO为例，在生物数据分析、蛋白晶体结构解析、生物靶点验证及生物标志物发现等领域仍有一定的技术特点，短时间内难以通过自身研发构建在相应细分技术板块的竞争力。为此，药明康德通过战略性并购，如收购美国AppTec公司、德国Crelux公司、辉源生物等，有针对性地补强上述业务板块，把临床前CRO业务各细分技术领域的链条进一步完善，在长链条基础上打造了综合化的技术服务能力。同时，沿着业务链条的拓展，先后通过并购津石杰诚公司、美国Pharmapace公司等在临床阶段CRO进行能力布局，持续完善现有业务链条，实现强链补链、提升综合竞争力。

药明康德通过并购拓展业务能力的情况如下：

年份购买标的拓展/强化业务链条

2008 年 美国 AppTec 公司 生物分析业务——临床前 CRO

拓展临床试验现场管理(SMO)与临

2011年津石杰诚公司

床运营服务能力——临床 CRO

拓展药物代谢与毒理学研究能力，美国美新诺（XenoBiotic

2014 年 强化 DMPK 及安全性评价服务。

Laboratories）公司

——临床前 CRO

1-1-43上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

拓展蛋白晶体结构解析与药物靶点

2016 年 德国 Crelux 公司 结构生物学研究能力——临床前

CRO

拓展生物靶点验证、生物标志物发

2017年辉源生物科技（上海）有限公司现及转化医学研究等上游高附加值

研发能力——临床前 CRO拓展全球临床研究患者招募与临床

2017 年 美国 Research Point Global 公司 开发策略咨询服务能力——临床

CRO拓展全球临床试验数据统计分析及

2019 年 美国 Pharmapace 公司 真实世界研究服务能力，强化临床

数据科学能力——临床 CRO拓展生物药分析检测与质量控制能

2019年苏州康路生物技术有限公司力，强化生物药研发与生产过程中

的分析技术支撑——临床前 CRO拓展药物与医疗器械的质量研究与

2020年上海明捷医药科技有限公司注册申报服务能力——临床前

CRO拓展前沿基因编辑与细胞与基因治

疗(CGT)载体开发能力，强化 CGT

2021 年 英国 OXGENE 公司

领域技术平台与工艺创新能力—

—CDMO 服务

除药明康德外，其他行业内公司的发展路径也颇为相似：2003成立至2008年期间，康龙化成已初步建立起以实验室化学为核心的 CRO 服务平台，在化学合成、药物发现等基础研发环节积累了较强的技术实力与项目经验，主要服务聚焦于新药研发早期阶段，具备一定的国际客户基础与研发交付能力，但在业务广度与产业链深度上仍有明显局限。2009年起，康龙化成通过战略性并购加速补链强链：2016 年收购 Quotient Bioresearch 强化放射性标记、药代服务和

CMO 服务，2017 年收购 SNBL Clinical 拓展临床 CRO 服务能力，2018 年收购英国 Hoddesdon，补充境外 CMO 服务能力，2020 年收购 Absorption Systems 进一步布局生物分析、药理毒理、细胞与基因治疗等临床前 CRO 高附加值环节。

这些并购有效延伸了康龙化成的服务链条，推动其从药物发现（临床前 CRO）向临床开发（临床 CRO）及生产服务（CDMO）延伸，构建起覆盖药物研发全流程的一体化服务平台，显著增强了全球竞争力与客户粘性。

皓元医药在早期则主要从事小分子药物研发服务（临床前 CRO），聚焦于工具化合物的研发、生产和销售，以及分子砌块的设计与供应，为全球医药研发企业和科研机构提供早期药物发现阶段的关键物料与技术支持，具备较强的化学合成与研发服务能力，但在药物开发后端的制剂研发、CMO 及产业化服务

1-1-44上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）方面布局相对有限。通过一系列战略性并购（如并购药源药物等)，皓元医药得以显著拓展其在高端制剂开发、CDMO 服务及产业化能力上的布局，特别是在口服固体制剂、复杂注射剂等高技术壁垒制剂的研发与生产上获得关键技术与

团队支撑，实现了从“药物发现 CRO”向“药物开发全流程服务 CRDMO”的延伸，进一步完善了从工具化合物、分子砌块到原料药、制剂的一体化服务平台，增强了客户粘性与市场竞争力，推动公司向一站式生物医药研发与生产服务供应商转型升级。

从海外公司发展来看，并购亦始终是公司做大做强的重要驱动力，例如赛默飞通过持续不断地收购获取先进技术、延长自身业务线，并推动行业整合的策略贯穿其成长始终；丹纳赫则凭借“并购+整合”的模式，通过精准收购细分领域隐形冠军、系统化赋能提升运营效率，持续强化其在生命科学、诊断及环境应用领域的全球领导地位。

本次交易中，标的公司聚焦于药物研究的 R 端，尤其在临床前药效评价服务业务中具有行业竞争优势，而上市公司聚焦于药物开发 D 端和药物生产 M 端，具有较为完善的大分子生物药开发和生产能力。本次并购与上市公司成立之初即确立的“产品+服务”双轮驱动的发展战略始终一致，同时与药明康德、康龙化成等大型公司历史发展脉络类似，均是通过并购方式拓展服务链条、实现业务协同与能力补强。通过并购澎立生物，上市公司能够快速实现在药物研发 R端的布局，拓展了生物药临床前药效、药代、毒理等评价能力，补强了CRDMO 业务链中早期药效学研究的关键环节，提升了生物药 CRDMO 服务的综合竞争力与一站式解决方案能力，进一步巩固“产品+服务”双轮驱动的核心竞争力，更有利于绑定客户，实现长链条、综合化发展。

根据第三方调研机构头豹研究院进行的相关行业调研，在市场随机调研的

60 个国内 III 期临床或商业化阶段的大分子生物药管线中：在临床前阶段转化到

临床阶段时，约有 82.2%的产品管线会选择同一家 CRO/CDMO 服务商提供下一阶段的服务；在临床阶段转化到商业化阶段时，约有81.1%的产品管线会选择同一家CRO/CDMO服务商提供下一阶段的服务。从上述比例来看，创新型生物药企业在药品研发推进过程中更倾向选择具有长链条、综合化服务能力的研发服务提供商。另外，根据赛默飞发布的《2024年中国生物医药产业调研报告》，

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医药企业在选择外部（CRO，CDMO，临床供应链）服务提供商时，有 66%的比例倾向于选择能够提供完整 CRO、CDMO 和临床供应链的供应商。

在全球行业发展趋势来看，根据 Grand View Research《全球生物医药外包市场趋势分析》，指出“生物技术和制药行业的企业在选择外包服务提供商时，更看重那些能提供综合性解决方案的供应商，包括研发、生产、临床试验、物流配送等多个环节的服务，企业希望通过与这样的外包服务提供商合作，提高运营效率、降低成本，并确保整个业务流程的顺畅进行”。

综上，近年来创新药服务行业已经在沿着长链条、综合化的趋势不断发展，客观的行业分析和已经形成的发展趋势表明：在创新药服务行业，长链条、综合化的服务能力能够显著提升服务企业的行业竞争力，越来越多的行业参与者不断通过技术研发、产业并购等方式布局长链条、综合化服务，并在市场竞争中表现出更强的行业竞争力，因此公司认为这一趋势将得到延续并不断深化。

与此同时，结合行业发展阶段来看，虽然长期而言 CRDMO 相关行业具有广阔发展前景，但2023-2024年行业受投融资热度减弱、医药市场增速不及预期等多方因素影响，短期内竞争加剧，除药明康德、康龙化成等综合型龙头企业展现出较强的盈利和抗风险能力外，仅部分优质专业性企业凭借自身高创新性和高服务质量，持续实现较好的业绩。

几年前，随着创新药行业的蓬勃发展，部分聚焦于某一领域的专业型服务企业凭借其自身技术优势迎来了快速发展期，但也暴露出了抗风险能力较弱、业绩波动较大的缺点。近年来，随着行业周期波动，综合型龙头企业的抗风险能力优势逐步显现，当前部分业务相对单一的小型创新药服务企业的业绩出现波动，经营相对承压，导致创新药企业在选择合作服务提供商时更加谨慎。这种行业分化背景下，具备长链条、综合化服务能力的企业展现出独特优势——通过覆盖研发全流程的完整服务网络，既能保障各环节的高效衔接，又能分散单一业务波动带来的风险。长链条布局形成的规模效应和技术积累，进一步强化了企业的品牌公信力，使创新药企业更愿意将核心管线托付给抗风险能力更强、服务稳定性更高、同时兼具“创新药物研发服务+生产”能力的综合型服务商。这种商业模式已成为行业底部周期时的重要竞争壁垒，有助于企业穿越周期，不断发展。

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上市公司自成立以来即确立了“产品+服务”双轮驱动的发展模式，两项业务的协同十分显著。上市公司客户为实现产物稳定、高效表达，培养基产品和CDMO 服务供应商的选择非常关键。上市公司的客户通过选择合适的细胞培养基，能够最终在药物商业化过程中提高表达量，降低生物药生产成本；而有保证的 CDMO 服务将助力其药物顺利申报临床（取得 IND 批件），进而完成临床试验，最终推向市场。上市以来，上市公司培养基业务和 CDMO 业务持续双向转化，一方面客户通过采购上市公司培养基产品，建立了良好的信任基础，能够有倾向进一步了解其在 CDMO 业务中的技术优势（如细胞株构建），进而选择上市公司的 CDMO 服务，而后随着客户的研发管线逐步推进，培养基采购量有望提升；另一方面客户同样也能通过 CDMO 业务，进一步了解上市公司的培养基产品，进而形成业务转化。因此，上市公司 CDMO 业务对培养基销售的促进作用十分显著，2023年、2024年和2025年上半年内两项业务主要的双向转化即同时采购上市公司两项业务的客户销售金额合计超过3.3亿元，占报告期内收入比例约为47%。

然而，近年来上市公司 CDMO 业务面临日益激烈的市场竞争，行业产能扩张加剧，价格竞争激烈，叠加部分客户需求波动，导致公司 CDMO 业务收入出现一定程度下滑，业务相对承压，市场份额及盈利能力相对承压，但服务板块仍是上市公司战略发展的重要一环，因此，公司亟需通过外延并购与内部能力建设进一步强化服务板块的核心竞争力。

随着行业步入转折期，迎来并购整合的发展新机遇，通过适时并购重组，引入在特定细分领域具有专业优势的技术服务商，实现对业务链条的强链补链，打造更长链条、更综合的创新药服务版图，形成“培养基+CRDMO”并举的一站式平台，是进一步夯实“产品+服务”发展战略的重要体现，将能够有效提升企业核心竞争力和整体抗风险能力，是行业发展的重要趋势之一，也是打造具有国际竞争力的龙头企业的必经之路。通过本次并购澎立生物，上市公司能够高效切入具有市场竞争力的临床前药效及药代动力学服务体系，进一步延伸“产品+服务”的战略链条，更有机会触达更加丰富的早期管线和海外客户，为未来培养基产品的放量打下基础。

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3、政策支持上市公司借助并购重组实现高质量发展

并购重组是上市公司实现资源整合、强化主营业务发展、培育新的增长点，从而提升核心竞争力的重要措施之一。近期，国家有关部门陆续出台了一系列支持性政策，为上市公司并购重组，实现高质量发展创造了有利条件。

2024年4月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场，明确鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量。

2024年6月，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，明确更大力度支持并购重组，支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合；提高科创板上市公司并购重组估值包容性；丰富并购重组支付工具；支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并等。

2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，

支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。支持科创板、创业板上市公司并购产业链上下游资产，增强“硬科技”“三创四新”属性。支持运作规范上市公司围绕产业转型升级、寻求第二增长曲线等需求开展符合商业逻辑的跨行业并购，加快向新质生产力转型步伐。

鼓励引导头部上市公司立足主业，加大对产业链上市公司的整合。

2025年5月，证监会发布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，

本次系为落实前述《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》的配套法规修订，即通过优化上市公司并购重组流程、适当提高对并购重组形成的同业竞争和关联交易的包容度、建立重组股份对价分期支付机制等，进一步激发并购重组市场活力，发挥资本市场在企业并购中的主渠道作用。

地方政府层面，2024年12月，上海市发布《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》，明确提出聚焦新质生产力强链补链。推动优质上市公司、产业集团加大对产业链相关企业的资源整合力度。安徽省、深圳市等地政府也发布了类似支持并购重组的行动方案。

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（二）本次交易的目的

1、利用协同效应，实现双方优势互补

通过本次交易，上市公司与标的公司将形成业务和客户协同、海外战略布局协同、运营管理体系协同等显著协同效应，实现了更多优质资源要素向新质生产力方向的聚集。上市公司主营业务将通过融入标的公司相关业务实现强链补链，达成优势互补。双方具体协同内容详见“第一节本次交易概况”之“一、

/（三）/2、标的公司与上市公司主营业务的协同效应”。

2、注入优质资产，提升上市公司盈利能力和核心竞争力

上市公司以细胞培养技术和工艺开发为基础，主营业务涉及细胞培养基系列产品和生物药委托开发生产服务（CDMO）两大应用领域。细胞培养基产品和 CDMO 服务均伴随着生物制药开发的全过程，即从疾病机理研究到药物上市。上市公司在既有工业客户主体市场的基础上，构建团队拓展科研市场，开发科研试剂，服务早期研发客户。上市公司也将继续围绕着生物医药细胞培养基产品和服务平台，加速实现为生物医药客户提供一站式的产品和服务能力。

标的公司是一家专业提供生物医药临床前研究 CRO 服务的企业，具备国际化服务能力。标的公司自成立伊始持续建立国际化服务能力，以其前瞻性开发的非人灵长类动物药效学评价平台在大分子药物建立了先发竞争优势地位，近年标的公司服务大分子创新药（包括 ADC 药物）的收入占比已突破 50%，同时，标的公司的小分子创新药物以及创新医疗器械业务均具有较强的客户粘性。经过长期行业深耕，标的公司已为全球近千家客户提供药物临床前研发服务，覆盖赛诺菲、勃林格殷格翰、梯瓦、武田、灵北制药等国际一流制药企业，以及恒瑞医药、科伦博泰、正大天晴、迈威生物、天境生物、上海医药等国内知名

创新生物医药企业及科研单位，取得了较高的市场地位和影响力。本次交易完成后，上市公司能够将标的公司整合进入自身服务板块，标的公司在创新药尤其是大分子创新药领域的竞争优势将强化上市公司自身服务板块盈利能力，标的公司服务的优质项目也可重点引流至上市公司 CDMO 业务。同时，上市公司培养基产品切入点能够进一步延伸至药物开发关键节点之一的临床前有效性和

安全性验证阶段，对于培养基产品早期临床前管线的积累和进一步提升产品客

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户粘性有重要意义，有利于全链条跟随客户、跟随分子，通过新药研发管线的漏斗效应将早期客户传递至后期商业化培养基产品需求放量阶段，有助于扩大培养基产品市场份额，提升培养基产品盈利能力。

综合而言，本次交易完成后，上市公司与标的公司将把创新药研究开发与工艺生产良好结合，上市公司将通过标的公司在创新药尤其是大分子创新药领域的竞争优势，提升自身整体服务板块客户粘性、盈利能力以及带动培养基产品的销售潜力，进一步全链条跟随客户、跟随分子，由此上市公司“产品+服务”双轮驱动的发展格局将进一步完善，深化为生物医药客户提供一站式产品和服务的能力。上市公司的业务规模、盈利水平、服务客户能力、研发能力、资产质量等也将得到进一步的提升，核心竞争力和市场地位进一步凸显。

3、加速上市公司业务全球化布局

上市公司在持续拓展国内市场的同时，也在积极推进海外业务，尤其是培养基产品的推广，力争实现中国制造的培养基出海到全球各地。但是，与国际上成熟的竞争对手相比，上市公司在资金实力、销售网络、品牌影响力、市场声誉等方面均存在一定差距。

标的公司始终坚持“立足全球，服务全球”的发展理念，自2008年成立伊始持续推进国际化服务能力建设，与部分国际化制药企业建立了全面深入的战略合作，涵盖赛诺菲、罗氏、灵北制药、武田制药等大型跨国医药企业。标的公司还于 2024 年下半年顺利完成对美国 SAMM Solutions 业务的战略并购，进一步加速了国际化布局。

本次交易完成后，上市公司能够整合标的公司成熟的国际化商务拓展团队，并且能够通过标的公司已建立的与跨国医药企业的良好合作关系，加速自身培养基产品及服务在海外市场的推广，切实有效的提升上市公司在海外市场的品牌影响力及市场份额，将上市公司加速打造成为更具国际竞争力的跨国企业。

（三）本次交易标的公司的科创属性及与上市公司主营业务的协同效应

1、标的公司具备科创属性

标的公司主要从事生物医药研发临床前研究 CRO 服务业务，依托科学的研究评价体系、完善的核心技术平台和先进的技术创新能力，致力于为全球创新

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类生物医药企业提供符合国际标准的定制化的临床前研究服务等。标的公司技术基础储备雄厚、创新能力突出，被评为国家级专精特新小巨人、上海市科技小巨人、国家高新技术企业。标的公司还承担了上海市服务业发展引导资金项目、上海市科技创新行动计划项目等重要科研项目，并参与了 NASH 西格列他钠、基于 CD28 的三特异性抗体等一批全球重要创新药物的临床前药效学评价服务，为全球生物医药创新事业做出了积极贡献。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业为“M科学研究和技术服务业”中的“M73研究和试验发展”。

根据国家统计局2018年11月发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司所属行业为“4.1生物医药产业”中的“4.1.5生物医药相关服务”。

因此，标的公司的主营业务符合国家相关科技创新战略，属于科技创新企业，具备科创属性，符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》第五条规定的“生物医药领域”的行业分类。

2、标的公司与上市公司主营业务的协同效应

上市公司与标的公司主营业务均围绕服务创新类生物医药企业开展。上市公司是一家专注于细胞培养基产品和生物药 CDMO 服务的高科技企业。标的公司是一家专业提供生物医药临床前研究 CRO 服务的企业。上市公司与标的公司共同处于生物制药上游的关键环节，服务创新类生物医药企业的研发和/或生产，是生物制药产业创新和发展不可或缺的组成部分。

上市公司收购标的公司后，将在业务和客户协同、海外战略布局协同、运营管理体系协同等方面形成良好的协同效应。

（1）业务和客户协同，实现从“培养基+CDMO”到“培养基+CRDMO”

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上市公司目前业务布局围绕“培养基+CDMO”开展。基于良好的细胞培养技术、生产工艺和发展理念，上市公司通过将细胞培养产品与服务的有机整合，为客户提供整体解决方案，加速新药从基因（DNA）到临床申报（IND）及上市申请（BLA）的进程，通过优化细胞培养产品和工艺降低生物制药的生产成本。2025年9月末，共有311个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中有 168 个临床前阶段管线使用上市公司培养基产品，临床 I期阶段 60 个、临床 II 期阶段 36 个、临床 III 期阶段 34 个、商业化生产阶段 13个，整体呈现出从临床前到临床再到商业化的“漏斗效应”。

处于临床前阶段的研发管线对于上市公司培养基业务非常重要，是未来培养基产品放量的最主要来源。在上市公司的管线布局中，临床前阶段（尤其在IND 前后进行中试生产）是培养基销售的关键切入点——客户在药物发现初期

选定的培养基体系，往往会延续至后续开发阶段。这种“早期锁定”效应形成技术惯性，后续更换成本高且影响工艺稳定性。通过本次交易抢占更多临床前管线入口，能提前卡位客户全周期需求，将初始产品使用转化为长期绑定，显著提升客户留存率和商业化阶段的转化确定性。

当前上市公司客户集中度较高，2025年上半年前十大客户收入占比近61%，而标的公司前十大客户占比仅占26%左右，服务的客户数量远高于上市公司，因而获取了更为丰富的客户群体。这一客户结构的互补性进一步强化了本次交易的必要性：处于临床前阶段的研发管线不仅是后续上市公司培养基产品放量

的重要来源和稳定保障，更能通过标的公司多元化的客户基础，帮助上市公司快速扩充服务客户的广度。因此，尽管上市公司培养基产品已在临床前领域有所布局，但标的公司拥有超千条处于临床前阶段的研发管线，规模远超上市公司现有布局。这使得本次交易具备必要性和合理性，能快速扩充上市公司服务客户的广度。

上市公司针对标的公司客户临床前管线对于培养基销售的价值进行了专项调研，同时根据头豹研究院对部分生物药企业的临床 III 期和商业化管线的培养基使用情况的调研，情况如下：

（1）上市公司调研的29个标的公司的客户管线中，有约69.00%的管线在

目前阶段（III 期临床或商业化）的培养基使用是从临床前延续下来的；

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（2）头豹研究院调研的58个有效药品管线中，在临床前阶段转化到临床阶段时，约有88.40%的产品管线会选择同一家培养基供应商提供下一阶段的服务；在临床阶段转化到商业化阶段时，约有90.40%的产品管线会选择同一家培养基供应商提供下一阶段的服务。

因此，无论从商业逻辑还是实证研究看，尽量提升临床前管线的覆盖范围，确保在早期切入客户的药品开发进程，有利于拓展培养基流量入口，为未来业绩持续增长提供保障。

标的公司是一家专业提供生物医药临床前研究 CRO 服务的企业，依托科学的研究评价体系、完善的核心技术平台和先进的技术创新能力，致力于为全球创新类生物医药企业提供符合国际标准的药效学研究评价、药代动力学研究评

价和 non-GLP、美国 GLP 标准的安全性评价等服务。经过长期行业深耕，标的公司已在临床前药效学领域取得了较高的市场地位，尤其在大分子药物领域拥有行业领先的非人灵长类疾病动物模型构建能力，开展分析评价具有独特优势，近年标的公司服务大分子创新药（包括 ADC 药物）的收入占比已突破 50%。截至目前，标的公司提供药效、药代等临床前服务的管线已有超过600个达到临床及商业化阶段，将为上市公司后续服务和细胞产品提供丰富的项目储备。

在现阶段公司培养基产品主要集中服务于临床前阶段药品的背景下，本次交易推动培养基产品向临床前阶段关键节点延伸具有显著的必要性与战略合理性。当前创新药研发周期持续压缩，药企对早期成药性评估与工艺匹配度的要求大幅提升，仅停留在基础培养基供应较难满足客户对“一站式”解决方案的需求痛点。通过并购标的公司，上市公司可凭借其在药效、药代、安评等临床前研究环节的专业能力，将培养基产品深度嵌入药物发现与早期开发阶段——从抗体筛选、细胞株构建到成药性验证，形成“培养基性能数据-体外/体内药效关联分析”的闭环验证体系，帮助客户在更早期阶段锁定最佳培养基方案，减少后期工艺变更风险。

上市公司收购标的公司后，将实现从“培养基+CDMO”到“培养基+CRDMO”的业务构建，服务链条贯通抗体发现和早期成药性试验--药效、药代、安评研究--细胞株构建--中试生产--商业化生产等全流程服务。一方面，上市公司培养基产品切入点能够延伸至药物开发关键节点中的早期成药性试验及

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后续的临床前有效性和安全性验证阶段，对于培养基产品早期临床前管线的积累有重要意义，标的公司在大分子创新药等领域的创新优势有助于上市公司产品进入更广阔的市场，即通过临床前客户资源端的快速拓展和从临床前到临床再到商业化的“漏斗效应”的持续传递实现核心培养基客户价值的进一步深挖；

另一方面，上市公司和标的公司客户群体存在部分重叠，整合后可以实现客户资源的共享和导流，并可通过长链条服务进一步强化客户粘性，进一步全链条跟随客户、跟随分子。

结合上市公司和标的公司在服务共同客户——药品研发和生产企业纳入培

养基等核心原料供应商的考核标准和流程，一般包含质量与合规，技术性能，供应链稳定性，价格和风险几个维度。标的公司与上市公司在业务开发时的协同效应具体体现如下：

序号客户对培养基等原料供应商的考核程序标的公司提供的协同内容

重点协同，可在临床前项目的启动阶段，推荐客户使用奥浦迈的培养基产品，协助奥浦迈与客户对临床前开发

1供应商入库及选择阶段，IND 阶段，临床阶段及商业生产阶段不同的需求进行培养基测试，提高生产效率，更好的满足客户需求辅助协同，可以向上市公司反馈客户

2现场审核通用的质量标准，协助客户对上市公

司培养基工厂的现场审核

重点协同，标的公司可发挥自身优势，为客户提供除理化性质以外的功能性验证手段，验证其是否符合生物

3样品测试与小规模验证制品，特别是 CGT 和疫苗类产品的内控标准，保证产品质量，进而保证客户药品后续生产的稳定性

辅助协同，通过前面的步骤，尽早进行供应商推荐，并优化服务内容和质

4 合同与质量协议签署 量，进而提高R阶段客户数量，并增加

R 到 D，及 D 到 M 阶段的客户粘性及转化效率，推进双方合同签署。

综上所述，本次交易协同效应的具体体现主要在于标的公司能够在为客户进行药效及药代动力学评价过程中，将上市公司的培养基产品和 CDMO 服务同

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时推荐给客户，并能够协助客户完成原料供应商产品的样品测试和小规模验证，针对具体管线在临床前，中试及商业放大等阶段所使用的不同工艺，制定不同反应器尺寸下对上市公司的培养基产品与其他常见商用培养基用于 CHO/其他细

胞表达体系下的性能进行头对头验证，通过细胞生长性能，生产力，产物质量，工艺可放大性及工艺兼容性等多个维度的测试，并按照测试结果，为不同阶段及工艺适配合适的培养基。而在此过程中，标的公司全程协助客户的验证工作，能够会同上市公司技术服务团队一起对客户的验证过程进行方案优化，在验证完成时即可以得到最适合该细胞生长的培养基产品和商业化生产方案，形成“研发-验证-反馈”的正向循环，最终实现从“单一供应商”到“核心服务提供商”的角色升级，大大提升新药研发的效率。

（2）海外战略布局协同，加强海外竞争优势标的公司自2008年成立伊始即注重海外市场拓展，始终坚持“立足全球，服务全球”的发展理念，持续推进国际化服务能力建设。标的公司拥有一支成熟的国际化服务技术团队和国际化商务拓展团队，与部分国际化制药企业建立了全面深入的战略合作，2024年海外业务收入占比超过30%，海外客户群体涵盖赛诺菲、罗氏、灵北制药、武田制药等大型跨国医药企业。同时，标的公司还于 2024 年下半年顺利完成对美国 SAMM Solutions 业务的战略并购，进一步加速国际化。

上市公司通过在国内构建完善的产品供应链体系，依靠产品质量在产品销售方面打开了国际市场，但由于目前仍面临成熟进口品牌厂商为主导的竞争格局，上市公司的存量客户较为集中，对于海外新客户的获取难度相对较大。本次交易完成后，上市公司将能够整合标的方海外商务团队及渠道，并依托其长期以来国际化服务积累的海外客户群体，扩大海外市场的品牌影响力及市场份额。整体而言，通过本次交易，双方通过海外战略布局协同，上市公司得以将双方此前积累的稳定客户群资源并轨，通过补链强链迅速扩展上市公司在生物医药领域的市场版图，同时借助标的公司在国际市场的较广布局，进一步加快开拓国际市场步伐，推动上市公司不断实现全球化战略目标。

（3）运营管理体系协同，激发上市公司服务板块的整体活力

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标的公司长期以来深耕生物医药非临床服务，已建立起一支以海外资深临床医学博士、海归药理专家、知名高校博士等为代表的创新研发队伍，同时管理层多具备大型跨国医药公司的任职经历，并以此形成了优秀的运营管理体系。

依托上述运营管理体系，标的公司执行团队保持着高效优质的项目交付能力，协助客户有效控制和降低成本，与多家国内外知名制药企业建立了长期稳定的合作关系，发展成为了所在行业内较为稀缺的具备国际化视野与服务能力的临床前研究 CRO 服务公司。

上市公司业务板块布局围绕“培养基+CDMO”开展，形成了“产品+服务”双轮驱动的发展格局，但服务板块较产品板块相比仍有较大优化空间。通过完成此次交易，上市公司能够将标的公司整合进入自身服务板块，在大幅强化服务板块业务规模和服务竞争力的同时，还可以通过汲取标的公司优秀的国际化运营管理体系，进一步优化资源配置，促进更多资源要素向新质生产力方向聚集，激发上市公司服务板块的整体活力，实现“1+1＞2”的效果。

二、本次交易的必要性

（一）本次交易符合上市公司的发展战略上市公司的核心战略是成为以细胞培养产品为核心锚点，通过打造“产品+服务”全链条业务，构建“研发-生产-全球化”的一体化生物药创新服务平台，目前已形成以培养基为核心、覆盖大分子药物 CDMO 的服务体系，业务主要集中在临床前中后期及商业化生产阶段。

而标的公司的战略定位聚焦于“创新药早期研发 CRO 服务”，尤其在临床前药理药效评价、药代动力学研究等领域具备显著优势。二者的战略目标均指向完善生物医药产业链布局，通过并购整合，上市公司可打通从“早期研发到临床前中后期及商业化生产”的全链条服务，构建“培养基+CRDMO”生态，实现从单一产品供应商向综合解决方案服务商的转型。

本次交易是上市公司根据自身发展战略进行的重要业务布局。通过本次交易，上市公司与标的公司将通过协同效应进一步发展上市公司“产品+服务”双轮驱动的业务模式和国际化布局方向，双方具体协同内容详见“第一节本次交易概况”之“一、/（三）/2、标的公司与上市公司主营业务的协同效应”。

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2022年以来，生物医药行业投融资环境持续紧张，但2024年已出现复苏迹象。根据动脉橙数据，全球医疗健康领域投融资总额在2022年经历大幅下降，

2023年进一步萎缩，2024年全球医疗健康领域投融资规模恢复正增长。随着全

球降息周期的陆续开启，全球投融资回暖趋势有望延续。客户需求呈现出初步复苏的迹象，将有望带动整体医药支出持续增长。

全球医疗健康领域投融资金额2024年恢复增长

资料来源：动脉橙

在这种情况下，近两年来，创新药企业整体对于研发管线的临床推进更加谨慎，而研发管线正是诸如上市公司、标的公司这样的产业链上游服务商的核心业务来源，因此，这类公司的经营业绩也同步出现了收入或利润增速放缓，甚至利润下滑的情况。而随着2024年下半年及进入到2025年之后，整个生物医药领域投融资环境有所改善，产业链上游的服务企业将有更多的机会获得订单，但客户在选择合作伙伴时也将更加谨慎，因此，上市公司通过本次交易并购标的公司，最终将实现全链条服务能力的提升，通过优质的培养基产品和CRDMO 服务获得客户、绑定客户。

本次交易的核心逻辑，是在目前行业处于相对阶段底部、预期反转的情况下，上市公司突破现有业务瓶颈、抢占早期赛道、提升客户粘性的重要手段，具有交易必要性。尽管其培养基产品当前销售表现亮眼，但目前仍面临进口品牌和部分国产品牌的竞争，也陆续会有新的市场参与者进入到培养基产品领域，因此，作为目前专注于细胞培养基产品的唯一一家上市公司，布局早期管线和

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新增客户成为破局关键，这样一来，才能在行业预期复苏的情况下进一步领先竞争对手。培养基作为细胞培养的核心载体，其市场竞争力取决于优秀的产品性能，同时也更在于能否从药物研发的最早期环节介入，进而取得为客户提供定制化服务的机会，与客户共同开发、深度绑定。目前奥浦迈的培养基主要服务于临床及商业化阶段，客户以中后期项目为主，业务整体情况虽然稳定但管线储备仍有较大突破空间；而澎立生物专注创新药临床前药效学研究，覆盖药物发现、靶点验证等更前端环节，手握大量早期管线资源及优质初创客户。通过并购整合，奥浦迈可直接切入药物研发最早期，将培养基产品从“验证阶段供应”升级为“从0到1的伴随式服务”，提前锁定潜在商业化订单；同时借助澎立生物的早期客户网络（包括跨国药企与本土 Biotech），从根本上扩大培养基的市场渗透率与客户粘性，为长期增长夯实基础。这一布局既是应对行业全链条竞争的必然选择，也是将现有产品优势转化为生态壁垒的战略升级。

因此，本次交易符合上市公司的发展战略。

（二）实现业务协同的可行性

本次交易完成后，上市公司的主营业务板块将由“细胞培养基+CDMO”扩展为“细胞培养基+CRDMO”，将面向创新药企业提供培养基、CDMO 和临床前 CRO 服务，并实现 CRO 与 CDMO、CRO 与培养基以及 CDMO 与培养基业务的高度协同，具有可行性。

1、上市公司已构建一站式 CDMO 服务能力，但仍需补全业务链条

上市公司通过多年技术深耕与产业布局，已构建完整的 CDMO 服务能力。

通过成功上市以及资本市场融资助力，公司已建成规模化培养基生产基地与符合 GMP 标准的 CDMO 平台，覆盖细胞株构建、工艺开发、临床样品生产及商业化放大全链条。核心技术团队在细胞培养工艺优化领域积累超10年经验，成功交付多个生物药 IND 项目，并支撑客户完成从临床前到 BLA 的工艺验证。

由于 CDMO 为客户提供生物药生产服务，服务周期较长，其规模效应和品牌效应更为明显，近年来，药明生物、金斯瑞生物等行业内大型企业得益于其完善的生产设施、技术能力以及较高的品牌认知度，仍然占据较大规模的市场份额，与上述企业相比，上市公司 CDMO 业务在核心技术、服务内容和生产能

1-1-58上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

力等方面的发展情况如下：

项目核心技术服务具体内容生产能力

研究及发现技术平台，包括 WuXiBodyTM 、

囊括从药物发现、

SDArBodYTM、T 细胞连接

体内和体外药效评截至2024年末，在进子（TCE）平台、肿瘤相

价CRO到药物商业 行中的项目数量达到

关抗原（TAA）单克隆抗

化生产全流程817个，其中临床后体技术及单 B 细胞技术

药明生物 CDMO 服务，类别 期及商业化项目 87等，同时拥有细胞株构建基本囊括所有类型 个，ADC 生产项目平台 WuXiαTM、超高效连

大分子生物药，包194个，能够同时进续生物工艺平台

括抗体药物、行多个16000升规模

WuXiUPTM、超强化流加培

ADC、细胞及基因 的商业化生产养与间隙型灌流生物工艺治疗等

平台WuXiUITM和高浓度制

剂开发平台 WuXiHighTM

全人源抗体发现、单 B 细 生物药发现CRO服

胞筛选平台、ProCLD 商业 务、体内和体外药 200L-500L 原液生产金斯瑞生物

化 细 胞 系 开 发 服 务 、 效评价服务、抗体 服务能力、2000L 商

（下属子公ProIND临床前CMC开发、 蛋白药 CDMO、质 业化生产服务能力，司蓬勃生

ProBoxTM 抗体工艺开发解 粒 CDMO、慢病毒 总产能 17250L，年物）

决方案、高浓度蛋白制剂 CDMO、腺相关病 产能 126 批次

开发平台等 毒 CDMO 等

完善的 CDMO 生产平

公司的 CDMO 服务目前主 抗体药物的人源化台，拥有三个独立的要面向抗体类药物，搭建筛选、细胞株构细胞株建库车间、两

了细胞株构建平台、上游建、工艺开发、中

上市公司 条 2000L 、 两 条

细胞工艺开发平台、下游 试生产和临床 I&II

200/500L 的上下游产

纯化工艺平台及制剂开发期样品生产、临床线以及一条水针制剂平台等后期商业化生产等生产线

与药明生物、金斯瑞生物（通过下属子公司蓬勃生物开展 CDMO 业务）相比，上市公司在 CDMO 业务板块的特点如下：

（1）目前已构建起从抗体药物人源化筛选到商业化生产的端到端服务能力，具备相应的产能基础和技术服务基础，同时结合上市公司高品质的细胞培养基原料，提升为客户提供端到端服务的效率；

（2）尚不具备在“R 端”的服务能力，包括体内及体外药效评价服务、抗

体发现服务等，因此无法从更早期跟随客户、跟随分子。

（3）已助力多个抗体药物（包括单抗和双抗药物）完成 IND申报，但由于

上市公司商业化生产平台2023年才建设完成，因此截至目前尚未有商业化项目申报经验；同时，上市公司目前仅具有抗体药物 CDMO 服务能力，尚不具备ADC（抗体偶联药物）药物或质粒生产能力。

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综上所述，在2022年至2024年医药行业整体投融资环境趋紧、资本对创新药研发投入趋于谨慎、生物制药领域项目推进节奏放缓的背景下，上市公司CDMO 业务面临大订单支撑不足、服务类型相对单一、早期客户绑定能力弱等问题，导致订单获取渠道较为有限，抗风险能力相对较弱。相比之下，药明生物和金斯瑞生物凭借其覆盖从药物发现（R 端）、临床前研究、工艺开发到商业

化生产的全链条服务能力，能够更早介入客户项目，提供一站式、多类型、多阶段的综合解决方案，从而具备更强的客户粘性、更丰富的订单来源以及更高的抗周期与抗风险能力。因此，本次上市公司通过并购具有早期药物研发服务能力的标的公司，有助于上市公司进一步向产业链上游延伸，覆盖包括药物评价等临床前研究（R 端）在内的关键早期环节，从而更早介入客户项目，增强客户粘性。同时，并购可丰富公司服务类型，拓展项目储备，优化业务结构，提升整体抗周期与抗风险能力，为中长期稳健发展奠定坚实基础。

2、上市公司 CDMO 业务与标的公司 CRO 业务的协同目前，同行业内规模较大的公司药明生物和金斯瑞生物均已布局生物药前端 CRO 服务，包括抗体发现和临床前药效评价等。本次交易的标的公司澎立生物在临床前药效领域布局多年，在该领域具有相对竞争力，同时也拥有大量的国内外客户基础，通过本次并购澎立生物，上市公司能够大幅提升早期进入到客户药物研发环节的可能性，进而在很大程度上丰富了上市公司 CDMO 业务获取订单的手段，提升上市公司服务板块的核心价值。

总体来看，标的公司本身的市场竞争力、上市公司相对完善的抗体药物产能布局和商业化服务能力，以及生物药临床前药效评价与生物药细胞株构建、中试生产的衔接关系，是本次交易中上市公司 CDMO 业务和标的公司 CRO 业务实现协同效应的基础。

通过本次交易，上市公司已建成的规模化培养基生产基地和 GMP 标准CDMO 平台，可与标的公司的 CRO 业务形成“研发-临床-商业化”全链条闭环，显著提升客户粘性。凭借核心技术团队在细胞培养工艺优化领域的深厚积累和基础，上市公司能够快速整合 CRO 资源，借助 CRO 业务更早介入客户项目，增强对客户研发管线的熟悉程度并锁定后续 CDMO 订单，提升 CDMO 业务承接率，有效应对头部 CRDMO 企业的竞争挤压。这种纵向一体化布局既能提高

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产能利用率分摊固定成本，又可提升客户新药研发效率，增强获取高价值项目的能力，为盈利能力修复提供新动能。

在协同效应具体实现方式上：

* 上市公司 D 端业务向标的公司 R 端业务的导流：由于上市公司在生物药

开发拥有细胞株构建等早期药物开发阶段的能力，对于细胞株构建的客户，其项目推进的下一步必然就是进行临床前药效和药代动力学评价，以支持 IND 申报。目前，客户需要自行寻找、评估并委托外部 CRO 进行药效、药代学研究，这涉及复杂的供应商筛选、合同谈判、技术转移和项目管理，耗时耗力且存在数据衔接风险。本次交易以后，上市公司可以直接向其早期开发阶段的 CDMO客户内部推荐并提供标的公司的 CRO 服务，提升临床前药物开发的效率；

* 标的公司 R 端业务向上市公司 D 端和 M 端业务的导流：标的公司在临床

前CRO，尤其临床前药效评价CRO服务方面拥有较强的行业竞争力，报告期内该部分业务收入规模持续提升，积累了大量国内外创新药企业客户和超千条临床前新药开发管线，客户在标的公司完成药效评价分析或整体药效、药代动力学分析后，可由标的公司推荐客户以最快的速度进入到药物的细胞培养工艺开发即属于上市公司 CDMO 的 D 端环节，沟通成本大幅降低，项目时间线更容易掌控，数据完整性和可比性也更有保障（例如，使用相同来源的细胞或产生的蛋白进行药效测试），提升上市公司的管线积累。若标的公司在 R 端阶段展现出优秀的数据质量和项目执行力，客户对后续工艺开发和生产环节的服务提供商选择将更具信任基础，进而显著提高其选择同平台、同体系服务商即上市公司CDMO 的 M 端，如中试及商业化生产的概率。同时，在 R 端阶段掌握客户研发药物的相关数据，也有助于后续针对性的提供 D 端和 M 端的服务。此外，布局管线数量的提升，也进一步提升了上市公司培养基产品切入的可能性，又为后续中试生产及商业化生产打下基础。

可以说，CRO 与 CDMO 的融合和导流是双向的，能够提升客户新药开发的效率。从药明生物的披露情况来看，通过临床前 CRO 与 CDMO 的融合，其某客户单抗项目 DNA 到 IND时间从传统的 12-18 个月缩短到最低 9 个月，而 ADC项目从常规的24-30个月缩短到最低15个月。其中节省的技术转移与重复验证环节，也可使项目成本下降10-15%。可见整合式开发具有明显的时间优势和成

1-1-61上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）本优势。这种“握手”式的体验将极大地提升客户满意度和忠诚度，显著增加客户从奥浦迈购买多项服务的意愿和比例（交叉销售），形成强大的客户粘性，并可能带来更高的整体订单价值。

3、标的公司 CRO 业务与上市公司培养基和 CDMO 业务的协同

标的公司自身拥有大量专注于早期药物发现和临床前开发的客户。这些客户在进行药理药效学研究时，通常也需要进行蛋白/抗体表达、生产（用于动物实验）或工艺开发（为后续推进做准备）。本次交易后，标的企业可以积极向其客户推荐上市公司的培养基产品（用于客户自己的表达系统）和 CDMO 服务（用于生产研究级或毒理批材料）。特别是对于那些自身生产能力有限或希望外包的客户，上市公司的CDMO能力将成为目标CRO服务包的有力补充和卖点，吸引更多早期项目流入奥浦迈的体系。这种双向的客户导流能显著扩大双方的潜在市场触达范围。而上市公司的培养基产品在创新药的生产环节中属于核心原料之一，一旦在中试阶段确定工艺，后续替换成本较高，通过本次并购，奥浦迈将无差别共享澎立生物早期客户管线资源，在更早期环节即将培养基产品切入客户管线实现绑定。

标的公司已建立覆盖全球的多元化海外渠道网络，业务遍及美国、加拿大、英国、日本等19个生物医药产业发达国家和地区，其中北美地区收入占海外收入比例在2025年上半年超过70%，上市公司虽已实现超30%的海外收入，但客户集中于欧洲市场且客户集中度较高，标的公司则以北美地区为主要收入来源，二者在地域分布上形成显著差异化布局。通过本次收购，上市公司可有效整合双方资源，实现欧美两地客户资源协同，从而系统性提升全球市场渗透能力。

标的公司主要海外客户包括赛诺菲、梯瓦、武田、罗氏等33家全球知名上市药企，也包括勃林格殷格翰、Dexcel Pharm(以色列最大制药企业)等多家非上市大型跨国制药企业。标的公司为以上客户累计完成数百个临床前项目。通过长期深度合作，公司与客户研发团队建立了高度互信的合作关系，熟悉其研发流程与技术要求，沟通协作高效顺畅，形成了稳固的战略合作供应商关系，充分体现了国际客户对标的公司专业能力与服务质量的高度认可，同时标的公司商务拓展(BD)团队与上述国际药企研发团队已建立高效畅通的沟通机制，为后续向上市公司导入客户资源、促进产品商业化奠定了坚实的合作基础。

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尽管海外大客户通常倾向于使用国际三大主流厂商的培养基产品，但由于标的公司服务的是这些客户的新药研发新管线，处于早期探索阶段，大客户在培养基选择上相对灵活，限制较少。这为上市公司的培养基产品提供了宝贵的测试和应用机会，有望通过标的公司的项目合作进入大客户的视野和供应链评估体系。

在服务海外客户过程中，标的公司为上市公司推广培养基产品的具体协同方式如下：

如上图所示，在药效药代 CRO 服务过程中，标的公司作为专业的临床前研究机构，会在上游细胞培养环节使用各类培养基，并在项目执行期间根据实验需求选择适配的培养基产品。项目完成后，标的公司会在交付的研究报告中详细记录所使用的主要耗材信息，包括培养基的品牌、型号及使用效果，并通过专业的研究分享会与客户深入探讨实验数据与耗材应用情况。这一过程为上市公司提供了重要的产品展示机会——标的公司可基于实际使用体验，向国际药企客户客观推荐上市公司培养基的性能优势。随着客户对培养基质量与供应稳定性的关注度提升，海外大客户往往会进一步要求对上市公司进行现场质量体系审计。若顺利通过审计，上市公司将有望直接进入国际药企的全球供应链体系，实现从 CRO 合作方到核心供应商的跨越式发展。

2025 年，上市公司通过与国内某 CRO 公司的早期业务合作，成功将其培养

基产品通过对比性能测试的方式进入默沙东（全球前十大制药企业）的供应商体系，目前该公司已完成对上市公司培养基生产工厂的审计工作。可以说，通过在客户“R 端”与 CRO 公司协同服务，进而较早切入海外药企的供应链，上市公司目前已有成功经验，为与标的公司后续的业务整合打下基础。

此外，2024 年标的公司战略性收购美国 SAMM Solutions 公司业务，进一步

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强化了在北美市场的布局，整合了 SAMM Solutions 公司成熟的客户资源和本地化服务网络。通过此次并购，澎立生物不仅扩大了国际客户群体，更提升了全球服务能力。

综上，基于上市公司以及标的公司在本次重组前的积累以及基础，上市公司和标的公司在本次交易后也将共享商务团队，尤其是海外商务团队的协同。

标的公司的海外商务团队已与多家跨国药企建立了稳定合作，熟悉国际市场的准入规则与客户需求。上市公司可借助这一渠道，将培养基产品推广至跨国药企的全球研发网络：在欧美市场，通过标的公司的本地化团队参与跨国药企的供应商竞标，提供符合欧美通用标准的培养基产品。通过联合举办学术会议、技术研讨会等活动，提升上市公司在国际生物医药领域的品牌影响力。

在拓展海外培养基市场的方式上，标的公司与上市公司的协同方式与国内客户基本一致，详见本重组报告书“第一节本次交易概况”之“二、/（二）实现业务协同的可行性”。

4、上市公司通过本次交易实现拓展海外培养基市场的具体方式

细胞培养基作为生物药生产的上游核心物料，在海外市场并无特殊的准入要求，与国内情况类似，在符合基本监管要求的前提下，一般由培养基使用方（主要是生物药制药企业）对培养基供应商进行生产体系审计，通过后即纳入合格供应商范畴。

上市公司的细胞培养基产品严格符合国际主流市场的准入要求，包括美国FDA 的 GMP 标准、欧洲 EMA 规范等相关法规，确保产品在质量体系、安全性及生产规范等方面达到国际监管要求。

由于细胞培养基的性能直接决定了生物药的质量和成本，国外客户与国内客户一样，都希望选用的细胞培养基能够持续优化，因此选择培养基供应商的过程不存在明显差异，而且，海外客户更关注培养基的实际性能表现和稳定供应能力，尤其是在细胞培养效率、抗体表达量及抗体质量等关键指标上的综合表现。目前，海外市场的培养基产品市场格局总体与国内类似，主要由赛默飞(Gibco)、丹纳赫(HyClone)和默克(Merck)三大巨头主导，合计占据了全球主要市场份额，其他品牌的市场占有率相对较小。奥浦迈的培养基在多项核心性能

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测试中表现优异，包括细胞生长速率、抗体表达滴度、糖型修饰调控、电荷异质性控制及去岩藻糖化水平等，均达到或优于国际头部竞品水平，自公司上市以来，公司加速了海外市场布局，产品不断获得海外客户的认可，已经接受并通过了包括现有海外客户、GSK、默沙东等海外制药企业的现场审计，能够为上述客户提供符合要求的培养基产品，2022年至2024年间，公司培养基产品海外市场销售稳步提升，年复合增长率达33.97%，成为国产高端培养基出海的代表性品牌。

在产品性能方面符合海外客户要求的情况下，上市公司将重点发力培养基产品和 CDMO 服务的海外市场拓展。鉴于标的公司较早的海外布局与商务拓展能力，目前已积累了罗氏、赛诺菲、勃林格殷格翰、梯瓦、武田、灵北制药等海外药企客户，有望将上市公司的培养基产品及 CDMO 服务带入欧美市场，为海外客户提供更优质的一体化解决方案，提升上市公司盈利水平。

5、标的公司医疗器械 CRO 业务与上市公司业务的协同

标的公司凭借自身在骨病及硬组织病理等领域药效学业务上的深厚积淀、

具备拥有丰富动物手术经验的成熟团队，业务逐步拓展至创新医疗器械的 CRO业务。生物学评价中的细胞毒性试验业务是医疗器械临床前 CRO 的核心业务，需要依赖高品质的细胞培养基，本次并购完成后，标的公司的医疗器械临床前CRO 服务板块可以直接采购上市公司培养基产品，同时及时向客户反馈细胞毒性试验信息，在实现集团内协同、降低成本的同时，更好地服务医疗器械 CRO的客户，提升客户粘性。但与此同时，由于上市公司主要客户均为大分子生物药企业，与标的公司医疗器械 CRO 业务板块在现阶段的客户重合度不高，因此短期内在客户协同方面预计协同效应较弱。

（三）本次交易有利于提高上市公司质量

本次交易通过双方在业务协同互补、市场资源、战略发展方面等多维度协同，显著提升了上市公司业务链条完整性、扩大细胞培养基产品的管线流量入口，同时提升公司 CRDMO 服务的市场竞争力、进一步拓展了海外销售渠道、增厚上市公司盈利水平及提高了品牌和抗风险能力，符合国家政策关于新质生产力发展的战略导向，显著提高了上市公司质量。

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在上市公司强链补链，提升业务链条完整性方面，通过本次交易可进一步强化生物制药上游产业链的完整性。标的公司在生物药研发服务领域具备深厚积累，尤其在药效学评价、药理研究等方面技术领先。

标的公司技术实力强、创新能力突出、依托深厚的科研积累与专业团队，已成功为国内外多家领先药企完成多个具有里程碑意义的药效评价项目，包括多个全国或全球首个创新药物的研发服务，充分展现了其在前沿药物研发领域的技术领先地位和卓越服务能力。

标的公司业务资质齐全，被评为国家级专精特新小巨人、上海市科技小巨人、国家高新技术企业、上海市市级企业技术中心；公司同时位列行业权威榜单，入选中国制药工业博览会发布的《2025 中国新药临床前 CRO 排名 TOP20》，该榜单根据市场公开的临床前 CRO 收入进行客观排名并聚焦新药研发上游核心

服务商的综合能力，仅对全国范围内具备显著技术优势与市场份额的头部企业进行筛选，包括15家上市公司；入选动脉网《2025中国医疗健康产业链服务榜TOP100》榜单。

此外，公司获上海市科技创新行动计划支持，该计划聚焦前沿技术攻关与产业升级，仅面向具有关键核心技术突破潜力与产业化前景的优质项目定向投入；获上海市商务委高质量发展专项支持，该专项针对服务能级提升与国际化发展的重点企业实施定向扶持，竞争门槛高。公司参与起草《生物标志物的检测方法和技术要求》团体标准，推动行业规范化发展，体现技术输出能力；并承担上海市服务业发展引导资金项目等重要科研任务，上述项目均需通过多维度严格评审，代表政府层面对企业技术突破，产业贡献及公共服务价值的高度认可。稀缺性项目的入选充分体现公司在技术创新、行业影响力及公共服务维度的全方位优势。关于标的公司的技术优势，详见本重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、/（九）标的公司的核心竞争力及行业地位”

标的公司自成立以来即聚焦于临床前 CRO 服务，尤其在临床前药效学评价服务行业中具有一定规模，2024年实现药效学收入18823.20万元，同比增加

12.96%。根据标的公司财务报表，标的公司2025年上半年临床前药效学评价服

务收入12611.79万元，较2024年上半年同比增长74.70%。标的公司在临床前药效药代评价领域具备显著技术先进性，其自主研发的药效学评价模型精准度

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高、重复性强，药代动力学研究数据可靠且与国际标准接轨，能够高效支持创新药物研发关键决策。凭借扎实的技术实力与高质量的服务交付，标的公司赢得了众多国内外知名制药企业的长期信赖，客户黏性强、复购率高。2022-2024年，标的公司临床前 CRO 业务收入复合增速达 12.62%，远超同期同行业 0.87%的平均水平，充分印证了其在该细分赛道的技术领先优势与市场认可度，进一步巩固了行业优势地位。

本次交易将使奥浦迈形成“培养基+CRDMO”的闭环生态。这不仅有助于提升客户粘性，还能增强公司在生物制药产业链中的话语权，符合行业向高附加值服务延伸的趋势，从而显著提高上市公司的综合竞争力。

在拓展海外销售渠道方面，标的公司在国际市场（尤其是北美）已建立一定的客户基础和品牌认知度，其 CRO 业务与海外药企合作紧密。从财务表现看，

2025年上半年标的公司临床前药效学评价国外业务收入6663.35万元，同比

2024年上半年增加148.73%，其中美国地区收入同比增加134.71%，美国市场拓展成效显著。上市公司通过并购可借助标的公司的海外渠道资源，进一步推动自主培养基产品的国际化销售。同时，标的公司的海外团队可为奥浦迈提供本地化支持将助力上市公司从本土龙头向全球领先的培养基供应商迈进。

在提升上市公司品牌及盈利水平方面，通过本次并购实现了业务协同与资源整合，显著提升了上市公司的综合竞争力。标的公司在生物医药领域的核心技术及成熟客户群，稳定的盈利能力，直接增强上市公司盈利水平。双方在研发、生产及市场渠道的互补性将进一步优化成本结构，提升运营效率。同时，业务链条的不断扩大，巩固了上市公司在创新药服务领域的领先地位。此外，本次并购丰富了产品、服务矩阵，分散了单一业务风险，增强了抗周期能力，为长期稳健发展奠定了基础。

在提升上市公司资产质量方面，标的公司现金储备充足、资产负债率较低，从备考合并报表来看，交易完成后上市公司将进一步增厚每股收益。

综上所述，无论从标的公司自身质量、在行业中的竞争地位、本次并购的协同效应以及标的公司的财务表现来看，本次交易均有利于提高上市公司质量。

1-1-67上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（四）本次交易不存在不当市值管理行为

本次交易双方同属于生物产业企业，上市公司与标的公司主营业务均围绕服务创新类生物医药企业开展，本次交易属于上下游产业并购，具备产业基础和商业合理性，不存在不当市值管理行为。

（五）本次交易相关主体的减持情况

上市公司控股股东肖志华、实际控制人肖志华和 HE YUNFEN（贺芸芬）

夫妇及其一致行动人常州稳实、直接持有上市公司股份的董事、监事、高级管

理人员已作出承诺：截至交易预案披露之日无减持上市公司股份的计划。

自本报告书签署日起至本次交易实施完毕之日期间本次交易相关主体减持

计划详见“重大事项提示”之“五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。

（六）本次交易具备商业实质上市公司与标的公司主营业务均围绕服务创新类生物医药企业开展。通过本次交易，上市公司主营业务将通过融入标的公司相关业务实现强链补链，达成优势互补，本次交易在业务上具备商业合理性和商业实质。

同时，标的公司长期深耕临床前研究领域，坚持在行业基础技术领域不断探索与创新，整体业务规模稳步增长，上市公司通过本次收购能够增加新的利润增长点、强化盈利能力，促进公司可持续发展，本次收购在财务上具备商业合理性和商业实质。

因此，本次交易在业务上和财务上均具备合理性和商业实质，不存在利益输送的情形。

（七）本次交易不违反国家产业政策上市公司与标的公司均属于生物医药产业。生物医药产业为国家重点鼓励和支持发展的战略性产业，符合国家科技创新战略相关要求。

我国是世界第二大医药市场，一直重视生物医药产业的发展，近年来出台了多项支持生物医药产业上下游发展的相关政策。《“十三五”国家战略性新兴

1-1-68上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）产业发展规划》提出提高生物技术服务对产业的支持水平，发展符合国际标准的药物研发与生产服务，鼓励医药企业加强与合同研发、委托制造企业的合作。

《“十四五”生物经济发展规划》提出坚持创新驱动，加快推进生物科技创新和产业化应用，打造国家生物技术战略科技力量，健全生物技术科研攻关机制，加快突破生物经济发展瓶颈，实现科技自立自强，提升产业供应链的安全稳定水平。

本次交易符合国家产业政策导向，有助于推进我国生物医药产业建设，加快发展新质生产力，不存在违反国家产业政策的情形。

三、本次交易具体方案

（一）本次交易方案概况本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分。

1、发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟向 PL HK、嘉兴汇拓、红杉恒辰、谷笙投资、TF PL、高瓴辰钧、

杭州泰格、南通东证、江西济麟、中金启辰、嘉兴合拓、苏州晨岭、幂方康健

创投、平阳国凯、幂方医药创投、武汉泰明、上海敬笃、王国安、上海宴生、

高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、厦门楹联、上海澄曦、青岛乾道、

上海骊宸、苏州国发、钱庭栀、上海景数、上海陂季玟共31名交易对方以发行

股份和支付现金的方式购买其所持有的澎立生物100.00%的股权。

在符合相关法律法规及监管规则的前提下，本次重组支付的股份对价部分预计分为四期发行。其中，上市公司首期将通过一次性发行的方式向交易对方红杉恒辰、高瓴辰钧、杭州泰格、南通东证、江西济麟、中金启辰、苏州晨岭、

幂方康健创投、平阳国凯、幂方医药创投、武汉泰明、上海敬笃、王国安、上

海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、厦门楹联、上海澄曦、

上海骊宸、苏州国发、钱庭栀、上海景数、上海陂季玟支付本次交易的股份对价，向前述交易对方一次性发行股份数量合计为15997971股，占发行股份购买资产股份发行总数的69.13%。在实现《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺情况下，上市公司将通过分三期发行股份的方式向交易对方 PL HK、嘉兴汇

1-1-69上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

拓、嘉兴合拓、青岛乾道支付其通过本次交易取得的对价股份，向前述交易对方分期发行股份发行数量合计为7142235股，占发行股份购买资产股份发行总数的30.87%。

根据东洲评估出具的《评估报告》（东洲评报字【2025】第1093号），本次交易对澎立生物采用收益法、市场法进行评估，最终选用收益法结论作为最终评估结论。截至评估基准日2024年12月31日，澎立生物所有者权益评估值为

145200.00万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定澎立生

物100.00%股权的最终交易价格为145050.07万元。

本次交易中，上市公司向各交易对方支付的交易对价及支付方式具体如下：

单位：万元向该交易对方支付总对价序号交易对方交易标的名称及权益比例现金对价股份对价总对价

1 PL HK 澎立生物 23.72%股权 14584.83 14584.83 29169.66

2嘉兴汇拓澎立生物8.50%股权5613.225613.2211226.43

3红杉恒辰澎立生物7.72%股权4402.8810273.4014676.28

4上海景数澎立生物7.38%股权1830.617322.439153.04

5谷笙投资澎立生物4.66%股权5776.48-5776.48

6 TF PL 澎立生物 4.32%股权 5357.05 - 5357.05

7高瓴辰钧澎立生物4.05%股权3648.822432.546081.36

8杭州泰格澎立生物3.71%股权3223.551381.524605.07

9南通东证澎立生物3.60%股权2678.521785.684464.21

10江西济麟澎立生物3.11%股权3385.093385.096770.19

11中金启辰澎立生物3.03%股权1980.284620.656600.93

12嘉兴合拓澎立生物3.00%股权1980.091980.093960.18

13苏州晨岭澎立生物2.73%股权2490.002287.294777.29

14幂方康健创投澎立生物2.19%股权-2962.532962.53

15平阳国凯澎立生物2.16%股权2410.67267.852678.52

16武汉泰明澎立生物1.80%股权2008.89223.212232.10

17幂方医药创投澎立生物1.80%股权-2232.102232.10

18上海敬笃澎立生物1.55%股权1692.551692.553385.09

19王国安澎立生物1.35%股权1216.58811.052027.64

20上海陂季玟澎立生物1.23%股权-2258.242258.24

1-1-70上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

向该交易对方支付总对价序号交易对方交易标的名称及权益比例现金对价股份对价总对价

21上海宴生澎立生物1.18%股权1064.24709.491773.73

22高瓴祈睿澎立生物1.13%股权1035.031035.032070.05

23珠海梁恒澎立生物1.13%股权1035.021035.022070.05

24嘉兴元徕澎立生物1.03%股权940.93940.931881.86

25上海君澎澎立生物1.03%股权-1881.861881.86

26上海澄曦澎立生物0.68%股权608.14405.421013.56

27厦门楹联澎立生物0.68%股权608.14405.421013.56

28青岛乾道澎立生物0.62%股权677.02677.021354.04

29上海骊宸澎立生物0.41%股权376.37376.37752.75

30苏州国发澎立生物0.41%股权376.37376.37752.75

31钱庭栀澎立生物0.07%股权-91.4891.48

合计澎立生物100.00%股权71001.3774048.70145050.07

本次交易中针对不同的交易对方涉及的差异化定价具体情况如下：

单位：万元对应的澎立生物合计持股比相应交易对序号涉及的交易对方

100%股权估值例价

1 PL HK 123000 23.72% 29169.66

2嘉兴汇拓、嘉兴合拓13200011.51%15186.62

谷笙投资、杭州泰格、钱

庭栀、武汉泰明、TF PL、

3南通东证、幂方康健创12400031.29%38799.83

投、平阳国凯、幂方医药

创投、上海景数

王国安、高瓴辰钧、厦门

4楹联、上海澄曦、上海宴1500008.62%12923.40

生、苏州晨岭

苏州晨岭、高瓴祈睿、珠

海梁恒、上海骊宸、苏州

5国发、嘉兴元徕、上海君18300015.01%27475.23

澎、幂方康健创投、红杉

恒辰、上海陂季玟

红杉恒辰、中金启辰、江

6西济麟、上海敬笃、青岛2180009.86%21495.34

乾道

合计100.00%145050.07

注：上述表格中存在同一交易对方所持标的资产股份在本次交易中定价不同的情况，系由于该交易对方系取得标的公司股权的投资成本不同。

截至评估基准日，澎立生物100.00%股权评估值为145200.00万元，经交易

1-1-71上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

各方协商标的公司100.00%股权的交易作价确定为145050.07万元。标的公司控股股东及管理团队认同上市公司的业务发展战略及本次交易完成后标的公司与上市公司在客户资源、国际化业务等多方面的协同效应。其中 PL HK（标的公司控股股东）交易对价为29169.66万元，对应澎立生物100.00%股东权益价值为123000万元；嘉兴汇拓、嘉兴合拓（管理团队股东）合计交易对价为

15186.62万元，对应澎立生物100.00%股东权益价值为132000万元。

此外，本次交易前，标的公司部分财务投资人的投资估值较高，经过交易各方的多轮沟通谈判，标的公司合计64.78%股权交易作价为合计100693.79万元。

本次交易的差异化定价综合考虑不同交易对方初始投资成本等因素，由交易各方自主协商确定，差异化定价系交易对方之间的利益调整，上市公司支付对价总额对应的标的公司100.00%股权作价不超过标的公司100.00%股权评估值，不会损害上市公司及中小股东的利益。

2、发行股份募集配套资金

本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过36204.99万元。本次发行股份募集配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%，募集配套资金发行股份的数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行的股份数量将在本次交易获得上交所审核同意及中国证监会注册批复后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

本次募集资金具体用途如下：

拟使用募集资金使用金额占全部募集项目名称金额（万元）配套资金金额的比例

募集配套资金支付本次交易现金对价及税费34726.3695.92%用途

支付中介机构费用1478.634.08%

合计36204.99100%本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现

1-1-72上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

金购买资产行为的实施。在本次募集配套资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，资金缺口将由公司自筹解决。

（二）发行股份及支付现金购买资产具体方案

上市公司拟向 PL HK、嘉兴汇拓、红杉恒辰、谷笙投资、TF PL、高瓴辰钧、

杭州泰格、南通东证、江西济麟、中金启辰、嘉兴合拓、苏州晨岭、幂方康健

创投、平阳国凯、幂方医药创投、武汉泰明、上海敬笃、王国安、上海宴生、

高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、厦门楹联、上海澄曦、青岛乾道、

上海骊宸、苏州国发、钱庭栀、上海景数、上海陂季玟共31名交易对方以发行

股份和支付现金的方式购买其所持有的澎立生物100.00%的股权。交易完成后，澎立生物将成为上市公司控股子公司。

1、发行股份的种类和面值本次交易发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

2、发行对象

本次交易发行股份购买资产发行的交易对方为 PL HK、嘉兴汇拓、红杉恒

辰、高瓴辰钧、杭州泰格、南通东证、江西济麟、中金启辰、嘉兴合拓、苏州

晨岭、幂方康健创投、平阳国凯、幂方医药创投、武汉泰明、上海敬笃、王国

安、上海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、厦门楹联、上海

澄曦、青岛乾道、上海骊宸、苏州国发、钱庭栀、上海景数、上海陂季玟共29名。

3、支付现金对象

本次交易支付现金购买资产的交易对方为 PL HK、嘉兴汇拓、红杉恒辰、

谷笙投资、TF PL、高瓴辰钧、杭州泰格、南通东证、江西济麟、中金启辰、嘉

兴合拓、苏州晨岭、平阳国凯、武汉泰明、上海敬笃、王国安、上海宴生、高

瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、厦门楹联、上海澄曦、青岛乾道、上海骊宸、

苏州国发、上海景数共26名。

1-1-73上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

4、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第七次会议决议公告日。上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

交易均价计算类型交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）

定价基准日前20个交易日37.5430.03

定价基准日前60个交易日40.7832.62

定价基准日前120个交易日36.0528.84

本次发行股份购买资产的发行价格为32.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

在定价基准日至任意一期股份发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，该期发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整，具体调整办法如下：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A× k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A× k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0?D；

上述三项同时进行： P1=（P0-D+A×k） /（1+n+k）；

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。

1-1-74上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

5、发行数量

本次发行股份数量=交易对方取得的股份对价÷对价股份每股发行价格。每一发行对象计算结果不足一股的尾数舍去取整。发行股份总数量=向每一交易对方发行股份的数量之和。

本次交易中，澎立生物100.00%股权的最终交易价格为145050.07万元，其中以发行股份方式支付的对价金额为74048.70万元。按照本次发行股票价格

32.00元/股计算，本次交易购买资产的股份发行数量为23140206股，向各交易

对方具体发行股份数量如下：

序号交易对方股份对价（万元）股份数量（股）

4557759

1 PL HK 14584.83

（注）

1754130

2嘉兴汇拓5613.22

（注）

3红杉恒辰10273.403210436

4上海景数7322.432288260

5高瓴辰钧2432.54760170

6杭州泰格1381.52431724

7南通东证1785.68558025

8江西济麟3385.091057841

9中金启辰4620.651443953

618778

10嘉兴合拓1980.09

（注）

11苏州晨岭2287.29714777

12幂方康健创投2962.53925789

13平阳国凯267.8583703

14武汉泰明223.2169753

15幂方医药创投2232.10697532

16上海敬笃1692.55528920

17王国安811.05253454

18上海陂季玟2258.24705699

19上海宴生709.49221716

20高瓴祈睿1035.03323445

21珠海梁恒1035.02323445

22嘉兴元徕940.93294041

1-1-75上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号交易对方股份对价（万元）股份数量（股）

23上海君澎1881.86588082

24上海澄曦405.42126694

25厦门楹联405.42126694

211568

26青岛乾道677.02

（注）

27上海骊宸376.37117616

28苏州国发376.37117616

29钱庭栀91.4828586

合计74048.7023140206

注：根据本次交易方案，上市公司将通过分期发行股份的方式向交易对方 PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓、青岛乾道支付其通过本次交易取得的对价股份。股份数量为假设该等交易对方与上市公司签署的《业绩承诺及补偿协议》约定的各期业绩承诺均达成后可发行的全部股份数量。

在定价基准日至任意一期股份发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，该期发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过、经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。

上市公司将通过分期发行股份的方式向交易对方 PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴

合拓、青岛乾道支付其通过本次交易取得的对价股份。根据上市公司与前述交易对方签署的《业绩承诺及补偿协议》，前述交易对方需参与业绩对赌的股份（简称“业绩对赌股份”）具体情况如下：

序获得股份对价数量业绩对赌股份数量业绩对赌股份交易对方号（股）（股）占比

1 PL HK 4557759 4557759 100.00%

2嘉兴汇拓17541301754130100.00%

3嘉兴合拓618778618778100.00%

4青岛乾道211568211568100.00%

上市公司将根据《业绩承诺及补偿协议》的约定分期支付上述业绩对赌股份，具体如下：

业绩承诺期第一业绩承诺期第二个情况业绩承诺期第三个会计年度个会计年度会计年度

以业绩承诺期内累计实际净利润/累未完成当年度承未完成当年度承诺

情况一计承诺净利润，得到的一个比例诺净利润的净利润的90%，不（以下简称“业绩达成率”）。

1-1-76上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

业绩承诺期第一业绩承诺期第二个情况业绩承诺期第三个会计年度个会计年度会计年度

90%，不发行业 发行业绩对赌股 （i）若业绩达成率≥90%，则发行绩对赌股份。 份。 全部业绩对赌股份；（ii）若业绩达成率＜90%，则发行业绩对赌股份的比例=业绩达成率。若依据第（ii）项计算的比例≤0，则不发行业绩对赌股份。

（i）若业绩达成率≥90%，则发行完成当年度承诺净

全部业绩对赌股份；（ii）若业绩达

利润的90%，但截未完成当年度承成率＜90%，则发行业绩对赌股份至当期末累计实现

诺净利润的的比例=业绩达成率-30%。若依据情况二净利润/累计承诺净

90%，不发行业 第（ii）项计算的比例≤0，则不发行

利润<90%，发行业绩对赌股份。业绩对赌股份，之前年度已发行的绩对赌股份的

业绩对赌股份的30%无需退回，且

30%。

无需向上市公司进行现金补偿。

（i）若业绩达成率≥90%，则发行完成当年度承诺净

全部业绩对赌股份；（ii）若业绩达

利润的90%，且截未完成当年度承成率＜90%，则发行对赌股份的比至当期末累计实现

诺净利润的例=业绩达成率-70%。若依据第情况三净利润/累计承诺净

90%，不发行业 （ii）项计算的比例≤0，则不发行业

利润≥90%，发行业绩对赌股份。绩对赌股份，之前年度已发行的业绩对赌股份的

绩对赌股份的70%无需退回，且无

70%。

需向上市公司进行现金补偿。

（i）若业绩达成率≥90%，则发行未完成当年度承诺

全部业绩对赌股份；（ii）若业绩达

净利润的90%，且完成当年度承诺成率＜90%，则发行业绩对赌股份截至当期末累计实

净利润的90%，的比例=业绩达成率-40%。若依据情况四现净利润/累计承诺

发行业绩对赌股 第（ii）项计算的比例≤0，则不发行

净利润＜110%，不份的40%。业绩对赌股份，之前年度已发行的发行业绩对赌股

业绩对赌股份的40%无需退回，且份。

无需向上市公司进行现金补偿。

（i）若业绩达成率≥90%，则发行未完成当年度承诺

全部业绩对赌股份；（ii）若业绩达

净利润的90%，但完成当年度承诺成率＜90%，则发行业绩对赌股份截至当期末累计实

净利润的90%，的比例=业绩达成率-70%。若依据情况五现净利润/累计承诺

发行业绩对赌股 第（ii）项计算的比例≤0，则不发行

净利润≥110%，发份的40%。业绩对赌股份，之前年度已发行的行业绩对赌股份的

业绩对赌股份的70%无需退回，且

30%。

无需向上市公司进行现金补偿。

（i）若业绩达成率≥90%，则发行全部业绩对赌股份；（ii）若业绩达

完成当年度承诺完成当年度承诺净成率＜90%，则发行业绩对赌股份净利润的90%，利润的90%，发行的比例=业绩达成率-70%。若依据情况六

发行业绩对赌股 业绩对赌股份的 第（ii）项计算的比例≤0，则不发行份的40%。30%。业绩对赌股份，之前年度已发行的业绩对赌股份的70%无需退回，且无需向上市公司进行现金补偿。

1-1-77上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

除前述以分期发行方式支付的交易对方外，对其余获得股票对价的交易对方将以一次性发行的方式支付，根据《业绩承诺及补偿协议》，一次性发行股份的交易对方将按照上述同样原则，采用股份分期解锁方式、业绩无法完成时由上市公司以1元总价回购注销剩余股份的方式进行业绩承诺。

总体来看，31名业绩承诺人将根据《业绩承诺及补偿协议》，分别以其获得全部交易对价的10%-50%的等值的上市公司股票/现金为承诺向上市公司进行业绩补偿，其中29名以股份补偿，2名以现金补偿，按照本次发行股份购买资产确定的价格32.00元/股计算，上述补偿金额的上限为55712.72万元，其中股份补偿金额上限为54599.37万元，现金补偿金额上限为1113.35万元在定价基准日至任意一期股份发行完成期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，该期发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过、经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。

6、上市地点

本次发行的股份将在上交所科创板上市。

7、锁定期安排

PL HK、嘉兴汇拓、红杉恒辰、高瓴辰钧、杭州泰格、江西济麟、中金启

辰、嘉兴合拓、苏州晨岭、幂方康健创投、平阳国凯、上海敬笃、王国安、上

海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、上海澄曦、厦门楹联、

青岛乾道、上海骊宸、苏州国发、上海陂季玟、钱庭栀因本次交易取得的上市

公司股份，自本次交易向交易对手进行首期发行结束之日起12个月内不得转让。

上海景数、南通东证、武汉泰明、幂方医药创投为私募投资基金，用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间已满四十八个月，且不存在《上市公司重大资产重组管理办法》第四十七条第一款第（一）项、第（二）项情形。该等交易对方本次交易取得的上市公司新增股份，自本次交易向交易对手进行首期发行结束之日起6个月内不得转让。

另外，根据上市公司与各取得上市公司股份的交易对方签署的《业绩承诺及补偿协议》，各取得上市公司股份的交易对方需参与业绩对赌的股份（简称

1-1-78上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）“业绩对赌股份”）具体情况如下：

业绩对赌股份业绩对赌股交易对获得股份对价数业绩对赌股份数序号占获得股份对份占交易总方量（股）量（股）价的比例对价的比例

1 PL HK 4557759 4557759 100.00% 50.00%

嘉兴汇

217541301754130100.00%50.00%

拓红杉恒

33210436229316871.43%50.00%

辰上海景

4228826028603312.50%10.00%

数高瓴辰

5760170760170100.00%40.00%

钧杭州泰

643172414390833.33%10.00%

格南通东

755802513950625.00%10.00%

证江西济

810578411057841100.00%50.00%

麟中金启

91443953103139571.43%50.00%

辰嘉兴合

10618778618778100.00%50.00%

拓苏州晨

11714777714777100.00%47.88%

岭幂方康

1292578918667220.16%20.16%

健创投平阳国

138370383703100.00%10.00%

凯武汉泰

146975369753100.00%10.00%

明幂方医

156975326975310.00%10.00%

药创投上海敬

16528920528920100.00%50.00%

笃

17王国安253454253454100.00%40.00%

上海陂

1870569935284950.00%50.00%

季玟上海宴

19221716221716100.00%40.00%

生高瓴祈

20323445323445100.00%50.00%

睿珠海梁

21323445323445100.00%50.00%

恒嘉兴元

22294041294041100.00%50.00%

徕上海君

2358808229404150.00%50.00%

澎

1-1-79上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

业绩对赌股份业绩对赌股交易对获得股份对价数业绩对赌股份数序号占获得股份对份占交易总方量（股）量（股）价的比例对价的比例上海澄

24126694126694100.00%40.00%

曦厦门楹

25126694126694100.00%40.00%

联青岛乾

26211568211568100.00%50.00%

道上海骊

27117616117616100.00%50.00%

宸苏州国

28117616117616100.00%50.00%

发

29钱庭栀28586285810.00%10.00%

合计231402061706230373.73%

上市公司将通过分期发行股份的方式向交易对方 PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴

合拓、青岛乾道支付其通过本次交易取得的业绩对赌股份。除前述以分期发行方式支付的交易对方外，其余交易对方获得的业绩对赌股份在业绩承诺期内按照以下方式按比例、分期解锁：

业绩承诺期第业绩承诺期第二情况业绩承诺期第三个会计年度一个会计年度个会计年度

以业绩承诺期内累计实际净利润/累计承诺净利润，得到的一个比例（以下简称未完成当年度未完成当年度承 “业绩达成率”）。（i）若业绩达成率承诺净利润的

情况一诺净利润的≥90%，则未解锁的业绩对赌股份全部解

90%，不解

90%，不解锁。 锁；（ii）若业绩达成率＜90%，则解锁锁。

业绩对赌股份的比例=业绩达成率。若依据第（ii）项计算的比例≤0，则不解锁。

完成当年度承诺

（i）若业绩达成率≥90%，则未解锁的业净利润的90%，绩对赌股份全部解锁；（ii）若业绩达成未完成当年度但截至当期末累

率＜90%，则解锁业绩对赌股份的比例=承诺净利润的计实现净利润/累

情况二 业绩达成率-30%。若依据第（ii）项计算

90%，不解计承诺净利润

的比例≤0，则不解锁，之前年度已解锁的

锁。<90%，解锁业绩

业绩对赌股份的30%无需退回，且无需对赌股份的向上市公司进行现金补偿。

30%。

完成当年度承诺

（i）若业绩达成率≥90%，则未解锁的业净利润的90%，绩对赌股份全部解锁；（ii）若业绩达成未完成当年度且截至当期末累

率＜90%，则解锁业绩对赌股份的比例=承诺净利润的计实现净利润/累

情况三 业绩达成率-70%。若依据第（ii）项计算

90%，不解计承诺净利润

的比例≤0，则不解锁，之前年度已解锁的锁。≥90%，解锁业绩业绩对赌股份的70%无需退回，且无需对赌股份的向上市公司进行现金补偿。

70%。

1-1-80上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

业绩承诺期第业绩承诺期第二情况业绩承诺期第三个会计年度一个会计年度个会计年度

未完成当年度承 （i）若业绩达成率≥90%，则未解锁的业完成当年度承 诺净利润的 绩对赌股份全部解锁；（ii）若业绩达成

诺净利润的90%，且截至当率＜90%，则解锁业绩对赌股份的比例=情况四 90%，解锁业 期末累计实现净 业绩达成率-40%。若依据第（ii）项计算绩对赌股份的利润/累计承诺净的比例≤0，则不解锁，之前年度已解锁的

40%。利润＜110%，不业绩对赌股份的40%无需退回，且无需解锁。向上市公司进行现金补偿。

未完成当年度承

（i）若业绩达成率≥90%，则未解锁的业诺净利润的

完成当年度承 绩对赌股份全部解锁；（ii）若业绩达成

90%，但截至当

诺净利润的率＜90%，则解锁业绩对赌股份的比例=期末累计实现净

情况五 90%，解锁业 业绩达成率-70%。若依据第（ii）项计算利润/累计承诺净

绩对赌股份的的比例≤0，则不解锁，之前年度已解锁的

利润≥110%，解

40%。业绩对赌股份的70%无需退回，且无需

锁业绩对赌股份向上市公司进行现金补偿。

的30%。

（i）若业绩达成率≥90%，则未解锁的业完成当年度承 绩对赌股份全部解锁；（ii）若业绩达成完成当年度承诺

诺净利润的率＜90%，则解锁业绩对赌股份的比例=净利润的90%，情况六 90%，解锁业 业绩达成率-70%。若依据第（ii）项计算解锁业绩对赌股

绩对赌股份的的比例≤0，则不解锁，之前年度已解锁的份的30%。

40%。业绩对赌股份的70%无需退回，且无需

向上市公司进行现金补偿。

本次交易完成后，交易对方通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，交易对方转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

8、业绩奖励

上市公司与 PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓签订的《业绩承诺及补偿协议》

中约定了超额业绩奖励措施，具体如下：

若标的公司按照约定确定的业绩承诺期累计实际净利润超过累计承诺净利

润的 100%的，则超额业绩部分的 50%用于向 PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓进行现金奖励。即业绩承诺期超额业绩奖励=（累计实际净利润-累计承诺净利润）×50%。

具体实施步骤等其他约定详见“第七节本次交易合同的主要内容”之“二、

1-1-81上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）《业绩承诺及补偿协议》”。

9、过渡期损益及滚存利润安排

本次交易评估基准日至标的资产交割日内标的资产在运营过程中产生的收

益由上市公司享有，亏损由交易对方按照本次交易交割前的持股比例承担。如标的资产在评估基准日至标的资产交割日内发生亏损，则由交易对方按照本次交易交割前的持股比例，于专项审计报告出具之日起30个工作日内以现金方式向上市公司足额补足。

10、价格调整机制

本次交易不设置价格调整机制。

（三）募集配套资金具体方案

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行对象

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

3、发行股份的定价方式和价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

1-1-82上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

4、发行规模及发行数量

上市公司拟募集配套资金总金额不超过36204.99万元，未超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。最终发行数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。

5、锁定期安排

本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。

上述锁定期内，配套募集资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

6、滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享有。

7、募集配套资金的用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价及税费、支付中介机构费用，具体如下：

拟使用募集资金使用金额占全部募集项目名称金额（万元）配套资金金额的比例

募集配套资金支付本次交易现金对价及税费34726.3695.92%用途

支付中介机构费用1478.634.08%

合计36204.99100%

本次发行股份购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通

1-1-83上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

过自筹或其他形式予以解决。

上市公司将根据实际配套募集资金净额，并根据项目的实际需求，对上述项目的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。

四、本次交易评估及作价情况

根据东洲评估出具的《资产评估报告》（东洲评报字【2025】第1093号），本次交易对澎立生物采用了收益法、市场法进行评估，最终选用收益法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日2024年12月31日，澎立生物合并报表归属于母公司所有者权益账面价值为92705.58万元，评估值为145200.00万元，评估增值52494.42万元，增值率56.62%。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方充分协商，本次交易标的公司澎立生物100.00%股权的最终交易价格确定为145050.07万元。

五、本次交易的性质

（一）本次交易构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买澎立生物100.00%股权。

根据《重组管理办法》第十四条规定，“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”最近12个月，上市公司对子公司进行了增资并对海星生物进行了投资，具体情况详见“第十三节其他重要事项”之“三、上市公司最近12个月重大资产购买或出售情况”的相关披露。相关投资涉及标的资产与澎立生物均属于生命科学相关行业，属于相同或者相近业务范围，需纳入本次交易的累计计算范围。结合上述资产收购事项，本次交易拟购买资产最近一期末经审计的资产总额、资产净额及最近一年的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合

并财务报表相关指标的比例如下：

1-1-84上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元本次交易与最近

12个月收购同指标占

项目上市公司标的资产交易金额计算依据一或相关资产累比计资产总

228625.10121594.37145050.07123372.73145050.0763.44%

额资产净

209528.0693437.19145050.0794884.47145050.0769.23%

额营业收

29724.2233067.50-33763.2933763.29113.59%

入

注：鉴于上市公司对全资子公司增资行为已在合并报表中进行抵消，因此相关数据未在上述累计金额中重复计算。

如上，本次交易中计算依据占上市公司相应指标比例均超过50%，因此本次交易构成重大资产重组。

（二）本次交易不构成关联交易

本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后，交易对方持有上市公司股份比例均不超过5%。因此，本次交易不构成关联交易。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易不会导致上市公司控制权变更，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

六、本次重组对上市公司的影响

本次交易对上市公司的影响详见“重大事项提示”之“三、本次交易对上市公司的影响”。

七、本次交易业绩承诺、补偿的合理性和可实现性及超额业绩奖励的合理性

（一）业绩承诺的合理性

根据上市公司与交易对方签署的《业绩承诺及补偿协议》，本次交易的业绩承诺方承诺标的公司在2025年度、2026年度及2027年度合并报表归属于母公

司股东扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币5200万元、人民币

6500万元及人民币7800万元。

1-1-85上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

1、本次交易符合行业发展趋势

国家政策持续多维度助力生物医药产业发展，因此本次交易符合行业发展趋势，具体详见本节之“一、/（一）/1、国家政策持续多维度助力生物医药产业发展”。

2、标的公司所从事业务具有持续盈利能力和增长潜力

根据 Frost&Sullivan 研究，全球临床前药效学评价服务市场规模 2018 年为

27.71亿美元，2023年增长至41.76亿美元，期间复合年增长率为8.5%。预计未

来全球市场将进一步增长，到2030年达到69.83亿美元。中国临床前药代动力学评价市场规模2018年为21.8亿人民币，2022年增长至39.4亿人民币，期间复合年增长率为15.9%。预计未来全球市场将进一步增长，到2026年达到60.0亿人民币，到2030年达到75.5亿人民币，2026到2030年的复合年增长率为

5.9%行业发展保持了良好的增速。

标的公司长期深耕临床前药效学、药代动力学研究领域，坚持在行业基础技术领域不断探索与创新，在临床前药效学、药代动力学研究服务体系建设、疾病动物模型开发、关键疾病领域实验开发及执行等指标达到国内行业先进水平，具备专业化与差异化的服务能力，在行业内特色鲜明、地位稳固。标的公司的临床前 CRO 服务业务未来预计能够凭借在免疫炎症和肿瘤免疫疾病领域的

竞争优势、新布局疾病领域平台（中枢神经系统、代谢疾病、抗感染疾病）的

业务发展空间、并购 SAMM Solutions 业务后境外业务市场持续拓展等因素保持持续增长趋势。

（二）业绩补偿的可实现性及履约保障措施

本次交易方案已经设置较为充分的履约保障措施，能够较好地保护上市公司以及中小股东利益，具体如下：

1、股份对价部分的履约保障

上市公司与本次交易的业绩承诺方在《业绩承诺及补偿协议》中约定了业

绩承诺期内各年度可以根据业绩承诺实现情况，分期解锁/分期支付股份的安排，具体锁定安排详见“第一节本次交易概况”之“三、/（二）发行股份及支付现金购买资产具体方案”。

1-1-86上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2、其他履约保障措施

上市公司、PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓、标的公司及 JIFENG DUAN 签署

的《业绩承诺及补偿协议》中对标的公司的治理进行了约定：

（1）交割日后，在业绩承诺期内，标的公司的日常经营管理仍由现有的经

营团队（即 JIFENG DUAN 领导的经营管理层）主要负责，包括但不限于：1）总经理由现有的 PL HK 及 JIFENG DUAN 委派、并经标的公司董事会审议后聘任；2）《业绩承诺及补偿协议》签署前由 JIFENG DUAN 确认并经上市公司认

可的除 JIFENG DUAN 以外的其他核心团队成员继续维持不变。上市公司不得非法或无合理依据任意干涉现有管理团队对标的公司的正常管理和经营组织活动，且上市公司应为标的公司的生产经营提供必要及合理的协助。

（2）上市公司、PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓及 JIFENG DUAN 将共同采取一切必要措施促使标的公司聚焦主业并以不低于现有标准和业务范围的方式

持续正常开展现有主营业务，标的公司经营利润应主要用于标的公司主营业务发展。业绩承诺期内，非经 JIFENG DUAN 事先书面同意，上市公司不得改变标的公司主营业务，且上市公司不得在标的公司以外通过其他主体开展与标的公司主营业务相竞争的业务。

（3）本次交易完成后，标的公司应当按照上市公司下属子公司的内控要求、财务管理、信息披露等相关制度的规定规范运作，并向上市公司及时报告重大事项。

（三）业绩奖励的原因、合理性及对上市公司的影响

1、业绩奖励的原因、合理性

本次交易中超额业绩奖励机制的设置，是基于公平交易原则并经上市公司与交易对方充分协商确定。针对 PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓三个交易对方（为标的公司控股股东及员工持股平台），同步设置超额业绩奖励条款，既遵循了风险收益对等原则，又形成激励与约束的平衡。超额业绩奖励机制既能有效激发管理团队积极性，又能维护团队稳定性，促使各方为超额完成业绩目标共同努力，最终助力上市公司及全体股东共享超额收益。整体方案统筹考虑了上市公司利益、对关键人员的激励效果与超额贡献奖励，具有充分的商业合理性。

1-1-87上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2、业绩奖励可能对上市公司的影响

根据业绩奖励安排，在业绩承诺期满后计提业绩奖励，将增加标的公司的相应成本费用，进而对上市公司合并报表净利润产生一定影响。但上述业绩奖励是以标的公司实现超额业绩为前提，奖励金额是在完成既定承诺值的基础上对超额净利润的分配约定。奖励标的公司员工的同时，上市公司也获得了标的公司带来的超额回报。

本次交易方案设置业绩奖励机制，有助于提高标的公司管理层人员及员工的积极性，进一步提升标的公司和上市公司的盈利能力，因此不会对标的公司、上市公司未来生产经营造成不利影响。

（四）本次交易对投资者保护的情况说明

1、本次业绩补偿已覆盖本次上市公司预计新增商誉大部分金额

在本次交易中，交易对方按照《业绩补偿协议》约定对标的公司未完成业绩承诺的部分按照相应比例进行补偿，但不超过其承诺补偿金额的上限。根据计算，本次业绩承诺上限为55712.72万元（即标的公司在业绩承诺期各期均未能实现承诺业绩的90%以上，同时业绩承诺期最终累计实现净利润小于等于0的情况），覆盖本次预计新增上市公司商誉55470.92万元的100.44%，在本次交易中，上市公司已通过业绩补偿机制覆盖了新增商誉的全部金额。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条，本次交易为市场化交易，补偿方式由双方自主协商确定。业绩承诺方对澎立生物未来盈利的承诺及补偿安排，实质上为商誉减值风险提供了直接对冲——若标的资产未达预期业绩，补偿可部分抵消商誉减值对上市公司利润的冲击。这一设计既符合市场化原则，又通过业绩对赌间接保障了商誉减值风险的可控性，从而平衡了交易灵活性与中小股东权益保护的需求。

2、标的公司净资产结构良好，减值风险较低

澎立生物净资产结构具有显著稳定性与低减值风险特征。截至2024年末，在其净资产中净现金（货币资金扣除有息负债）及安全性高的金融产品合计金

额共5.68亿元，占净资产比例为60.81%，此类资产流动性强、价值波动较低，减值风险较小；其余资产主要为开展业务所必需的设备、存货及装修款等，均

1-1-88上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

与日常经营紧密关联，且随着业务经营预期良好，这些经营性资产将持续产生效益，其市场价值及使用效能均有保障。整体来看，无论是高流动性的金融资产，还是与业务强绑定的经营性资产，目前均有相应的资产价值，标的公司净资产质量扎实，从资产端为本次交易的安全性及上市公司中小股东权益提供了直接支撑。

八、本次交易已履行和尚需履行的审批程序

（一）已履行的审批程序

1、本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人的原则性意见；

2、交易对方已履行对本次交易的内部审批和决策程序，并同意本次交易；

3、本次交易经上市公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会

议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十

三次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届

监事会第十三次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过；

4、本次交易经上市公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

（二）尚需履行的审批程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：

1、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

本次交易方案在取得有关主管部门的审核通过或同意注册前，不得实施。

本次交易能否取得上述审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

九、本次交易相关方所做出的重要承诺

本次交易相关方作出的重要承诺如下：

1-1-89上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（一）上市公司、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董

事、监事及高级管理人员作出的重要承诺

1、上市公司作出的重要承诺

承诺方承诺事项承诺主要内容

1、本公司保证在本次交易过程中所提供的信息均真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件一致且相符；所提供的文件、材料

上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；并对所提供信息

的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

关于提供信息

2、本公司已向本次交易的中介机构提供了本次交易

真实性、准确

在现阶段所需的文件、资料，并保证所提供的信息性和完整性的

与资料真实、准确、完整、有效。本公司保证已履承诺函

行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

3、根据本次交易的进程，本公司将依照法律、法

规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交

易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完

整、有效的要求。

上市公司1、本公司及本公司控制的机构不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被关于不存在不立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在得参与重大资因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督产重组情形的管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究承诺函刑事责任的情形。

2、本公司及本公司控制的机构不存在违规泄露本次

交易的相关内幕信息或违规利用该内幕信息进行内

幕交易的情形，并保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密；

3、若违反上述承诺，本公司愿意依法承担相应的法律责任。

1、本公司及本公司的控股股东、实际控制人、现任

董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被关于诚信与合司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督法合规的承诺

管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查函

的情形；不存在被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处

1-1-90上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容罚。本公司及本公司的控股股东、实际控制人不存在最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚，不存在最近一年受到证券交易所公开谴责的情形。本公司及本公司的控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员

最近三年诚信情况良好，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形或其他重大失信情形。

2、本公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》规定的不得向特定对象发行股票的以下情形：

（1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；

最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具

保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对本公司的重大不利影响尚未消除；

（3）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到

中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（4）本公司或者现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（5）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害本公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

如违反上述承诺，本公司愿意依法承担相应的法律责任。

1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，

严格控制内幕信息知情人范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2025年1月17日起停牌。

2、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内

幕交易的告知义务，多次告知内幕信息知情人员要关于本次交易

严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露采取的保密措前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息施及保密制度买卖公司股票。

的说明

3、公司与交易对方签署的交易协议设有保密条款，

约定双方对本次交易的相关信息负有保密义务。

4、公司与本次交易拟聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介机构及相关人员严格遵守保密义务。

5、公司按照有关规定，编制了《重大事项进程备忘录》及《内幕信息知情人登记表》。

6、公司根据《上市公司监管指引第5号——上市公

1-1-91上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，并将有关材料向上海证券交易所进行报备。

综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

2、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺

承诺方承诺事项承诺主要内容

1、本企业/本人保证在本次交易过程中向上市公司

及本次交易的中介机构提供的信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件一致且相符；所提供的文件、材料上的签

署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致；并对所提供信息的真实

性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本企业/本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依关于提供信息法承担相应的法律责任。

真实性、准确3、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、

性和完整性的误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或承诺函者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成上市公司控股股调查结论以前，本企业/本人不转让在上市公司拥有东、实际控制人及权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日其一致行动人内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交

锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未

向证券交易所和证券登记结算机构报送本企业/本人

的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本次交易有利于提升上市公司盈利能力，增强上市关于本次交易

公司持续经营能力，维护上市公司及全体股东的利的原则性意见益。本人/本企业原则性同意本次交易。

关于不存在不1、本企业及本企业控制的机构/本人及本人控制的得参与重大资机构不存在《上市公司监管指引第7号——上市公产重组情形的司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条承诺函或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号

1-1-92上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何

上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

2、本企业及本企业控制的机构/本人及本人控制的

机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息或违

规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。

3、若违反上述承诺，本企业/本人愿意依法承担相应的法律责任。

1、本企业/本人不存在最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚，不存在最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权

益的重大违法行为，最近三年诚信情况良好，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形，关于诚信与合不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形或法合规的承诺其他重大失信情形。

函2、截至本承诺函签署日，本企业/本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被

中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

3、如违反上述承诺，本企业/本人愿意依法承担相应的法律责任。

1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业无减持上

市公司股份的计划。

2、自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕

关于本次资产期间，如本人/本企业根据自身实际需要或市场变化重组期间股份

拟进行减持，将严格按照法律法规及中国证券监督减持计划的承

管理委员会、上海证券交易所的相关规定及时履行诺函信息披露义务和其他相应的程序。

3、若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资

人造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。

1、本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本企业/本人承诺不无偿或以不公平条件向其他

单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上关于本次重组市公司利益。

摊薄即期回报

3、本企业/本人同意，由董事会或薪酬与考核委员

填补措施相关会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行事宜作出的承情况相挂钩。

诺

4、本企业/本人承诺切实履行上市公司制定的有关

填补回报措施以及本企业/本人对此作出的任何有关

填补回报措施的承诺，若本企业/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本企业/本人将在股东大会

1-1-93上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容

及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本企业/本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对上市公司或股东造成损失的，本企业/本人将依法给予补偿。

5、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政

策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业/本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

3、上市公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺方承诺事项承诺主要内容

1、本人保证在本次交易过程中向上市公司及本次交

易的中介机构提供的信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件一致

且相符；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生

的事实一致；并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，

并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相关于提供信息应的法律责任。

真实性、准确3、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、

性和完整性的误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或承诺函者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的上市公司董事、监股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易事、高级管理人员日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公

司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提

交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息

和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

1、本人及本人控制的机构不存在《上市公司监管指

引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常关于不存在不交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司得参与重大资自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条产重组情形的

规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，承诺函即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案

调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与

1-1-94上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

2、本人及本人控制的机构不存在违规泄露本次交易

的相关内幕信息或违规利用该内幕信息进行内幕交

易的情形，并保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。

3、若违反上述承诺，本人愿意依法承担相应的法律责任。

1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法

律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部

门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；本人不

存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、

第一百八十一条规定的情形或行为。

2、本人不存在最近三年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚，不存在最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，最近三年不存在关于诚信与合严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大法合规的承诺

违法行为，最近三年诚信情况良好，不存在与经济函

纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形或其他重大失信情形。

3、截至本承诺函签署日，本人不存在因涉嫌犯罪正

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券

监督管理委员会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

4、如违反上述承诺，本人愿意依法承担相应的法律责任。

直接持有上市公司股份的董事/监事/高级管理人员作

出以下承诺：

1、截至本承诺函出具之日，本人无减持上市公司股份的计划。

关于本次资产

2、自本次交易预案披露之日起至本次交易实施完毕

重组期间股份期间，如本人根据自身实际需要或市场变化拟进行减持计划的承减持，将严格按照法律法规及中国证券监督管理委诺函

员会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务和其他相应的程序。

3、若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资

人造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

4、上市公司董事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺方承诺事项承诺主要内容

关于本次重组1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者

上市公司董事、高

摊薄即期回报个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利级管理人员填补措施相关益。

1-1-95上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容

事宜作出的承2、本人承诺约束并控制本人的职务消费行为。

诺3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职

责无关的投资、消费活动。

4、本人同意，由董事会或薪酬与考核委员会制定的

薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人同意，如上市公司未来拟对本人实施股权激励，上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报

措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对上市

公司或股东造成损失的，本人将依法给予补偿。

7、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政

策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（二）交易对方作出的重要承诺承诺方承诺事项承诺主要内容

1、本企业/本人保证在本次交易过程中向上市公司及

本次交易的中介机构提供的信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原

件一致且相符；所提供的文件、材料上的签署、印

章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与

所发生的事实一致；并对所提供信息的真实性、准

确性和完整性承担个别和连带/相应的责任。

2、本企业/本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如关于提供信息

因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大

真实性、准确

交易对方遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法性和完整性的承担相应的法律责任。

承诺函

3、如本企业或本人在本次交易所披露或提供的信息

涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业/本人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请

和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结

算机构报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申

1-1-96上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登

记结算机构报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

1、本企业/本人合法拥有标的资产。本企业/本人对

标的资产的出资已全部缴足，不存在出资不实、抽逃出资等情形，对标的资产有完整的所有权。

2、本企业/本人为标的资产的真实所有人，标的资产

权属清晰、不存在权属纠纷，不存在以信托、委托他人或接受他人委托等方式持有标的资产的情形；

关于标的资产标的资产不存在托管安排，未设置任何质押或其他权属的承诺函第三方权利或签署其他限制转让的条款或约定，不存在纠纷或潜在纠纷，未被行政或司法机关查封、冻结，亦不存在其他限制或禁止转让的情形。

3、本企业/本人承诺本次交易相关协议正式生效后，

根据协议约定进行标的资产的权属变更。

4、本企业/本人拟转让的标的资产的权属不存在尚未

了结或本企业/本人可预见的诉讼、仲裁等纠纷。

1、本企业及本企业的执行事务合伙人/董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其控制的机构/本人及本人控制的机构不存在《上市公司监管

指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被关于不存在不

立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在得参与重大资因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督产重组情形的管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究承诺函刑事责任的情形。

2、本企业及本企业的执行事务合伙人/董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、其控制的

机构/本人及本人控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息或违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。

3、若违反上述承诺，本企业/本人愿意依法承担相应的法律责任。

交易对方 PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓、青岛乾道

承诺：

1、本企业/本人因本次交易取得的上市公司新增股份，自本次交易向交易对方进行首期发行结束之日关于股份锁定起12个月内不得转让。

的承诺函2、本次交易完成后，本企业/本人通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公

积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。

3、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要

1-1-97上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容

求不相符，本企业/本人将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

4、上述锁定期届满后，本企业/本人转让和交易上市

公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

交易对方红杉恒辰、高瓴辰钧、杭州泰格、江西济

麟、中金启辰、苏州晨岭、幂方康健创投、平阳

国凯、上海敬笃、王国安、上海宴生、高瓴祈睿、

珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君澎、上海澄曦、厦门

楹联、上海骊宸、苏州国发、上海陂季玟、钱庭栀

承诺：

1、本企业/本人因本次交易取得的上市公司新增股份，自本次交易向交易对方进行首期发行结束之日起12个月内不得转让。

2、在遵守上述第1项锁定期的前提下，本企业/本人通过本次交易取得的业绩对赌股份（“业绩对赌股份”指本企业/本人与上市公司签署的《业绩承诺及补偿协议》中第4.1款约定的股份）应按照本企业/本

人与上市公司签署的《业绩承诺及补偿协议》的约定相应解锁。

3、本次交易完成后，本企业/本人通过本次交易取得

的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公

积转增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。

4、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要

求不相符，本企业/本人将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

5、上述锁定期届满后，本企业/本人转让和交易上市

公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

1-1-98上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容

交易对方上海景数、南通东证、武汉泰明、幂方医

药创投承诺：

1、本企业因本次交易取得的上市公司新增股份，自

本次交易向交易对方进行首期发行结束之日起6个月内不得转让。

2、在遵守上述第1项锁定期的前提下，本企业通过本次交易取得的业绩对赌股份（“业绩对赌股份”指本企业与上市公司签署的《业绩承诺及补偿协议》中第4.1款约定的股份）应按照本企业与上市公

司签署的《业绩承诺及补偿协议》的约定相应解锁。

3、本次交易完成后，本企业通过本次交易取得的上

市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转

增股本、配股等原因增加的，亦应遵守上述锁定期约定。

4、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管要

求不相符，本企业将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。

5、上述锁定期届满后，本企业转让和交易上市公司

股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

1、本企业及本企业的执行事务合伙人委派代表/董

事、监事、高级管理人员或主要管理人员/本人最近五年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情形，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。本企业及本企业的董事、监事、高级管理人员或主要管理人员/

本人诚信情况良好，最近五年不存在未按期偿还大关于诚信与合额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会法合规的承诺采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情函况。

2、截至本承诺函签署日，本企业及本企业的执行事

务合伙人委派代表/董事、监事、高级管理人员或主

要管理人员/本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。

3、如违反上述承诺，本企业/本人愿意依法承担相应的法律责任。

1、本企业/本人与上市公司对相关事宜进行磋商时，

严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

关于本次交易2、上市公司与本企业/本人签署的交易协议设有保密

采取的保密措条款，约定双方对本次交易的相关信息负有保密义施及保密制度务。

的说明3、本企业已配合且将继续配合上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规则的要求，及时登记内幕信息知情人，并将确认交易进程备忘录。/本企业/本人严格按照相关法律法规要求进行内幕信

1-1-99上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容息知情人登记。

综上，本企业/本人在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

（三）标的公司及其董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺

1、标的公司作出的重要承诺

承诺方承诺事项承诺主要内容

1、本公司保证在本次交易过程中向上市公司及本次

交易的中介机构提供的信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件一

致且相符；所提供的文件、材料上的签署、印章是

关于提供信息真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程真实性、准确序、获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所

性和完整性的发生的事实一致；并对所提供信息的真实性、准确承诺函性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

1、本公司、本公司的控股股东、实际控制人及前述主体控制的机构不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监标的公司管指引第6号——重大资产重组》第三十条规定的

不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或

关于不存在不立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资得参与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会产重组情形的作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的承诺函情形。

2、本公司、本公司的控股股东、实际控制人及前述

主体控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息或违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形，并保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。

3、若违反上述承诺，本公司愿意依法承担相应的法律责任。

1、本公司不存在最近三年受到重大行政处罚、刑事

关于诚信与合处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情法合规的承诺形，最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投函资者合法权益的重大违法行为，最近三年诚信情况良好，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲

1-1-100上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容

裁的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形或其他重大失信情形。

2、截至本承诺函签署日，本公司不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监

督管理委员会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

3、如违反上述承诺，本公司愿意依法承担相应的法律责任。

2、标的公司董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺

承诺方承诺事项承诺主要内容

1、本人保证在本次交易过程中向上市公司及本次交

易的中介机构提供的信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件一致

且相符；所提供的文件、材料上的签署、印章是真

关于提供信息实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、真实性、准确获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生

性和完整性的的事实一致；并对所提供信息的真实性、准确性和承诺函完整性承担相应的责任。

2、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，

并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

1、本人及本人控制的机构不存在《上市公司监管指

引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司标的公司董事、监自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条

事及高级管理人员规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案

关于不存在不调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与得参与重大资重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理产重组情形的委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事承诺函责任的情形。

2、本人及本人控制的机构不存在违规泄露本次交易

的相关内幕信息或违规利用该内幕信息进行内幕交

易的情形，并保证采取必要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。

3、若违反上述承诺，本人愿意依法承担相应的法律责任。

1、本人不存在最近三年受到重大行政处罚、刑事处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情关于诚信与合形，最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投法合规的承诺

资者合法权益的重大违法行为，最近三年诚信情况函良好，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形，不存在未按期偿还大额债务、未履行承

1-1-101上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

承诺方承诺事项承诺主要内容诺的情形或其他重大失信情形。

2、截至本承诺函签署日，本人不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督

管理委员会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或潜在的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

3、如违反上述承诺，本人愿意依法承担相应的法律责任。

1-1-102上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

第二节上市公司基本情况

一、上市公司基本情况中文名称上海奥浦迈生物科技股份有限公司

英文名称 Shanghai OPM Biosciences Co. Ltd.股票简称奥浦迈股票代码688293股票上市地上海证券交易所注册资本113548754元人民币法定代表人肖志华

成立日期2013-11-27

统一社会信用代码 91310115084100518T注册地址上海市浦东新区紫萍路908弄28号

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工经营范围

产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、公司设立及股本变动情况

（一）有限责任公司设立情况

2013年11月，肖志华出资设立了上海奥浦迈生物科技有限公司。2013年

11月15日，上海兢实会计师事务所对奥浦迈有限的实收资本进行了审验，验证注册资本50.00万元已足额缴纳，并出具了沪兢会验字（2013）第1-6952号《验资报告》。

2013年11月27日，奥浦迈有限领取了注册号为310115002208295的《企业法人营业执照》。

公司设立后，奥浦迈有限的股权结构如下：

序号股东名称出资额（万元）出资比例

1肖志华50.00100.00%

1-1-103上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号股东名称出资额（万元）出资比例

合计50.00100.00%

（二）股份公司设立情况2020年9月29日，上海东洲资产评估有限公司出具《上海奥浦迈生物科技有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的净资产价值资产评估报告》（东洲评报字[2020]第1462号）。截至评估基准日2020年8月31日，奥浦迈有限经评估的净资产值为439763043.45元。

2020年9月30日，奥浦迈有限召开股东会并作出决议，同意公司以截至

2020年8月31日（变更基准日）经立信会计师审计的净资产值418636525.84

元为基础，按照1:0.1433的比例折合为股本6000万股（每股面值为1.00元），其余358636525.84元计入股份有限公司资本公积，将有限公司整体变更为股份有限公司。2020年10月14日，奥浦迈召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议，审议通过《关于股份公司筹办情况的报告》《关于设立上海奥浦迈生物科技股份有限公司的议案》等议案。

2020年11月3日，奥浦迈取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115084100518T）。

（三）2022年9月，首次公开发行股票并在科创板上市根据中国证券监督管理委员会于2022年6月13日出具的《关于同意上海奥浦迈生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1232 号），并经上海证券交易所同意，奥浦迈公开发行人民币普通股（A 股）

2049.5082万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币80.20元，募

集资金总额为人民币1643705576.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1510944779.75元。截至2022年8月30日，上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位

情况进行了审验并出具了信会师报字[2022]第 ZA15717 号《验资报告》。

经上海证券交易所批准，奥浦迈股票于2022年9月2日在上海证券交易所科创板上市，股票简称“奥浦迈”，股票代码688293。

根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会授权，上市公

1-1-104上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）司于2022年9月23日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，首次公开股票发行完成后，公司注册资本由人民币61485246.00元变更为

81980328.00元，公司股份总数由6148.5246万股变更为8198.0328万股，公

司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。

2022年10月21日，奥浦迈完成工商变更登记手续并取得了上海市市场监

督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115084100518T）。

（四）上市公司上市以来股本变动情况

1、2023年5月，公司资本公积转增股本2023年4月21日，公司召开2022年度股东大会，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。根据决议，公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

（1）公司向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2022年

12月31日，公司总股本81980328股，以此计算合计派发现金红利

49188196.80元（含税）。2022年度公司现金分红总额（含税）占公司2022年

度合并报表归属于上市公司股东净利润的46.68%。

（2）公司以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本81980328股，合计转增32792132股。本次转增后，公司总股本增加至114772460股。

2023年5月18日，奥浦迈完成工商变更登记手续并取得了上海市市场监督

管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115084100518T）。

2、2025年1月，公司注销回购专用账户股票2023年10月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民

币普通股（A 股）股票，并将在未来合适的时机用于员工持股计划及/或股权激

1-1-105上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）励，本次回购股份的价格不超过人民币68.00元/股（含）；回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2024年10月27日，公司股份回购已实施完毕，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1223706股，占公司目前总股本114772460股的比例为1.0662%，最高成交价为58.00元/股，最低成交价为

25.79元/股，回购均价为人民币41.68元/股，成交总金额合计50998163.75元（不含交易佣金等交易费用）。

2024年10月30日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第

五次会议，并于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的1223706股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划及/或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公司总股本由114772460股变更为113548754股。

2025年1月17日，奥浦迈完成工商变更登记手续并取得了上海市市场监督

管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115084100518T）。

（五）股本结构及前十大股东情况

1、股本结构

截至2025年6月30日，上市公司股本结构如下：

股份类别股份数量（股）占总股本比例

一、限售条件流通股3613944631.83%

二、无限售条件流通股7740930868.17%

三、总股本113548754100.00%

2、前十大股东情况

截至2025年6月30日，上市公司前十大股东情况如下：

1-1-106上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序

股东名称持股数量（股）持股比例号

1肖志华2830194324.92%北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上

283839587.38%

海）投资中心（有限合伙）常州稳实企业管理咨询合伙企业（有限合

381260777.16%

伙）

国寿成达（上海）健康产业股权投资中心

479316856.99%（有限合伙）宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限

5公司－华杰（天津）医疗投资合伙企业65230805.74%（有限合伙）深圳市达晨创联私募股权投资基金合伙企

632330632.85%业（有限合伙）

7全国社保基金一零三组合31000002.73%

8工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金29000862.55%

富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通奥

9浦迈员工参与科创板战略配售集合资产管25328762.23%

理计划

10刘长羽22292111.96%

合计7326197964.51%

三、上市公司最近三十六个月控制权变动情况

截至本报告签署日，上市公司控股股东为肖志华，上市公司实际控制人为肖志华、HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇。最近三十六个月内，上市公司未发生控制权变更的情形。

四、上市公司最近三年及一期重大资产重组的基本情况上市公司最近三年及一期不存在重大资产重组的情形。

五、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预期变化情况

本次交易前后，公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。

六、上市公司控股股东及实际控制人情况

截至2025年6月30日，上市公司控股股东为肖志华，实际控制人为肖志华、HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇。肖志华、HE YUNFEN（贺芸芬）夫妇直接持有上市公司24.92%股份，并通过常州稳实间接控制上市公司7.16%股份，合计控制上市公司32.08%股份。

1-1-107上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

肖志华先生，1974年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于纽约州立大学，获得化学工程专业博士学位。1995年至1997年于天津化学工业研究院任助理工程师，1997年至2000年就读于华东理工大学生物化工专业，2000年至2007年于纽约州立大学攻读博士学位，2007年至2011年于英潍捷基生物技术公司（Invitrogen）任资深研发经理，2011 年至 2013 年于生命技术公司（LifeTechnologies）任资深经理兼工艺科学研究总监，2013 年于上海睿智化学研究有限公司任职资深总监，2013年12月至今于上市公司担任董事长兼总经理。

HE YUNFEN（贺芸芬）女士，1979 年出生，美国国籍。毕业于纽约州立大学，获得生物物理学专业博士学位。2009 年至 2012 年于 NESG（NorthEastStructural Genomics consortium）担任博士后研究员；2013 年至 2016 年，于上海睿智化学研究有限公司历任资深科学家、首席研究科学家；2016年7月至今，历任上市公司研发总监、副总经理、董事。

七、上市公司最近三年及一期主营业务发展情况上市公司是一家专门从事细胞培养产品与服务的科技型企业。基于良好的细胞培养技术、生产工艺和发展理念，公司通过将细胞培养产品与服务的有机整合，为客户提供整体解决方案，加速新药从基因（DNA）到临床申报（IND）及上市申请（BLA）的进程，通过优化细胞培养产品和工艺降低生物制药的生产成本。公司本着“成就客户、团队协作、开放自省、追求卓越”的核心价值观，秉承“至臻工艺、至善品质”的质量方针，以“让生物药公司用最高性价比的细胞培养产品和服务”为使命，提供优质的产品和服务，打造民族优质品牌，助力生物医药产业高质量发展。

细胞培养基是生物制品生产不可或缺的原料，是影响生物药临床前开发及商业化生产的关键因素，是生产成本控制的重要环节。细胞培养的产品和工艺广泛应用在生物制品的生产，也广泛应用在各类细胞疗法，包括基因治疗/细胞治疗领域、干细胞治疗领域，同时，也应用在各类科研工作中。国内细胞培养基长期依赖进口，尤其是在无血清培养基配方和工艺技术领域，这很大程度上影响了我国生物制品发展的自主可控。公司专注于细胞培养基的研发和生产，基于动物细胞培养理念和无血清/化学成分限定的培养基工艺开发经验，建立了大规模符合 GMP 要求的培养基生产双基地，开发了多种经客户确认能够替代

1-1-108上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

进口品牌的培养基产品，并已实现商业化销售，广泛应用于蛋白/抗体生产、疫苗生产、细胞治疗/基因治疗等生物制品生产领域。

在拥有高品质培养基产品的同时，公司建成了抗体药物开发 CDMO 服务平台，致力于为国内外客户提供从抗体工程人源化筛选、细胞株构建、工艺开发到中试生产以及临床 I&II 期样品生产的全流程服务，加速新药从基因到上市申

请（DNA-to-BLA）的进程。目前，公司已具备了临床 III 期及商业化生产能力。

最近三年及一期上市公司主营业务未发生重大变化。

八、上市公司主要财务数据

上市公司最近三年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

2025年6月末2024年末2023年末2022年末

项目

/2025年1-6月/2024年度/2023年度/2022年度

资产总额230183.21228625.10230204.45234774.91

归属于母公司所有者权益211405.60209674.72215861.76218467.80

资产负债率（%）8.238.356.266.95

营业收入17774.8129724.2224312.4029436.57

净利润3726.382023.575325.9910536.94

归属于母公司所有者的净利润3754.692105.235403.8510536.94扣除非经常性损益后归属于母

2957.73658.593472.498879.79

公司所有者的净利润

基本每股收益0.330.190.471.04

加权平均净资产收益率（%）1.780.992.489.39

经营活动产生的现金流量净额6134.396924.735795.2611162.07

九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

截至本报告书签署日，上市公司及现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

1-1-109上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

十、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年及一期

内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况

截至本报告书签署日，最近三年及一期内，上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形。

十一、上市公司遵纪守法情况

截至本报告书签署日，上市公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

2023年7月20日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会作

出行政处罚决定书（普2230401057号），上市公司子公司奥浦迈生物工程因存在超过水污染物排放标准排放水污染物，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项的规定，并根据奥浦迈生物工程的实际情况，罚款11万元。

《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定，“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条规定，“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：……（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；……”。奥浦迈生物工程已就前述行政处罚缴纳罚款，同时处罚金额属于罚则的较低幅度内，且相关处罚依据中未列明奥浦迈生物工程相关行为属于情节严重的情形。根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》

的相关规定，奥浦迈生物工程的前述违法行为不属于严重损害投资者合法权益或者社会公众利益的重大违法行为。

除上述情况外，最近三年及一期上市公司不存在其他行政处罚或刑事处罚的情况。

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第三节交易对方基本情况

一、发行股份及支付现金购买资产交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为 PL HK、嘉兴汇拓、红杉

恒辰、谷笙投资、TF PL、高瓴辰钧、杭州泰格、南通东证、江西济麟、中金启

辰、嘉兴合拓、苏州晨岭、幂方康健创投、平阳国凯、幂方医药创投、武汉泰

明、上海敬笃、王国安、上海宴生、高瓴祈睿、珠海梁恒、嘉兴元徕、上海君

澎、厦门楹联、上海澄曦、青岛乾道、上海骊宸、苏州国发、钱庭栀、上海景

数、上海陂季玟31名交易对方。

（一）PL HK

1、基本情况

公司名称 PharmaLegacy Hong Kong Limited公司性质私人股份有限公司商业登记号码38828646成立日期2007年12月11日

董事 JIFENG DUAN、Thomas Neil TILLOTSON

已发行股本1000.00港元

注册地址 Unit J 15/F. Tal Building 49 Austin Road Kowloon Hong Kong

主营业务投资控股，未开展任何实质性经营活动

2、历史沿革

根据何氏律师事务所出具的法律意见书，PL HK 成立至今的历史沿革情况如下：

（1）2007 年 12 月，PL HK 设立

2007年12月11日，PL HK在香港注册成立，成立时的股东为PharmaLegacy

CI Ltd. 其持有 PL HK100 股普通股，认购价格为港币 1000 元。

设立时，PL HK 的股份结构如下：

持股比例

序号股东名称股份数（股）股份类型

（%）

1 PharmaLegacy CI Ltd. 100 普通股 100.00

1-1-111上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

持股比例

序号股东名称股份数（股）股份类型

（%）

合计100普通股100.00

（2）2018 年 1 月，PL HK 第一次股份转让

2017 年 12 月 18 日，PharmaLegacy CI 与 PharmaLegacy Investments 签署

《股份转让文书》（Instrument of Transfer），约定 PharmaLegacy CI 将所持有的PL HK 中的 100 股普通股以 595.67 美元的价格转让给 PharmaLegacy Investments。

同日，董事会作出决议，批准本次股份转让。

2018年1月12日，股东名册完成登记。

本次转让完成后，PL HK 的股份结构如下：

持股比例

序号股东名称股份数（股）股份类型

（%）

1 PharmaLegacy Investments 100 普通股 100.00

合计100普通股100.00

（3）2018 年 12 月，PL HK 第二次股份转让2018 年 12 月 14 日 PharmaLegacy Investments 与 PengLi Benefit 签署《股份转让文书》（Instrument of Transfer），约定 PharmaLegacy Investments 将所持有的 PL HK 中的 24 股普通股以 1 美元的价格转让给 PengLi Benefits。

同日，董事会作出决议，批准本次股份转让。

2018年1月12日，股东名册完成登记。

本次转让完成后，PL HK 的股份结构如下：

持股比例

序号股东名称股份数（股）股份类型

（%）

1 PharmaLegacy Investments 76 普通股 76.00

2 PengLi Benefit 24 普通股 24.00

合计100普通股100.00

（4）2019 年 9 月，PL HK 第三次股份转让2019 年 08 月 25 日，PengLi Benefits 与 PharmaLegacy Investments 签署《股份转让文书》（Instrument of Transfer），约定 PengLi Benefits 将所持有的 PL HK

1-1-112上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

中的 24 股普通股以港币 1 元的价格转让给 PharmaLegacy Investments。

同日，董事会作出决议，批准本次股份转让。

2019年9月30日，股东名册完成登记。

本次转让完成后，PL HK 的股份结构如下：

持股比例

序号股东名称股份数（股）股份类型

（%）

1 PharmaLegacy Investments 100 普通股 100.00

合计100普通股100.00

3、主营业务发展情况

PL HK 为投资控股企业，除持有澎立生物股份外，自成立以来未开展任何实质性经营活动。最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，PL HK 的持股结构如下：

持股比例

序号股东名称股份数（股）股份类型

（%）

1 PL Investments 100 普通股 100.00

合计100普通股100.00

截至本报告书签署日，PL HK 产权结构图如下：

截至本报告书签署日，PL HK 不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、控股股东基本情况

截至本报告书签署日，PL Investments 直接持有 PL HK100.00%的股权，为

1-1-113上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

PL HK 唯一股东。PL Investments 的基本情况如下：

公司名称 PharmaLegacy Investments

注册编号 MC-196574公司类型豁免有限责任公司成立日期2007年10月5日

董事 JIFENG DUAN、Thomas Neil TILLOTSON

法定股本1000.00美元

Offices of MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED P. O. Box

注册地址 309 Ugland House South Church Street George Town Grand

Cayman KY1-1104 Cayman Islands主营业务投资控股

6、下属企业

截至本报告书签署日，除澎立生物及其子公司外，PL HK 不存在其他控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额122859.28111707.53

负债合计28890.2420995.59

所有者权益93969.0490711.94项目2024年度2023年度

营业收入33067.5031758.22

营业利润4613.576950.49

净利润4505.546520.82

注：以上财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，PL HK 未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产55618.51

非流动资产67240.77

1-1-114上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日

总资产122859.28

流动负债20305.37

非流动负债8584.87

所有者权益93969.04

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年度

营业收入33067.50

营业利润4613.57

利润总额4583.14

净利润4505.54

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，PL HK 无其他对外投资，PL HK 以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求进行了穿透锁定，基于审慎性考虑，PL HK 参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

PL HK 直接及间接股东 PL Investments、JIFENG DUAN、Thomas Neil

TILLOTSON 已出具承诺函，承诺在 PL HK 所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的 PLHK 股份。

（二）嘉兴汇拓

1、基本情况

企业名称嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91500114MA60GU98X0成立日期2019年8月14日

1-1-115上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

执行事务合伙人赵文娟

出资额17.7525万元

主要经营地点浙江省嘉兴市东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼174室-96一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围准后方可开展经营活动）（不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）

2、历史沿革

（1）2019年8月，嘉兴汇拓设立2019年8月9日，赵文娟、段艺春签署《重庆联拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）企业协议书》，约定嘉兴汇拓出资额为10.00万元，其中赵文娟认缴出资额0.01万元，段艺春认缴出资额9.99万元。

2019年8月14日，嘉兴汇拓就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，嘉兴汇拓合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1赵文娟普通合伙人0.010.10

2段艺春有限合伙人9.9999.90

合计10.00100.00

嘉兴汇拓系标的公司的员工持股平台，为实施员工股权激励于2019年8月设立。彼时，因 JIFENG DUAN 为美国国籍，办理合伙企业工商设立/变更登记手续较为不便，为确保员工持股平台办理工商设立/变更登记手续的及时性和便利性，JIFENG DUAN 委托段艺春代为持有嘉兴汇拓的财产份额，二人未签署股权代持协议，仅对代持安排进行了口头约定。

（2）2020年1月，嘉兴汇拓第一次增资

2019年12月30日，嘉兴聚拓、赵文娟、段艺春签署《入伙协议》，约定嘉

兴汇拓出资额由10.0000万元增至17.7525万元，嘉兴聚拓入伙并认购新增出资额7.7525万元。

同日，嘉兴汇拓全体合伙人签署《重庆联拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）企业协议书》，反映上述变更事宜。

1-1-116上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2020年1月6日，嘉兴汇拓就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，嘉兴汇拓合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1赵文娟普通合伙人0.01000.06

2段艺春有限合伙人9.990056.27

3嘉兴聚拓有限合伙人7.752543.67

合计17.7525100.00

（3）2020年12月，嘉兴汇拓第一次合伙份额转让

2020年11月3日，嘉兴汇拓召开全体合伙人会议，决议同意段艺春向徐小

宝转让0.3000万元出资额，向刘莉转让0.3000万元出资额，向陆缘转让0.1200万元出资额，同意增加徐小宝、刘莉、陆缘为新合伙人。

同日，嘉兴汇拓全体合伙人签署《入伙协议》《重庆联拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2020年12月29日，嘉兴汇拓就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，嘉兴汇拓合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1赵文娟普通合伙人0.01000.06

2段艺春有限合伙人9.270052.22

3嘉兴聚拓有限合伙人7.752543.67

4徐小宝有限合伙人0.30001.69

5刘莉有限合伙人0.30001.69

6陆缘有限合伙人0.12000.68

合计17.7525100.00

本次转让中，因段艺春将0.7200万元出资额用于激励澎立生物员工徐小宝、刘莉、陆缘，代持份额发生变更。本次变更完成后，段艺春代为持有 JIFENGDUAN 所实际持有的嘉兴汇拓 9.2700 万元财产份额。

（4）2021年7月，嘉兴汇拓第二次合伙份额转让

1-1-117上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2021年7月16日，嘉兴汇拓召开全体合伙人会议，决议同意刘莉向段艺春

转让0.2250万元出资额。

同日，嘉兴汇拓全体合伙人签署《重庆联拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年7月30日，嘉兴汇拓就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，嘉兴汇拓合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1赵文娟普通合伙人0.01000.06

2段艺春有限合伙人9.495053.49

3嘉兴聚拓有限合伙人7.752543.67

4徐小宝有限合伙人0.30001.69

5刘莉有限合伙人0.07500.42

6陆缘有限合伙人0.12000.68

合计17.7525100.00

本次转让中，因刘莉从澎立生物离职，段艺春代 JIFENG DUAN 回购其所持有的嘉兴汇拓0.2250万元的财产份额，代持份额产生变更。本次变更完成后，段艺春代为持有 JIFENG DUAN 所实际持有的嘉兴汇拓 9.4950 万元财产份额。

（5）2021年12月，嘉兴汇拓第三次合伙份额转让2021 年 12 月 17 日，为解除代持关系，段艺春与 JIFENG DUAN 签署《财产份额转让协议》，约定段艺春以0元对价将其持有的嘉兴汇拓9.4950万元出资额转让给 JIFENG DUAN；嘉兴汇拓召开全体合伙人会议，决策同意本次财产份额转让，同意增加 JIFENG DUAN 为新合伙人，原合伙人段艺春退伙；同意嘉兴汇拓企业名称变更为“嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）”，企业类型变更为“外商投资合伙企业（有限合伙）”。

同日，嘉兴汇拓全体合伙人签署《重庆联拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）入伙协议》《嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

1-1-118上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2021年12月17日，嘉兴汇拓就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，嘉兴汇拓合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1赵文娟普通合伙人0.01000.06

2 JIFENG DUAN 有限合伙人 9.4950 53.49

3嘉兴聚拓有限合伙人7.752543.67

4徐小宝有限合伙人0.30001.69

5刘莉有限合伙人0.07500.42

6陆缘有限合伙人0.12000.68

合计17.7525100.00

本次财产份额转让系代持还原，截至2021年12月17日，嘉兴汇拓上述合伙企业财产份额代持关系已全部解除，上述合伙份额代持相关人员均已确认：

双方之间的代持关系及其形成、演变和解除均真实、合法、有效，且为双方真实的意思表示，不存在经济纠纷或法律风险。

（6）2022年2月，嘉兴汇拓第四次合伙份额转让

2022 年 2 月 9 日，嘉兴汇拓召开全体合伙人会议，决议同意 JIFENG DUAN

向汪莉转让 9.4950 万元出资额，同意增加汪莉为新合伙人，原合伙人 JIFENGDUAN 退伙；同意企业类型变更为“有限合伙企业”。

同日，汪莉与嘉兴汇拓执行事务合伙人签署《嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）入伙协议》，嘉兴汇拓全体合伙人签署《嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

同日，嘉兴汇拓就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，嘉兴汇拓合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1赵文娟普通合伙人0.01000.06

2汪莉有限合伙人9.495053.49

3嘉兴聚拓有限合伙人7.752543.67

4徐小宝有限合伙人0.30001.69

1-1-119上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

5刘莉有限合伙人0.07500.42

6陆缘有限合伙人0.12000.68

合计17.7525100.00

3、主营业务发展情况

嘉兴汇拓为澎立生物的员工持股平台，无其他业务。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，嘉兴汇拓的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1赵文娟普通合伙人0.01000.06

2汪莉有限合伙人9.495053.49

3嘉兴聚拓有限合伙人7.752543.67

4徐小宝有限合伙人0.30001.69

5刘莉有限合伙人0.07500.42

6陆缘有限合伙人0.12000.68

合计17.7525100.00

截至本报告书签署日，嘉兴汇拓的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，嘉兴汇拓不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，嘉兴汇拓的执行事务合伙人为赵文娟，赵文娟的基本情况如下：

姓名赵文娟

1-1-120上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

曾用名无性别女国籍中国

身份证号码1201011984********

住所/通讯地址天津市和平区****是否取得其他国家否或者地区居留权

6、下属企业

截至本报告书签署日，嘉兴汇拓不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额594.58594.16

负债总额56.360.24

所有者权益538.22593.92项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润111.18-0.46

净利润111.18-0.46

注：以上财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，嘉兴汇拓未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产0.95

非流动资产593.63

总资产594.58

流动负债56.36

非流动负债-

所有者权益538.22

（2）简要合并利润表

1-1-121上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润111.18

利润总额111.18

净利润111.18

9、是否属于私募投资基金及备案情况

嘉兴汇拓为澎立生物员工持股平台，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据嘉兴汇拓的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2039年8月

9日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

12、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，嘉兴汇拓无其他对外投资，嘉兴汇拓以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求进行

了穿透锁定，基于审慎性考虑，嘉兴汇拓参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

嘉兴汇拓合伙人及最终出资人赵文娟、汪莉、嘉兴聚拓、朱文君、付云峰、

朱呈杰、刘新、段煦晨、罗艳、俞诚、戴飞红、席聪、白帅州、陈洁、成艳、

杨平、邹美、王连昇、邓为民、傅秋华、仝莉、金莹、孙薇、王自强、钱立斌、

汪蓉、陈婷、徐小宝、刘莉、陆缘已出具承诺函，承诺在嘉兴汇拓所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的嘉兴汇拓合伙份额。

1-1-122上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（三）红杉恒辰

1、基本情况

企业名称红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91350203MA354TUY7D成立日期2020年11月27日

执行事务合伙人深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有限合伙）出资额160100万元

主要经营场所 厦门市思明区思明南路410号之二801室A-16区一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目经营范围外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、历史沿革

（1）2020年11月，红杉恒辰设立

2020年11月26日，深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市红杉煜辰股权投资合伙企业（有限合伙）签署《红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定红杉恒辰出资额为500.00万元，其中深圳市红杉煜辰股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额499.00万元，深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额1.00万元。

2020年11月27日，红杉恒辰就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，红杉恒辰合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有

1普通合伙人1.000.20限合伙）深圳市红杉煜辰股权投资合伙企业

2有限合伙人499.0099.80（有限合伙）

合计500.00100.00

（2）2021年3月，红杉恒辰第一次增资、第一次减资及退伙

2021年3月17日，红杉恒辰召开全体合伙人会议，决议同意红杉恒辰出资

额由500.00万元增至160100.00万元，其中深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额99.00万元，深圳红杉悦辰投资合伙企业（有限合

1-1-123上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

伙）入伙并认缴出资额80000.00万元，太嘉杉健康产业股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额80000.00万元，深圳市红杉煜辰股权投资合伙企业（有限合伙）减资499.00万元并退伙。

同日，红杉恒辰全体合伙人签署《入伙协议》《红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年3月19日，红杉恒辰就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，红杉恒辰合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有

1普通合伙人100.000.06限合伙）深圳红杉悦辰投资合伙企业（有限合

2有限合伙人80000.0049.97

伙）太嘉杉健康产业股权投资基金（上

3有限合伙人80000.0049.97

海）合伙企业（有限合伙）

合计160100.00100.00

3、主营业务发展情况红杉恒辰的经营范围为“一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主要从事股权投资业务，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至2025年5月23日，红杉恒辰的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有

1普通合伙人100.000.06限合伙）深圳红杉悦辰投资合伙企业（有限合

2有限合伙人80000.0049.97

伙）太嘉杉健康产业股权投资基金（上

3有限合伙人80000.0049.97

海）合伙企业（有限合伙）

合计160100.00100.00

截至2025年5月23日，红杉恒辰的产权结构图如下：

1-1-124上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至2025年5月23日，红杉恒辰不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至2025年5月23日，红杉恒辰的执行事务合伙人为深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有限合伙），深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称深圳红杉安泰股权投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙

统一社会信用代码 91440300360240032A成立日期2016年3月3日执行事务合伙人深圳市红杉桓宇投资咨询有限公司出资额20710万元深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中主要经营场所

心（一期）8号楼708B2一般经营项目是：股权投资；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权经营范围投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

6、下属企业

截至2025年5月23日，红杉恒辰不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额83590.1775506.11

负债总额--

1-1-125上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日2023年12月31日

所有者权益83590.1775506.11项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润8185.361918.01

净利润8185.361918.01

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，红杉恒辰经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产4.17

非流动资产83586.00

总资产83590.17

流动负债-

非流动负债-

所有者权益83590.17

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润8185.36

利润总额8185.36

净利润8185.36

9、是否属于私募投资基金及备案情况

红杉恒辰为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SNR935。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据红杉恒辰的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2035年11月

1-1-126上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

26日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（四）上海景数

1、基本情况

企业名称上海景数创业投资中心（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91310107MA1G01890N成立日期2015年11月24日执行事务合伙人上海景旭巍奕创业投资管理有限公司出资额42550万元主要经营场所上海市普陀区真北路958号20幢1328室

创业投资，投资管理，投资咨询，资产管理。【依法须经批准的经营范围项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、历史沿革

（1）2015年11月，上海景数设立

2015年11月7日，上海景旭创业投资有限公司、上海景荣资产管理有限公

司签署《上海景数投资中心（有限合伙）合伙协议》，约定上海景数出资额为

200.00万元，其中上海景旭创业投资有限公司认缴出资额100.00万元，上海景

荣资产管理有限公司认缴出资额100.00万元。

2015年11月24日，上海景数就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，上海景数合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海景旭创业投资有限公司普通合伙人100.0050.00

2上海景荣资产管理有限公司有限合伙人100.0050.00

合计200.00100.00

（2）2017年2月，上海景数第一次合伙份额转让

2016年12月30日，上海景数召开全体合伙人会议，决议同意上海景旭创

业投资有限公司向上海景旭巍奕创业投资管理有限公司转让100.00万元出资额，同意增加上海景旭巍奕创业投资管理有限公司为新合伙人，原合伙人上海景旭创业投资有限公司退伙。

1-1-127上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）同日，上海景数全体合伙人签署《上海景数投资中心（有限合伙）入伙协议》《上海景数投资中心（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2017年2月22日，上海景数就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，上海景数合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海景旭巍奕创业投资管理有限公司普通合伙人100.0050.00

2上海景荣资产管理有限公司有限合伙人100.0050.00

合计200.00100.00

（3）2017年8月，上海景数第二次合伙份额转让、第一次增资

2017年7月31日，上海景数召开全体合伙人会议，决议同意上海景荣资产

管理有限公司向上海景沣股权投资基金管理有限公司转让100.00万元出资额，同意增加上海景沣股权投资基金管理有限公司为新合伙人，原合伙人上海景荣资产管理有限公司退伙；同意上海景数出资额由200.00万元增至50000.00万元，其中上海景旭巍奕创业投资管理有限公司新增认缴出资额400.00万元，上海景沣股权投资基金管理有限公司新增认缴出资额49400.00万元。

同日，上海景数全体合伙人签署《上海景数投资中心（有限合伙）入伙协议》《上海景数投资中心（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2017年8月30日，上海景数就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，上海景数合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海景旭巍奕创业投资管理有限公司普通合伙人500.001.00

2上海景沣股权投资基金管理有限公司有限合伙人49500.0099.00

合计50000.00100.00

（4）2018年5月，上海景数第一次减资

2018年5月17日，上海景数召开全体合伙人会议，决议同意上海景数出资

额由50000.00万元减至24900.00万元，其中上海景旭巍奕创业投资管理有限

1-1-128上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

公司减资251.00万元，上海景沣股权投资基金管理有限公司减资24849.00万元。

同日，上海景数全体合伙人签署《上海景数创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2018年5月23日，上海景数就本次减资事宜完成工商变更登记手续。

本次减资完成后，上海景数合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海景旭巍奕创业投资管理有限公司普通合伙人249.001.00

2上海景沣股权投资基金管理有限公司有限合伙人24651.0099.00

合计24900.00100.00

（5）2018年8月，上海景数第三次合伙份额转让、第二次增资

2018年7月26日，上海景数召开全体合伙人会议，决议同意上海景沣股权

投资基金管理有限公司向上海景旭巍奕创业投资管理有限公司转让151.00万元

出资额；同意上海景数出资额由24900.00万元增至30000.00万元，其中上海景旭巍奕创业投资管理有限公司新增认缴出资额100.00万元，上海科技创业投资有限公司入伙并认缴5000.00万元。

同日，上海景数全体合伙人签署《合伙企业入伙协议》《上海景数创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2018年8月7日，上海景数就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，上海景数合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海景旭巍奕创业投资管理有限公司普通合伙人500.001.67

2上海景沣股权投资基金管理有限公司有限合伙人24500.0081.66

3上海科技创业投资有限公司有限合伙人5000.0016.67

合计30000.00100.00

（6）2019年11月，上海景数第四次合伙份额转让、第三次增资

2019年8月28日，上海景数召开全体合伙人会议，决议同意上海景旭巍奕

1-1-129上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

创业投资管理有限公司向上海景旭创业投资有限公司转让63.30万元出资额，同意增加上海景旭创业投资有限公司为新合伙人；同意上海景数出资额由

30000.00万元增至42550.00万元，其中上海景沣股权投资基金管理有限公司新

增认缴出资额1263.30万元，上海创业投资有限公司入伙并认缴出资额7100.00万元，上海普陀科技投资有限公司入伙并认缴出资额3500.00万元，上海景旭创业投资有限公司新增认缴出资额686.70万元。

同日，上海景数全体合伙人签署《上海景数创业投资中心（有限合伙）入伙协议》《上海景数创业投资中心（有限合伙）合伙协议修正案》，反映上述变更事宜。

2019年11月2日，上海景数就上述变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，上海景数合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海景旭巍奕创业投资管理有限公司普通合伙人436.701.03

2上海景沣股权投资基金管理有限公司有限合伙人25763.3060.55

3上海科技创业投资有限公司有限合伙人5000.0011.75

4上海创业投资有限公司有限合伙人7100.0016.69

5上海普陀科技投资有限公司有限合伙人3500.008.23

6上海景旭创业投资有限公司有限合伙人750.001.76

合计42550.00100.00

（7）2021年9月，上海景数第五次合伙份额转让

2021年7月1日，上海景数召开全体合伙人会议，决议同意上海普陀科技

投资有限公司向上海普陀产业引导投资有限公司转让3500.00万元出资额，同意增加上海普陀产业引导投资有限公司为新合伙人，原合伙人上海普陀科技投资有限公司退伙。

2021年8月18日，上海景数全体合伙人签署《上海景数创业投资中心（有限合伙）入伙协议》《上海景数创业投资中心（有限合伙）合伙协议修正案》，反映上述变更事宜。

2021年9月27日，上海景数就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手

1-1-130上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）续。

本次转让完成后，上海景数合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海景旭巍奕创业投资管理有限公司普通合伙人436.701.03

2上海景沣股权投资基金管理有限公司有限合伙人25763.3060.55

3上海科技创业投资有限公司有限合伙人5000.0011.75

4上海创业投资有限公司有限合伙人7100.0016.69

5上海普陀产业引导投资有限公司有限合伙人3500.008.23

6上海景旭创业投资有限公司有限合伙人750.001.76

合计42550.00100.00

3、主营业务发展情况上海景数的经营范围为“创业投资，投资管理，投资咨询，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”，主要从事医疗大健康领域的股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，上海景数的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海景旭巍奕创业投资管理有限公司普通合伙人436.701.03

2上海景沣股权投资基金管理有限公司有限合伙人25763.3060.55

3上海科技创业投资有限公司有限合伙人5000.0011.75

4上海创业投资有限公司有限合伙人7100.0016.69

5上海普陀产业引导投资有限公司有限合伙人3500.008.23

6上海景旭创业投资有限公司有限合伙人750.001.76

合计42550.00100.00

截至本报告书签署日，上海景数的产权结构图如下：

1-1-131上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，上海景数不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，上海景数的执行事务合伙人为上海景旭巍奕创业投资管理有限公司，上海景旭巍奕创业投资管理有限公司的基本情况如下：

公司名称上海景旭巍奕创业投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310107MA1G004H8R成立日期2015年10月14日法定代表人钱庭栀注册资本1205万元注册地址上海市普陀区真北路958号20幢429室

实业投资，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相经营范围

关部门批准后方可开展经营活动】

6、下属企业

截至本报告书签署日，上海景数不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额33362.3437981.78

负债总额0.870.20

所有者权益33361.4737981.58项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-3.11-412.99

净利润-3.11-412.99

注：以上2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，上海景数未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

1-1-132上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产2097.39

非流动资产31264.95

总资产33362.34

流动负债0.87

非流动负债-

所有者权益33361.47

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入0.00

营业利润-3.11

利润总额-3.11

净利润-3.11

9、是否属于私募投资基金及备案情况

上海景数为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SW2222。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据上海景数的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2029年11月

23日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（五）谷笙投资

1、基本情况

企业名称宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91330206MA283YEP0G成立日期2017年1月16日执行事务合伙人上海谷笙投资管理有限公司

出资额1330.7197万元

主要经营场所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区G1319

1-1-133上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）实业投资；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业经营范围

务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2017年1月，谷笙投资设立2017年1月16日，上海谷笙投资管理有限公司、章荷云签署《宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定谷笙投资出资额为

2000.00万元，其中上海谷笙投资管理有限公司认缴出资额20.00万元，章荷云

认缴出资额1980.00万元。

同日，谷笙投资就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，谷笙投资合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海谷笙投资管理有限公司普通合伙人20.001.00

2章荷云有限合伙人1980.0099.00

合计2000.00100.00

（2）2017年3月，谷笙投资第一次增资、第一次减资及退伙

2017年3月1日，谷笙投资召开全体合伙人会议，决议同意谷笙投资出资

额由2000.00万元增至2500.00万元，其中宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心（有限合伙）入伙并认缴出资额25.00万元，章荷云新增认缴出资额495.00万元，上海谷笙投资管理有限公司减资并退伙。

同日，谷笙投资全体合伙人签署《宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2017年3月22日，谷笙投资就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，谷笙投资合伙人及出资情况如下：

1-1-134上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心

1普通合伙人25.001.00（有限合伙）

2章荷云有限合伙人2475.0099.00

合计2500.00100.00

（3）2018年5月，谷笙投资第一次合伙份额转让

2018年5月23日，谷笙投资召开全体合伙人会议，决议同意章荷云向王国

安转让1000.00万元出资额，同意章荷云向王嘉栋转让500.00万元出资额，同意增加王国安、王嘉栋为新合伙人。

同日，谷笙投资全体合伙人签署《宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2018年6月13日，谷笙投资就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，谷笙投资合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心

1普通合伙人25.001.00（有限合伙）

2章荷云有限合伙人975.0039.00

3王国安有限合伙人1000.0040.00

4王嘉栋有限合伙人500.0020.00

合计2500.00100.00

（4）2018年7月，谷笙投资第二次增资

2018年6月26日，谷笙投资召开全体合伙人会议，决议同意谷笙投资出资

额由2500.00万元增至2575.00万元，其中宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心（有限合伙）新增认缴75.00万元。

同日，谷笙投资全体合伙人签署《宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2018年7月19日，谷笙投资就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，谷笙投资合伙人及出资情况如下：

1-1-135上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心

1普通合伙人100.003.88（有限合伙）

2章荷云有限合伙人975.0037.86

3王国安有限合伙人1000.0038.83

4王嘉栋有限合伙人500.0019.42

合计2575.00100.00

（5）2021年12月，谷笙投资第二次合伙份额转让

2021年11月22日，谷笙投资召开全体合伙人会议，决议同意王嘉栋向王

国安转让500.00万元出资额并退伙。

同日，谷笙投资全体合伙人签署《宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年12月9日，谷笙投资就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，谷笙投资合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心

1普通合伙人100.003.88（有限合伙）

2章荷云有限合伙人975.0037.86

3王国安有限合伙人1500.0058.25

合计2575.00100.00

（6）2023年6月，谷笙投资第三次合伙份额转让、第二次减资及退伙

2023年6月30日，谷笙投资召开全体合伙人会议，决议同意谷笙投资出资

额由2575.00万元减至1330.7197万元，其中宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心（有限合伙）减资48.3216万元，王国安减资724.8235万元，章荷云减资

471.1353万元；同意宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心（有限合伙）向上海

谷笙投资管理有限公司转让51.6784万元出资额并退伙，同意增加上海谷笙投资管理有限公司为新合伙人。

同日，谷笙投资全体合伙人签署《宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企

1-1-136上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜，并相应完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，谷笙投资合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海谷笙投资管理有限公司普通合伙人51.67843.88

2章荷云有限合伙人503.864737.86

3王国安有限合伙人775.176558.25

合计1330.7197100.00

（7）2025年7月，谷笙投资第七次合伙人变更

2025年7月，谷笙投资发生第七次合伙人变更，执行事务合伙人由上海谷

笙投资管理有限公司变更为宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心（有限合伙）。

本次变更完成后，谷笙投资合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波梅山保税港区谷笙资产管理中心

1普通合伙人51.67843.88（有限合伙）

2章荷云有限合伙人503.864737.86

3王国安有限合伙人775.176558.25

合计1330.7197100.00

（8）2025年10月，谷笙投资第八次合伙人变更

2025年9月，谷笙投资召开全体合伙人会议，决议同意宁波梅山保税港区

谷笙资产管理中心（有限合伙）向张洁转让51.6784万元出资额并退伙，同意章荷云向上海谷笙投资管理有限公司转让13.3072万元出资额。

2025年10月23日，谷笙投资就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，谷笙投资合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海谷笙投资管理有限公司普通合伙人13.30721.00

2张洁有限合伙人51.67843.88

3章荷云有限合伙人490.557536.86

1-1-137上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

4王国安有限合伙人775.176558.25

合计1330.7197100.00

3、主营业务发展情况谷笙投资的经营范围为“实业投资；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，主要从事投资业务，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，谷笙投资的合伙人及出资情况如下：

合伙人类出资额出资比例序号合伙人型（万元）（%）普通合伙

1上海谷笙投资管理有限公司13.30721.00

人有限合伙

2张洁51.67843.88

人有限合伙

3章荷云490.557536.86

人有限合伙

4王国安775.176558.25

人

合计1330.7197100.00

截至本报告书签署日，谷笙投资的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，谷笙投资不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，谷笙投资的执行事务合伙人为上海谷笙投资管理有

1-1-138上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）限公司，上海谷笙投资管理有限公司的基本情况如下：

企业名称上海谷笙投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310114MA1GT0AH4W成立日期2015年10月23日法定代表人李骏注册资本1000万元

注册地址 上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层108室J357投资管理，创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准经营范围后方可开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，谷笙投资不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额2429.832331.15

负债总额6.1723.17

所有者权益2423.662307.98项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润5.15-16.20

净利润5.3225.45

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，谷笙投资经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产100.51

非流动资产2329.32

总资产2429.83

1-1-139上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日

流动负债6.17

非流动负债-

所有者权益2423.66

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润5.15

利润总额5.32

净利润5.32

9、是否属于私募投资基金及备案情况

谷笙投资为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SCY910。

（六）TF PL

1、基本情况

公司名称 TF PL LTD.注册编号2027957成立日期2019年12月16日

董事 Chiang Chen Hsiu-Lien法定股本50000美元已发行股份总数1股

Trinity Chambers P.O. Box 4301 Road Town Tortola British Virgin注册地址

Islands

2、历史沿革

根据 Harney Westwood & Riegels 出具的法律意见书，TF PL 成立至今的历史沿革情况如下：

（1）2019 年 12 月，TF PL 设立暨第一次发股

2019 年 12 月 16 日，TF PL 设立，法定股本为 50000 美元，法定股份总数

为 50000 股，每股面值 1.00 美元，且 TF PL 向 TF Capital Fund III L.P.发行 1 股

1-1-140上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）股份，每股面值为1.00美元。

设立时，TF PL 的股份结构如下：

持股数持股比例序号股东

（股）（%）

1 TF Capital Fund III L.P. 1 100.00

合计1100.00

3、主营业务发展情况

TF PL 主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，TF PL 的持股结构如下：

持股数持股比例序号股东姓名或名称

（股）（%）

1 TF Capital Fund III L.P. 1 100

合计1100

截至本报告书签署日，TF PL 的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，TF PL 不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、控股股东基本情况

截至本报告书签署日，TF PL 的唯一股东为 TF Capital Fund III L.P.，TFCapital Fund III L.P.的具体情况如下：

企业名称 TF Capital Fund III L.P.注册编号 MC-96683企业类型豁免有限合伙企业成立日期2017年11月17日

普通合伙人的董事 Chiang Chen Hsiu-Lien

1-1-141上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册地址英属开曼群岛

6、下属企业

截至本报告书签署日，TF PL 不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万美元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额341.10341.10

负债总额--

所有者权益341.10341.10项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润--

净利润7.04-

注：以上财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，TF PL 未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万美元项目2024年12月31日

流动资产-

非流动资产341.10

总资产341.10

流动负债-

非流动负债-

所有者权益341.10

（2）简要合并利润表

单位：万美元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-

利润总额7.04

1-1-142上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日

净利润7.04

（七）高瓴辰钧

1、基本情况

企业名称上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91310000MA1FL7PK9B成立日期2021年1月29日执行事务合伙人上海高瓴创业投资管理有限公司出资额415000万元

主要经营场所中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层一般项目：股权投资；投资咨询。（除依法须经批准的项目外，经营范围凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2021年1月，高瓴辰钧设立

2021年1月，上海高瓴创业投资管理有限公司、上海高瓴创业投资管理中心（有限合伙）签署《上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定高瓴辰钧出资额为10000.00万元，其中上海高瓴创业投资管理有限公司认缴出资额1000.00万元，上海高瓴创业投资管理中心（有限合伙）认缴出资额

9000.00万元。

2021年1月29日，高瓴辰钧就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，高瓴辰钧合伙人及出资情况如下：

序出资额出资比例合伙人合伙人类型号（万元）（%）

1上海高瓴创业投资管理有限公司普通合伙人1000.0010.00上海高瓴创业投资管理中心（有限合

2有限合伙人9000.0090.00

伙）

合计10000.00100.00

（2）2021年2月，高瓴辰钧第一次增资

2021年2月，高瓴辰钧召开全体合伙人会议，决议同意高瓴辰钧出资额由

1-1-143上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

1000.00万元增至113000.00万元，其中上海高瓴创业投资管理有限公司新增认

缴出资额6000.00万元，上海高瓴创业投资管理中心（有限合伙）新增认缴出资额4000.00万元，珠海高瓴明袀股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额38200.00万元，博时资本管理有限公司入伙并认缴出资额14800.00万元，招商财富资产管理有限公司入伙并认缴出资额30000.00万元，瑞元资本管理有限公司入伙并认缴出资额10000.00万元。

同日，高瓴辰钧全体合伙人通过《上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年2月25日，高瓴辰钧就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，高瓴辰钧合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海高瓴创业投资管理有限公司普通合伙人7000.006.19上海高瓴创业投资管理中心（有限合

2有限合伙人13000.0011.50

伙）珠海高瓴明袀股权投资基金合伙企业

3有限合伙人38200.0033.81（有限合伙）

4博时资本管理有限公司有限合伙人14800.0013.10

5招商财富资产管理有限公司有限合伙人30000.0026.55

6瑞元资本管理有限公司有限合伙人10000.008.85

合计113000.00100.00

（3）2022年7月，高瓴辰钧第二次增资

2022年7月，高瓴辰钧召开全体合伙人会议，决议同意高瓴辰钧出资额由113000.00万元增至415000.00万元，其中上海高瓴创业投资管理中心（有限合伙）新增认缴出资额1600.00万元，珠海高瓴明袀股权投资基金合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额29500.00万元，珠海高瓴品袀股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额50200.00万元，共青城银泰嘉瓴投资管理合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额30000.00万元，青岛陆瓴股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额28700.00万元，平阳荣宇股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额26900.00万元，平阳荣越股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额26600.00万元，珠海高瓴皓袀股权投资基金合

1-1-144上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额10200.00万元，青岛陆煦股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额15300.00万元，珠海高瓴泽袀股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额22200.00万元，上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额10000.00万元，世熠网络科技（上海）有限公司入伙并认缴出资额10000.00万元，中州蓝海投资管理有限公司入伙并认缴出资额10000.00万元，淄博昭洋股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额9000.00万元，上海浦东投资控股（集团）有限公司入伙并认缴出资额5000.00万元，宁波梅山保税港区富游投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.00万元，华章天地传媒投资控股集团有限公司入伙并认缴出资额5000.00万元，中科院科技成果转化创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.00万元，珠海高瓴昱袀股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额1800.00万元。

同日，高瓴辰钧全体合伙人通过《上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2022年7月11日，高瓴辰钧就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，高瓴辰钧合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海高瓴创业投资管理有限公司普通合伙人7000.001.69上海高瓴创业投资管理中心（有限合

2有限合伙人14600.003.52

伙）珠海高瓴明袀股权投资基金合伙企业

3有限合伙人67700.0016.31（有限合伙）

4博时资本管理有限公司有限合伙人14800.003.57

5招商财富资产管理有限公司有限合伙人30000.007.23

6瑞元资本管理有限公司有限合伙人10000.002.41

珠海高瓴品袀股权投资基金合伙企业

7有限合伙人50200.0012.10（有限合伙）共青城银泰嘉瓴投资管理合伙企业

8有限合伙人30000.007.23（有限合伙）青岛陆瓴股权投资合伙企业（有限合

9有限合伙人28700.006.92

伙）平阳荣宇股权投资合伙企业（有限合

10有限合伙人26900.006.48

伙）

1-1-145上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）平阳荣越股权投资合伙企业（有限合

11有限合伙人26600.006.41

伙）珠海高瓴皓袀股权投资基金合伙企业

12有限合伙人10200.002.46（有限合伙）青岛陆煦股权投资合伙企业（有限合

13有限合伙人15300.003.69

伙）珠海高瓴泽袀股权投资基金合伙企业

14有限合伙人22200.005.35（有限合伙）上海科创中心二期私募投资基金合伙

15有限合伙人10000.002.41企业（有限合伙）

16世熠网络科技（上海）有限公司有限合伙人10000.002.41

17中州蓝海投资管理有限公司有限合伙人10000.002.41淄博昭洋股权投资合伙企业（有限合

18有限合伙人9000.002.17

伙）

19上海浦东投资控股（集团）有限公司有限合伙人5000.001.20

宁波梅山保税港区富游投资合伙企业

20有限合伙人5000.001.20（有限合伙）

21华章天地传媒投资控股集团有限公司有限合伙人5000.001.20

中科院科技成果转化创业投资基金

22有限合伙人5000.001.20（武汉）合伙企业（有限合伙）珠海高瓴昱袀股权投资基金合伙企业

23有限合伙人1800.000.43（有限合伙）

合计415000.00100.00

3、主营业务发展情况高瓴辰钧的经营范围为“一般项目：股权投资；投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，高瓴辰钧的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海高瓴创业投资管理有限公司普通合伙人7000.001.69上海高瓴创业投资管理中心（有限合

2有限合伙人14600.003.52

伙）珠海高瓴明袀股权投资基金合伙企业

3有限合伙人67700.0016.31（有限合伙）

4博时资本管理有限公司有限合伙人14800.003.57

1-1-146上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

5招商财富资产管理有限公司有限合伙人30000.007.23

6瑞元资本管理有限公司有限合伙人10000.002.41

珠海高瓴品袀股权投资基金合伙企业

7有限合伙人50200.0012.10（有限合伙）共青城银泰嘉瓴投资管理合伙企业

8有限合伙人30000.007.23（有限合伙）青岛陆瓴股权投资合伙企业（有限合

9有限合伙人28700.006.92

伙）平阳荣宇股权投资合伙企业（有限合

10有限合伙人26900.006.48

伙）平阳荣越股权投资合伙企业（有限合

11有限合伙人26600.006.41

伙）珠海高瓴皓袀股权投资基金合伙企业

12有限合伙人10200.002.46（有限合伙）青岛陆煦股权投资合伙企业（有限合

13有限合伙人15300.003.69

伙）珠海高瓴泽袀股权投资基金合伙企业

14有限合伙人22200.005.35（有限合伙）上海科创中心二期私募投资基金合伙

15有限合伙人10000.002.41企业（有限合伙）

16世熠网络科技（上海）有限公司有限合伙人10000.002.41

17中州蓝海投资管理有限公司有限合伙人10000.002.41淄博昭洋股权投资合伙企业（有限合

18有限合伙人9000.002.17

伙）

上海浦东创新投资发展（集团）有限

19有限合伙人5000.001.20

公司宁波梅山保税港区富游投资合伙企业

20有限合伙人5000.001.20（有限合伙）

21华章天地传媒投资控股集团有限公司有限合伙人5000.001.20国科科技成果转化创业投资基金（武

22有限合伙人5000.001.20

汉）合伙企业（有限合伙）珠海高瓴昱袀股权投资基金合伙企业

23有限合伙人1800.000.43（有限合伙）

合计415000.00100.00

截至本报告书签署日，高瓴辰钧的产权结构图如下：

1-1-147上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，高瓴辰钧不存在影响独立性的安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，高瓴辰钧的执行事务合伙人为上海高瓴创业投资管理有限公司，上海高瓴创业投资管理有限公司的基本情况如下：

公司名称上海高瓴创业投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310115MA1K4P7E61成立日期2021年1月19日法定代表人马翠芳注册资本1010万元

注册地址中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层一般项目：创业投资；投资咨询；投资管理；资产管理。（除依经营范围法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，高瓴辰钧不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额648842.01628169.04

负债总额1015.632178.34

所有者权益647826.38625990.70项目2024年度2023年度

营业收入42846.8472433.86

1-1-148上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日2023年12月31日

营业利润34680.8563896.91

净利润34680.8563896.91

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，高瓴辰钧经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产11748.76

非流动资产637093.25

总资产648842.01

流动负债1015.63

非流动负债1015.63

所有者权益647826.38

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入42846.84

营业利润34680.85

利润总额34680.85

净利润34680.85

9、是否属于私募投资基金及备案情况

高瓴辰钧为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SQA715。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据高瓴辰钧的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期无固定期限，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

1-1-149上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（八）杭州泰格

1、基本情况

企业名称杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91330108MA27XEG908成立日期2016年4月22日执行事务合伙人上海泰格医药科技有限公司出资额1000000万元浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢16层1602室（自主申主要经营场所

报）

服务：私募股权投资、私募股权投资管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众经营范围融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2016年4月，杭州泰格设立

2016年4月13日，上海泰格医药科技有限公司、杭州泰格医药科技股份有

限公司签署《杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定杭州泰格出资额为3000.00万元，其中上海泰格医药科技有限公司认缴出资额150.00万元，杭州泰格医药科技股份有限公司认缴出资额2850.00万元。

2016年4月22日，杭州泰格就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，杭州泰格合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海泰格医药科技有限公司普通合伙人150.005.00

2杭州泰格医药科技股份有限公司有限合伙人2850.0095.00

合计3000.00100.00

（2）2016年11月，杭州泰格第一次增资

2016年11月15日，杭州泰格召开合伙人会议，决议同意杭州泰格出资额

由3000.00万元增至10000.00万元，其中杭州泰格医药科技股份有限公司新增认购出资额7000.00万元。

1-1-150上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）同日，杭州泰格全体合伙人签署《杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜，并相应完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，杭州泰格合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海泰格医药科技有限公司普通合伙人150.001.50

2杭州泰格医药科技股份有限公司有限合伙人9850.0098.50

合计10000.00100.00

（3）2017年9月，杭州泰格第二次增资

2017年8月28日，杭州泰格召开全体合伙人会议，决议同意杭州泰格出资

额由10000.00万元增至25000.00万元，其中杭州泰格医药科技股份有限公司新增认购出资额15000.00万元。

同日，杭州泰格全体合伙人签署《杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2017年9月22日，杭州泰格就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，杭州泰格合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海泰格医药科技有限公司普通合伙人150.000.60

2杭州泰格医药科技股份有限公司有限合伙人24850.0099.40

合计25000.00100.00

（4）2018年7月，杭州泰格第三次增资

2018年5月25日，杭州泰格召开全体合伙人会议，决议同意杭州泰格出资

额由25000.00万元增至40000.00万元，其中杭州泰格医药科技股份有限公司新增认购出资额15000.00万元。

2018年5月28日，杭州泰格全体合伙人签署《杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2018年7月5日，杭州泰格就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，杭州泰格合伙人及出资情况如下：

1-1-151上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海泰格医药科技有限公司普通合伙人150.000.38

2杭州泰格医药科技股份有限公司有限合伙人39850.0099.63

合计40000.00100.00

（5）2018年11月，杭州泰格第四次增资

2018年11月7日，杭州泰格召开全体合伙人会议，决议同意杭州泰格出资

额由40000.00万元增至75000.00万元，其中杭州泰格医药科技股份有限公司新增认购出资额35000.00万元。

同日，杭州泰格全体合伙人签署《杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2018年11月8日，杭州泰格就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，杭州泰格合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海泰格医药科技有限公司普通合伙人150.000.20

2杭州泰格医药科技股份有限公司有限合伙人74850.0099.80

合计75000.00100.00

（6）2020年4月，杭州泰格第五次增资

2020年4月26日，杭州泰格召开全体合伙人会议，决议同意杭州泰格出资

额由75000.00万元增至110000.00万元，其中杭州泰格医药科技股份有限公司新增认购出资额35000.00万元。

同日，杭州泰格全体合伙人签署《杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜，并相应完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，杭州泰格合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海泰格医药科技有限公司普通合伙人150.000.14

2杭州泰格医药科技股份有限公司有限合伙人109850.0099.86

合计110000.00100.00

1-1-152上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（7）2020年9月，杭州泰格第六次增资

2020年8月28日，杭州泰格召开全体合伙人会议，决议同意杭州泰格出资

额由110000.00万元增至360000.00万元，其中杭州泰格医药科技股份有限公司新增认购出资额250000.00万元。

同日，杭州泰格全体合伙人签署《杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜.

2020年9月3日，杭州泰格就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，杭州泰格合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海泰格医药科技有限公司普通合伙人150.000.04

2杭州泰格医药科技股份有限公司有限合伙人359850.0099.96

合计360000.00100.00

（8）2021年10月，杭州泰格第七次增资

2021年8月16日，杭州泰格召开全体合伙人会议，决议同意杭州泰格出资

额由360000.00万元增至800000.00万元，其中杭州泰格医药科技股份有限公司新增认购出资额440000.00万元。

同日，杭州泰格全体合伙人签署《杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜.

2021年10月25日，杭州泰格就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，杭州泰格合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海泰格医药科技有限公司普通合伙人150.000.02

2杭州泰格医药科技股份有限公司有限合伙人799850.0099.98

合计800000.00100.00

（9）2024年8月，杭州泰格第八次增资

2024年5月30日，杭州泰格召开全体合伙人会议，决议同意杭州泰格出资

额由800000.00万元增至1000000.00万元，其中杭州泰格医药科技股份有限公

1-1-153上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

司新增认购出资额200000.00万元。

同日，杭州泰格全体合伙人签署《杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜.

2024年8月21日，杭州泰格就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，杭州泰格合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海泰格医药科技有限公司普通合伙人150.000.02

2杭州泰格医药科技股份有限公司有限合伙人999850.0099.99

合计1000000.00100.00

3、主营业务发展情况杭州泰格的经营范围为“服务：私募股权投资、私募股权投资管理、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，杭州泰格的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海泰格医药科技有限公司普通合伙人150.000.02

2杭州泰格医药科技股份有限公司有限合伙人999850.0099.99

合计1000000.00100.00

截至本报告书签署日，杭州泰格的产权结构图如下：

1-1-154上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，杭州泰格不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，杭州泰格的执行事务合伙人为上海泰格医药科技有限公司，上海泰格医药科技有限公司的基本情况如下：

公司名称上海泰格医药科技有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91310104784285891L成立日期2006年1月6日法定代表人施笑利注册资本500万元注册地址上海市长宁区虹桥路1157号107室

医药、保健专业领域技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务咨询、投资咨询，投资管理，企业管理咨询，会务服务、展览展示服务，企业形象策划、市场营销策划，市场信息咨经营范围

询与调查，计算机数据处理、翻译，以服务外包方式从事数据处理、软件开发，系统内员工培训（涉及前置审批的项目除外）。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、下属企业

截至本报告书签署日，杭州泰格不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额968353.89897865.83

负债总额370.961359.80

所有者权益967982.93896506.02项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-33220.1945271.75

净利润-33220.1945271.75

注：以上财务数据已经审计。

1-1-155上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，杭州泰格经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产69410.88

非流动资产898943.02

总资产968353.89

流动负债370.96

非流动负债-

所有者权益967982.93

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-33220.19

利润总额-33220.19

净利润-33220.19

9、是否属于私募投资基金及备案情况

杭州泰格不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据杭州泰格的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2036年4月

21日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（九）南通东证

1、基本情况

企业名称南通东证富象股权投资中心（有限合伙）企业类型有限合伙企业

1-1-156上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

统一社会信用代码 91320691MA1T8AN02E成立日期2017年11月7日

执行事务合伙人上海东方证券资本投资有限公司（委派代表：刘小康）出资额29600万元主要经营场所南通市苏通科技产业园区江成路1088号内3幢3806室股权投资。（不得以公开方式募集资金，不得公开交易证券类产品和金融衍生类产品，不得发放贷款，不得向投资者承诺投资本经营范围金不受损失或者承诺最低收益）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2017年11月，南通东证设立

2017年11月2日，上海东方证券资本投资有限公司、宁波梅山保税港区平

祥股权投资合伙企业（有限合伙）、朱琦、宣建钢、海宁正健股权投资合伙企业（有限合伙）、江新明、邵军浩签署《南通东证富象股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，约定南通东证出资额为28370.00万元，其中上海东方证券资本投资有限公司认缴出资额5670.00万元，宁波梅山保税港区平祥股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额7700.00万元，朱琦认缴出资额5000.00万元，宣建钢认缴出资额4000.00万元，海宁正健股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额3000.00万元，江新明认缴出资额2000.00万元，邵军浩认缴出资额

1000.00万元。

2017年11月7日，南通东证就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，南通东证合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海东方证券资本投资有限公司普通合伙人5670.0019.99

宁波梅山保税港区平祥股权投资合伙

2有限合伙人7700.0027.14企业（有限合伙）

3朱琦有限合伙人5000.0017.62

4宣建钢有限合伙人4000.0014.10海宁正健股权投资合伙企业（有限合

5有限合伙人3000.0010.57

伙）

6江新明有限合伙人2000.007.05

7邵军浩有限合伙人1000.003.52

1-1-157上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

合计28370.00100.00

（2）2018年1月，南通东证第一次增资、第一次减资及退伙

2018年1月25日，南通东证召开全体合伙人会议，决议同意南通东证出资额由28370.00万元增至29600.00万元，其中南通江海产业发展投资基金（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.00万元，上海东方证券资本投资有限公司新增认缴出资额230.00万元，宣建钢减资4000.00万元并退伙。

同日，南通东证全体合伙人签署《南通东证富象股权投资中心（有限合伙）入伙协议》《南通东证富象股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2018年1月30日，南通东证就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，南通东证合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海东方证券资本投资有限公司普通合伙人5900.0019.93

宁波梅山保税港区平祥股权投资合伙

2有限合伙人7700.0026.01企业（有限合伙）

3朱琦有限合伙人5000.0016.89南通江海产业发展投资基金（有限合

4有限合伙人5000.0016.89

伙）海宁正健股权投资合伙企业（有限合

5有限合伙人3000.0010.14

伙）

6江新明有限合伙人2000.006.76

7邵军浩有限合伙人1000.003.38

合计29600.00100.00

（4）2020年5月，南通东证第一次合伙份额转让

2020年5月25日，南通东证召开全体合伙人会议，决议同意江新明向朱琦

转让1000.00万元出资额。

同日，南通东证全体合伙人签署《南通东证富象股权投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》，反映上述变更事宜。

2020年5月29日，南通东证就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手

1-1-158上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）续。

本次转让完成后，南通东证合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海东方证券资本投资有限公司普通合伙人5900.0019.93

宁波梅山保税港区平祥股权投资合伙

2有限合伙人7700.0026.01企业（有限合伙）

3朱琦有限合伙人6000.0020.27南通江海产业发展投资基金（有限合

4有限合伙人5000.0016.89

伙）海宁正健股权投资合伙企业（有限合

5有限合伙人3000.0010.14

伙）

6江新明有限合伙人1000.003.38

7邵军浩有限合伙人1000.003.38

合计29600.00100.00

（5）2020年11月，南通东证第二次合伙份额转让

2020年11月4日，南通东证召开全体合伙人会议，决议同意宁波梅山保税

港区平祥股权投资合伙企业（有限合伙）向罗晓炜、俞庆祥、李维金分别转让

出资额4000.00万元、2700.00万元、1000.00万元，同意海宁正健股权投资合伙企业（有限合伙）向张敏华转让3000.00万元出资额，同意增加罗晓炜、俞庆祥、李维金、张敏华为新合伙人，原合伙人宁波梅山保税港区平祥股权投资合伙企业（有限合伙）、海宁正健股权投资合伙企业（有限合伙）退伙。

同日，南通东证全体合伙人签署《南通东证富象股权投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》，反映上述变更事宜。

2020年11月5日，南通东证就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，南通东证合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海东方证券资本投资有限公司普通合伙人5900.0019.93

2朱琦有限合伙人6000.0020.27南通江海产业发展投资基金（有限合

3有限合伙人5000.0016.89

伙）

1-1-159上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

4罗晓炜有限合伙人4000.0013.51

5张敏华有限合伙人3000.0010.14

6俞庆祥有限合伙人2700.009.12

7李维金有限合伙人1000.003.38

8江新明有限合伙人1000.003.38

9邵军浩有限合伙人1000.003.38

合计29600.00100.00

3、主营业务发展情况南通东证的经营范围为“股权投资。（不得以公开方式募集资金，不得公开交易证券类产品和金融衍生类产品，不得发放贷款，不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，主要从事股权投资、投资管理、资产管理等相关业务，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，南通东证的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海东方证券资本投资有限公司普通合伙人5900.0019.93

2朱琦有限合伙人6000.0020.27南通江海产业发展投资基金（有限合

3有限合伙人5000.0016.89

伙）

4罗晓炜有限合伙人4000.0013.51

5张敏华有限合伙人3000.0010.14

6俞庆祥有限合伙人2700.009.12

7李维金有限合伙人1000.003.38

8江新明有限合伙人1000.003.38

9邵军浩有限合伙人1000.003.38

合计29600.00100.00

截至本报告书签署日，南通东证的产权结构图如下：

1-1-160上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，南通东证不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，南通东证的执行事务合伙人为上海东方证券资本投资有限公司，上海东方证券资本投资有限公司的具体情况如下：

公司名称上海东方证券资本投资有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码913100005515008378成立日期2010年2月8日法定代表人金文忠注册资本400000万元

注册地址上海市黄浦区中山南路318号2号楼28楼、36楼

设立直投基金，对企业进行股权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的财务顾问服务；

经营范围

经中国证监会认可开展的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、下属企业

截至本报告书签署日，南通东证不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额18750.4536414.92

负债总额64.304360.15

所有者权益18686.1532054.78项目2024年度2023年度

营业收入-13361.71-7735.50

营业利润-13368.63-15133.05

净利润-13368.63-15098.42

1-1-161上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，南通东证经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产18750.45

非流动资产-

总资产18750.45

流动负债64.30

非流动负债-

所有者权益18686.15

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-13361.71

营业利润-13368.63

利润总额-13368.63

净利润-13368.63

9、是否属于私募投资基金及备案情况

南通东证为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SCY657。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据南通东证的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2027年11月

6日，南通东证的存续期可能无法完整覆盖其因本次交易而获得上市公司股份所适用的锁定期。南通东证已出具《关于存续期的说明及承诺函》，承诺将积极推进其存续期的延长，遵守锁定期的相关规定。南通东证全体合伙人已出具《南通东证富象股权投资中心（有限合伙）关于经营期限的说明及承诺函》，承诺同意南通东证经营期限的延长以覆盖本次交易的锁定期，并将促使南通东证遵守锁定期的相关规定。南通东证目前已启动续期工作，预计在2025年12月1日

1-1-162上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

前完成全体合伙人续期相关文件的签署，2025年12月4日完成续期工作并取得新的营业执照。预计存续期将延长至2028年11月6日，存续期可覆盖其获得股票交易对价的锁定期要求。

（十）江西济麟

1、基本情况

公司名称江西济麟鑫盛企业管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91360781MA3992JM6E成立日期2020年7月2日法定代表人付明注册资本1000万元

注册地址江西省瑞金市象湖镇冯屋岗88号（江西九华药业公司院内）一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），市场营销策划，企业形经营范围象策划，市场调查（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、历史沿革

（1）2020年7月，江西济麟设立2020年6月22日，江西济民可信医药产业投资有限公司签署《江西济麟鑫盛企业管理有限公司公司章程》，规定江西济麟注册资本为1000.00万元，由江西济民可信医药产业投资有限公司全额认缴。

2020年7月2日，江西济麟就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，江西济麟的股权结构如下：

认缴出资额持股比例序号股东（万元）（%）

1江西济民可信医药产业投资有限公司1000.00100.00

合计1000.00100.00

（2）2025年3月，江西济麟第一次股权转让

2025年3月5日，江西济民可信医药产业投资有限公司与江西济鑫生物科

技有限公司签署《股权转让协议》，约定江西济民可信医药产业投资有限公司向

1-1-163上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）江西济鑫生物科技有限公司转让其持有的江西济麟100.00%股权（对应出资额

1000.00万元）。

同日，江西济麟法定代表人签署《江西济麟鑫盛企业管理有限公司公司章程》，反映上述变更事宜。

2025年3月12日，江西济麟就本次股权转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，江西济麟的股权结构如下：

认缴出资额持股比例序号股东（万元）（%）

1江西济鑫生物科技有限公司1000.00100.00

合计1000.00100.00

3、主营业务发展情况江西济麟的经营范围为“一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），市场营销策划，企业形象策划，市场调查（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”，主要从事股权项目投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，江西济麟的持股结构如下：

认缴出资额持股比例序号股东（万元）（%）

1江西济鑫生物科技有限公司1000.00100.00

合计1000.00100.00

截至本报告书签署日，江西济麟的产权结构图如下：

1-1-164上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，江西济麟不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、控股股东基本情况

截至本报告书签署日，江西济鑫生物科技有限公司直接持有江西济麟

100.00%的股权，为江西济麟唯一股东。江西济鑫生物科技有限公司的基本情况

如下：

公司名称江西济鑫生物科技有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91360106076870555U成立日期2013年9月2日法定代表人李义海注册资本5000万元江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑶湖北大道3333号办公楼注册地址

第五层506号

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广，技术进出口，医学研究和试验发展，企业管理咨经营范围询，以自有资金从事投资活动，企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，江西济麟控制的下属企业情况如下：

1-1-165上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元、%序号被投资企业所属行业注册资本持股比例经营范围

一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务上海济懿企（不含许可类信息咨询服组织服务

1业管理有限3696.1546100.00务）；信息技术咨询服务。

管理

公司（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额47880.5869312.81

负债总额47607.0068477.85

所有者权益273.58834.96项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-561.39-95.27

净利润-561.39-95.27

注：2023年财务数据未经审计，2024年财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，江西济麟经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产44184.42

非流动资产3696.15

总资产47880.58

流动负债47607.00

非流动负债-

所有者权益273.58

（2）简要合并利润表

1-1-166上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-561.39

利润总额-561.39

净利润-561.39

（十一）中金启辰

1、基本情况

中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合企业名称

伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91320581MA253K5M8U成立日期2021年1月22日

执行事务合伙人中金私募股权投资管理有限公司（委派代表：徐怡）

出资额247755.102万元注册地址常熟市通港路88号四层

一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方经营范围可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2021年1月，中金启辰设立2021年1月21日，中金资本运营有限公司、江航签署《中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定中金启辰出资额为101.00万元，其中中金资本运营有限公司认缴出资额100.00万元，江航认缴出资额1.00万元。

2021年1月22日，中金启辰就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，中金启辰合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1中金资本运营有限公司普通合伙人100.0099.01

2江航有限合伙人1.000.99

1-1-167上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

合计101.00100.00

（2）2021年9月，中金启辰第一次增资、第一次减资及退伙

2021年9月2日，中金启辰召开全体合伙人会议，决议同意中金启辰出资

额由101.0000万元增至213061.2245万元，其中中金资本运营有限公司新增认缴出资额4061.2245万元，常熟市发展投资有限公司入伙并认缴出资额

20000.0000万元，常熟新动能产业投资发展有限公司入伙并认缴出资额

10000.0000万元，常熟赢江产业园开发有限公司入伙并认缴出资额10000.0000万元，常熟服装城集团有限公司入伙并认缴出资额3000.0000万元，武汉国创创新投资有限公司入伙并认缴出资额20000.0000万元，厦门恒兴集团有限公司入伙并认缴出资额5000.0000万元，叙永壹期金舵股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.0000万元，重庆潜能实业（集团）有限公司入伙并认缴出资额3000.0000万元，湖南湘江中盈投资管理有限公司入伙并认缴出资额3000.0000万元，苏州资产管理有限公司入伙并认缴出资额8000.0000万元，苏州文旅集团投资管理有限公司入伙并认缴出资额7000.0000万元，泉州市创业投资有限责任公司入伙并认缴出资额3000.0000万元，苏州市苏信启康创业投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额3000.0000万元，重庆渝富投资有限公司入伙并认缴出资额15000.0000万元，苏州农启鑫创业投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.0000万元，厦门火炬集团创业投资有限公司入伙并认缴出资额3000.0000万元，鞍钢集团资本控股有限公司入伙并认缴出资额10000.0000万元，共青城凯润投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额2900.0000万元，共青城凯辰股权投资母基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额55900.0000万元，北京市大兴发展引导基金（有限合伙）入伙并认缴出资额7000.0000万元，上海为仁民企业管理合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资10100.0000万元，江航减资1.0000万元并退伙。

同日，中金启辰全体合伙人签署《中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议》《中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年9月8日，中金启辰就上述变更事宜完成工商变更登记手续。

1-1-168上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

本次变更完成后，中金启辰合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1中金资本运营有限公司普通合伙人4161.22451.95

2常熟市发展投资有限公司有限合伙人20000.00009.39

3常熟新动能产业投资发展有限公司有限合伙人10000.00004.69

4常熟赢江产业园开发有限公司有限合伙人10000.00004.69

5常熟服装城集团有限公司有限合伙人3000.00001.41

6武汉国创创新投资有限公司有限合伙人20000.00009.39

7厦门恒兴集团有限公司有限合伙人5000.00002.35

叙永壹期金舵股权投资基金合伙企业

8有限合伙人5000.00002.35（有限合伙）

9重庆潜能实业（集团）有限公司有限合伙人3000.00001.41

10湖南湘江中盈投资管理有限公司有限合伙人3000.00001.41

11苏州资产管理有限公司有限合伙人8000.00003.75

12苏州文旅集团投资管理有限公司有限合伙人7000.00003.29

13泉州市创业投资有限责任公司有限合伙人3000.00001.41

苏州市苏信启康创业投资合伙企业

14有限合伙人3000.00001.41（有限合伙）

15重庆渝富投资有限公司有限合伙人15000.00007.04苏州农启鑫创业投资合伙企业（有限

16有限合伙人5000.00002.35

合伙）

17厦门火炬集团创业投资有限公司有限合伙人3000.00001.41

18鞍钢集团资本控股有限公司有限合伙人10000.00004.69共青城凯润投资合伙企业（有限合

19有限合伙人2900.00001.36

伙）共青城凯辰股权投资母基金合伙企业

20有限合伙人55900.000026.24（有限合伙）北京市大兴发展引导基金（有限合

21有限合伙人7000.00003.29

伙）上海为仁民企业管理合伙企业（有限

22有限合伙人10100.00004.74

合伙）

合计213061.2245100.00

（3）2023年2月，中金启辰第一次合伙份额转让

2023年2月5日，中金启辰召开全体合伙人会议，决议同意中金资本运营

有限公司向中金私募股权投资管理有限公司转让4161.2245万元出资额，同意增加中金私募股权投资管理有限公司为新合伙人，原合伙人中金资本运营有限

1-1-169上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公司退伙。

同日，中金启辰全体合伙人签署《中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议》《中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2023年2月16日，中金启辰就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，中金启辰合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1中金私募股权投资管理有限公司普通合伙人4161.22451.95

2常熟市发展投资有限公司有限合伙人20000.00009.39

3常熟新动能产业投资发展有限公司有限合伙人10000.00004.69

4常熟赢江产业园开发有限公司有限合伙人10000.00004.69

5常熟服装城集团有限公司有限合伙人3000.00001.41

6武汉国创创新投资有限公司有限合伙人20000.00009.39

7厦门恒兴集团有限公司有限合伙人5000.00002.35

叙永壹期金舵股权投资基金合伙企业

8有限合伙人5000.00002.35（有限合伙）

9重庆潜能实业（集团）有限公司有限合伙人3000.00001.41

10湖南湘江中盈投资管理有限公司有限合伙人3000.00001.41

11苏州资产管理有限公司有限合伙人8000.00003.75

12苏州文旅集团投资管理有限公司有限合伙人7000.00003.29

13泉州市创业投资有限责任公司有限合伙人3000.00001.41

苏州市苏信启康创业投资合伙企业

14有限合伙人3000.00001.41（有限合伙）

15重庆渝富投资有限公司有限合伙人15000.00007.04苏州农启鑫创业投资合伙企业（有限

16有限合伙人5000.00002.35

合伙）

17厦门火炬集团创业投资有限公司有限合伙人3000.00001.41

18鞍钢集团资本控股有限公司有限合伙人10000.00004.69共青城凯润投资合伙企业（有限合

19有限合伙人2900.00001.36

伙）共青城凯辰股权投资母基金合伙企业

20有限合伙人55900.000026.24（有限合伙）北京市大兴发展引导基金（有限合

21有限合伙人7000.00003.29

伙）

1-1-170上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）上海为仁民企业管理合伙企业（有限

22有限合伙人10100.00004.74

合伙）

合计213061.2245100.00

（3）2023年8月，中金启辰第二次增资、第二次合伙份额转让

2023年8月1日，中金启辰召开全体合伙人会议，决议同意中金启辰出资

额由213061.2245万元增至247755.1020万元，其中太仓泓润启辰基金投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.0000万元，福建省海丝汇启一期新兴产业投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.0000万元，厦门沃美达投资有限公司入伙并认缴出资额3000.0000万元，广东嘉应控股集团有限公司入伙并认缴出资额5000.0000万元，福建省晋江产业发展投资集团有限公司入伙并认缴出资额3000.0000万元，宁波梅山保税港区灿运淳诺股权投资中心（有限合伙）入伙并认缴出资额2010.0000万元，宁波梅山保税港区图生霖智股权投资中心（有限合伙）入伙并认缴出资额2990.0000万元，连云港金控股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额3000.0000万元，中金私募股权投资管理有限公司新增认缴出资额693.8775万元，共青城凯辰股权投资母基金合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额5000.0000万元；同意常熟

新动能产业投资发展有限公司向常熟市国发创业投资有限公司转让5000.0000万元，共青城凯润投资合伙企业（有限合伙）向泉州市创业投资有限责任公司转让1400.0000万元出资额，同意增加常熟市国发创业投资有限公司为新合伙人。

同日，中金启辰全体合伙人签署《中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议》《中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2023年8月14日，中金启辰就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，中金启辰合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1中金私募股权投资管理有限公司普通合伙人4855.1021.96

1-1-171上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）共青城凯辰股权投资母基金合伙企业

2有限合伙人60900.00024.58（有限合伙）

3常熟市发展投资有限公司有限合伙人20000.0008.07

4武汉国创创新投资有限公司有限合伙人20000.0008.07

5重庆渝富投资有限公司有限合伙人15000.0006.05上海为仁民企业管理合伙企业（有限

6有限合伙人10100.0004.08

合伙）

7鞍钢集团资本控股有限公司有限合伙人10000.0004.04

8常熟赢江产业园开发有限公司有限合伙人10000.0004.04

9苏州资产管理有限公司有限合伙人8000.0003.23

10苏州文旅集团投资管理有限公司有限合伙人7000.0002.83北京市大兴发展引导基金（有限合

11有限合伙人7000.0002.83

伙）苏州农启鑫创业投资合伙企业（有限

12有限合伙人5000.0002.02

合伙）太仓泓润启辰基金投资合伙企业（有

13有限合伙人5000.0002.02限合伙）福建省海丝汇启一期新兴产业投资合

14有限合伙人5000.0002.02

伙企业（有限合伙）

15广东嘉应控股集团有限公司有限合伙人5000.0002.02

16常熟市国发创业投资有限公司有限合伙人5000.0002.02

17常熟新动能产业投资发展有限公司有限合伙人5000.0002.02

18厦门恒兴集团有限公司有限合伙人5000.0002.02

叙永壹期金舵股权投资基金合伙企业

19有限合伙人5000.0002.02（有限合伙）

20泉州市创业投资有限责任公司有限合伙人4400.0001.78

21湖南湘江中盈投资管理有限公司有限合伙人3000.0001.21

苏州市苏信启康创业投资合伙企业

22有限合伙人3000.0001.21（有限合伙）

23厦门火炬集团创业投资有限公司有限合伙人3000.0001.21

24厦门沃美达投资有限公司有限合伙人3000.0001.21

福建省晋江产业发展投资集团有限公

25有限合伙人3000.0001.21

司连云港金控股权投资基金合伙企业

26有限合伙人3000.0001.21（有限合伙）

27常熟服装城集团有限公司有限合伙人3000.0001.21

28重庆潜能实业（集团）有限公司有限合伙人3000.0001.21

宁波梅山保税港区图生霖智股权投资

29有限合伙人2990.0001.21中心（有限合伙）

1-1-172上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波梅山保税港区灿运淳诺股权投资

30有限合伙人2010.0000.81中心（有限合伙）共青城凯润投资合伙企业（有限合

31有限合伙人1500.0000.61

伙）

合计247755.102100.00

（4）2025年5月，中金启辰第三次合伙份额转让

2025年5月27日，中金启辰召开全体合伙人会议，决议同意常熟市发展投

资有限公司向常熟市吴越产业投资集团有限公司转让20000.0000万元出资额，同意增加常熟市吴越产业投资集团有限公司为新合伙人，原合伙人常熟市发展投资有限公司退伙；鉴于重庆渝富投资有限公司已被其股东重庆渝富控股集团

有限公司吸收合并，合并后重庆渝富投资有限公司的15000.0000万元出资额由重庆渝富控股集团有限公司承继，同意增加重庆渝富控股集团有限公司为新合伙人，原合伙人重庆渝富投资有限公司退伙。

同日，中金启辰全体合伙人签署《中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议》《中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2025年6月13日，中金启辰就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

鉴于合伙人苏州文旅集团投资管理有限公司名称变更为苏州名城慧投管理

有限公司，本次转让完成后，中金启辰合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1中金私募股权投资管理有限公司普通合伙人4855.1021.96

共青城凯辰股权投资母基金合伙企业

2有限合伙人60900.00024.58（有限合伙）

3常熟市吴越产业投资集团有限公司有限合伙人20000.0008.07

4武汉国创创新投资有限公司有限合伙人20000.0008.07

5重庆渝富控股集团有限公司有限合伙人15000.0006.05上海为仁民企业管理合伙企业（有限

6有限合伙人10100.0004.08

合伙）

7鞍钢集团资本控股有限公司有限合伙人10000.0004.04

1-1-173上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

8常熟赢江产业园开发有限公司有限合伙人10000.0004.04

9苏州资产管理有限公司有限合伙人8000.0003.23

10苏州名城慧投管理有限公司有限合伙人7000.0002.83北京市大兴发展引导基金（有限合

11有限合伙人7000.0002.83

伙）苏州农启鑫创业投资合伙企业（有限

12有限合伙人5000.0002.02

合伙）太仓泓润启辰基金投资合伙企业（有

13有限合伙人5000.0002.02限合伙）福建省海丝汇启一期新兴产业投资合

14有限合伙人5000.0002.02

伙企业（有限合伙）

15广东嘉应控股集团有限公司有限合伙人5000.0002.02

16常熟市国发创业投资有限公司有限合伙人5000.0002.02

17常熟新动能产业投资发展有限公司有限合伙人5000.0002.02

18厦门恒兴集团有限公司有限合伙人5000.0002.02

叙永壹期金舵股权投资基金合伙企业

19有限合伙人5000.0002.02（有限合伙）

20泉州市创业投资有限责任公司有限合伙人4400.0001.78

21湖南湘江中盈投资管理有限公司有限合伙人3000.0001.21

苏州市苏信启康创业投资合伙企业

22有限合伙人3000.0001.21（有限合伙）

23厦门火炬集团创业投资有限公司有限合伙人3000.0001.21

24厦门沃美达投资有限公司有限合伙人3000.0001.21

福建省晋江产业发展投资集团有限公

25有限合伙人3000.0001.21

司连云港金控股权投资基金合伙企业

26有限合伙人3000.0001.21（有限合伙）

27常熟服装城集团有限公司有限合伙人3000.0001.21

28重庆潜能实业（集团）有限公司有限合伙人3000.0001.21

宁波梅山保税港区图生霖智股权投资

29有限合伙人2990.0001.21中心（有限合伙）宁波梅山保税港区灿运淳诺股权投资

30有限合伙人2010.0000.81中心（有限合伙）共青城凯润投资合伙企业（有限合

31有限合伙人1500.0000.61

伙）

合计247755.102100.00

3、主营业务发展情况中金启辰的经营范围为“一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方

1-1-174上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，中金启辰的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1中金私募股权投资管理有限公司普通合伙人4855.1021.96

共青城凯辰股权投资母基金合伙企

2有限合伙人60900.00024.58业（有限合伙）

3常熟市吴越产业投资集团有限公司有限合伙人20000.0008.07

4武汉国创创新投资有限公司有限合伙人20000.0008.07

5重庆渝富控股集团有限公司有限合伙人15000.0006.05上海为仁民企业管理合伙企业（有

6有限合伙人10100.0004.08限合伙）

7鞍钢集团资本控股有限公司有限合伙人10000.0004.04

8常熟赢江产业园开发有限公司有限合伙人10000.0004.04

9苏州资产管理有限公司有限合伙人8000.0003.23

10苏州名城慧投管理有限公司有限合伙人7000.0002.83北京市大兴发展引导基金（有限合

11有限合伙人7000.0002.83

伙）苏州农启鑫创业投资合伙企业（有

12有限合伙人5000.0002.02限合伙）太仓泓润启辰基金投资合伙企业

13有限合伙人5000.0002.02（有限合伙）福建省海丝汇启一期新兴产业投资

14有限合伙人5000.0002.02

合伙企业（有限合伙）

15广东嘉应控股集团有限公司有限合伙人5000.0002.02

16常熟市国发创业投资有限公司有限合伙人5000.0002.02

17常熟新动能产业投资发展有限公司有限合伙人5000.0002.02

18厦门恒兴集团有限公司有限合伙人5000.0002.02

叙永壹期金舵股权投资基金合伙企

19有限合伙人5000.0002.02业（有限合伙）

20泉州市创业投资有限责任公司有限合伙人4400.0001.78

21湖南湘江中盈投资管理有限公司有限合伙人3000.0001.21

苏州市苏信启康创业投资合伙企业

22有限合伙人3000.0001.21（有限合伙）

23厦门火炬集团创业投资有限公司有限合伙人3000.0001.21

24厦门沃美达投资有限公司有限合伙人3000.0001.21

1-1-175上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）福建省晋江产业发展投资集团有限

25有限合伙人3000.0001.21

公司连云港金控股权投资基金合伙企业

26有限合伙人3000.0001.21（有限合伙）

27常熟服装城集团有限公司有限合伙人3000.0001.21

28重庆潜能实业（集团）有限公司有限合伙人3000.0001.21

宁波梅山保税港区图生霖智股权投

29有限合伙人2990.0001.21

资中心（有限合伙）宁波梅山保税港区灿运淳诺股权投

30有限合伙人2010.0000.81

资中心（有限合伙）共青城凯润投资合伙企业（有限合

31有限合伙人1500.0000.61

伙）

合计247755.102100.00

截至本报告书签署日，中金启辰的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，中金启辰不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，中金启辰的执行事务合伙人为中金私募股权投资管理有限公司，中金私募股权投资管理有限公司的基本情况如下：

公司名称中金私募股权投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91310000MA1FL7J075

1-1-176上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

成立日期2020年10月30日法定代表人单俊葆注册资本50000万元注册地址上海市黄浦区中山南路100号八层03单元

一般项目：股权投资管理，投资管理，资产管理，投资咨询。

经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，中金启辰不存在控制的下属企业：

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额200163.55206991.88

负债总额13.45658.02

所有者权益200150.10206333.86项目2024年度2023年度

营业收入7620.919414.37

营业利润2989.833971.87

净利润2989.833971.87

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，中金启辰经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

总资产200163.55

流动负债13.45

非流动负债-

所有者权益200150.10

（2）简要合并利润表

1-1-177上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入7620.91

营业利润2989.83

利润总额2989.83

净利润2989.83

9、是否属于私募投资基金及备案情况

中金启辰为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SSQ127。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据中金启辰的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2036年1月

21日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（十二）嘉兴合拓

1、基本情况

企业名称嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型外商投资合伙企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码 91330400MA2JFFPC8Y成立日期2020年12月07日执行事务合伙人赵文娟

出资额916.6668万元

浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼163室-主要经营场所

51一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目经营范围外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。【不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务】

2、历史沿革

（1）2020年12月，嘉兴合拓设立

2020 年 11 月 24 日，赵文娟、黄昕、邓韦、张元、COEDEN JEFFERY

MARK签署《嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定嘉兴合拓出资额为300.00万元，其中赵文娟认缴出资额3.00万元，黄昕认缴出资额147.00万元，邓韦认缴出资额60.00万元，张元认缴出资额60.00万元，

1-1-178上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

COWDEN JEFFERY MARK 认缴出资额 30.00 万元。

2020年12月7日，嘉兴合拓就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，嘉兴合拓合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1赵文娟普通合伙人3.001.00

2黄昕有限合伙人147.0049.00

3邓韦有限合伙人60.0020.00

4张元有限合伙人60.0020.00

5 COWDEN JEFFERY MARK 有限合伙人 30.00 10.00

合计300.00100.00

（2）2021年11月，嘉兴合拓第一次增资

2021年10月29日，嘉兴合拓召开全体合伙人会议，决议同意嘉兴合拓出

资额由300.0000万元增至916.6668万元，其中赵文娟新增认缴出资额6.1667万元，黄昕新增认缴出资额302.1667万元，邓韦新增认缴出资额123.3334万元，张元新增认缴出资额 123.3334 万元，COWDEN JEFFERY MARK 新增认缴出资额61.6667万元。

同日，嘉兴合拓全体合伙人签署《嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年11月8日，嘉兴合拓就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，嘉兴合拓合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1赵文娟普通合伙人9.16671.00

2黄昕有限合伙人449.166749.00

3邓韦有限合伙人183.333420.00

4张元有限合伙人183.333420.00

5 COWDEN JEFFERY MARK 有限合伙人 91.6667 10.00

合计916.6668100.00

1-1-179上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

3、主营业务发展情况

嘉兴合拓为澎立生物的员工持股平台，无其他业务。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，嘉兴合拓的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1赵文娟普通合伙人9.16671.00

2黄昕有限合伙人449.166749.00

3邓韦有限合伙人183.333420.00

4张元有限合伙人183.333420.00

5 COWDEN JEFFERY MARK 有限合伙人 91.6667 10.00

合计916.6668100.00

截至本报告书签署日，嘉兴合拓的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，嘉兴合拓不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，嘉兴合拓的执行事务合伙人为赵文娟，赵文娟的基本情况如下：

姓名赵文娟曾用名无性别女国籍中国

身份证号码1201011984********

1-1-180上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

住所/通讯地址天津市和平区****是否取得其他国家否或者地区居留权

6、下属企业

截至本报告书签署日，嘉兴合拓不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额916.98916.93

负债总额1.801.36

所有者权益915.18915.57项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-0.39-0.86

净利润38.97-0.86

注：以上财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，嘉兴合拓未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产0.31

非流动资产916.67

总资产916.98

流动负债1.80

非流动负债-

所有者权益915.18

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

1-1-181上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日

营业利润-0.39

利润总额38.97

净利润38.97

9、是否属于私募投资基金及备案情况

嘉兴合拓为澎立生物员工持股平台，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据嘉兴合拓的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2040年12月

6日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

11、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，嘉兴合拓无其他对外投资，嘉兴合拓以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求进行

了穿透锁定，基于审慎性考虑，嘉兴合拓参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

嘉兴合拓合伙人赵文娟、黄昕、邓韦、张元、COWDEN JEFFERY MARK

已出具承诺函，承诺在嘉兴合拓所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的嘉兴合拓合伙份额。

（十三）苏州晨岭

1、基本情况

企业名称苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91320507MA24XMLU3P成立日期2020年12月31日

1-1-182上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

执行事务合伙人珠海晨岭投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：李红星）出资额212400万元

苏州市相城区高铁新城青龙港路66号领寓商务广场1幢18层1803室-主要经营场所

A054工位（集群登记）

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活

动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营经营范围活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2020年12月，苏州晨岭设立

2020年12月31日，珠海晨岭投资合伙企业（有限合伙）、东吴创新资本管

理有限责任公司、北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）、苏州市相城创

新产业创业投资中心（有限合伙）、江苏联峰投资发展有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司、天津英雄金控科技有限公司签署《苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定苏州晨岭出资额为164200.00万元，其中珠海晨岭投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额1000.00万元，东吴创新资本管理有限责任公司认缴出资额60000.00万元，北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）认缴出资额39000.00万元，苏州市相城创新产业创业投资中心（有限合伙）认缴出资额30000.00万元，江苏联峰投资发展有限公司认缴出资额20000.00万元，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司认缴出资额

10000.00万元，天津英雄金控科技有限公司认缴出资额4200.00万元。

同日，苏州晨岭就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，苏州晨岭合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1珠海晨岭投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人1000.000.61

2东吴创新资本管理有限责任公司有限合伙人60000.0036.54北京京能能源科技并购投资基金（有

3有限合伙人39000.0023.75限合伙）苏州市相城创新产业创业投资中心

4有限合伙人30000.0018.27（有限合伙）

5江苏联峰投资发展有限公司有限合伙人20000.0012.18

宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资

6有限合伙人10000.006.09

有限公司

1-1-183上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

7天津英雄金控科技有限公司有限合伙人4200.002.56

合计164200.00100.00

（2）2021年5月，苏州晨岭第一次增资

2021年5月21日，苏州晨岭召开全体合伙人会议，决议同意苏州晨岭出资

额由164200.00万元增至212400.00万元，其中湖北亿咖通科技有限公司入伙并认缴出资额20000.00万元，苏州国际发展集团有限公司入伙并认缴出资额

20000.00万元，苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）入伙并认缴出资额

5000.00万元，珠海晨岭咨询顾问合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额

3200.00万元。

同日，苏州晨岭全体合伙人签署《苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年5月25日，苏州晨岭就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，苏州晨岭合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1珠海晨岭投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人1000.000.47

2东吴创新资本管理有限责任公司有限合伙人60000.0028.25北京京能能源科技并购投资基金（有

3有限合伙人39000.0018.36限合伙）苏州市相城创新产业创业投资中心

4有限合伙人30000.0014.12（有限合伙）

5江苏联峰投资发展有限公司有限合伙人20000.009.42

宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资

6有限合伙人10000.004.71

有限公司

7天津英雄金控科技有限公司有限合伙人4200.001.98

8湖北亿咖通科技有限公司有限合伙人20000.009.42

9苏州国际发展集团有限公司有限合伙人20000.009.42苏州市创新产业发展引导基金（有限

10有限合伙人5000.002.35

合伙）珠海晨岭咨询顾问合伙企业（有限合

11有限合伙人3200.001.51

伙）

合计212400.00100.00

（3）2023年5月，苏州晨岭第一次合伙份额转让

1-1-184上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2023年5月6日，苏州晨岭召开全体合伙人会议，决议同意宁波梅山保税

港区锦程沙洲股权投资有限公司向宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限合伙）转让10000.00万元出资额，同意增加宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限合伙）为新合伙人，原合伙人宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司退伙。

同日，苏州晨岭全体合伙人签署《苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反应上述变更事宜。

2023年5月11日，苏州晨岭就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，苏州晨岭合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1珠海晨岭投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人1000.000.47

2东吴创新资本管理有限责任公司有限合伙人60000.0028.25北京京能能源科技并购投资基金（有

3有限合伙人39000.0018.36限合伙）苏州市相城创新产业创业投资中心

4有限合伙人30000.0014.12（有限合伙）

5江苏联峰投资发展有限公司有限合伙人20000.009.42宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有

6有限合伙人10000.004.71限合伙）

7天津英雄金控科技有限公司有限合伙人4200.001.98

8湖北亿咖通科技有限公司有限合伙人20000.009.42

9苏州国际发展集团有限公司有限合伙人20000.009.42苏州市创新产业发展引导基金（有限

10有限合伙人5000.002.35

合伙）珠海晨岭咨询顾问合伙企业（有限合

11有限合伙人3200.001.51

伙）

合计212400.00100.00

3、主营业务发展情况苏州晨岭的经营范围为“一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

1-1-185上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，苏州晨岭的合伙人及出资情况如下：

出资比出资额序号合伙人合伙人类型例（万元）

（%）

1珠海晨岭投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人1000.000.47

2东吴创新资本管理有限责任公司有限合伙人60000.0028.25北京京能能源科技并购投资基金（有限

3有限合伙人39000.0018.36

合伙）苏州市相城创新产业创业投资中心（有

4有限合伙人30000.0014.12限合伙）

5江苏联峰投资发展有限公司有限合伙人20000.009.42宁波青出于蓝股权投资合伙企业（有限

6有限合伙人10000.004.71

合伙）

7天津英雄金控科技有限公司有限合伙人4200.001.98

8湖北亿咖通科技有限公司有限合伙人20000.009.42

9苏州国际发展集团有限公司有限合伙人20000.009.42苏州市创新产业发展引导基金（有限合

10有限合伙人5000.002.35

伙）珠海晨岭咨询顾问合伙企业（有限合

11有限合伙人3200.001.51

伙）

合计212400.00100.00

截至本报告书签署日，苏州晨岭的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，苏州晨岭不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，苏州晨岭的执行事务合伙人为珠海晨岭投资合伙企

1-1-186上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）业（有限合伙），珠海晨岭投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称珠海晨岭投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91440400MA55E5AB4K成立日期2020年10月16日执行事务合伙人珠海晨岭企业管理有限公司出资额1000万元

主要经营场所珠海市横琴新区宝华路6号105室-71595（集中办公区）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经经营范围批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，苏州晨岭不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额107322.66109775.03

负债总额19317.9814580.28

所有者权益88004.6795194.75项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-7190.08-1090.15

净利润-7190.08-1090.15

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，苏州晨岭经审计的简要财务报表如下：

（1）简要资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

总资产107322.66

总负债19317.98

所有者权益88004.67

1-1-187上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（2）简要利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-7190.08

利润总额-7190.08

净利润-7190.08

9、是否属于私募投资基金及备案情况

苏州晨岭为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SNQ300。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据苏州晨岭的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期无固定期限，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（十四）幂方康健创投

1、基本情况

企业名称德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91371400MA3P4F7X2X成立日期2019年1月31日

执行事务合伙人幂方资本管理（北京）有限公司出资额82000万元主要经营场所山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德八大道4995号1015室创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务（未经金融监管部门批经营范围准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、历史沿革

（1）2019年1月，幂方康健创投设立2019年1月31日，幂方资本管理（北京）有限公司、郭毯签署《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定幂方康健创投出资额

1-1-188上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

为10000.00万元，其中幂方资本管理（北京）有限公司认缴出资额500.00万元，郭毯认缴出资额9500.00万元。

同日，幂方康健创投就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，幂方康健创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人500.005.00

2郭毯有限合伙人9500.0095.00

合计10000.00100.00

（2）2019年7月，幂方康健创投第一次合伙份额转让、第一次增资

2019年7月10日，幂方康健创投召开全体合伙人会议，决议同意郭毯、幂

方资本管理（北京）有限公司分别向厦门轩业科创股权投资合伙企业（有限合伙）转让9500.00万元、250.00万元出资额，同意增加厦门轩业科创股权投资合伙企业（有限合伙）为新合伙人，原合伙人郭毯退伙；同意幂方康健创投出资额由10000.00万元增至20000.00万元，其中厦门轩业科创股权投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额350.00万元，北京亦庄国际投资发展有限公司入伙并认缴4000.00万元，杭州泰格入伙并认缴出资额1000.00万元，宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额4000.00万元，厦门千杉启永投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额650.00万元。

同日，幂方康健创投全体合伙人签署《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议书》《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反应上述变更事宜。

2019年7月15日，幂方康健创投就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，幂方康健创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人250.001.25厦门轩业科创股权投资合伙企业（有

2有限合伙人10100.0050.50限合伙）

3北京亦庄国际投资发展有限公司有限合伙人4000.0020.00

1-1-189上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

4杭州泰格有限合伙人1000.005.00宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有

5有限合伙人4000.0020.00限合伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

6有限合伙人650.003.25

伙）

合计20000.00100.00

（3）2019年12月，幂方康健创投第二次增资

2019年12月25日，幂方康健创投召开全体合伙人会议，决议同意幂方康

健创投出资额由20000.00万元增至29000.00万元，其中北京中关村协同创新投资基金（有限合伙）入伙并认缴出资额6000.00万元，东营元一元洋股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额2000.00万元，北京万辉一九投资管理有限公司入伙并认缴出资额500.00万元，锋创科技发展（北京）有限公司入伙并认缴出资额500.00万元。

同日，幂方康健创投全体合伙人签署《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2019年12月27日，幂方康健创投就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，幂方康健创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人250.000.86厦门轩业科创股权投资合伙企业（有

2有限合伙人10100.0034.83限合伙）

3北京亦庄国际投资发展有限公司有限合伙人4000.0013.79

4杭州泰格有限合伙人1000.003.45宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有

5有限合伙人4000.0013.79限合伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

6有限合伙人650.002.24

伙）北京中关村协同创新投资基金（有限

7有限合伙人6000.0020.69

合伙）东营元一元洋股权投资合伙企业（有

8有限合伙人2000.006.90限合伙）

9北京万辉一九投资管理有限公司有限合伙人500.001.72

10锋创科技发展（北京）有限公司有限合伙人500.001.72

1-1-190上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

合计29000.00100.00

（4）2020年10月，幂方康健创投第三次增资

2020年10月27日，幂方康健创投召开全体合伙人会议，决议同意幂方康

健创投出资额由29000.00万元增至40000.00万元，其中幂方资本管理（北京）有限公司新增认缴出资额250.00万元，孙小平入伙并认缴出资额1000.00万元，上海钡沣企业管理中心（有限合伙）入伙并认缴出资额2500.00万元，厦门禧鹏翔实业发展有限公司入伙并认缴出资额1000.00万元，德州德财产业创新股权投资基金（有限合伙）入伙并认缴出资额1500.00万元，中基恒光控股有限公司入伙并认缴出资额1000.00万元，苏州两仪幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额3750.00万元。

同日，幂方康健创投全体合伙人签署《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜，并相应完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，幂方康健创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人500.001.25厦门轩业科创股权投资合伙企业（有

2有限合伙人10100.0025.25限合伙）

3北京亦庄国际投资发展有限公司有限合伙人4000.0010.00

4杭州泰格有限合伙人1000.002.50宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有

5有限合伙人4000.0010.00限合伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

6有限合伙人650.001.63

伙）北京中关村协同创新投资基金（有限

7有限合伙人6000.0015.00

合伙）东营元一元洋股权投资合伙企业（有

8有限合伙人2000.005.00限合伙）

9北京万辉一九投资管理有限公司有限合伙人500.001.25

10锋创科技发展（北京）有限公司有限合伙人500.001.25

11孙小平有限合伙人1000.002.50

12上海钡沣企业管理中心（有限合伙）有限合伙人2500.006.25

13厦门禧鹏翔实业发展有限公司有限合伙人1000.002.50

1-1-191上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）德州德财产业创新股权投资基金（有

14有限合伙人1500.003.75限合伙）

15中基恒光控股有限公司有限合伙人1000.002.50

苏州两仪幂方医药创业投资合伙企业

16有限合伙人3750.009.38（有限合伙）

合计40000.00100.00

（5）2021年2月，幂方康健创投第四次增资

2021年2月8日，幂方康健创投召开全体合伙人会议，决议同意幂方康健

创投出资额由40000.00万元增至52800.00万元，其中厦门轩业科创股权投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额3200.00万元，厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额1000.00万元，上海荣泰健康科技股份有限公司入伙并认缴出资额2000.00万元，山东沂州能源股份有限公司入伙并认缴出资额2000.00万元，黄佳辉入伙并认缴出资额600.00万元，杨柳入伙并认缴出资额500.00万元，郑庆华入伙并认缴出资额2000.00万元，包林军入伙并认缴出资额1000.00万元，朱军入伙并认缴出资额500.00万元。

同日，幂方康健创投全体合伙人签署《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜，并相应完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，幂方康健创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人500.000.95厦门轩业科创股权投资合伙企业（有

2有限合伙人13300.0025.19限合伙）

3北京亦庄国际投资发展有限公司有限合伙人4000.007.58

4杭州泰格有限合伙人1000.001.89宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有

5有限合伙人4000.007.58限合伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

6有限合伙人650.001.23

伙）北京中关村协同创新投资基金（有限

7有限合伙人6000.0011.36

合伙）东营元一元洋股权投资合伙企业（有

8有限合伙人2000.003.79限合伙）

9北京万辉一九投资管理有限公司有限合伙人500.000.95

1-1-192上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

10锋创科技发展（北京）有限公司有限合伙人500.000.95

11孙小平有限合伙人1000.001.89

12上海钡沣企业管理中心（有限合伙）有限合伙人2500.004.73

13厦门禧鹏翔实业发展有限公司有限合伙人1000.001.89德州德财产业创新股权投资基金（有

14有限合伙人1500.002.84限合伙）

15中基恒光控股有限公司有限合伙人1000.001.89

苏州两仪幂方医药创业投资合伙企业

16有限合伙人3750.007.10（有限合伙）

17厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人1000.001.89

18上海荣泰健康科技股份有限公司有限合伙人2000.003.79

19山东沂州能源股份有限公司有限合伙人2000.003.79

20黄佳辉有限合伙人600.001.14

21杨柳有限合伙人500.000.95

22郑庆华有限合伙人2000.003.79

23包林军有限合伙人1000.001.89

24朱军有限合伙人500.000.95

合计52800.00100.00

（6）2021年6月，幂方康健创投第二次合伙份额转让、第五次增资

2021年6月21日，幂方康健创投召开全体合伙人会议，决议同意中基恒光

控股有限公司向苏州九证幂方创业投资合伙企业（有限合伙）转让1000.00万

元出资额，同意增加苏州九证幂方创业投资合伙企业（有限合伙）为新合伙人，原合伙人中基恒光控股有限公司退伙；同意幂方康健创投出资额由52800.00万

元增至73700.00万元，其中幂方资本管理（北京）有限公司新增认缴出资额

250.00万元，东营元一元洋股权投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额

1500.00万元，嘉兴百源投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额500.00万元，拉萨贤驰投资管理有限公司入伙并认缴出资额500.00万元，上海辰彤君科技合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额600.00万元，潍坊元一乃服股权投资管理合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额1000.00万元，上海张江科技创业投资有限公司入伙并认缴出资额3000.00万元，福州富通达创业投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额1000.00万元，共青城云雀投资合伙企业

1-1-193上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（有限合伙）入伙并认缴出资额1000.00万元，昊奇创业投资（湖州）合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额1500.00万元，苏州九证幂方创业投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额5650.00万元，王佳强入伙并认缴出资额

1000.00万元，陈吴星入伙并认缴出资额1100.00万元，宋卫民入伙并认缴出资

额500.00万元，钱菊芬入伙并认缴出资额800.00万元，何诗雨入伙并认缴出资额1000.00万元。

同日，幂方康健创投全体合伙人签署《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年6月22日，幂方康健创投就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，幂方康健创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人750.001.02厦门轩业科创股权投资合伙企业（有

2有限合伙人13300.0018.05限合伙）

3北京亦庄国际投资发展有限公司有限合伙人4000.005.43

4杭州泰格有限合伙人1000.001.36宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有

5有限合伙人4000.005.43限合伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

6有限合伙人650.000.88

伙）北京中关村协同创新投资基金（有限

7有限合伙人6000.008.14

合伙）东营元一元洋股权投资合伙企业（有

8有限合伙人3500.004.75限合伙）

9北京万辉一九投资管理有限公司有限合伙人500.000.68

10锋创科技发展（北京）有限公司有限合伙人500.000.68

11孙小平有限合伙人1000.001.36

12上海钡沣企业管理中心（有限合伙）有限合伙人2500.003.39

13厦门禧鹏翔实业发展有限公司有限合伙人1000.001.36德州德财产业创新股权投资基金（有

14有限合伙人1500.002.04限合伙）苏州九证幂方创业投资合伙企业（有

15有限合伙人6650.009.02限合伙）苏州两仪幂方医药创业投资合伙企业

16有限合伙人3750.005.09（有限合伙）

1-1-194上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

17厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人1000.001.36

18上海荣泰健康科技股份有限公司有限合伙人2000.002.71

19山东沂州能源股份有限公司有限合伙人2000.002.71

20黄佳辉有限合伙人600.000.81

21杨柳有限合伙人500.000.68

22郑庆华有限合伙人2000.002.71

23包林军有限合伙人1000.001.36

24朱军有限合伙人500.000.68

25嘉兴百源投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人500.000.68

26拉萨贤驰投资管理有限公司有限合伙人500.000.68上海辰彤君科技合伙企业（有限合

27有限合伙人600.000.81

伙）潍坊元一乃服股权投资管理合伙企业

28有限合伙人1000.001.36（有限合伙）

29上海张江科技创业投资有限公司有限合伙人3000.004.07福州富通达创业投资合伙企业（有限

30有限合伙人1000.001.36

合伙）共青城云雀投资合伙企业（有限合

31有限合伙人1000.001.36

伙）

昊奇创业投资（湖州）合伙企业（有

32有限合伙人1500.002.04限合伙）

33王佳强有限合伙人1000.001.36

34陈吴星有限合伙人1100.001.49

35宋卫民有限合伙人500.000.68

36钱菊芬有限合伙人800.001.09

37何诗雨有限合伙人1000.001.36

合计73700.00100.00

（7）2021年10月，幂方康健创投第六次增资、第三次合伙份额转让

2021年9月26日，幂方康健创投召开全体合伙人会议，决议同意幂方康健

创投出资额由73700.00万元增至82000.00万元，其中苏州九证幂方创业投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额2300.00万元，厦门市天地股权投资有限公司入伙并认缴出资额3000.00万元，平潭建发玖号股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额3000.00万元；同意上海辰彤君科技合伙企业（有限合伙）向苏州九证幂方创业投资合伙企业（有限合伙）转让600.00万元出资

1-1-195上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

额并退伙，同意苏州九证幂方创业投资合伙企业（有限合伙）向晋江万沣投资有限公司、共青城函数厚颐投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城函数泽源投

资管理合伙企业（有限合伙）分别转让1000.00万元、1505.00万元、1495.00

万元出资额，同意福州富通达创业投资合伙企业（有限合伙）向共青城函数厚颐投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城函数泽源投资管理合伙企业（有限合伙）分别转让502.00万元、498.00万元出资额并退伙。

同日，幂方康健创投全体合伙人签署《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年10月20日，幂方康健创投就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，幂方康健创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人750.000.91厦门轩业科创股权投资合伙企业（有

2有限合伙人13300.0016.22限合伙）

3北京亦庄国际投资发展有限公司有限合伙人4000.004.88

4杭州泰格有限合伙人1000.001.22宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有

5有限合伙人4000.004.88限合伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

6有限合伙人650.000.79

伙）北京中关村协同创新投资基金（有限

7有限合伙人6000.007.32

合伙）东营元一元洋股权投资合伙企业（有

8有限合伙人3500.004.27限合伙）

9北京万辉一九投资管理有限公司有限合伙人500.000.61

10锋创科技发展（北京）有限公司有限合伙人500.000.61

11孙小平有限合伙人1000.001.22

12上海钡沣企业管理中心（有限合伙）有限合伙人2500.003.05

13厦门禧鹏翔实业发展有限公司有限合伙人1000.001.22德州德财产业创新股权投资基金（有

14有限合伙人1500.001.83限合伙）苏州九证幂方创业投资合伙企业（有

15有限合伙人5550.006.77限合伙）苏州两仪幂方医药创业投资合伙企业

16有限合伙人3750.004.57（有限合伙）

1-1-196上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

17厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人1000.001.22

18上海荣泰健康科技股份有限公司有限合伙人2000.002.44

19山东沂州能源股份有限公司有限合伙人2000.002.44

20黄佳辉有限合伙人600.000.73

21杨柳有限合伙人500.000.61

22郑庆华有限合伙人2000.002.44

23包林军有限合伙人1000.001.22

24朱军有限合伙人500.000.61

25嘉兴百源投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人500.000.61

26拉萨贤驰投资管理有限公司有限合伙人500.000.61

潍坊元一乃服股权投资管理合伙企业

27有限合伙人1000.001.22（有限合伙）

28上海张江科技创业投资有限公司有限合伙人3000.003.66共青城云雀投资合伙企业（有限合

29有限合伙人1000.001.22

伙）

昊奇创业投资（湖州）合伙企业（有

30有限合伙人1500.001.83限合伙）

31王佳强有限合伙人1000.001.22

32陈吴星有限合伙人1100.001.34

33宋卫民有限合伙人500.000.61

34钱菊芬有限合伙人800.000.98

35何诗雨有限合伙人1000.001.22

36厦门市天地股权投资有限公司有限合伙人3000.003.66平潭建发玖号股权投资合伙企业（有

37有限合伙人3000.003.66限合伙）

38晋江万沣投资有限公司有限合伙人1000.001.22

共青城函数厚颐投资管理合伙企业

39有限合伙人2007.002.45（有限合伙）共青城函数泽源投资管理合伙企业

40有限合伙人1993.002.43（有限合伙）

合计82000.00100.00

（8）2021年12月，幂方康健创投第四次合伙份额转让

2021年12月27日，幂方康健创投召开全体合伙人会议，决议同意孙小平、黄佳辉、郑庆华、陈吴星、王佳强、包林军、何诗雨分别向赣州两仪幂方康健

创业投资合伙企业（有限合伙）转让1000.00万元、600.00万元、2000.00万

1-1-197上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

元、1100.00万元、1000.00万元、1000.00万元、1000.00万元出资额，同意增加赣州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）为新合伙人，原合伙人孙小平、黄佳辉、郑庆华、陈吴星、王佳强、包林军、何诗雨退伙。

同日，幂方康健创投全体合伙人签署《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年12月29日，幂方康健创投就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，幂方康健创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人750.000.91厦门轩业科创股权投资合伙企业（有

2有限合伙人13300.0016.22限合伙）

3北京亦庄国际投资发展有限公司有限合伙人4000.004.88

4杭州泰格有限合伙人1000.001.22宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有

5有限合伙人4000.004.88限合伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

6有限合伙人650.000.79

伙）北京中关村协同创新投资基金（有限

7有限合伙人6000.007.32

合伙）东营元一元洋股权投资合伙企业（有

8有限合伙人3500.004.27限合伙）

9北京万辉一九投资管理有限公司有限合伙人500.000.61

10锋创科技发展（北京）有限公司有限合伙人500.000.61

11上海钡沣企业管理中心（有限合伙）有限合伙人2500.003.05

12厦门禧鹏翔实业发展有限公司有限合伙人1000.001.22德州德财产业创新股权投资基金（有

13有限合伙人1500.001.83限合伙）苏州九证幂方创业投资合伙企业（有

14有限合伙人5550.006.77限合伙）苏州两仪幂方医药创业投资合伙企业

15有限合伙人3750.004.57（有限合伙）

16厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人1000.001.22

17上海荣泰健康科技股份有限公司有限合伙人2000.002.44

18山东沂州能源股份有限公司有限合伙人2000.002.44

1-1-198上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

19杨柳有限合伙人500.000.61

20朱军有限合伙人500.000.61

21嘉兴百源投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人500.000.61

22拉萨贤驰投资管理有限公司有限合伙人500.000.61

潍坊元一乃服股权投资管理合伙企业

23有限合伙人1000.001.22（有限合伙）

24上海张江科技创业投资有限公司有限合伙人3000.003.66共青城云雀投资合伙企业（有限合

25有限合伙人1000.001.22

伙）

昊奇创业投资（湖州）合伙企业（有

26有限合伙人1500.001.83限合伙）

27宋卫民有限合伙人500.000.61

28钱菊芬有限合伙人800.000.98

29厦门市天地股权投资有限公司有限合伙人3000.003.66平潭建发玖号股权投资合伙企业（有

30有限合伙人3000.003.66限合伙）

31晋江万沣投资有限公司有限合伙人1000.001.22

共青城函数厚颐投资管理合伙企业

32有限合伙人2007.002.45（有限合伙）共青城函数泽源投资管理合伙企业

33有限合伙人1993.002.43（有限合伙）赣州两仪幂方康健创业投资合伙企业

34有限合伙人7700.009.39（有限合伙）

合计82000.00100.00

（9）2023年3月，幂方康健创投第五次合伙份额转让

2023年2月20日，幂方康健创投召开全体合伙人会议，决议同意上海钡沣

企业管理中心（有限合伙）向苏州季布诺瑾创业投资合伙企业（有限合伙）转

让2500.00万元出资额并退伙，厦门禧鹏翔实业发展有限公司向厦门朝行慧集投资合伙企业（有限合伙）转让1000.00万元出资额并退伙，北京亦庄国际投资发展有限公司向太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）转让4000.00万元出资额并退伙，赣州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）向包林军、陈吴星、黄佳辉、孙小平、王佳强、郑庆华、何诗雨分别转

让1000.00万元、1000.00万元、600.00万元、1000.00万元、1000.00万元、2000.00万元、1000.00万元出资额并退伙，共青城云雀投资合伙企业（有限合伙）向王嘉莉转让1000.00万元出资额并退伙。

1-1-199上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）同日，幂方康健创投全体合伙人签署《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，反映上述变更事宜。

2023年3月2日，幂方康健创投就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，幂方康健创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人750.000.91厦门轩业科创股权投资合伙企业（有

2有限合伙人13300.0016.22限合伙）太保大健康产业私募投资基金（上

3有限合伙人4000.004.88

海）合伙企业（有限合伙）

4杭州泰格有限合伙人1000.001.22宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有

5有限合伙人4000.004.88限合伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

6有限合伙人650.000.79

伙）北京中关村协同创新投资基金（有限

7有限合伙人6000.007.32

合伙）东营元一元洋股权投资合伙企业（有

8有限合伙人3500.004.27限合伙）

9北京万辉一九投资管理有限公司有限合伙人500.000.61

10锋创科技发展（北京）有限公司有限合伙人500.000.61苏州季布诺瑾创业投资合伙企业（有

11有限合伙人2500.003.05限合伙）厦门朝行慧集投资合伙企业（有限合

12有限合伙人1000.001.22

伙）德州德财产业创新股权投资基金（有

13有限合伙人1500.001.83限合伙）苏州九证幂方创业投资合伙企业（有

14有限合伙人5550.006.77限合伙）苏州两仪幂方医药创业投资合伙企业

15有限合伙人3750.004.57（有限合伙）

16厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人1000.001.22

17上海荣泰健康科技股份有限公司有限合伙人2000.002.44

18山东沂州能源股份有限公司有限合伙人2000.002.44

19杨柳有限合伙人500.000.61

20朱军有限合伙人500.000.61

21嘉兴百源投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人500.000.61

1-1-200上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

22拉萨贤驰投资管理有限公司有限合伙人500.000.61

潍坊元一乃服股权投资管理合伙企业

23有限合伙人1000.001.22（有限合伙）

24上海张江科技创业投资有限公司有限合伙人3000.003.66

25王嘉莉有限合伙人1000.001.22

昊奇创业投资（湖州）合伙企业（有

26有限合伙人1500.001.83限合伙）

27宋卫民有限合伙人500.000.61

28钱菊芬有限合伙人800.000.98

29厦门市天地股权投资有限公司有限合伙人3000.003.66平潭建发玖号股权投资合伙企业（有

30有限合伙人3000.003.66限合伙）

31晋江万沣投资有限公司有限合伙人1000.001.22

共青城函数厚颐投资管理合伙企业

32有限合伙人2007.002.45（有限合伙）共青城函数泽源投资管理合伙企业

33有限合伙人1993.002.43（有限合伙）

34包林军有限合伙人1000.001.22

35陈吴星有限合伙人1100.001.34

36黄佳辉有限合伙人600.000.73

37孙小平有限合伙人1000.001.22

38王佳强有限合伙人1000.001.22

39郑庆华有限合伙人2000.002.44

40何诗雨有限合伙人1000.001.22

合计82000.00100.00

（10）2025年1月，幂方康健创投第一次减资及退伙、第七次增资

2025年1月15日，幂方康健创投召开全体合伙人会议，决议同意锋创科技发展（北京）有限公司减资500.00万元并退伙，同意三亚深智投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额500.00万元并入伙。

同日，幂方康健创投全体合伙人决议通过《德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

本次变更完成后，幂方康健创投合伙人及出资情况如下：

1-1-201上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人750.000.91厦门轩业科创股权投资合伙企业（有

2有限合伙人13300.0016.22限合伙）太保大健康产业私募投资基金（上

3有限合伙人4000.004.88

海）合伙企业（有限合伙）

4杭州泰格有限合伙人1000.001.22宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有

5有限合伙人4000.004.88限合伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

6有限合伙人650.000.79

伙）北京中关村协同创新投资基金（有限

7有限合伙人6000.007.32

合伙）东营元一元洋股权投资合伙企业（有

8有限合伙人3500.004.27限合伙）

9北京万辉一九投资管理有限公司有限合伙人500.000.61

10三亚深智投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人500.000.61苏州季布诺瑾创业投资合伙企业（有

11有限合伙人2500.003.05限合伙）厦门朝行慧集投资合伙企业（有限合

12有限合伙人1000.001.22

伙）德州德财产业创新股权投资基金（有

13有限合伙人1500.001.83限合伙）苏州九证幂方创业投资合伙企业（有

14有限合伙人5550.006.77限合伙）苏州两仪幂方医药创业投资合伙企业

15有限合伙人3750.004.57（有限合伙）

16厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人1000.001.22

17上海荣泰健康科技股份有限公司有限合伙人2000.002.44

18山东沂州能源股份有限公司有限合伙人2000.002.44

19杨柳有限合伙人500.000.61

20朱军有限合伙人500.000.61

21嘉兴百源投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人500.000.61

22拉萨贤驰投资管理有限公司有限合伙人500.000.61

潍坊元一乃服股权投资管理合伙企业

23有限合伙人1000.001.22（有限合伙）

24上海张江科技创业投资有限公司有限合伙人3000.003.66

25王嘉莉有限合伙人1000.001.22

昊奇创业投资（湖州）合伙企业（有

26有限合伙人1500.001.83限合伙）

27宋卫民有限合伙人500.000.61

28钱菊芬有限合伙人800.000.98

1-1-202上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

29厦门市天地股权投资有限公司有限合伙人3000.003.66平潭建发玖号股权投资合伙企业（有

30有限合伙人3000.003.66限合伙）

31晋江万沣投资有限公司有限合伙人1000.001.22

共青城函数厚颐投资管理合伙企业

32有限合伙人2007.002.45（有限合伙）共青城函数泽源投资管理合伙企业

33有限合伙人1993.002.43（有限合伙）

34包林军有限合伙人1000.001.22

35陈吴星有限合伙人1100.001.34

36黄佳辉有限合伙人600.000.73

37孙小平有限合伙人1000.001.22

38王佳强有限合伙人1000.001.22

39郑庆华有限合伙人2000.002.44

40何诗雨有限合伙人1000.001.22

合计82000.00100.00

3、主营业务发展情况幂方康健创投的经营范围为“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，幂方康健创投的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人750.000.91厦门轩业科创股权投资合伙企业（有

2有限合伙人13300.0016.22限合伙）太保大健康产业私募投资基金（上

3有限合伙人4000.004.88

海）合伙企业（有限合伙）

4杭州泰格有限合伙人1000.001.22宁波豪石浩源投资管理合伙企业（有

5有限合伙人4000.004.88限合伙）

1-1-203上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

6有限合伙人650.000.79

伙）北京中关村协同创新投资基金（有限

7有限合伙人6000.007.32

合伙）东营元一元洋股权投资合伙企业（有

8有限合伙人3500.004.27限合伙）

9北京万辉一九投资管理有限公司有限合伙人500.000.61

10三亚深智投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人500.000.61苏州季布诺瑾创业投资合伙企业（有

11有限合伙人2500.003.05限合伙）厦门朝行慧集投资合伙企业（有限合

12有限合伙人1000.001.22

伙）德州德财产业创新股权投资基金（有

13有限合伙人1500.001.83限合伙）苏州九证幂方创业投资合伙企业（有

14有限合伙人5550.006.77限合伙）苏州两仪幂方医药创业投资合伙企业

15有限合伙人3750.004.57（有限合伙）

16厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人1000.001.22

17上海荣泰健康科技股份有限公司有限合伙人2000.002.44

18山东沂州能源股份有限公司有限合伙人2000.002.44

19杨柳有限合伙人500.000.61

20朱军有限合伙人500.000.61

21嘉兴百源投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人500.000.61

22拉萨贤驰投资管理有限公司有限合伙人500.000.61

潍坊元一乃服股权投资管理合伙企业

23有限合伙人1000.001.22（有限合伙）

24上海张江科技创业投资有限公司有限合伙人3000.003.66

25王嘉莉有限合伙人1000.001.22

昊奇创业投资（湖州）合伙企业（有

26有限合伙人1500.001.83限合伙）

27宋卫民有限合伙人500.000.61

28钱菊芬有限合伙人800.000.98

29厦门市天地股权投资有限公司有限合伙人3000.003.66平潭建发玖号股权投资合伙企业（有

30有限合伙人3000.003.66限合伙）

31晋江万沣投资有限公司有限合伙人1000.001.22

共青城函数厚颐投资管理合伙企业

32有限合伙人2007.002.45（有限合伙）共青城函数泽源投资管理合伙企业

33有限合伙人1993.002.43（有限合伙）

1-1-204上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

34包林军有限合伙人1000.001.22

35陈吴星有限合伙人1100.001.34

36黄佳辉有限合伙人600.000.73

37孙小平有限合伙人1000.001.22

38王佳强有限合伙人1000.001.22

39郑庆华有限合伙人2000.002.44

40何诗雨有限合伙人1000.001.22

合计82000.00100.00

截至本报告书签署日，幂方康健创投的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，幂方康健创投不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，幂方康健创投的执行事务合伙人为幂方资本管理（北京）有限公司，幂方资本管理（北京）有限公司的基本情况如下：

公司名称幂方资本管理（北京）有限公司

企业类型有限责任公司（法人独资）统一社会信用代码911101080896704136成立日期2014年1月2日法定代表人周玉建

1-1-205上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本3000万元北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院6号楼1层122（北京注册地址自贸试验区高端产业片区亦庄组团）投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询。（“１、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；２、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；３、不得发放贷款；４、不得

对所投资企业以外的其他企业提供担保；５、不得向投资者承诺经营范围投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、下属企业

截至本报告书签署日，幂方康健创投不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额163446.11163916.12

负债总额17808.1217665.32

所有者权益145637.99146250.80项目2024年度2023年度

营业收入5579.5420300.70

营业利润3211.2215047.22

净利润3211.2215047.22

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，幂方康健创投经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产2013.43

非流动资产161432.68

总资产163446.11

流动负债942.61

非流动负债16865.51

1-1-206上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日

所有者权益145637.99

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入5579.54

营业利润3211.22

利润总额3211.22

净利润3211.22

9、是否属于私募投资基金及备案情况

幂方康健创投为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SJA414。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据幂方康健创投的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2039年

1月30日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（十五）平阳国凯

1、基本情况

企业名称平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91330326MA2H953E24成立日期2019年9月24日执行事务合伙人吴辉出资额3000万元

主要经营场所浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄1346室）

一般项目：股权投资；企业管理；企业管理咨询；市场营销策

经营范围划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、历史沿革

（1）2019年9月，平阳国凯设立2019年9月9日，吴辉、郁建华、林宇签署《平阳国凯投资管理合伙企业

1-1-207上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（有限合伙）合伙协议》，约定平阳国凯出资额为3000.00万元，其中吴辉认缴出资额1410.00万元，郁建华认缴出资额990.00万元，林宇认缴出资额600.00万元。

2019年9月24日，平阳国凯就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，平阳国凯合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1吴辉普通合伙人1410.0047.00

2郁建华有限合伙人990.0033.00

3林宇有限合伙人600.0020.00

合计3000.00100.00

3、主营业务发展情况平阳国凯的经营范围为“一般项目：股权投资；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，平阳国凯的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1吴辉普通合伙人1410.0047.00

2郁建华有限合伙人990.0033.00

3林宇有限合伙人600.0020.00

合计3000.00100.00

截至本报告书签署日，平阳国凯的产权结构图如下：

1-1-208上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，平阳国凯不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，平阳国凯的执行事务合伙人为吴辉，吴辉的基本情况如下：

姓名吴辉曾用名无性别男国籍中国

身份证号码3206261973********

住所/通讯地址江苏省启东市****是否取得其他国家否或者地区的居留权

6、下属企业

截至本报告书签署日，平阳国凯不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1227.641200.02

负债总额6.826.90

所有者权益1220.821193.12项目2024年度2023年度

营业收入--

1-1-209上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日2023年12月31日

营业利润27.69-0.07

净利润27.69-0.07

注：以上财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，平阳国凯未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产27.64

非流动资产1200.00

总资产1227.64

流动负债6.82

非流动负债-

所有者权益1220.82

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润27.69

利润总额27.69

净利润27.69

9、是否属于私募投资基金及备案情况

平阳国凯不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据平阳国凯的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期为长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

1-1-210上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

11、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，平阳国凯无其他对外投资，平阳国凯以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求进行

了穿透锁定，基于审慎性考虑，平阳国凯参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

平阳国凯合伙人吴辉、郁建华、林宇已出具承诺函，承诺在平阳国凯所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的平阳国凯合伙份额。

（十六）幂方医药创投

1、基本情况

企业名称苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91320500MA1N12F30A成立日期2016年11月28日

执行事务合伙人上海幂方资产管理有限公司（委派代表：周玉建）出资额25000万元主要经营场所江苏省苏州市高新区华佗路99号6幢代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企经营范围业提供创业管理服务业务；对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2016年11月，幂方医药创投设立

2016年11月11日，上海幂方资产管理有限公司、赣州一元幂方健康产业投资合伙企业（有限合伙）签署《苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定幂方医药创投出资额为200.00万元，其中上海幂方资产管理有限公司认缴出资额100.00万元，赣州一元幂方健康产业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额100.00万元。

1-1-211上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2016年11月28日，幂方医药创投就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，幂方医药创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海幂方资产管理有限公司普通合伙人100.0050.00

赣州一元幂方健康产业投资合伙企业

2有限合伙人100.0050.00（有限合伙）

合计200.00100.00

（2）2017年2月，幂方医药创投第一次增资

2017年2月，幂方医药创投召开全体合伙人会议，决议同意幂方医药创投

出资额由200.00万元增至10607.00万元，其中赣州一元幂方健康产业投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额2607.00万元，上海豪实企业管理咨询中心（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.00万元，杭州泰格入伙并认缴出资额

1000.00万元，宁波梅山保税港区樟帮幂方投资管理合伙企业（有限合伙）入伙

并认缴出资额1500.00万元，上海中宏实业有限公司入伙并认缴出资额300.00万元。

同日，幂方医药创投全体合伙人签署《苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2017年2月23日，幂方医药创投就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，幂方医药创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海幂方资产管理有限公司普通合伙人100.000.94

赣州一元幂方健康产业投资合伙企业

2有限合伙人2707.0025.52（有限合伙）上海豪实企业管理咨询中心（有限合

3有限合伙人5000.0047.14

伙）

4杭州泰格有限合伙人1000.009.43

宁波梅山保税港区樟帮幂方投资管理

5有限合伙人1500.0014.14

合伙企业（有限合伙）

6上海中宏实业有限公司有限合伙人300.002.83

合计10607.00100.00

（3）2017年6月，幂方医药创投第一次合伙份额转让

1-1-212上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2017年6月，幂方医药创投召开全体合伙人会议，决议同意上海幂方资产

管理有限公司向幂方资本管理（北京）有限公司转让50.00万元出资额，同意吸收幂方资本管理（北京）有限公司为新合伙人。

同日，幂方医药创投全体合伙人签署《苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2017年6月21日，幂方医药创投就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，幂方医药创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海幂方资产管理有限公司普通合伙人50.000.47

2幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人50.000.47

赣州一元幂方健康产业投资合伙企业

3有限合伙人2707.0025.52（有限合伙）上海豪实企业管理咨询中心（有限合

4有限合伙人5000.0047.14

伙）

5杭州泰格有限合伙人1000.009.43

宁波梅山保税港区樟帮幂方投资管理

6有限合伙人1500.0014.14

合伙企业（有限合伙）

7上海中宏实业有限公司有限合伙人300.002.83

合计10607.00100.00

（3）2018年1月，幂方医药创投第二次增资

2018年1月11日，幂方医药创投召开全体合伙人会议，决议同意幂方医药

创投出资额由10607.00万元增至24165.00万元，其中赣州一元幂方健康产业投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额1933.00万元，中建投信托有限责任公司入伙并认缴出资额1985.00万元，宁波梅山保税港区豪石股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额6140.00万元，苏州高新产业投资发展企业（有限合伙）入伙并认缴出资额2500.00万元，厦门千杉启永投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额1000.00万元。

同日，幂方医药创投全体合伙人签署《苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

1-1-213上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2018年1月23日，幂方医药创投就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，幂方医药创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海幂方资产管理有限公司普通合伙人50.000.21

2幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人50.000.21

赣州一元幂方健康产业投资合伙企业

3有限合伙人4640.0019.20（有限合伙）上海豪实企业管理咨询中心（有限合

4有限合伙人5000.0020.69

伙）

5杭州泰格有限合伙人1000.004.14

宁波梅山保税港区樟帮幂方投资管理

6有限合伙人1500.006.21

合伙企业（有限合伙）

7上海中宏实业有限公司有限合伙人300.001.24

8中建投信托有限责任公司有限合伙人1985.008.21

宁波梅山保税港区豪石股权投资合伙

9有限合伙人6140.0025.41企业（有限合伙）苏州高新产业投资发展企业（有限合

10有限合伙人2500.0010.35

伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

11有限合伙人1000.004.14

伙）

合计24165.00100.00

（4）2020年3月，幂方医药创投第三次增资

2020年3月19日，幂方医药创投召开全体合伙人会议，决议同意幂方医药

创投出资额由24165.00万元增至25000.00万元，其中厦门嵩润壹期股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额835.00万元。

同日，幂方医药创投全体合伙人签署《苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2020年3月23日，幂方医药创投就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，幂方医药创投合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海幂方资产管理有限公司普通合伙人50.000.20

2幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人50.000.20

1-1-214上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）赣州一元幂方健康产业投资合伙企业

3有限合伙人4640.0018.56（有限合伙）上海豪实企业管理咨询中心（有限合

4有限合伙人5000.0020.00

伙）

5杭州泰格有限合伙人1000.004.00

宁波梅山保税港区樟帮幂方投资管理

6有限合伙人1500.006.00

合伙企业（有限合伙）

7上海中宏实业有限公司有限合伙人300.001.20

8中建投信托股份有限公司有限合伙人1985.007.94

宁波梅山保税港区豪石股权投资合伙

9有限合伙人6140.0024.56企业（有限合伙）苏州高新产业投资发展企业（有限合

10有限合伙人2500.0010.00

伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

11有限合伙人1000.004.00

伙）厦门嵩润壹期股权投资合伙企业（有

12有限合伙人835.003.34限合伙）

合计25000.00100.00

3、主营业务发展情况幂方医药创投的经营范围为“代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，幂方医药创投的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海幂方资产管理有限公司普通合伙人50.000.20

2幂方资本管理（北京）有限公司普通合伙人50.000.20赣州一元幂方创业投资合伙企业（有

3有限合伙人4640.0018.56限合伙）上海豪实企业管理咨询中心（有限合

4有限合伙人5000.0020.00

伙）

5杭州泰格有限合伙人1000.004.00宜春樟帮幂方健康投资管理中心（有

6有限合伙人1500.006.00限合伙）

7上海中宏实业有限公司有限合伙人300.001.20

1-1-215上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

8中建投信托股份有限公司有限合伙人1985.007.94

宁波梅山保税港区豪石股权投资合伙

9有限合伙人6140.0024.56企业（有限合伙）苏州高新产业投资发展企业（有限合

10有限合伙人2500.0010.00

伙）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合

11有限合伙人1000.004.00

伙）厦门嵩润壹期股权投资合伙企业（有

12有限合伙人835.003.34限合伙）

合计25000.00100.00

截至本报告书签署日，幂方医药创投的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，幂方医药创投不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，幂方医药创投的执行事务合伙人为上海幂方资产管理有限公司，上海幂方资产管理有限公司的基本情况如下：

公司名称上海幂方资产管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91310101312418879C成立日期2014年10月8日法定代表人周玉建注册资本3000万元

注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5053室

投资咨询资产管理财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经经营范围

批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】

1-1-216上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

6、下属企业

截至本报告书签署日，幂方医药创投不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额119393.88118864.58

负债总额0.70622.51

所有者权益119393.17118242.08项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润1150.909486.92

净利润1151.109486.92

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，幂方医药创投经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产119393.88

非流动资产-

总资产119393.88

流动负债0.70

非流动负债-

所有者权益119393.17

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润1150.90

利润总额1151.10

净利润1151.10

1-1-217上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

9、是否属于私募投资基金及备案情况

幂方医药创投为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SX8931。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据幂方医药创投的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2027年

2月22日，幂方医药创投的存续期可能无法完整覆盖其因本次交易而获得上市

公司股份所适用的锁定期。幂方医药创投已出具《关于存续期的说明及承诺函》，承诺将及时完成其存续期的延长，以匹配其因本次交易而获得上市公司股份所适用的锁定期。幂方医药创投全体合伙人已出具《关于存续期的说明及承诺函》，承诺同意幂方医药创投存续期的延长以覆盖本次交易的锁定期，并将促使幂方医药创投遵守锁定期的相关规定/后续将配合幂方医药创投遵守其锁定期承诺。

幂方医药创投目前已启动续期工作，预计在2025年12月1日前完成全体合伙人续期相关文件的签署，2025年12月4日完成续期工作并取得新的营业执照。

预计存续期将延长至2029年2月22日，存续期可覆盖其获得股票交易对价的锁定期要求。

（十七）武汉泰明

1、基本情况

企业名称武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91610131MA6UY4MNXW成立日期2018年6月13日

执行事务合伙人宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）出资额50600万元武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园主要经营场所

一期B3栋10楼1189（自贸区武汉片区）

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投

资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中经营范围国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；融资咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

1-1-218上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2、历史沿革

（1）2018年6月，武汉泰明设立

2018年6月12日，宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波向成股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波鸿益商务咨询有限公司签署《西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，约定武汉泰明出资额为3200.00万元，其中宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额200.00万元，由宁波向成股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额3000.00万元。

2018年6月13日，武汉泰明就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，武汉泰明合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合

1普通合伙人200.006.25

伙）宁波向成股权投资合伙企业（有限合

2有限合伙人3000.0093.75

伙）

合计3200.00100.00

（2）2018年8月，武汉泰明第一次合伙份额转让、第一次增资

2018年7月30日，武汉泰明召开全体合伙人会议，决议同意宁波向成股权

投资合伙企业（有限合伙）向宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合伙）转让

3000.00万元出资额，同意增加宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合伙）为新合伙人，原合伙人宁波向成股权投资合伙企业（有限合伙）退伙；同意武汉泰明出资额由3200.00万元增至22200.00万元，其中杭州泰格入伙并认缴出资额

8000.00万元，苏州工业园区生物产业发展有限公司入伙并认缴出资额5000.00万元，宁波可宁股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额6000.00万元。

同日，武汉泰明全体合伙人签署《入伙协议》《西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2018年8月17日，武汉泰明就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，武汉泰明合伙人及出资情况如下：

1-1-219上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

合伙人类出资额出资比例序号合伙人型（万元）（%）普通合伙

1宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）200.000.90

人有限合伙

2宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合伙）3000.0013.51

人有限合伙

3杭州泰格8000.0036.04

人有限合伙

4苏州工业园区生物产业发展有限公司5000.0022.52

人有限合伙

5宁波可宁股权投资合伙企业（有限合伙）6000.0027.03

人

合计22200.00100.00

（3）2019年12月，武汉泰明第二次增资

2019年12月4日，武汉泰明召开全体合伙人会议，决议同意武汉泰明出资额由22200.00万元增至50600.00万元，其中宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额2800.00万元，宁波文平立本投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额2000.00万元，杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额2000.00万元，上海东方证券创新投资有限公司入伙并认缴出资额2000.00万元，西藏汇千企业管理有限公司入伙并认缴出资额600.00万元，上海长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额7200.00万元，上海创业投资有限公司入伙并认缴出资额4000.00万元，中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）入伙并认缴出资额7000.00万元，周兵入伙并认缴出资额300.00万元，王玮韡入伙并认缴出资额500.00万元。

同日，武汉泰明全体合伙人签署《西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》，反映上述变更事宜。

2019年12月6日，武汉泰明就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，武汉泰明合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合

1普通合伙人200.000.40

伙）宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合

2有限合伙人5800.0011.46

伙）

1-1-220上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

3杭州泰格有限合伙人8000.0015.81

4苏州工业园区生物产业发展有限公司有限合伙人5000.009.88宁波可宁创业投资合伙企业（有限合

5有限合伙人6000.0011.86

伙）宁波文平立本投资合伙企业（有限合

6有限合伙人2000.003.95

伙）杭州复林创业投资合伙企业（有限合

7有限合伙人2000.003.95

伙）

8上海东方证券创新投资有限公司有限合伙人2000.003.95

9西藏汇千企业管理有限公司有限合伙人600.001.19

上海长三角协同优势产业股权投资合

10有限合伙人7200.0014.23

伙企业（有限合伙）

11上海创业投资有限公司有限合伙人4000.007.91

中金启元国家新兴产业创业投资引导

12有限合伙人7000.0013.83基金（有限合伙）

13周兵有限合伙人300.000.59

14王玮韡有限合伙人500.000.99

合计50600.00100.00

（4）2021年8月，武汉泰明第二次合伙份额转让

2021年8月6日，武汉泰明召开全体合伙人会议，决议同意王玮韡向马小

宁转让500.00万元出资额，同意增加马小宁为新合伙人，原合伙人王玮韡退伙。

同日，武汉泰明全体合伙人签署《西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《西安泰明股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，反映上述变更事宜，并相应完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，武汉泰明合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合

1普通合伙人200.000.40

伙）宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合

2有限合伙人5800.0011.46

伙）

3杭州泰格有限合伙人8000.0015.81

4苏州工业园区生物产业发展有限公司有限合伙人5000.009.88宁波可宁创业投资合伙企业（有限合

5有限合伙人6000.0011.86

伙）

1-1-221上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波文平立本投资合伙企业（有限合

6有限合伙人2000.003.95

伙）杭州复林创业投资合伙企业（有限合

7有限合伙人2000.003.95

伙）

8上海东方证券创新投资有限公司有限合伙人2000.003.95

9西藏汇千企业管理有限公司有限合伙人600.001.19

长三角协同优势产业股权投资合伙企

10有限合伙人7200.0014.23业（有限合伙）

11上海创业投资有限公司有限合伙人4000.007.91

中金启元国家新兴产业创业投资引导

12有限合伙人7000.0013.83基金（有限合伙）

13周兵有限合伙人300.000.59

14马小宁有限合伙人500.000.99

合计50600.00100.00

（5）2023年1月，武汉泰明第三次合伙份额转让

2023年1月9日，武汉泰明召开全体合伙人会议，决议同意宁波乔欣股权

投资合伙企业（有限合伙）向苏州高新新一代信息技术产业投资合伙企业（有限合伙）转让1500.00万元出资额，同意增加苏州高新新一代信息技术产业投资合伙企业（有限合伙）为新合伙人。

同日，武汉泰明全体合伙人签署《武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2023年1月10日，武汉泰明就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，武汉泰明合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合

1普通合伙人200.000.40

伙）宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合

2有限合伙人4300.008.50

伙）

3杭州泰格有限合伙人8000.0015.81

4苏州工业园区生物产业发展有限公司有限合伙人5000.009.88

1-1-222上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波可宁创业投资合伙企业（有限合

5有限合伙人6000.0011.86

伙）宁波文平立本投资合伙企业（有限合

6有限合伙人2000.003.95

伙）杭州复林创业投资合伙企业（有限合

7有限合伙人2000.003.95

伙）

8上海东方证券创新投资有限公司有限合伙人2000.003.95

9西藏汇千企业管理有限公司有限合伙人600.001.19

长三角协同优势产业股权投资合伙企

10有限合伙人7200.0014.23业（有限合伙）

11上海创业投资有限公司有限合伙人4000.007.91

中金启元国家新兴产业创业投资引导

12有限合伙人7000.0013.83基金（有限合伙）

13周兵有限合伙人300.000.59

14马小宁有限合伙人500.000.99

苏州高新新一代信息技术产业投资合

15有限合伙人1500.002.96

伙企业（有限合伙）

合计50600.00100.00

（6）2023年11月，武汉泰明第四次合伙份额转让

2023年11月1日，武汉泰明召开全体合伙人会议，决议同意宁波乔欣股权

投资合伙企业（有限合伙）向上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海科创接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）分别转让1250.00万

元出资额，同意增加上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海科创接力一期创业投资合伙企业（有限合伙）为新合伙人。

同日，武汉泰明全体合伙人签署《武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2023年11月2日，武汉泰明就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，武汉泰明合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合

1普通合伙人200.000.40

伙）

1-1-223上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合

2有限合伙人1800.003.56

伙）

3杭州泰格有限合伙人8000.0015.81

4苏州工业园区生物产业发展有限公司有限合伙人5000.009.88宁波可宁创业投资合伙企业（有限合

5有限合伙人6000.0011.86

伙）宁波文平立本投资合伙企业（有限合

6有限合伙人2000.003.95

伙）杭州复林创业投资合伙企业（有限合

7有限合伙人2000.003.95

伙）

8上海东方证券创新投资有限公司有限合伙人2000.003.95

9西藏汇千企业管理有限公司有限合伙人600.001.19

长三角协同优势产业股权投资合伙企

10有限合伙人7200.0014.23业（有限合伙）

11上海创业投资有限公司有限合伙人4000.007.91

中金启元国家新兴产业创业投资引导

12有限合伙人7000.0013.83基金（有限合伙）

13周兵有限合伙人300.000.59

14马小宁有限合伙人500.000.99

苏州高新新一代信息技术产业投资合

15有限合伙人1500.002.96

伙企业（有限合伙）上海科创中心二期私募投资基金合伙

16有限合伙人1250.002.47企业（有限合伙）上海科创接力一期创业投资合伙企业

17有限合伙人1250.002.47（有限合伙）

合计50600.00100.00

（7）2024年9月，武汉泰明第五次合伙份额转让

2024年9月18日，武汉泰明召开全体合伙人会议，决议同意马小宁、周兵

分别向宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合伙）转让500.00万元、300.00万元出资额并退伙。

同日，武汉泰明全体合伙人签署《武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2024年9月23日，武汉泰明就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，武汉泰明合伙人及出资情况如下：

1-1-224上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资比出资额序号合伙人合伙人类型例（万元）

（%）宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合

1普通合伙人200.000.40

伙）宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合

2有限合伙人2600.005.14

伙）

3杭州泰格有限合伙人8000.0015.81

4苏州工业园区生物产业发展有限公司有限合伙人5000.009.88宁波可宁创业投资合伙企业（有限合

5有限合伙人6000.0011.86

伙）宁波文平立本投资合伙企业（有限合

6有限合伙人2000.003.95

伙）杭州复林创业投资合伙企业（有限合

7有限合伙人2000.003.95

伙）

8上海东方证券创新投资有限公司有限合伙人2000.003.95

9北京汇千企业管理咨询有限公司有限合伙人600.001.19

长三角协同优势产业股权投资合伙企业

10有限合伙人7200.0014.23（有限合伙）

11上海创业投资有限公司有限合伙人4000.007.91

中金启元国家新兴产业创业投资引导基

12有限合伙人7000.0013.83金（有限合伙）苏州高新新一代信息技术产业投资合伙

13有限合伙人1500.002.96企业（有限合伙）上海科创中心二期私募投资基金合伙企

14有限合伙人1250.002.47业（有限合伙）上海科创接力一期创业投资合伙企业

15有限合伙人1250.002.47（有限合伙）

合计50600.00100.00

3、主营业务发展情况武汉泰明的经营范围为“一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；融资咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

1-1-225上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，武汉泰明的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合

1普通合伙人200.000.40

伙）宁波乔欣股权投资合伙企业（有限合

2有限合伙人2600.005.14

伙）

3杭州泰格有限合伙人8000.0015.81

4苏州工业园区生物产业发展有限公司有限合伙人5000.009.88宁波可宁创业投资合伙企业（有限合

5有限合伙人6000.0011.86

伙）宁波文平立本投资合伙企业（有限合

6有限合伙人2000.003.95

伙）杭州复林创业投资合伙企业（有限合

7有限合伙人2000.003.95

伙）

8上海东方证券创新投资有限公司有限合伙人2000.003.95

9北京汇千企业管理咨询有限公司有限合伙人600.001.19

长三角协同优势产业股权投资合伙企

10有限合伙人7200.0014.23业（有限合伙）

11上海创业投资有限公司有限合伙人4000.007.91

中金启元国家新兴产业创业投资引导

12有限合伙人7000.0013.83基金（有限合伙）苏州高新新一代信息技术产业投资合

13有限合伙人1500.002.96

伙企业（有限合伙）上海科创中心二期私募投资基金合伙

14有限合伙人1250.002.47企业（有限合伙）上海科创接力一期创业投资合伙企业

15有限合伙人1250.002.47（有限合伙）

合计50600.00100.00

截至本报告书签署日，武汉泰明的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，武汉泰明不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

1-1-226上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，武汉泰明的执行事务合伙人为宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙），宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称宁波泽亦投资管理合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91330206MA2CH2YC4Q成立日期2018年6月1日执行事务合伙人宁波湘泓商务咨询有限公司出资额3000万元

主要经营场所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0093投资管理，投资咨询，实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资经营范围等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，武汉泰明不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额171237.62207350.45

负债总额18.3846.28

所有者权益171219.24207304.17项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-31385.98-5821.02

净利润-31385.86-5821.02

注：以上数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，武汉泰明经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

1-1-227上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产171237.62

非流动资产-

总资产171237.62

流动负债18.38

非流动负债-

所有者权益171219.24

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-31385.98

利润总额-31385.86

净利润-31385.86

9、是否属于私募投资基金及备案情况

武汉泰明为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SEK676。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据武汉泰明的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2028年6月

13日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（十八）上海敬笃

1、基本情况

企业名称上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91310114MA7CP69C9G成立日期2021年11月26日执行事务合伙人上海正已企业管理有限公司出资额5400万元

主要经营场所 上海市嘉定区叶城路1288号6幢J

1-1-228上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）一般项目：企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨经营范围询；会议及展览服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、历史沿革

（1）2021年11月，上海敬笃设立2021年11月25日，上海正已企业管理有限公司、钟唯佳签署《上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定上海敬笃出资额为30.00万元，其中上海正已企业管理有限公司认缴出资额3.00万元，钟唯佳认缴出资额27.00万元。

2021年11月26日，上海敬笃就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，上海敬笃合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1钟唯佳普通合伙人27.0090.00

2上海正已企业管理有限公司有限合伙人3.0010.00

合计30.00100.00

（2）2022年1月，上海敬笃第一次增资

2021年12月27日，上海敬笃召开全体合伙人会议，决议同意上海敬笃出

资额由30.00万元增至3250.00万元，其中钟唯佳新增认缴出资额70.00万元，罗海英入伙并认缴出资额400.00万元，鲁利入伙并认缴出资额990.00万元，林祥入伙并认缴出资额880.00万元，杨泽冰入伙并认缴出资额880.00万元。

同日，上海敬笃全体合伙人签署《入伙协议》《上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2022年1月6日，上海敬笃就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，上海敬笃合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1钟唯佳普通合伙人97.002.98

1-1-229上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

2上海正已企业管理有限公司普通合伙人3.000.09

3罗海英普通合伙人400.0012.31

4鲁利有限合伙人990.0030.46

5林祥有限合伙人880.0027.08

6杨泽冰有限合伙人880.0027.08

合计3250.00100.00

（3）2022年6月，上海敬笃第一次合伙份额转让、第二次增资

2022年2月16日，上海敬笃召开全体合伙人会议，决议同意林祥向黄红平

转让880.00万元出资额，同意增加黄红平为新合伙人，原合伙人林祥退伙；同意上海敬笃出资额由3250.00万元增至5400.00万元，其中罗海英新增认缴出资额500.00万元，鲁利新增认缴出资额110.00万元，杨泽冰新增认缴出资额

770.00万元，丁雪云入伙并认缴出资额770.00万元。

同日，上海敬笃全体合伙人签署《入伙协议》《上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2022年6月15日，上海敬笃就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，上海敬笃合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1钟唯佳普通合伙人97.001.79

2上海正已企业管理有限公司普通合伙人3.000.05

3罗海英普通合伙人900.0016.67

4鲁利有限合伙人1100.0020.37

5杨泽冰有限合伙人1650.0030.56

6黄红平有限合伙人880.0016.30

7丁雪云有限合伙人770.0014.26

合计5400.00100.00

（3）2024年9月，上海敬笃第二次合伙份额转让

2024年8月15日，上海敬笃召开全体合伙人会议，决议同意鲁利向张茜转

让1100.00万元出资额，同意增加张茜为新合伙人，原合伙人鲁利退伙。

1-1-230上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）同日，上海敬笃全体合伙人签署《入伙协议》《上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2024年9月30日，上海敬笃就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，上海敬笃合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海正已企业管理有限公司普通合伙人3.000.06

2钟唯佳有限合伙人97.001.80

3罗海英有限合伙人900.0016.67

4杨泽冰有限合伙人1650.0030.56

5张茜有限合伙人1100.0020.37

6黄红平有限合伙人880.0016.30

7丁雪云有限合伙人770.0014.26

合计5400.00100.00

3、主营业务发展情况上海敬笃的经营范围为“一般项目：企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”，主要从事企业管理、财务咨询、信息咨询服务等，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，上海敬笃的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海正已企业管理有限公司普通合伙人3.000.06

2钟唯佳有限合伙人97.001.80

3罗海英有限合伙人900.0016.67

4杨泽冰有限合伙人1650.0030.56

1-1-231上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

5张茜有限合伙人1100.0020.37

6黄红平有限合伙人880.0016.30

7丁雪云有限合伙人770.0014.26

合计5400.00100.00

截至本报告书签署日，上海敬笃的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，上海敬笃不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，上海敬笃的执行事务合伙人为上海正已企业管理有限公司，上海正已企业管理有限公司的基本情况如下：

公司名称上海正已企业管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310114MA7B2L9485成立日期2021年10月19日法定代表人钟唯佳注册资本3万元

注册地址 上海市嘉定区叶城路1288号6幢J

一般项目：企业管理；财务咨询；咨询策划服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询经营范围

服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、下属企业

截至本报告书签署日，上海敬笃不存在控制的下属企业。

1-1-232上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额5174.595244.21

负债总额--

所有者权益5174.595244.21项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-49.26-79.89

净利润-49.25-79.89

注：以上财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，上海敬笃未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产110.59

非流动资产5064.00

总资产5174.59

流动负债-

非流动负债-

所有者权益5174.59

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-49.26

利润总额-49.25

净利润-49.25

9、是否属于私募投资基金及备案情况

上海敬笃不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

1-1-233上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据上海敬笃的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2061年11月

25日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

11、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，上海敬笃无其他对外投资，上海敬笃以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求进行

了穿透锁定，基于审慎性考虑，上海敬笃参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

上海敬笃合伙人及最终出资人上海正已企业管理有限公司、钟唯佳、黄月

佩、罗海英、杨泽冰、张茜、黄红平、丁雪云已出具承诺函，承诺在上海敬笃所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的上海敬笃合伙份额。

（十九）王国安

1、基本情况

姓名王国安曾用名无性别男国籍中国

身份证号码3306221960********

住所/通讯地址上海市长宁区****是否取得其他国家否或者地区的居留权

2、最近三年及一期的职业和职务及与任职单位的产权关系

起止日期任职单位担任职务与任职单位的产权关系

1-1-234上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

延边吴宗房地产开发有限公

2018年1月至今董事直接持有19.64%股权

司2020年11月至江苏嘉承置业有限公司（已执行董事-

2025年4月注销）

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除澎立生物及其子公司外，王国安其他控制的企业和关联企业情况如下：

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）实业投资；投资咨询。

（未经金融等监管部门批直接持有

准不得从事吸收存款、融

1谷笙投资1330.719758.25%合伙份

资担保、代客理财、向社额

会公众集（融）资等金融

业务）房地产开发经营。（依法延边吴宗房地产须经批准的项目经相关部

21000担任董事

开发有限公司门批准后方可开展经营活

动）

（二十）上海陂季玟

1、基本情况

企业名称上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91310230MA1HH22H45成立日期2020年12月16日执行事务合伙人上海康明投资管理有限公司出资额3001万元

主要经营场所上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）

一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询）。

经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2020年12月，上海陂季玟设立2020年12月15日，钱庭栀、黄硕签署《上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定上海陂季玟出资额为100.00万元，其中钱庭栀认缴出资额99.00万元，黄硕认缴出资额1.00万元。

1-1-235上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2020年12月16日，上海陂季玟就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，上海陂季玟合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1钱庭栀普通合伙人99.0099.00

2黄硕有限合伙人1.001.00

合计100.00100.00

（2）2021年11月，上海陂季玟第一次合伙份额转让、第一次增资

2021年9月28日，上海陂季玟召开全体合伙人会议，决议同意钱庭栀向上

海康明投资管理有限公司、上海立克有商务咨询策划中心、上海锐馨商务咨询

中心、广州华珍生物科技有限公司分别转让0.0333万元、61.6461万元、4.9983

万元、32.3223万元出资额并退伙，黄硕向广州华珍生物科技有限公司转让1.00万元出资额并退伙；同意上海陂季玟出资额由100.00万元增至3001.00万元，其中上海康明投资管理有限公司认缴出资额增至1.00万元，上海立克有商务咨询策划中心认缴出资额增至1850.00万元，上海锐馨商务咨询中心认缴出资额增至150.00万元，广州华珍生物科技有限公司认缴出资额增至1000.00万元。

同日，上海陂季玟全体合伙人签署《上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）合伙企业入伙协议》《上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年11月16日，上海陂季玟就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，上海陂季玟合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海康明投资管理有限公司普通合伙人1.000.03

2上海立克有商务咨询策划中心有限合伙人1850.0061.65

3上海锐馨商务咨询中心有限合伙人150.005.00

4广州华珍生物科技有限公司有限合伙人1000.0033.32

合计3001.00100.00

（3）2021年12月，上海陂季玟第二次合伙份额转让

2021年11月25日，上海陂季玟召开全体合伙人会议，决议同意上海立克

1-1-236上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

有商务咨询策划中心向上海昀彻管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海锐馨商务

咨询中心分别转让1800.00万元、50.00万元出资额，同意增加上海昀彻管理咨询合伙企业（有限合伙）为新合伙人，原合伙人上海立克有商务咨询策划中心退伙。

同日，上海陂季玟全体合伙人签署《合伙企业入伙协议》《上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年12月13日，上海陂季玟就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，上海陂季玟合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海康明投资管理有限公司普通合伙人1.000.03上海昀彻管理咨询合伙企业（有限合

2有限合伙人1800.0059.98

伙）

3上海锐馨商务咨询中心有限合伙人200.006.66

4广州华珍生物科技有限公司有限合伙人1000.0033.32

合计3001.00100.00

（4）2023年7月，上海陂季玟第三次合伙份额转让、第一次减资及退伙、

第二次增资

2023年6月21日，上海陂季玟召开全体合伙人会议，决议同意南京昀彻创

业投资合伙企业（有限合伙）向南京启德华明创业投资合伙企业（有限合伙）转让1800.00万元出资额，同意增加南京启德华明创业投资合伙企业（有限合伙）为新合伙人，原合伙人南京昀彻创业投资合伙企业（有限合伙）退伙；同意上海锐馨商务咨询中心减资200.00万元并退伙，扬州米妍商贸有限公司入伙并认缴出资额200.00万元。

同日，上海陂季玟全体合伙人签署《合伙企业入伙协议》《上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2023年7月31日，上海陂季玟就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，上海陂季玟合伙人及出资情况如下：

1-1-237上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海康明投资管理有限公司普通合伙人1.000.03南京启德华明创业投资合伙企业（有

2有限合伙人1800.0059.98限合伙）

3扬州米妍商贸有限公司有限合伙人200.006.66

4广州华珍生物科技有限公司有限合伙人1000.0033.32

合计3001.00100.00

3、主营业务发展情况上海陂季玟的经营范围为“一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主要从事管理咨询及商业咨询，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，上海陂季玟的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海康明投资管理有限公司普通合伙人1.000.03南京启德华明创业投资合伙企业（有

2有限合伙人1800.0059.98限合伙）

3扬州米妍商贸有限公司有限合伙人200.006.66

4广州华珍生物科技有限公司有限合伙人1000.0033.32

合计3001.00100.00

截至本报告书签署日，上海陂季玟的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，上海陂季玟不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

1-1-238上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，上海陂季玟的执行事务合伙人为上海康明投资管理有限公司，上海康明投资管理有限公司的基本情况如下：

公司名称上海康明投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）统一社会信用代码913101103121892604成立日期2014年7月30日法定代表人钱庭栀注册资本50万元

注册地址 上海市杨浦区波阳路16号8号楼二层2629室C

投资管理企业管理咨询投资咨询（以上咨询不得从事经纪）市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民经营范围意测验）市场营销策划展览展示服务软件开发。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、下属企业

截至本报告书签署日，上海陂季玟不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额3001.203000.79

负债总额0.680.20

所有者权益3000.523000.59项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-0.07-0.27

净利润-0.07-0.27

注：以上财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，上海陂季玟未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

1-1-239上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产1.20

非流动资产3000.00

总资产3001.20

流动负债0.68

非流动负债-

所有者权益3000.52

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-0.07

利润总额-0.07

净利润-0.07

9、是否属于私募投资基金及备案情况

上海陂季玟不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设

立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据上海陂季玟的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期无固定期限，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

11、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，上海陂季玟无其他对外投资，上海陂季玟以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求

进行了穿透锁定，基于审慎性考虑，上海陂季玟参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

上海陂季玟合伙人上海康明投资管理有限公司、南京启德华明创业投资合

1-1-240上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

伙企业（有限合伙）、广州华珍生物科技有限公司、扬州米妍商贸有限公司已出

具承诺函，承诺在上海陂季玟所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的上海陂季玟合伙份额。

（二十一）上海宴生

1、基本情况

企业名称上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91310230MA1HJD2D22成立日期2021年8月4日执行事务合伙人顾坚忠出资额80万元

主要经营场所上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询经营范围服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2021年8月，上海宴生设立

2021年7月28日，顾坚忠、周小英、徐平、王雁辰、李亮、薛超、林锦绣、谈小倩、唐慧青、钱珍、瞿伟、颜辉、张屹达签署《上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定上海宴生出资额为80.00万元，其中顾坚忠认缴出资额7.50万元，周小英认缴出资额18.00万元，徐平认缴出资额12.50万元，王雁辰认缴出资额10.00万元，李亮认缴出资额7.00万元，薛超认缴出资额5.00万元，林锦绣认缴出资额5.00万元，谈小倩认缴出资额3.00万元，唐慧青认缴出资额3.00万元，钱珍认缴出资额3.00万元，瞿伟认缴出资额3.00万元，颜辉认缴出资额2.00万元，张屹达认缴出资额1.00万元。

2021年8月4日，上海宴生就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

（2）2025年10月，上海宴生第一次合伙人变更

2025年10月14日，上海宴生召开全体合伙人会议，决议同意原合伙人薛

1-1-241上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）超退伙，同意金素娟入伙并认缴出资额5.00万元。

2025年10月16日，上海宴生就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，上海宴生合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1顾坚忠普通合伙人7.509.38

2周小英有限合伙人18.0022.50

3徐平有限合伙人12.5015.63

4王雁辰有限合伙人10.0012.50

5李亮有限合伙人7.008.75

6金素娟有限合伙人5.006.25

7林锦绣有限合伙人5.006.25

8谈小倩有限合伙人3.003.75

9唐慧青有限合伙人3.003.75

10钱珍有限合伙人3.003.75

11瞿伟有限合伙人3.003.75

12颜辉有限合伙人2.002.50

13张屹达有限合伙人1.001.25

合计80.00100.00

3、主营业务发展情况上海宴生的经营范围为“一般项目：企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，除持有标的公司股份外无其他具体经营业务，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，上海宴生的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1顾坚忠普通合伙人7.509.38

2周小英有限合伙人18.0022.50

3徐平有限合伙人12.5015.63

1-1-242上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

4王雁辰有限合伙人10.0012.50

5李亮有限合伙人7.008.75

6金素娟有限合伙人5.006.25

7林锦绣有限合伙人5.006.25

8谈小倩有限合伙人3.003.75

9唐慧青有限合伙人3.003.75

10钱珍有限合伙人3.003.75

11瞿伟有限合伙人3.003.75

12颜辉有限合伙人2.002.50

13张屹达有限合伙人1.001.25

合计80.00100.00

截至本报告书签署日，上海宴生的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，上海宴生不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，上海宴生的执行事务合伙人为顾坚忠，顾坚忠的基本情况如下：

姓名顾坚忠曾用名无性别男国籍中国

身份证号码2201041970********

住所/通讯地址上海市闵行区****是否取得其他国家否或者地区的居留权

1-1-243上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

6、下属企业

截至本报告书签署日，上海宴生不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1828.82-

负债总额1749.280.35

所有者权益79.54-0.35项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润15.40-

净利润15.40-

注：以上财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，上海宴生未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产78.82

非流动资产1750.00

总资产1828.82

流动负债1749.28

非流动负债-

所有者权益79.54

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润15.40

利润总额15.40

净利润15.40

1-1-244上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

9、是否属于私募投资基金及备案情况

上海宴生不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据上海宴生的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2051年8月

3日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

11、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，上海宴生无其他对外投资，上海宴生以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求进行

了穿透锁定，基于审慎性考虑，上海宴生参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

上海宴生合伙人顾坚忠、周小英、徐平、王雁辰、李亮、金素娟、林锦绣、

谈小倩、唐慧青、钱珍、瞿伟、颜辉、张屹达已出具承诺函，承诺在上海宴生所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的上海宴生合伙份额。

（二十二）高瓴祈睿

1、基本情况

企业名称苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91320594MA252FB749成立日期2021年1月19日

执行事务合伙人苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司（委派代表：马翠芳）出资额556400万元中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183主要经营场所

号东沙湖基金小镇10栋2-117室

1-1-245上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活

动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营经营范围活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2021年1月，高瓴祈睿设立

2020年12月31日，珠海高瓴祈晖医疗健康产业股权投资管理有限公司、珠海高瓴祈远医疗健康股权投资管理中心（有限合伙）签署《苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定高瓴祈睿出资额为

5000.00万元，其中珠海高瓴祈晖医疗健康产业股权投资管理有限公司认缴出资

额50.00万元，珠海高瓴祈远医疗健康股权投资管理中心（有限合伙）认缴出资额4950.00万元。

2021年1月19日，高瓴祈睿就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，高瓴祈睿合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）珠海高瓴祈晖医疗健康产业股权投资

1普通合伙人50.001.00

管理有限公司珠海高瓴祈远医疗健康股权投资管理

2有限合伙人4950.0099.00中心（有限合伙）

合计5000.00100.00

（2）2021年4月，高瓴祈睿第一次减资及退伙、第一次增资

2021年4月1日，高瓴祈睿召开全体合伙人会议，决议同意珠海高瓴祈晖

医疗健康产业股权投资管理有限公司、珠海高瓴祈远医疗健康股权投资管理中心（有限合伙）分别减资50.00万元、4950.00万元并退伙，同意苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司入伙并认缴出资额50.00万元出资额，苏州高瓴祁彦医疗投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额4950.00万元。

同日，高瓴祈睿全体合伙人签署《苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年4月15日，高瓴祈睿就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

1-1-246上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

本次变更完成后，高瓴祈睿合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司普通合伙人50.001.00苏州高瓴祁彦医疗投资合伙企业（有

2有限合伙人4950.0099.00限合伙）

合计5000.00100.00

（3）2021年5月，高瓴祈睿第二次增资

2021年5月24日，高瓴祈睿召开全体合伙人会议，决议同意高瓴祈睿出资

额由5000.00万元增至164400.00万元，其中苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司新增认缴出资额4950.00万元，苏州高瓴祁彦医疗投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额10050.00万元，赛韵网络科技（上海）有限公司入伙并认缴出资额10000.00万元，佛山市乐华宏润投资有限公司入伙并认缴出资额10000.00万元，中州蓝海投资管理有限公司入伙并认缴出资额10000.00万元，

鸿星尔克（厦门）投资管理有限公司入伙并认缴出资额10000.00万元，珠海高瓴祈耀医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额

64200.00万元，珠海高瓴祈暄医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

入伙并认缴出资额25200.00万元，博时资本管理有限公司入伙并认缴出资额

5000.00万元，厦门素璞投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额

10000.00万元。

同日，高瓴祈睿全体合伙人签署《苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年5月27日，高瓴祈睿就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，高瓴祈睿合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司普通合伙人5000.003.04苏州高瓴祁彦医疗投资合伙企业（有

2有限合伙人15000.009.12限合伙）

3赛韵网络科技（上海）有限公司有限合伙人10000.006.08

1-1-247上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

4佛山市乐华宏润投资有限公司有限合伙人10000.006.08

5中州蓝海投资管理有限公司有限合伙人10000.006.08

6鸿星尔克（厦门）投资管理有限公司有限合伙人10000.006.08

珠海高瓴祈耀医疗健康产业股权投资

7有限合伙人64200.0039.05

基金合伙企业（有限合伙）珠海高瓴祈暄医疗健康产业股权投资

8有限合伙人25200.0015.33

基金合伙企业（有限合伙）

9博时资本管理有限公司有限合伙人5000.003.04

10厦门素璞投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人10000.006.08

合计164400.00100.00

（4）2022年5月，高瓴祈睿第三次增资

2022年5月17日，高瓴祈睿召开全体合伙人会议，决议同意高瓴祈睿出资

额由164400.00万元增至556400.00万元，珠海高瓴祈耀医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额5000.00万元，珠海高瓴祈暄医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额35700.00万元，招商财富资产管理有限公司入伙并认缴出资额72100.00万元，苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）入伙并认缴出资额70000.00万元，西藏弘泰企业管理有限公司入伙并认缴出资额50000.00万元，太保大健康产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额45000.00万元，珠海高瓴祈雅医疗健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额41700.00万元，苏州工业园区生物产业发展有限公司入伙并认缴出资额30000.00万元，宁波玮羿股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额13000.00万元，宁波方太厨具有限公司入伙并认缴出资额10000.00万元，业如金融控股有限公司入伙并认缴出资额10000.00万元，广州高新区科技控股集团有限公司入伙并认缴出资额9500.00万元。

同日，高瓴祈睿全体合伙人签署《苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2022年5月19日，高瓴祈睿就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，高瓴祈睿合伙人及出资情况如下：

1-1-248上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司普通合伙人5000.000.90苏州高瓴祁彦医疗投资合伙企业（有

2有限合伙人15000.002.70限合伙）

3赛韵网络科技（上海）有限公司有限合伙人10000.001.80

4佛山市乐华宏润投资有限公司有限合伙人10000.001.80

5中州蓝海投资管理有限公司有限合伙人10000.001.80

6鸿星尔克（厦门）投资管理有限公司有限合伙人10000.001.80

珠海高瓴祈耀医疗健康产业股权投资

7有限合伙人69200.0012.44

基金合伙企业（有限合伙）珠海高瓴祈暄医疗健康产业股权投资

8有限合伙人60900.0010.95

基金合伙企业（有限合伙）

9博时资本管理有限公司有限合伙人5000.000.90

10厦门素璞投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人10000.001.80

11招商财富资产管理有限公司有限合伙人72100.0012.96苏州工业园区产业投资基金（有限合

12有限合伙人70000.0012.58

伙）

13西藏弘泰企业管理有限公司有限合伙人50000.008.99太保大健康产业私募投资基金（上

14有限合伙人45000.008.09

海）合伙企业（有限合伙）珠海高瓴祈雅医疗健康产业股权投资

15有限合伙人41700.007.49

基金合伙企业（有限合伙）

16苏州工业园区生物产业发展有限公司有限合伙人30000.005.39宁波玮羿股权投资合伙企业（有限合

17有限合伙人13000.002.34

伙）

18宁波方太厨具有限公司有限合伙人10000.001.80

19业如金融控股有限公司有限合伙人10000.001.80

20广州高新区科技控股集团有限公司有限合伙人9500.001.71

合计556400.00100.00

3、主营业务发展情况高瓴祈睿的经营范围为“一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，高瓴祈睿的合伙人及出资情况如下：

1-1-249上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司普通合伙人5000.000.90苏州高瓴祁彦医疗投资合伙企业（有

2有限合伙人15000.002.70限合伙）

3赛韵网络科技（上海）有限公司有限合伙人10000.001.80

4佛山市乐华宏润投资有限公司有限合伙人10000.001.80

5中州蓝海投资管理有限公司有限合伙人10000.001.80

6鸿星尔克（厦门）投资管理有限公司有限合伙人10000.001.80

珠海高瓴祈耀医疗健康产业股权投资

7有限合伙人69200.0012.44

基金合伙企业（有限合伙）珠海高瓴祈暄医疗健康产业股权投资

8有限合伙人60900.0010.95

基金合伙企业（有限合伙）

9博时资本管理有限公司有限合伙人5000.000.90

10厦门素璞投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人10000.001.80

11招商财富资产管理有限公司有限合伙人72100.0012.96苏州工业园区产业投资基金（有限合

12有限合伙人70000.0012.58

伙）

13西藏弘泰企业管理有限公司有限合伙人50000.008.99太保大健康产业私募投资基金（上

14有限合伙人45000.008.09

海）合伙企业（有限合伙）珠海高瓴祈雅医疗健康产业股权投资

15有限合伙人41700.007.49

基金合伙企业（有限合伙）

16苏州工业园区生物产业发展有限公司有限合伙人30000.005.39宁波玮羿股权投资合伙企业（有限合

17有限合伙人13000.002.34

伙）

18宁波方太厨具有限公司有限合伙人10000.001.80

19业如金融控股有限公司有限合伙人10000.001.80

20广州高新区科技控股集团有限公司有限合伙人9500.001.71

合计556400.00100.00

截至本报告书签署日，高瓴祈睿的产权结构图如下：

1-1-250上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，高瓴祈睿不存在影响独立性的安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，高瓴祈睿的执行事务合伙人为苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司，苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司的基本情况如下：

公司名称苏州高瓴祈睿医疗投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91320594MA25ATWN0A成立日期2021年3月4日法定代表人马翠芳注册资本1010万元中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏虹东路183号东沙湖基金注册地址

小镇10栋2-117-1室

一般项目：自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成经营范围登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，高瓴祈睿不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额310724.37235337.15

负债总额997.712149.51

所有者权益309726.66233187.64项目2024年度2023年度

营业收入4126.734761.76

营业利润-6920.99-6514.40

净利润-6920.99-6514.40

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，高瓴祈睿经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

1-1-251上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产81531.38

非流动资产229192.99

总资产310724.37

流动负债997.71

非流动负债-

所有者权益309726.66

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入4126.73

营业利润-6920.99

利润总额-6920.99

净利润-6920.99

9、是否属于私募投资基金及备案情况

高瓴祈睿为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SQS796。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据高瓴祈睿的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期无固定期限，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（二十三）珠海梁恒

1、基本情况

企业名称珠海梁恒投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91440400MA571E4YX4成立日期2021年8月24日

执行事务合伙人深圳高瓴天成三期投资有限公司（委派代表：马翠芳）出资额2771万元

注册地址珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1476号（集中办公区）

1-1-252上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术经营范围咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2021年8月，珠海梁恒设立

2021年8月23日，深圳高瓴天成三期投资有限公司、深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《珠海高瓴梁恒股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定珠海梁恒出资额为100.00万元，其中深圳高瓴天成三期投资有限公司认缴出资额0.01万元，深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额99.99万元。

2021年8月24日，珠海梁恒就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，珠海梁恒合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1深圳高瓴天成三期投资有限公司普通合伙人0.010.01

深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业

2有限合伙人99.9999.99（有限合伙）

合计100.00100.00

（2）2022年9月，珠海梁恒第一次增资

2022年9月16日，珠海梁恒召开全体合伙人会议，决议同意珠海梁恒出资

额由100.00万元增至2771.00万元，其中深圳高瓴天成三期投资有限公司认缴出资额增至1.00万元，深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额增至1388.22万元，深圳高瓴坤祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额97.84万元并入伙，厦门高瓴瑞祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额1008.82万元并入伙，深圳高瓴恒祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额175.10万元并入伙，深圳高瓴思祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资额100.02万元并入伙。

同日，珠海梁恒全体合伙人签署《珠海高瓴梁恒股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《珠海高瓴梁恒股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

1-1-253上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2022年9月16日，珠海梁恒就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，珠海梁恒合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1深圳高瓴天成三期投资有限公司普通合伙人1.000.04

深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业

2有限合伙人1388.2250.10（有限合伙）厦门高瓴瑞祺股权投资基金合伙企业

3有限合伙人1008.8236.41（有限合伙）深圳高瓴恒祺股权投资基金合伙企业

4有限合伙人175.106.32（有限合伙）深圳高瓴思祺股权投资基金合伙企业

5有限合伙人100.023.61（有限合伙）深圳高瓴坤祺股权投资基金合伙企业

6有限合伙人97.843.53（有限合伙）

合计2771.00100.00

3、主营业务发展情况珠海梁恒的经营范围为“一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，珠海梁恒的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1深圳高瓴天成三期投资有限公司普通合伙人1.000.04

深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业

2有限合伙人1388.2250.10（有限合伙）厦门高瓴瑞祺股权投资基金合伙企业

3有限合伙人1008.8236.41（有限合伙）深圳高瓴恒祺股权投资基金合伙企业

4有限合伙人175.106.32（有限合伙）深圳高瓴思祺股权投资基金合伙企业

5有限合伙人100.023.61（有限合伙）深圳高瓴坤祺股权投资基金合伙企业

6有限合伙人97.843.53（有限合伙）

合计2771.00100.00

截至本报告书签署日，珠海梁恒的产权结构图如下：

1-1-254上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，珠海梁恒不存在影响独立性的安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，珠海梁恒的执行事务合伙人为深圳高瓴天成三期投资有限公司，深圳高瓴天成三期投资有限公司的基本情况如下：

公司名称深圳高瓴天成三期投资有限公司企业类型有限责任公司

统一社会信用代码 91440300MA5FPFMJ2M成立日期2019年7月12日法定代表人马翠芳注册资本25000万元深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2注册地址栋311

一般经营项目是：投资咨询；投资兴办实业；创业投资业务。

经营范围（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

6、下属企业

截至本报告书签署日，珠海梁恒不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额3644.933644.95

负债总额--

所有者权益3644.933644.95项目2024年度2023年度

营业收入14.84-

营业利润14.81-0.03

净利润14.81-0.03

注：以上财务数据未经审计。

1-1-255上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，珠海梁恒未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产3644.93

非流动资产-

总资产3644.93

流动负债-

非流动负债-

所有者权益3644.93

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入14.84

营业利润14.81

利润总额14.81

净利润14.81

9、是否属于私募投资基金及备案情况

珠海梁恒不属于以非公开方式向合格投资者募集资金的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据珠海梁恒的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期无固定期限，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

11、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，珠海梁恒无其他对外投资，珠海梁恒以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求进行

1-1-256上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

了穿透锁定，基于审慎性考虑，珠海梁恒参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

珠海梁恒合伙人深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门高

瓴瑞祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳高瓴恒祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳高瓴思祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳高瓴

坤祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳高瓴天成三期投资有限公司已出

具承诺函，承诺在珠海梁恒所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的珠海梁恒合伙份额。

（二十四）嘉兴元徕

1、基本情况

企业名称嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91330402MA2JFFCW91成立日期2020年12月7日执行事务合伙人苏州浚迈思元创业投资管理有限公司出资额41250万元

浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼165室-主要经营场所

81一般项目:创业投资、股权投资。（除依法须经批准的项目外凭营经营范围业执照依法自主开展经营活动）。

2、历史沿革

（1）2020年12月，嘉兴元徕设立2020年12月1日，上海元徕投资管理有限公司、郑小华签署《嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定嘉兴元徕出资额为3100.00万元，其中上海元徕投资管理有限公司认缴出资额100.00万元，郑小华认缴出资额3000.00万元。

2020年12月7日，嘉兴元徕就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，嘉兴元徕合伙人及出资情况如下：

1-1-257上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海元徕投资管理有限公司普通合伙人100.003.23

2郑小华有限合伙人3000.0096.77

合计3100.00100.00

（2）2021年1月，嘉兴元徕第一次增资、第一次减资及退伙

2021年1月4日，嘉兴元徕召开全体合伙人会议，决议同意嘉兴元徕出资

额由3100.00万元增至30750.00万元，其中上海盈徕企业管理中心（有限合伙）入伙并认缴出资额100.00万元，杭州泰格入伙并认缴出资额6000.00万元，浙江昂利康制药股份有限公司入伙并认缴出资额4000.00万元，罗晓炜入伙并认缴出资额2750.00万元，朱国良入伙并认缴出资额2000.00万元，郝昌兰入伙并认缴出资额2000.00万元，杨从登入伙并认缴出资额1500.00万元，罗跃波入伙并认缴出资额1500.00万元，俞庆祥入伙并认缴出资额1500.00万元，张敏华入伙并认缴出资额1500.00万元，蔡秀珍入伙并认缴出资额1300.00万元，李迎春入伙并认缴出资额1500.00万元，徐宁入伙并认缴出资额1000.00万元，刘斌入伙并认缴出资额1000.00万元，黄海燕入伙并认缴出资额1000.00万元，曹坚入伙并认缴出资额1000.00万元，邵军浩入伙并认缴出资额1000.00万元，郑小华减资3000.00万元并退伙。

同日，嘉兴元徕全体合伙人签署《嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年1月13日，嘉兴元徕就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，嘉兴元徕合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海元徕投资管理有限公司普通合伙人100.000.33

2上海盈徕企业管理中心（有限合伙）普通合伙人100.000.33

3杭州泰格有限合伙人6000.0019.51

4浙江昂利康制药股份有限公司有限合伙人4000.0013.01

5罗晓炜有限合伙人2750.008.94

1-1-258上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

6朱国良有限合伙人2000.006.50

7郝昌兰有限合伙人2000.006.50

8杨从登有限合伙人1500.004.88

9罗跃波有限合伙人1500.004.88

10俞庆祥有限合伙人1500.004.88

11张敏华有限合伙人1500.004.88

12蔡秀珍有限合伙人1300.004.23

13李迎春有限合伙人1500.004.88

14徐宁有限合伙人1000.003.25

15刘斌有限合伙人1000.003.25

16黄海燕有限合伙人1000.003.25

17曹坚有限合伙人1000.003.25

18邵军浩有限合伙人1000.003.25

合计30750.00100.00

（3）2021年5月，嘉兴元徕第二次增资

2021年5月24日，嘉兴元徕召开全体合伙人会议，决议同意嘉兴元徕出资

额由30750.00万元增至41250.00万元，其中朱国良新增认缴出资额1000.00万元，华峰集团有限公司入伙并认缴出资额5000.00万元，丁毅入伙并认缴出资额1500.00万元，庄建成入伙并认缴出资额1000.00万元，史晓梁入伙并认缴出资额1000.00万元，是蓉珠入伙并认缴出资额1000.00万元。

同日，嘉兴元徕全体合伙人签署《嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜，并相应完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，嘉兴元徕合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海元徕投资管理有限公司普通合伙人100.000.24

2上海盈徕企业管理中心（有限合伙）普通合伙人100.000.24

3杭州泰格有限合伙人6000.0014.55

4浙江昂利康制药股份有限公司有限合伙人4000.009.70

1-1-259上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

5罗晓炜有限合伙人2750.006.67

6朱国良有限合伙人3000.007.27

7郝昌兰有限合伙人2000.004.85

8杨从登有限合伙人1500.003.64

9罗跃波有限合伙人1500.003.64

10俞庆祥有限合伙人1500.003.64

11张敏华有限合伙人1500.003.64

12蔡秀珍有限合伙人1300.003.15

13李迎春有限合伙人1500.003.64

14徐宁有限合伙人1000.002.42

15刘斌有限合伙人1000.002.42

16黄海燕有限合伙人1000.002.42

17曹坚有限合伙人1000.002.42

18邵军浩有限合伙人1000.002.42

19华峰集团有限公司有限合伙人5000.0012.12

20丁毅有限合伙人1500.003.64

21庄建成有限合伙人1000.002.42

22史晓梁有限合伙人1000.002.42

23是蓉珠有限合伙人1000.002.42

合计41250.00100.00

（4）2025年7月，嘉兴元徕第一次合伙份额转让

2025年7月，嘉兴元徕召开全体合伙人会议，决议同意上海元徕投资管理

有限公司向苏州浚迈思元创业投资管理有限公司转让100万元出资额并退伙，上海盈徕企业管理中心（有限合伙）向苏州浚迈思元创业投资管理有限公司转

让100万元出资额并退伙，同意吸收苏州浚迈思元创业投资管理有限公司为新合伙人。

2025年7月，嘉兴元徕全体合伙人签署《嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》《嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜，并相应完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，嘉兴元徕合伙人及出资情况如下：

1-1-260上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1苏州浚迈思元创业投资管理有限公司普通合伙人200.000.48

2杭州泰格有限合伙人6000.0014.55

3浙江昂利康制药股份有限公司有限合伙人4000.009.70

4罗晓炜有限合伙人2750.006.67

5朱国良有限合伙人3000.007.27

6郝昌兰有限合伙人2000.004.85

7杨从登有限合伙人1500.003.64

8罗跃波有限合伙人1500.003.64

9俞庆祥有限合伙人1500.003.64

10张敏华有限合伙人1500.003.64

11蔡秀珍有限合伙人1300.003.15

12李迎春有限合伙人1500.003.64

13徐宁有限合伙人1000.002.42

14刘斌有限合伙人1000.002.42

15黄海燕有限合伙人1000.002.42

16曹坚有限合伙人1000.002.42

17邵军浩有限合伙人1000.002.42

18华峰集团有限公司有限合伙人5000.0012.12

19丁毅有限合伙人1500.003.64

20庄建成有限合伙人1000.002.42

21史晓梁有限合伙人1000.002.42

22是蓉珠有限合伙人1000.002.42

合计41250.00100.00

（5）2025年7月，嘉兴元徕第二次减资及退伙、第三次增资

2025年7月17日，嘉兴元徕召开合伙人会议，决议同意曹坚、刘斌减资并

退出合伙企业，同意呼和浩特华蒙医药有限责任公司入伙并认缴出资额1000.00万元，李一青入伙并认缴出资额1000.00万元。

嘉兴元徕全体合伙人签署《合伙企业入伙协议》《嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2025年7月23日，嘉兴元徕就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

1-1-261上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

本次变更完成后，嘉兴元徕合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1苏州浚迈思元创业投资管理有限公司普通合伙人200.000.48

2杭州泰格有限合伙人6000.0014.55

3浙江昂利康制药股份有限公司有限合伙人4000.009.70

4罗晓炜有限合伙人2750.006.67

5朱国良有限合伙人3000.007.27

6郝昌兰有限合伙人2000.004.85

7杨从登有限合伙人1500.003.64

8罗跃波有限合伙人1500.003.64

9俞庆祥有限合伙人1500.003.64

10张敏华有限合伙人1500.003.64

11蔡秀珍有限合伙人1300.003.15

12李迎春有限合伙人1500.003.64

13徐宁有限合伙人1000.002.42

14呼和浩特华蒙医药有限责任公司有限合伙人1000.002.42

15黄海燕有限合伙人1000.002.42

16李一青有限合伙人1000.002.42

17邵军浩有限合伙人1000.002.42

18华峰集团有限公司有限合伙人5000.0012.12

19丁毅有限合伙人1500.003.64

20庄建成有限合伙人1000.002.42

21史晓梁有限合伙人1000.002.42

22是蓉珠有限合伙人1000.002.42

合计41250.00100.00

3、主营业务发展情况嘉兴元徕的经营范围为“一般项目：创业投资、股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”，主要从事创业投资、股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，嘉兴元徕的合伙人及出资情况如下：

1-1-262上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1苏州浚迈思元创业投资管理有限公司普通合伙人200.000.48

2杭州泰格有限合伙人6000.0014.55

3浙江昂利康制药股份有限公司有限合伙人4000.009.70

4罗晓炜有限合伙人2750.006.67

5朱国良有限合伙人3000.007.27

6郝昌兰有限合伙人2000.004.85

7杨从登有限合伙人1500.003.64

8罗跃波有限合伙人1500.003.64

9俞庆祥有限合伙人1500.003.64

10张敏华有限合伙人1500.003.64

11蔡秀珍有限合伙人1300.003.15

12李迎春有限合伙人1500.003.64

13徐宁有限合伙人1000.002.42

14呼和浩特华蒙医药有限责任公司有限合伙人1000.002.42

15黄海燕有限合伙人1000.002.42

16李一青有限合伙人1000.002.42

17邵军浩有限合伙人1000.002.42

18华峰集团有限公司有限合伙人5000.0012.12

19丁毅有限合伙人1500.003.64

20庄建成有限合伙人1000.002.42

21史晓梁有限合伙人1000.002.42

22是蓉珠有限合伙人1000.002.42

合计41250.00100.00

截至本报告书签署日，嘉兴元徕的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，嘉兴元徕不存在协议控制架构、让渡经营管理权、

1-1-263上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，嘉兴元徕的执行事务合伙人为苏州浚迈思元创业投资管理有限公司，苏州浚迈思元创业投资管理有限公司的基本情况如下：

公司名称苏州浚迈思元创业投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91320594MADAW1AK45成立日期2024年2月2日法定代表人邓君注册资本1000万元中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183注册地址号东沙湖基金小镇6幢107室一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围动）；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，嘉兴元徕不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额53238.5857432.99

负债总额-370.00

所有者权益53238.5857062.99项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-2668.962573.91

净利润-2668.962617.42

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，嘉兴元徕经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

1-1-264上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产4598.77

非流动资产48639.81

总资产53238.58

流动负债-

非流动负债-

所有者权益53238.58

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-2668.96

利润总额-2668.96

净利润-2668.96

9、是否属于私募投资基金及备案情况

嘉兴元徕为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SNR479。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据嘉兴元徕的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2030年12月

6日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（二十五）上海君澎

1、基本情况

企业名称上海君澎投资中心（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91310101MA1FPMQY2N成立日期2021年8月5日

执行事务合伙人君信（上海）股权投资基金管理有限公司出资额2810万元主要经营场所上海市黄浦区凤阳路310号六楼033单元

1-1-265上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）一般项目：创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照经营范围依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2021年8月，上海君澎设立

2021年8月5日，君信（上海）股权投资基金管理有限公司、顾姬宝、刘

红签署《上海君澎投资中心（有限合伙）合伙协议》，约定上海君澎出资额为

2810.00万元，其中君信（上海）股权投资基金管理有限公司认缴出资额10.00万元，顾姬宝认缴出资额1400.00万元，刘红认缴出资额1400.00万元。

同日，上海君澎就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，上海君澎合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）君信（上海）股权投资基金管理有限

1普通合伙人10.000.36

公司

2顾姬宝有限合伙人1400.0049.82

3刘红有限合伙人1400.0049.82

合计2810.00100.00

3、主营业务发展情况上海君澎的经营范围为“一般项目：创业投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主要从事创业投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，上海君澎的合伙人及出资情况如下：

合伙人类出资额出资比例序号合伙人型（万元）（%）君信（上海）股权投资基金管理有限公

1普通合伙人10.000.36

司

2顾姬宝有限合伙人1400.0049.82

3刘红有限合伙人1400.0049.82

合计2810.00100.00

截至本报告书签署日，上海君澎的产权结构图如下：

1-1-266上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，上海君澎不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，上海君澎的执行事务合伙人为君信（上海）股权投资基金管理有限公司，君信（上海）股权投资基金管理有限公司的基本情况如下：

公司名称君信（上海）股权投资基金管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310000MA1FL40T5X成立日期2017年5月26日法定代表人唐祖荣注册资本1818万元

注册地址 上海市黄浦区黄河路333号201室A区001单元股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围

开展经营活动】

6、下属企业

截至本报告书签署日，上海君澎不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额2619.792665.40

负债总额2.301.93

所有者权益2617.492663.47项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-45.98-59.41

1-1-267上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日2023年12月31日

净利润-45.98-59.41

注：2023年财务数据未经审计，2024年财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，上海君澎未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产119.79

非流动资产2500.00

总资产2619.79

流动负债2.30

非流动负债-

所有者权益2617.49

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-45.98

利润总额-45.98

净利润-45.98

9、是否属于私募投资基金及备案情况

上海君澎为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SST765。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据上海君澎的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2029年12月

31日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

11、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，上海君澎无其他对外投资，上海宴

1-1-268上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

生以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求进行

了穿透锁定，基于审慎性考虑，上海君澎参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

上海君澎合伙人及最终出资人君信（上海）股权投资基金管理有限公司、

顾姬宝、刘红已出具承诺函，承诺在上海君澎所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的上海君澎合伙份额。

（二十六）厦门楹联

1、基本情况

企业名称厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91350200MA31M9NW6Y成立日期2018年4月16日执行事务合伙人厦门楹联健康产业投资管理有限公司出资额105405万元

主要经营场所厦门市翔安区莲亭路808号201-3单元

许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活

动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营经营范围活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、历史沿革

（1）2018年4月，厦门楹联设立

2018年4月13日，上海健同投资合伙企业（有限合伙）、上海青罗投资管

理有限公司签署《厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定厦门楹联出资额为10000.00万元，其中上海健同投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额100.00万元，上海青罗投资管理有限公司认缴出资额9900.00万元.

2018年4月16日，厦门楹联就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，厦门楹联合伙人及出资情况如下：

1-1-269上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海健同投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人100.001.00

2上海青罗投资管理有限公司有限合伙人9900.0099.00

合计10000.00100.00

（2）2018年11月，厦门楹联第一次减资及退伙、第一次增资

2018年11月20日，厦门楹联召开全体合伙人会议，决议同意厦门楹联出

资额由10000.00万元增至40450.00万元，其中上海青罗投资管理有限公司减资9900.00元并退伙，厦门楹联健康产业投资管理有限公司入伙并认缴出资额

225.00万元，江苏恒瑞医药股份有限公司入伙并认缴出资额20000.00万元，匠星实业有限公司入伙并认缴出资额20000.00万元，上海健同投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额125.00万元。

同日，厦门楹联全体合伙人签署《入伙协议》《厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2018年11月21日，厦门楹联就本次变更事宜完成工商变更手续。

本次变更完成后，厦门楹联合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海健同投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人225.000.56

2厦门楹联健康产业投资管理有限公司普通合伙人225.000.56

3江苏恒瑞医药股份有限公司有限合伙人20000.0049.44

4匠星实业有限公司有限合伙人20000.0049.44

合计40450.00100.00

（3）2020年4月，厦门楹联第二次减资及退伙、第二次增资

2020年1月9日，厦门楹联召开全体合伙人会议，决议同意厦门楹联出资

额由40450.00万元减至20450.00万元，其中匠星实业有限公司减资20000.00万元并退伙；同意厦门楹联出资额由20450.00万元增至70810.00万元，其中云南白药集团股份有限公司入伙并认缴出资额10000.00万元，厦门金圆投资集团有限公司入伙并认缴出资额11900.00万元，厦门市翔安投资集团有限公司入伙并认缴出资额9100.00万元，苏州国发苏创养老服务业投资企业（有限合伙）

1-1-270上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

入伙并认缴出资额3000.00万元，上海紫瞻投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额12000.00万元，应振洲入伙并认缴出资额3500.00万元出资额，陈光明入伙并认缴出资额300.00万元，王帝钧入伙并认缴出资额300.00万元，上海健同投资合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额130.00万元，厦门楹联健康产业投资管理有限公司新增认缴出资额130.00万元。

同日，厦门楹联全体合伙人签署《入伙协议》《合伙协议修正案》，反映上述变更事宜。

2020年4月1日，厦门楹联就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，厦门楹联合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海健同投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人355.000.50

2厦门楹联健康产业投资管理有限公司普通合伙人355.000.50

3江苏恒瑞医药股份有限公司有限合伙人20000.0028.24

4云南白药集团股份有限公司有限合伙人10000.0014.12

5厦门金圆投资集团有限公司有限合伙人11900.0016.81

6厦门市翔安投资集团有限公司有限合伙人9100.0012.85

苏州国发苏创养老服务业投资企业

7有限合伙人3000.004.24（有限合伙）

8上海紫瞻投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人12000.0016.95

9应振洲有限合伙人3500.004.94

10陈光明有限合伙人300.000.42

11王帝钧有限合伙人300.000.42

合计70810.00100.00

（4）2021年3月，厦门楹联第一次合伙份额转让、第三次增资

2021年3月5日，厦门楹联召开全体合伙人会议，决议同意上海健同投资

合伙企业（有限合伙）向厦门楹联健康产业管理合伙企业（有限合伙）转让

355.00万元出资额，同意增加厦门楹联健康产业管理合伙企业（有限合伙）为

新合伙人，原合伙人上海健同投资合伙企业（有限合伙）退伙；同意厦门楹联出资额由70810.00万元增至86970.00万元，其中厦门楹联健康产业管理合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额80.00万元，厦门楹联健康产业投资管理有限

1-1-271上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

公司新增认缴出资额80.00万元，苏州楹佳企业管理合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额11000.00万元，上海联和投资有限公司入伙并认缴出资额

5000.00万元。

同日，厦门楹联全体合伙人签署《入伙协议》《合伙协议修正案》，反映上述变更事宜。

2021年3月9日，厦门楹联就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，厦门楹联合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）厦门楹联健康产业管理合伙企业（有

1普通合伙人435.000.50限合伙）

2厦门楹联健康产业投资管理有限公司普通合伙人435.000.50

3江苏恒瑞医药股份有限公司有限合伙人20000.0023.00

4云南白药集团股份有限公司有限合伙人10000.0011.50

5厦门金圆投资集团有限公司有限合伙人11900.0013.68

6厦门市翔安投资集团有限公司有限合伙人9100.0010.46

苏州国发苏创养老服务业投资企业

7有限合伙人3000.003.45（有限合伙）

8上海紫瞻投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人12000.0013.80

9应振洲有限合伙人3500.004.02

10陈光明有限合伙人300.000.34

11王帝钧有限合伙人300.000.34苏州楹佳企业管理合伙企业（有限合

12有限合伙人11000.0012.65

伙）

13上海联和投资有限公司有限合伙人5000.005.75

合计86970.00100.00

（5）2022年7月，厦门楹联第四次增资

2022年6月30日，厦门楹联召开全体合伙人会议，决议同意厦门楹联出资

额由86970.00万元增至105405.00万元，其中宁波拾贝成真管理咨询合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额4250.00万元，王富济入伙并认缴出资额

2000.00万元，国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）入伙并认

缴出资额12000.00万元，厦门楹联健康产业管理合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额92.50万元，厦门楹联健康产业投资管理有限公司新增认缴出资额

1-1-272上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

92.50万元。

同日，厦门楹联全体合伙人签署《入伙协议》《合伙协议修正案》，反映上述变更事宜。

2022年7月1日，厦门楹联就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，厦门楹联合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）厦门楹联健康产业管理合伙企业（有

1普通合伙人527.500.50限合伙）

2厦门楹联健康产业投资管理有限公司普通合伙人527.500.50

3江苏恒瑞医药股份有限公司有限合伙人20000.0018.97

4云南白药集团股份有限公司有限合伙人10000.009.49

5厦门金圆投资集团有限公司有限合伙人11900.0011.29

6厦门市翔安投资集团有限公司有限合伙人9100.008.63

苏州国发苏创养老服务业投资企业

7有限合伙人3000.002.85（有限合伙）

8上海紫瞻投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人12000.0011.38

9应振洲有限合伙人3500.003.32

10陈光明有限合伙人300.000.28

11王帝钧有限合伙人300.000.28苏州楹佳企业管理合伙企业（有限合

12有限合伙人11000.0010.44

伙）

13上海联和投资有限公司有限合伙人5000.004.74宁波拾贝成真管理咨询合伙企业（有

14有限合伙人4250.004.03限合伙）

15王富济有限合伙人2000.001.90

国投创合国家新兴产业创业投资引导

16有限合伙人12000.0011.38基金（有限合伙）

合计105405.00100.00

（6）2024年12月，厦门楹联第一次减资及退伙、第五次增资

2024年12月30日，厦门楹联召开全体合伙人会议，决议同意厦门市翔安

投资集团有限公司、陈光明减资并退出合伙企业，同意厦门市翔安创业投资有限公司入伙并认缴出资额9100.00万元，吴伟清入伙并认缴出资额300.00万元。

同日，厦门楹联全体合伙人签署《入伙协议》《厦门楹联健康产业投资合伙

1-1-273上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2024年12月31日，厦门楹联就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，厦门楹联合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）厦门楹联健康产业管理合伙企业（有

1普通合伙人527.500.50限合伙）

2厦门楹联健康产业投资管理有限公司普通合伙人527.500.50

3江苏恒瑞医药股份有限公司有限合伙人20000.0018.97

4云南白药集团股份有限公司有限合伙人10000.009.49

5厦门金圆投资集团有限公司有限合伙人11900.0011.29

6厦门市翔安创业投资有限公司有限合伙人9100.008.63

苏州国发苏创养老服务业投资企业

7有限合伙人3000.002.85（有限合伙）

8上海紫瞻投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人12000.0011.38

9应振洲有限合伙人3500.003.32

10吴伟清有限合伙人300.000.28

11王帝钧有限合伙人300.000.28苏州楹佳企业管理合伙企业（有限合

12有限合伙人11000.0010.44

伙）

13上海联和投资有限公司有限合伙人5000.004.74淮安拾贝成真企业管理合伙企业（有

14有限合伙人4250.004.03限合伙）

15王富济有限合伙人2000.001.90

国投创合国家新兴产业创业投资引导

16有限合伙人12000.0011.38基金（有限合伙）

合计105405.00100.00

（7）2025年9月，厦门楹联第二次减资及退货、第六次增资

2025年9月，厦门楹联召开全体合伙人会议，决议同意厦门金圆投资集团

有限公司减资并退出合伙企业，同意厦门市产业投资有限公司入伙并认缴出资额11900.00万元。

厦门楹联全体合伙人签署《入伙协议》《厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2025年9月25日，厦门楹联就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

1-1-274上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

本次变更完成后，厦门楹联合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）厦门楹联健康产业管理合伙企业（有

1普通合伙人527.500.50限合伙）

2厦门楹联健康产业投资管理有限公司普通合伙人527.500.50

3江苏恒瑞医药股份有限公司有限合伙人20000.0018.97

4云南白药集团股份有限公司有限合伙人10000.009.49

5厦门市产业投资有限公司有限合伙人11900.0011.29

6厦门市翔安创业投资有限公司有限合伙人9100.008.63

苏州国发苏创养老服务业投资企业

7有限合伙人3000.002.85（有限合伙）

8上海紫瞻投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人12000.0011.38

9应振洲有限合伙人3500.003.32

10吴伟清有限合伙人300.000.28

11王帝钧有限合伙人300.000.28苏州楹佳企业管理合伙企业（有限合

12有限合伙人11000.0010.44

伙）

13上海联和投资有限公司有限合伙人5000.004.74淮安拾贝成真企业管理合伙企业（有

14有限合伙人4250.004.03限合伙）

15王富济有限合伙人2000.001.90

国投创合国家新兴产业创业投资引导

16有限合伙人12000.0011.38基金（有限合伙）

合计105405.00100.00

（8）2025年9月，厦门楹联第三次减资及退货、第七次增资

2025年9月，厦门楹联召开全体合伙人会议，决议同意厦门市产业投资有限公司减资并退出合伙企业，同意厦门市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额11900.00万元。

厦门楹联全体合伙人签署《入伙协议》《厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2025年9月29日，厦门楹联就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，厦门楹联合伙人及出资情况如下：

1-1-275上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）厦门楹联健康产业管理合伙企业（有

1普通合伙人527.500.50限合伙）

2厦门楹联健康产业投资管理有限公司普通合伙人527.500.50

3江苏恒瑞医药股份有限公司有限合伙人20000.0018.97

4云南白药集团股份有限公司有限合伙人10000.009.49

厦门市产业引导股权投资基金合伙企

5有限合伙人11900.0011.29业（有限合伙）

6厦门市翔安创业投资有限公司有限合伙人9100.008.63

苏州国发苏创养老服务业投资企业

7有限合伙人3000.002.85（有限合伙）

8上海紫瞻投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人12000.0011.38

9应振洲有限合伙人3500.003.32

10吴伟清有限合伙人300.000.28

11王帝钧有限合伙人300.000.28苏州楹佳企业管理合伙企业（有限合

12有限合伙人11000.0010.44

伙）

13上海联和投资有限公司有限合伙人5000.004.74淮安拾贝成真企业管理合伙企业（有

14有限合伙人4250.004.03限合伙）

15王富济有限合伙人2000.001.90

国投创合国家新兴产业创业投资引导

16有限合伙人12000.0011.38基金（有限合伙）

合计105405.00100.00

3、主营业务发展情况厦门楹联的经营范围为“许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，厦门楹联的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）厦门楹联健康产业管理合伙企业（有

1普通合伙人527.500.50限合伙）

1-1-276上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

2厦门楹联健康产业投资管理有限公司普通合伙人527.500.50

3江苏恒瑞医药股份有限公司有限合伙人20000.0018.97

4云南白药集团股份有限公司有限合伙人10000.009.49

厦门市产业引导股权投资基金合伙企

5有限合伙人11900.0011.29业（有限合伙）

6厦门市翔安创业投资有限公司有限合伙人9100.008.63

苏州国发苏创养老服务业投资企业

7有限合伙人3000.002.85（有限合伙）

8上海紫瞻投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人12000.0011.38

9应振洲有限合伙人3500.003.32

10吴伟清有限合伙人300.000.28

11王帝钧有限合伙人300.000.28苏州楹佳企业管理合伙企业（有限合

12有限合伙人11000.0010.44

伙）

13上海联和投资有限公司有限合伙人5000.004.74淮安拾贝成真企业管理合伙企业（有

14有限合伙人4250.004.03限合伙）

15王富济有限合伙人2000.001.90

国投创合国家新兴产业创业投资引导

16有限合伙人12000.0011.38基金（有限合伙）

合计105405.00100.00

截至本报告书签署日，厦门楹联的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，厦门楹联不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，厦门楹联的执行事务合伙人为厦门楹联健康产业投

1-1-277上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

资管理有限公司，厦门楹联健康产业投资管理有限公司的基本情况如下：

公司名称厦门楹联健康产业投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91350200MA31TB9412成立日期2018年6月14日法定代表人罗鶄注册资本1000万元

注册地址厦门市翔安区莲亭路808号201-8单元

投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规经营范围另有规定除外）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

6、下属企业

截至本报告书签署日，厦门楹联不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额117752.84122551.52

负债总额--

所有者权益117752.84122551.52项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-6994.4615912.53

净利润-6994.4615912.53

注：以上财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，厦门楹联未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产80592.71

非流动资产37160.13

总资产117752.84

1-1-278上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日

流动负债-

非流动负债-

所有者权益117752.84

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-6994.46

利润总额-6994.46

净利润-6994.46

9、是否属于私募投资基金及备案情况

厦门楹联为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SCX139。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据厦门楹联的《合伙协议》及其签署的调查表，其锁定期至2032年1月

19日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（二十七）上海澄曦

1、基本情况

企业名称上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91310114MA1GXJ2R9G成立日期2020年12月10日执行事务合伙人上海壶天商务咨询有限公司出资额100万元

主要经营场所 上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层105室JT1126一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可经营范围类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

1-1-279上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2、历史沿革

（1）2020年12月，上海澄曦设立2020年11月19日，上海壶天商务咨询有限公司、巫循伟签署《上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定上海澄曦出资额为100.00万元，其中上海壶天商务咨询有限公司认缴出资额1.00万元，巫循伟认缴出资额99.00万元。

2020年12月10日，上海澄曦就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，上海澄曦合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海壶天商务咨询有限公司普通合伙人1.001.00

2巫循伟有限合伙人99.0099.00

合计100.00100.00

3、主营业务发展情况上海澄曦的经营范围为“一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”，主要从事企业管理，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，上海澄曦的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1上海壶天商务咨询有限公司普通合伙人1.001.00

2巫循伟有限合伙人99.0099.00

合计100.00100.00

截至本报告书签署日，上海澄曦的产权结构图如下：

1-1-280上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，上海澄曦不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，上海澄曦的执行事务合伙人为上海壶天商务咨询有限公司，上海壶天商务咨询有限公司的基本情况如下：

公司名称上海壶天商务咨询有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310115MA1HBD2G36成立日期2020年9月11日法定代表人李明注册资本500万元

注册地址 上海市嘉定区嘉松北路6988号1幢1层105室J1059

一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管经营范围理；市场营销策划；会议及展览服务；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，上海澄曦不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1000.041000.02

负债总额0.150.10

所有者权益999.89999.92项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润-0.03-0.05

净利润-0.03-0.05

1-1-281上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注：以上财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，上海澄曦未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产0.04

非流动资产1000.00

总资产1000.04

流动负债0.15

非流动负债-

所有者权益999.89

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润-0.03

利润总额-0.03

净利润-0.03

9、是否属于私募投资基金及备案情况

上海澄曦不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据上海澄曦的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2050年12月

9日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

11、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，上海澄曦无其他对外投资，上海澄曦以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前

1-1-282上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求进行

了穿透锁定，基于审慎性考虑，上海澄曦参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

上海澄曦合伙人及最终出资人巫循伟、上海壶天商务咨询有限公司、李明、

吴冠亚已出具承诺函，承诺在上海澄曦所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的上海澄曦合伙份额。

（二十八）青岛乾道

1、基本情况

企业名称青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91370281MA3UECFC2F成立日期2020年11月20日执行事务合伙人乾道投资基金管理有限公司出资额25850万元主要经营场所山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路388号三层3182室

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理经营范围服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2020年11月，青岛乾道设立2020年11月5日，乾道投资基金管理有限公司、董云巍签署《青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）有限合伙协议》，约定青岛乾道出资额为1000.00万元，其中乾道投资基金管理有限公司认缴出资额100.00万元，董云巍认缴出资额900.00万元。

2020年11月20日，青岛乾道就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，青岛乾道合伙人及出资情况如下：

1-1-283上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1乾道投资基金管理有限公司普通合伙人100.0010.00

2董云巍有限合伙人900.0090.00

合计1000.00100.00

（2）2021年7月，青岛乾道第一次增资、第一次减资及退伙

2021年7月19日，青岛乾道召开全体合伙人会议，决议同意青岛乾道出资

额由1000.00万元增至10500.00万元，其中青岛坤顺投资管理有限公司入伙并认缴出资额3500.00万元，吴翔宇入伙并认缴出资额500.00万元，北京千宏科技有限公司入伙并认缴出资额3000.00万元，青岛恒灿投资管理中心（有限合伙）入伙并认缴出资额3000.00万元，乾道投资基金管理有限公司新增认缴出资额400.00万元，董云巍减资900.00万元并退伙。

同日，青岛乾道全体合伙人签署《青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）入伙协议》《青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年7月20日，青岛乾道就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，青岛乾道合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1乾道投资基金管理有限公司普通合伙人500.004.76

2青岛坤顺投资管理有限公司有限合伙人3500.0033.33

3吴翔宇有限合伙人500.004.76

4北京千宏科技有限公司有限合伙人3000.0028.57

5青岛恒灿投资管理中心（有限合伙）有限合伙人3000.0028.57

合计10500.00100.00

（3）2022年4月，青岛乾道第二次增资、第二次减资及退伙

2022年4月14日，青岛乾道召开全体合伙人会议，决议同意青岛乾道出资额由10500.00万元增至21210.00万元，其中青岛昱盈投资管理中心（有限合伙）入伙并认缴出资额1350.00万元，山东盛元投资（集团）有限公司入伙并认缴出资额600.00万元，李燚入伙并认缴出资额500.00万元，上海金稣投资管

1-1-284上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）理事务所入伙并认缴出资额500.00万元，青岛乾道钰新投资管理中心（有限合伙）入伙并认缴出资额6000.00万元，马兰拉面快餐连锁有限责任公司入伙并认缴出资额500.00万元，杜东辉入伙并认缴出资额900.00万元，青岛乾道钰润投资管理中心（有限合伙）入伙并认缴出资额5300.00万元，王珏入伙并认缴出资额500.00万元，石保社入伙并认缴出资额500.00万元，周扬铭入伙并认缴出资额500.00万元，吴翔宇新增认缴出资额60.00万元，青岛坤顺投资管理有限公司减资3500.00万元并退伙，北京千宏科技有限公司减资3000.00万元并退伙。

同日，青岛乾道全体合伙人签署《青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）入伙协议》《青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2022年4月24日，青岛乾道就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，青岛乾道合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1乾道投资基金管理有限公司普通合伙人500.002.36

2吴翔宇有限合伙人560.002.64

3青岛恒灿投资管理中心（有限合伙）有限合伙人3000.0014.14

4青岛昱盈投资管理中心（有限合伙）有限合伙人1350.006.36

5山东盛元投资（集团）有限公司有限合伙人600.002.83

6李燚有限合伙人500.002.36

7上海金稣投资管理事务所有限合伙人500.002.36青岛乾道钰新投资管理中心（有限合

8有限合伙人6000.0028.29

伙）

9马兰拉面快餐连锁有限责任公司有限合伙人500.002.36

10杜东辉有限合伙人900.004.24青岛乾道钰润投资管理中心（有限合

11有限合伙人5300.0024.99

伙）

12王珏有限合伙人500.002.36

13石保社有限合伙人500.002.36

14周扬铭有限合伙人500.002.36

合计21210.00100.00

1-1-285上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（4）2022年9月，青岛乾道第三次增资

2022年9月20日，青岛乾道召开全体合伙人会议，决议同意青岛乾道出资

额由21210.00万元增至25850.00万元，其中罗方鹏入伙并认缴出资额810.00万元，葛文兰入伙并认缴出资额500.00万元，张瑄入伙并认缴出资额500.00万元，汪月入伙并认缴出资额1000.00万元，杨桂香入伙并认缴出资额500.00万元，张金玉入伙并认缴出资额500.00万元，罗艳华入伙并认缴出资额500.00万元，周扬铭新增认缴出资额100.00万元，石保社新增认缴出资额230.00万元。

同日，青岛乾道全体合伙人签署《青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）入伙协议》《青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2022年9月27日，青岛乾道就本次增资事宜完成工商变更登记手续。

本次增资完成后，青岛乾道合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1乾道投资基金管理有限公司普通合伙人500.001.93

2吴翔宇有限合伙人560.002.17

3青岛恒灿投资管理中心（有限合伙）有限合伙人3000.0011.61

4青岛昱盈投资管理中心（有限合伙）有限合伙人1350.005.22

5山东盛元投资（集团）有限公司有限合伙人600.002.32

6李燚有限合伙人500.001.93

7上海金稣投资管理事务所有限合伙人500.001.93青岛乾道钰新投资管理中心（有限合

8有限合伙人6000.0023.21

伙）

9马兰拉面快餐连锁有限责任公司有限合伙人500.001.93

10杜东辉有限合伙人900.003.48青岛乾道钰润投资管理中心（有限合

11有限合伙人5300.0020.50

伙）

12王珏有限合伙人500.001.93

13石保社有限合伙人730.002.82

14周扬铭有限合伙人600.002.32

15罗方鹏有限合伙人810.003.13

16葛文兰有限合伙人500.001.93

1-1-286上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

17张瑄有限合伙人500.001.93

18汪月有限合伙人1000.003.87

19杨桂香有限合伙人500.001.93

20张金玉有限合伙人500.001.93

21罗艳华有限合伙人500.001.93

合计25850.00100.00

3、主营业务发展情况青岛乾道的经营范围为“一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，青岛乾道的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1乾道投资基金管理有限公司普通合伙人500.001.93

2吴翔宇有限合伙人560.002.17

3青岛恒灿投资管理中心（有限合伙）有限合伙人3000.0011.61

4青岛昱盈投资管理中心（有限合伙）有限合伙人1350.005.22

5山东盛元投资（集团）有限公司有限合伙人600.002.32

6李燚有限合伙人500.001.93

7上海金稣投资管理事务所有限合伙人500.001.93青岛乾道钰新投资管理中心（有限合

8有限合伙人6000.0023.21

伙）

9马兰拉面快餐连锁有限责任公司有限合伙人500.001.93

10杜东辉有限合伙人900.003.48青岛乾道钰润投资管理中心（有限合

11有限合伙人5300.0020.50

伙）

12王珏有限合伙人500.001.93

13石保社有限合伙人730.002.82

14周扬铭有限合伙人600.002.32

15罗方鹏有限合伙人810.003.13

16葛文兰有限合伙人500.001.93

1-1-287上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

17张瑄有限合伙人500.001.93

18汪月有限合伙人1000.003.87

19杨桂香有限合伙人500.001.93

20张金玉有限合伙人500.001.93

21罗艳华有限合伙人500.001.93

合计25850.00100.00

截至本报告书签署日，青岛乾道的产权结构图如下：

截至本报告书签署日，青岛乾道不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，青岛乾道的执行事务合伙人为乾道投资基金管理有限公司，乾道投资基金管理有限公司的基本情况如下：

公司名称乾道投资基金管理有限公司

企业类型有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码 91110102580807643G成立日期2011年8月29日法定代表人鄢祖容注册资本15000万元

注册地址 北京市海淀区建西苑中里1号楼-1层商业B1014号非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、经营范围

未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得

对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投

1-1-288上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、下属企业

截至本报告书签署日，青岛乾道不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额24106.9624121.43

负债总额--

所有者权益24106.9624121.43项目2024年度2023年度

收入11.3133.41

利润总额-14.467.26

净利润-14.467.26

注：以上2023年财务数据已经审计，2024年财务数据未经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，青岛乾道未经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

总资产24106.96

总负债-

所有者权益24106.96

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

收入11.31

利润总额-14.46

净利润-14.46

1-1-289上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

9、是否属于私募投资基金及备案情况

青岛乾道为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SQP843。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据青岛乾道的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期无固定期限，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

（二十九）上海骊宸

1、基本情况

企业名称上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91310000MA7AKCE77A成立日期2021年9月17日

执行事务合伙人上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）出资额47125万元

主要经营场所上海市虹口区东大名路391-393号4层

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活

动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营经营范围活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、历史沿革

（1）2021年9月，上海骊宸设立

2021年9月，上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海懋宇企业管理

合伙企业（有限合伙）、董云、西安嘉恒泰盈企业管理合伙企业（有限合伙）、

钟要武签署《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定上海骊宸出资额为10000.00万元，其中上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额300.00万元，上海懋宇企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额1200.00万元，董云认缴出资额1000.00万元，西安嘉恒泰盈企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额7000.00万元，钟要武认缴出资额500.00万元。

2021年9月17日，上海骊宸就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

1-1-290上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）设立时，上海骊宸合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）上海骊辕企业管理合伙企业（有限合

1普通合伙人300.003.00

伙）上海懋宇企业管理合伙企业（有限合

2有限合伙人1200.0012.00

伙）

3董云有限合伙人1000.0010.00西安嘉恒泰盈企业管理合伙企业（有

4有限合伙人7000.0070.00限合伙）

5钟要武有限合伙人500.005.00

合计10000.00100.00

（2）2021年11月，上海骊宸第一次增资、第一次减资及退伙

2021年10月25日，上海骊宸召开全体合伙人会议，决议同意上海骊宸出

资额由10000.00万元增至26000.00万元，其中杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.00万元，长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额3000.00万元，烟台市信马远通股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额2000.00万元，南京威新房地产开发有限公司入伙并认缴出资额2000.00万元，上海澄萃企业管理合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额1300.00万元，南京瑞联管理咨询合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额1000.00万元，海南谷子投资有限公司入伙并认缴出资额1000.00万元，胡旭波入伙并认缴出资额1000.00万元，陈旭入伙并认缴出资额500.00万元，吴振宇入伙并认缴出资额500.00万元，任璐蓓入伙并认缴出资额500.00万元，上海懋宇企业管理合伙企业（有限合伙）减资

1200.00万元并退伙，钟要武减资500.00万元并退伙，上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）减资100.00万元。

同日，上海骊宸全体合伙人签署《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议书》《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年11月5日，上海骊宸就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，上海骊宸合伙人及出资情况如下：

1-1-291上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）上海骊辕企业管理合伙企业（有限合

1普通合伙人200.000.77

伙）

2董云有限合伙人1000.003.85西安嘉恒泰盈企业管理合伙企业（有

3有限合伙人7000.0026.92限合伙）杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有

4有限合伙人5000.0019.23限合伙）长三角协同优势产业股权投资合伙企

5有限合伙人3000.0011.54业（有限合伙）烟台市信马远通股权投资基金合伙企

6有限合伙人2000.007.69业（有限合伙）

7南京威新房地产开发有限公司有限合伙人2000.007.69上海澄萃企业管理合伙企业（有限合

8有限合伙人1300.005.00

伙）南京瑞联管理咨询合伙企业（有限合

9有限合伙人1000.003.85

伙）

10海南谷子投资有限公司有限合伙人1000.003.85

11胡旭波有限合伙人1000.003.85

12陈旭有限合伙人500.001.92

13吴振宇有限合伙人500.001.92

14任璐蓓有限合伙人500.001.92

合计26000.00100.00

（3）2022年10月，上海骊宸第一次合伙份额转让、第二次增资

2022年10月17日，上海骊宸召开全体合伙人会议，决议同意胡旭波向北

京启盼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让1000.00万元出资额，同意增加北京启盼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为新合伙人，原合伙人胡旭波退伙；同意上海骊宸出资额由26000.00万元增至40000.00万元，其中上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额500.00万元，杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额3000.00万元，海南谷子投资有限公司新增认缴出资额500.00万元，嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.00万元，苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额5000.00万元。

同日，上海骊宸全体合伙人签署《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议书》《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）

1-1-292上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2022年10月26日，上海骊宸就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，上海骊宸合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）上海骊辕企业管理合伙企业（有限合

1普通合伙人700.001.75

伙）

2董云有限合伙人1000.002.50西安嘉恒泰盈企业管理合伙企业（有

3有限合伙人7000.0017.50限合伙）杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有

4有限合伙人8000.0020.00限合伙）长三角协同优势产业股权投资合伙企

5有限合伙人3000.007.50业（有限合伙）烟台市信马远通股权投资基金合伙企

6有限合伙人2000.005.00业（有限合伙）

7南京威新房地产开发有限公司有限合伙人2000.005.00上海澄萃企业管理合伙企业（有限合

8有限合伙人1300.003.25

伙）南京瑞联管理咨询合伙企业（有限合

9有限合伙人1000.002.50

伙）

10海南谷子投资有限公司有限合伙人1500.003.75北京启盼企业管理咨询合伙企业（有

11有限合伙人1000.002.50限合伙）

12陈旭有限合伙人500.001.25

13吴振宇有限合伙人500.001.25

14任璐蓓有限合伙人500.001.25嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有

15有限合伙人5000.0012.50限合伙）苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙

16有限合伙人5000.0012.50企业（有限合伙）

合计40000.00100.00

（4）2023年1月，上海骊宸第二次合伙份额转让、第三次增资

2023年1月17日，上海骊宸召开全体合伙人会议，决议同意南京威新房地

产开发有限公司向杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让1000.00

万元出资额；同意上海骊宸出资额由40000.00万元增至47500.00万元，其中杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）新增认缴出资额500.00万元，上海泓博智源医药股份有限公司入伙并认缴出资额2000.00万元，开原亨泰营养

1-1-293上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

科技有限公司入伙并认缴出资额2000.00万元，海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额2000.00万元，孔熙贤入伙并认缴出资额

1000.00万元。

同日，上海骊宸全体合伙人签署《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议书》《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2023年1月19日，上海骊宸就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，上海骊宸合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）上海骊辕企业管理合伙企业（有限合

1普通合伙人700.001.47

伙）

2董云有限合伙人1000.002.11西安嘉恒泰盈企业管理合伙企业（有

3有限合伙人7000.0014.74限合伙）杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有

4有限合伙人9500.0020.00限合伙）长三角协同优势产业股权投资合伙企

5有限合伙人3000.006.32业（有限合伙）烟台市信马远通股权投资基金合伙企

6有限合伙人2000.004.21业（有限合伙）

7南京威新房地产开发有限公司有限合伙人1000.002.11上海澄萃企业管理合伙企业（有限合

8有限合伙人1300.002.74

伙）南京瑞联管理咨询合伙企业（有限合

9有限合伙人1000.002.11

伙）

10海南谷子投资有限公司有限合伙人1500.003.16北京启盼企业管理咨询合伙企业（有

11有限合伙人1000.002.11限合伙）

12陈旭有限合伙人500.001.05

13吴振宇有限合伙人500.001.05

14任璐蓓有限合伙人500.001.05嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有

15有限合伙人5000.0010.53限合伙）苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙

16有限合伙人5000.0010.53企业（有限合伙）

17上海泓博智源医药股份有限公司有限合伙人2000.004.21

18开原亨泰营养科技有限公司有限合伙人2000.004.21

1-1-294上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）海南通瀛产业科技合伙企业（有限合

19有限合伙人2000.004.21

伙）

20孔熙贤有限合伙人1000.002.11

合计47500.00100.00

（5）2023年4月，上海骊宸第三次合伙份额转让、第四次增资

2023年4月21日，上海骊宸召开全体合伙人会议，决议同意南京威新房地

产开发有限公司向苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）转让

1000.00万元出资额并退伙；同意上海骊宸出资额由47500.00万元增至

47800.00万元，其中淄博德禾股权投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资

额300.00万元。

同日，上海骊宸全体合伙人签署《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议书》《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2023年4月23日，上海骊宸就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，上海骊宸合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）上海骊辕企业管理合伙企业（有限合

1普通合伙人700.001.46

伙）

2董云有限合伙人1000.002.09西安嘉恒泰盈企业管理合伙企业（有

3有限合伙人7000.0014.64限合伙）杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有

4有限合伙人9500.0019.87限合伙）长三角协同优势产业股权投资合伙企

5有限合伙人3000.006.28业（有限合伙）烟台市信马远通股权投资基金合伙企

6有限合伙人2000.004.18业（有限合伙）上海澄萃企业管理合伙企业（有限合

7有限合伙人1300.002.72

伙）南京瑞联管理咨询合伙企业（有限合

8有限合伙人1000.002.09

伙）

9海南谷子投资有限公司有限合伙人1500.003.14北京启盼企业管理咨询合伙企业（有

10有限合伙人1000.002.09限合伙）

1-1-295上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

11陈旭有限合伙人500.001.05

12吴振宇有限合伙人500.001.05

13任璐蓓有限合伙人500.001.05嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有

14有限合伙人5000.0010.46限合伙）苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙

15有限合伙人6000.0012.55企业（有限合伙）

16上海泓博智源医药股份有限公司有限合伙人2000.004.18

17开原亨泰营养科技有限公司有限合伙人2000.004.18海南通瀛产业科技合伙企业（有限合

18有限合伙人2000.004.18

伙）

19孔熙贤有限合伙人1000.002.09淄博德禾股权投资合伙企业（有限合

20有限合伙人300.000.63

伙）

合计47800.00100.00

（6）2024年9月，上海骊宸第四次合伙份额转让

2024年8月26日，上海骊宸召开全体合伙人会议，决议同意海南通瀛产业

科技合伙企业（有限合伙）向上海泓博智源医药股份有限公司转让1000.00万元出资额。

同日，上海骊宸全体合伙人签署《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2024年9月19日，上海骊宸就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

本次转让完成后，上海骊宸合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）上海骊辕企业管理合伙企业（有限合

1普通合伙人700.001.46

伙）

2董云有限合伙人1000.002.09西安嘉恒泰盈企业管理合伙企业（有

3有限合伙人7000.0014.64限合伙）杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有

4有限合伙人9500.0019.87限合伙）长三角协同优势产业股权投资合伙企

5有限合伙人3000.006.28业（有限合伙）

1-1-296上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）烟台市信马远通股权投资基金合伙企

6有限合伙人2000.004.18业（有限合伙）上海澄萃企业管理合伙企业（有限合

7有限合伙人1300.002.72

伙）南京瑞联管理咨询合伙企业（有限合

8有限合伙人1000.002.09

伙）

9海南谷子投资有限公司有限合伙人1500.003.14北京启盼企业管理咨询合伙企业（有

10有限合伙人1000.002.09限合伙）

11陈旭有限合伙人500.001.05

12吴振宇有限合伙人500.001.05

13任璐蓓有限合伙人500.001.05嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有

14有限合伙人5000.0010.46限合伙）苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙

15有限合伙人6000.0012.55企业（有限合伙）

16上海泓博智源医药股份有限公司有限合伙人3000.006.28

17开原亨泰营养科技有限公司有限合伙人2000.004.18海南通瀛产业科技合伙企业（有限合

18有限合伙人1000.002.09

伙）

19孔熙贤有限合伙人1000.002.09淄博德禾股权投资合伙企业（有限合

20有限合伙人300.000.63

伙）

合计47800.00100.00

（7）2025年9月，上海骊宸第五次合伙份额转让、第二次减资

2025年8月18日，上海骊宸召开全体合伙人会议，决议同意南京瑞联管理

咨询合伙企业（有限合伙）向海南弘德瑞联咨询管理有限公司转让1000.00万

元出资额并退伙，同意吸收海南弘德瑞联咨询管理有限公司为新合伙人；决议同意陈旭减资150.00万元，海南谷子投资有限公司减资450.00万元，杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有限合伙）减资75.00万元。

同日，上海骊宸全体合伙人签署《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议书》《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2025年9月5日，上海骊宸就本次合伙份额转让事宜完成工商变更登记手续。

1-1-297上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

本次变更完成后，上海骊宸合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）上海骊辕企业管理合伙企业（有限合

1普通合伙人700.001.49

伙）

2董云有限合伙人1000.002.12西安嘉恒泰盈企业管理合伙企业（有

3有限合伙人7000.0014.85限合伙）杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有

4有限合伙人9425.0020.00限合伙）长三角协同优势产业股权投资合伙企

5有限合伙人3000.006.37业（有限合伙）烟台市信马远通股权投资基金合伙企

6有限合伙人2000.004.24业（有限合伙）上海澄萃企业管理合伙企业（有限合

7有限合伙人1300.002.76

伙）

8海南弘德瑞联咨询管理有限公司有限合伙人1000.002.12

9海南谷子投资有限公司有限合伙人1050.002.23北京启盼企业管理咨询合伙企业（有

10有限合伙人1000.002.12限合伙）

11陈旭有限合伙人350.000.74

12吴振宇有限合伙人500.001.06

13任璐蓓有限合伙人500.001.06嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有

14有限合伙人5000.0010.61限合伙）苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙

15有限合伙人6000.0012.73企业（有限合伙）

16上海泓博智源医药股份有限公司有限合伙人3000.006.37

17开原亨泰营养科技有限公司有限合伙人2000.004.24海南通瀛产业科技合伙企业（有限合

18有限合伙人1000.002.12

伙）

19孔熙贤有限合伙人1000.002.12淄博德禾股权投资合伙企业（有限合

20有限合伙人300.000.64

伙）

合计47125.00100.00

3、主营业务发展情况上海骊宸的经营范围为“一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

1-1-298上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，上海骊宸的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）上海骊辕企业管理合伙企业（有限合

1普通合伙人700.001.49

伙）

2董云有限合伙人1000.002.12西安嘉恒泰盈企业管理合伙企业（有

3有限合伙人7000.0014.85限合伙）杭州泰鲲股权投资基金合伙企业（有

4有限合伙人9425.0020.00限合伙）长三角协同优势产业股权投资合伙企

5有限合伙人3000.006.37业（有限合伙）烟台市信马远通股权投资基金合伙企

6有限合伙人2000.004.24业（有限合伙）上海澄萃企业管理合伙企业（有限合

7有限合伙人1300.002.76

伙）

8海南弘德瑞联咨询管理有限公司有限合伙人1000.002.12

9海南谷子投资有限公司有限合伙人1050.002.23北京启盼企业管理咨询合伙企业（有

10有限合伙人1000.002.12限合伙）

11陈旭有限合伙人350.000.74

12吴振宇有限合伙人500.001.06

13任璐蓓有限合伙人500.001.06嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有

14有限合伙人5000.0010.61限合伙）苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙

15有限合伙人6000.0012.73企业（有限合伙）

16上海泓博智源医药股份有限公司有限合伙人3000.006.37

17开原亨泰营养科技有限公司有限合伙人2000.004.24海南通瀛产业科技合伙企业（有限合

18有限合伙人1000.002.12

伙）

19孔熙贤有限合伙人1000.002.12淄博德禾股权投资合伙企业（有限合

20有限合伙人300.000.64

伙）

合计47125.00100.00

截至本报告书签署日，上海骊宸的产权结构图如下：

1-1-299上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，上海骊宸不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，上海骊宸的执行事务合伙人为上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙），上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

企业名称上海骊辕企业管理合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91310109MA1G5XK916成立日期2021年2月8日执行事务合伙人上海骊宸私募基金管理有限公司出资额200万元

主要经营场所上海市虹口区东大名路391-393号（单号）4层（集中登记地）一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可经营范围类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，上海骊宸不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额32444.8824212.36

负债总额22.2924.79

所有者权益32422.5924187.57项目2024年度2023年度

1-1-300上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日2023年12月31日

营业收入-710.951683.99

营业利润-1624.97548.11

净利润-1624.97548.11

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，上海骊宸经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产7785.04

非流动资产24659.84

总资产32444.88

流动负债22.29

非流动负债-

所有者权益32422.59

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-710.95

营业利润-1624.97

利润总额-1624.97

净利润-1624.97

9、是否属于私募投资基金及备案情况

上海骊宸为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 STC693。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据上海骊宸的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2029年11月

4日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

1-1-301上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（三十）苏州国发

1、基本情况

企业名称苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91320506MA25J0YY3T成立日期2021年3月26日

执行事务合伙人苏州国发资产管理有限公司（委派代表：苏明）出资额1002万元主要经营场所苏州市吴中区太湖东路290号

一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法经营范围须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

（1）2021年3月，苏州国发设立

2021年3月22日，苏州国发资产管理有限公司、苏州国发兴民投资企业（有限合伙）签署《苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，约定苏州国发出资额为1000.00万元，其中苏州国发资产管理有限公司认缴出资额10.00万元，苏州国发兴民投资企业（有限合伙）认缴出资额990.00万元。

2021年3月26日，苏州国发就本次设立事宜完成工商变更登记手续。

设立时，苏州国发合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1苏州国发资产管理有限公司普通合伙人10.001.00

2苏州国发兴民投资企业（有限合伙）有限合伙人990.0099.00

合计1000.00100.00

（2）2021年9月，苏州国发第一次增资、第一次减资及退伙

2021年9月23日，苏州国发召开全体合伙人会议，决议同意苏州国发出资

额由1000.00万元增至1002.00万元，其中苏州国发吉安产业投资发展合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额400.00万元，苏州国发实帧人工智能投资合伙企业（有限合伙）入伙并认缴出资额200.00万元，孙蕾入伙并认缴出资额

1-1-302上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

100.00万元，周琴芬入伙并认缴出资额300.00万元，苏州国发资产管理有限公

司减资8.00万元，苏州国发兴民投资企业（有限合伙）减资990.00万元并退伙。

同日，苏州国发全体合伙人签署《苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，反映上述变更事宜。

2021年9月24日，苏州国发就本次变更事宜完成工商变更登记手续。

本次变更完成后，苏州国发合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1苏州国发资产管理有限公司普通合伙人2.000.20

苏州国发吉安产业投资发展合伙企业

2有限合伙人400.0039.92（有限合伙）苏州国发实帧人工智能投资合伙企业

3有限合伙人200.0019.96（有限合伙）

4孙蕾有限合伙人100.009.98

5周琴芬有限合伙人300.0029.94

合计1002.00100.00

3、主营业务发展情况苏州国发的经营范围为“一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，主要从事股权投资，最近三年及一期主营业务未发生重大变化。

4、产权结构关系

截至本报告书签署日，苏州国发的合伙人及出资情况如下：

出资额出资比例序号合伙人合伙人类型（万元）（%）

1苏州国发资产管理有限公司普通合伙人2.000.20

苏州国发吉安产业投资发展合伙企业

2有限合伙人400.0039.92（有限合伙）苏州国发实帧人工智能投资合伙企业

3有限合伙人200.0019.96（有限合伙）

4孙蕾有限合伙人100.009.98

5周琴芬有限合伙人300.0029.94

合计1002.00100.00

截至本报告书签署日，苏州国发的产权结构图如下：

1-1-303上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，苏州国发不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

5、执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，苏州国发的执行事务合伙人为苏州国发资产管理有限公司，苏州国发资产管理有限公司的基本情况如下：

公司名称苏州国发资产管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91320505056688190P成立日期2012年11月21日法定代表人张希凌注册资本10000万元注册地址苏州高新区金山东路66号

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活

动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营经营范围活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、下属企业

截至本报告书签署日，苏州国发不存在控制的下属企业。

7、最近两年主要财务指标

单位：万元项目2024年12月31日2023年12月31日

资产总额1332.971007.66

负债总额6.006.00

所有者权益1326.971001.66项目2024年度2023年度

营业收入--

营业利润325.31-0.41

1-1-304上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

项目2024年12月31日2023年12月31日

净利润325.31-0.41

注：以上财务数据已经审计。

8、最近一年的简要财务报表

最近一年，苏州国发经审计的简要财务报表如下：

（1）简要合并资产负债表

单位：万元项目2024年12月31日

流动资产12.77

非流动资产1320.20

总资产1332.97

流动负债6.00

非流动负债-

所有者权益1326.97

（2）简要合并利润表

单位：万元项目2024年12月31日

营业收入-

营业利润325.31

利润总额325.31

净利润325.31

9、是否属于私募投资基金及备案情况

苏州国发为合伙型私募基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案编码为 SSV013。

10、存续期与锁定期匹配情况

根据苏州国发的《合伙协议》及其签署的调查表，其存续期至2031年3月

25日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

11、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除澎立生物外，苏州国发无其他对外投资，苏州国

1-1-305上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

发以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。但该交易对方目前仅投资了标的公司因此该交易对方参照专门为本次交易设立的主体的要求进行

了穿透锁定，基于审慎性考虑，苏州国发参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非为本次交易专门设立的主体及自然人。具体情况如下：

苏州国发合伙人苏州国发资产管理有限公司、苏州国发吉安产业投资发展

合伙企业（有限合伙）、苏州国发实帧人工智能投资合伙企业（有限合伙）、孙

蕾、周琴芬已出具承诺函，承诺在苏州国发所承诺的因本次交易取得的上市公司新增股份锁定期内，不会转让或以其他任何方式处分其直接或间接持有的苏州国发合伙份额。

（三十一）钱庭栀

1、基本情况

姓名钱庭栀曾用名无性别男国籍中国

身份证号码3101101978********

住所/通讯地址上海市杨浦区****是否取得其他国家否或者地区的居留权

2、最近三年及一期的职业和职务及与任职单位的产权关系

起止日期任职单位担任职务与任职单位的产权关系

上海景旭巍奕创业投资管执行董事、直接及间接持有78.97%

2015年10月至今

理有限公司经理股权南京景旭巍奕创业投资管直接及间接合计持有

2018年2月至今执行董事

理有限公司99.9951%股权成都纳微金生物技术有限

2020年12月至今董事直接持有12.44%股权

公司

诺铄科技（上海）有限公执行董事、

2022年11月至今直接持有99.00%股权

司财务负责人上海康明投资管理有限公

2014年7月至今执行董事直接持有99.00%股权

司上海景旭创业投资有限公直接及间接合计持有

2015年2月至今执行董事

司48.00%股权

1-1-306上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2019年9月至今厦门本素药业有限公司董事间接持有0.21%股权

复星安特金（成都）生物

2016年8月至今董事间接持有0.42%股权

制药有限公司南京沃福曼医疗科技有限

2018年10月至今董事间接持有0.05%股权

公司上海景旭岩顺创业投资管

2015年9月至今执行董事间接持有48.00%股权

理有限公司上海菲敏生物科技有限公

2019年10月至今执行董事间接持有53.01%股权

司杨凌凯瑞生物科技有限公

2020年9月至今董事间接持有16.54%股权

司南京吉盛澳玛生物医药有

2021年9月至今董事间接持有0.11%股权

限公司深圳市友睦口腔股份有限

2015年12月至今董事-

公司南通九诺医疗科技有限公

2019年2月至今董事间接持有0.17%股权

司上海博威生物医药有限公

2016年8月至今董事间接持有0.56%股权

司上海科志康医药科技有限

2016年9月至今董事间接持有1.04%股权

公司

上海鲲普企业管理合伙企执行事务合直接持有99.00%合伙份

2022年1月至今业（有限合伙）伙人额2020年7月-2022景呀旭呀企业管理（上董事间接持有48.00%股权年12月海）有限公司（已注销）

2015年12月-2022南京景泰恒投资管理有限

董事-年9月公司

2019年9月-2024江苏美克医学技术有限公

董事直接持有4.56%股权年12月司

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署日，除澎立生物及其子公司外，钱庭栀其他控制的企业和关联企业情况如下：

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）

实业投资，投资管理，担任执行董事、

上海景旭巍奕创资产管理。【依法须经经理，直接及间

1业投资管理有限1205批准的项目，经相关部

接合计持有公司门批准后方可开展经营

78.97%股权

活动】

担任执行董事，投资管理；资产管理。

南京景旭巍奕创直接及间接合计

（依法须经批准的项

2业投资管理有限1000持有99.9951%股目，经相关部门批准后公司权，控制其方可开展经营活动）

100.00%表决权

成都纳微金生物一般项目:生物基材料技担任董事，直接

31206.25

技术有限公司术研发;医学研究和试验持有12.44%股权

1-1-307上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）

发展;技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推

广;发酵过程优化技术研

发;细胞技术研发和应用

（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

一般项目：技术服务、

技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆担任执行董事、诺铄科技（上品零售；包装材料及制财务负责人，直

4100

海）有限公司品销售；企业管理咨接持有99.00%股询；信息咨询服务（不权含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；翻译服务；法律咨

询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）

投资管理，企业管理咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会

担任执行董事，上海康明投资管调研、民意调查、民意

550直接持有99.00%理有限公司测验），市场营销策股权划，展览展示服务，软件开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】

创业投资，投资管理，担任执行董事，投资咨询，实业投资，直接及间接合计

上海景旭创业投资产管理，企业管理咨

61170持有48.00%股资有限公司询。【依法须经批准的权，控制其项目，经相关部门批准

53.00%表决权

后方可开展经营活动】

1-1-308上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）

许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项

目：技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推

广；第一类医疗器械销

售；第二类医疗器械销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；

计算机软硬件及辅助设

备批发；计算机软硬件担任董事，直接运怡（北京）医

7901.3233及辅助设备零售；体育及间接合计持有

疗器械有限公司

用品及器材制造；体育0.53%股权用品及器材批发；体育用品及器材零售；会议及展览服务；市场营销策划；翻译服务；打字复印；社会经济咨询服务；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）许可项目：药品生产；

食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；

药品批发；药品进出

厦门本素药业有担任董事，间接

812000口；药品委托生产；特

限公司持有0.21%股权殊医学用途配方食品生产；化妆品生产；饲料添加剂生产；饮料生产；食品销售；食品互

1-1-309上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）联网销售；新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；

保健食品（预包装）销售；中药提取物生产；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；食品进出口；食品互联网销售

（仅销售预包装食品）；化妆品零售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业酶制剂研发；新型有机活性材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；

货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：药品生产；

药品委托生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相复星安特金（成关部门批准文件或许可担任董事，间接

9都）生物制药有8312.82483证件为准）一般项目：持有0.42%股权限公司医学研究和试验发展；

技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；

信息技术咨询服务。

（除依法须经批准的项

1-1-310上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

医疗器械技术开发、生

产、销售；生物医药技

术开发、技术转让、技术咨询服务；企业营销策划；市场调研；商务信息咨询；企业管理咨

南京沃福曼医疗询服务；自营和代理各担任董事，间接

104949.097

科技有限公司类商品及技术的进出口持有0.05%股权

业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

创业投资，投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨上海景旭岩顺创担任执行董事，询（以上咨询不得从事

11业投资管理有限3000间接持有48.00%经纪）。【依法须经批公司股权

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】

从事生物科技、医药科

技领域内的技术开发、

技术转让、技术咨询、

技术服务销售:化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用

爆炸物品、易制毒化学担任执行董事，上海菲敏生物科

121950品）、化妆品、包装材间接持有53.01%

技有限公司

料、仪器仪表、电子产股权品商务信息咨询会务服务展览展示服务从事货物及技术进出口业务。

【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可

开展经营活动】

一般项目：医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；技术服

务、技术开发、技术咨

杨凌凯瑞生物科担任董事，间接

131387.02询、技术交流、技术转

技有限公司持有16.54%股权

让、技术推广；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；饲料添加剂销售；细胞技

1-1-311上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）术研发和应用；生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物质能技术

服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产；药物临床试验服务；药品委托生产；药品生产；检验检测服务；兽药经营；兽药生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；科

南京吉盛澳玛生技推广和应用服务；技担任董事，间接

15817.6477

物医药有限公司术服务、技术开发、技持有0.11%股权

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般经营项目是：为医院提供后勤管理服务；

职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的执业技能培训项目）；医疗技术研究；

医疗器材研发；软件开发；信息咨询。租赁服务（不含许可类租赁服深圳市友睦口腔务）；非居住房地产租

16762.7475担任董事

股份有限公司赁；会议及展览服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：口腔诊疗；社会医疗机构

（含医疗美容许可、健康检查、计划生育服务

机构）；医学影像科。

（依法须经批准的项

1-1-312上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

准）

医疗器械、生物传感器

技术及产品、健保产品

的研究及开发、技术服

务、技术转让；医疗器

械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；电子

产品、通信系统设备的

南通九诺医疗科担任董事，间接

17393.0602研发、生产、销售；自

技有限公司持有0.17%股权

营和代理各类商品、技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

生物、医药技术领域内

的技术开发，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用

爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体（除药品）、化妆品、包装

材料、实验室耗材、仪

上海博威生物医器仪表、电子产品的销担任董事，间接

18389.08

药有限公司售，并提供相关领域内持有0.56%股权的技术转让、技术咨

询、技术服务，商务咨询（除经纪），会议及展览服务，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动】

一般项目：从事医药科

技、生物科技、健康科

技领域内的技术开发、

上海科志康医药技术咨询、技术服务、担任董事，间接

19250

科技有限公司技术转让；药品、保健持有1.04%股权

品、化妆品的研发；化妆品的销售；商务信息咨询；企业管理咨询；

1-1-313上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；

会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

投资管理、咨询，资产管理，实业投资，商务直接持有99.00%

信息咨询，企业管理咨合伙份额，上海上海禾实投资中询，企业形象策划，会

201000康明投资管理有心（有限合伙）务服务。【依法须经批限公司担任执行

准的项目，经相关部门事务合伙人批准后方可开展经营活

动】

直接持有99.00%商务咨询。【依法须经上海景庚商务咨合伙份额，上海批准的项目，经相关部21询中心（有限合200康明投资管理有门批准后方可开展经营

伙）限公司担任执行

活动】事务合伙人

一般项目：信息咨询服

务（不含许可类信息咨直接持有89.00%询服务）；翻译服务；

上海字凡商务咨合伙份额，上海法律咨询（不包括律师22询中心（有限合200康明投资管理有事务所业务）。（除依伙）限公司担任执行

法须经批准的项目外，事务合伙人凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不上海鲲普企业管含许可类信息咨询服担任执行事务合

23理合伙企业（有100务）。（除依法须经批伙人，直接持有限合伙）准的项目外，凭营业执99.00%合伙份额照依法自主开展经营活

动）

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不直接持有99.00%上海莱霭特企业含许可类信息咨询服合伙份额，上海24管理合伙企业100务）（除依法须经批准康明投资管理有（有限合伙）的项目外，凭营业执照限公司担任执行依法自主开展经营活事务合伙人动）。

直接持有20.00%商务信息咨询。【依法上海梓湘商务咨合伙份额，上海须经批准的项目，经相25询中心（有限合200康明投资管理有关部门批准后方可开展

伙）限公司担任执行

经营活动】事务合伙人

1-1-314上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）

一般项目：技术服务、

技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、直接持有90.00%

技术推广；企业管理咨合伙份额，上海上海霭澄科技发询；信息咨询服务（不莱霭特企业管理26展合伙企业（有10含许可类信息咨询服合伙企业（有限限合伙）务）。（除依法须经批合伙）担任执行准的项目外，凭营业执事务合伙人照依法自主开展经营活

动）

一般项目：技术服务、

技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、直接持有90.00%

技术推广；企业管理咨合伙份额，上海上海霭萱科技发询；信息咨询服务（不莱霭特企业管理27展合伙企业（有10含许可类信息咨询服合伙企业（有限限合伙）务）。（除依法须经批合伙）担任执行准的项目外，凭营业执事务合伙人照依法自主开展经营活

动）

一般项目：企业管理；

企业管理咨询；信息咨间接持有99.00%上海锘铒企业管询服务（不含许可类信合伙份额，诺铄

28理合伙企业（有10息咨询服务）。（除依科技（上海）有限合伙）法须经批准的项目外，限公司担任执行凭营业执照依法自主开事务合伙人展经营活动）

一般项目：企业管理；

企业管理咨询；信息咨间接持有98.49%上海锘钐企业管询服务（不含许可类信合伙份额，诺铄

29理合伙企业（有10息咨询服务）。（除依科技（上海）有限合伙）法须经批准的项目外，限公司担任执行凭营业执照依法自主开事务合伙人展经营活动）

实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨间接持有63.48%

询（以上咨询不得从事上海景旭桐润投合伙份额，上海经纪），资产管理，企30资中心（有限合200景旭创业投资有业形象策划。【依法须伙）限公司担任执行

经批准的项目，经相关事务合伙人部门批准后方可开展经

营活动】

间接持有10.76%

实业投资，投资管理，合伙份额，上海上海景旭榕璟投资产管理，投资咨询，莱霭特企业管理31资中心（有限合3099.175企业管理咨询，企业形合伙企业（有限伙）象策划。【依法须经批合伙）担任执行

准的项目，经相关部门事务合伙人

1-1-315上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）批准后方可开展经营活

动】

资产管理，商务信息咨询，投资咨询（除金融证券保险业务），投资管理，实业投资，会务上海景旭长征凌上海景旭创业投服务，企业管理咨询，32辉投资中心（有21521.5资有限公司担任商务信息咨询，企业形限合伙）执行事务合伙人象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】

一般项目：从事网络科

技、生物科技、通信科

技领域内的技术开发、

技术服务、技术咨询、上海景旭巍奕创上海普娜科技发技术转让；企业管理咨业投资管理有限33展合伙企业（有3300询；信息咨询服务（不公司担任执行事限合伙）含许可类信息咨询服务合伙人务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）

创业投资，投资管理，上海景旭巍奕创

上海景数创业投投资咨询，资产管理。

业投资管理有限34资中心（有限合42550【依法须经批准的项公司担任执行事伙）目，经相关部门批准后务合伙人

方可开展经营活动】

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不上海景旭巍奕创上海铵普企业管含许可类信息咨询服业投资管理有限

35理合伙企业（有4000务）。（除依法须经批

公司担任执行事限合伙）准的项目外，凭营业执务合伙人照依法自主开展经营活

动）

一般项目：创业投资

（限投资未上市企南京景旭巍奕创南京暾智宇澄创业）；股权投资（除依业投资管理有限

36业投资合伙企业10000

法须经批准的项目外，公司担任执行事（有限合伙）凭营业执照依法自主开务合伙人展经营活动）

实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，上海莱霭特企业上海景旭榕添投企业管理咨询，企业形管理合伙企业

37资中心（有限合2250.01象策划。【依法须经批（有限合伙）担

伙）准的项目，经相关部门任执行事务合伙批准后方可开展经营活人

动】

1-1-316上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

注册资本/出序号企业名称经营范围关联关系资额（万元）

一般项目：创业投资

（限投资未上市企上海景旭巍奕创上海景旭榕煦创业）。（除依法须经批业投资管理有限38业投资中心（有20000准的项目外，凭营业执公司担任执行事限合伙）照依法自主开展经营活务合伙人

动）

一般项目：企业管理；

企业管理咨询；信息咨诺铄科技（上上海锘钇企业管询服务（不含许可类信海）有限公司担

39理合伙企业（有10息咨询服务）。（除依

任执行事务合伙限合伙）法须经批准的项目外，人凭营业执照依法自主开展经营活动）

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不上海莱霭特企业上海普棣企业管含许可类信息咨询服管理合伙企业

40理合伙企业（有5001务）。（除依法须经批（有限合伙）担限合伙）准的项目外，凭营业执任执行事务合伙照依法自主开展经营活人

动）

企业管理，企业管理咨上海景桢企业管询，商务信息咨询。上海景旭创业投41理合伙企业（有5752.01【依法须经批准的项资有限公司担任限合伙）目，经相关部门批准后执行事务合伙人方可开展经营活动】

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不上海陂岸企业管含许可类信息咨询服上海康明投资管

42理合伙企业（有334.3345务）。（除依法须经批理有限公司担任限合伙）准的项目外，凭营业执执行事务合伙人照依法自主开展经营活

动）

一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询（不上海陂季玟企业上海康明投资管含投资类咨询）。（除

43管理合伙企业3001理有限公司担任

依法须经批准的项目（有限合伙）执行事务合伙人外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、其他事项说明

（一）交易对方之间的关联关系

截至本报告书签署日，本次交易的交易对方之间存在的关联关系或一致行动关系情况如下：

1-1-317上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

本次交易完成后合计持有上关联关系或一致行动关序号交易对方认定理由及依据市公司股份数系说明量和比例

（注）

嘉兴汇拓、执行事务合伙人均为赵交易对方受同一主体2372908股

嘉兴合拓文娟，为一致行动人控制1.74%上海景数、上海景数、上海陂季玟交易对方之间有股权

3022545股

2上海陂季实际控制人均为钱庭控制关系、投资者受

2.21%

玟、钱庭栀栀，为一致行动人同一主体控制上海澄曦、上海骊宸实

上海澄曦、交易对方受同一主体244310股

3际控制人均为李明，为

上海骊宸控制0.18%一致行动人

高瓴辰钧、高瓴祈睿、

高瓴辰钧、珠海梁恒同受私募基金交易对方受同一主体1407060股

4高瓴祈睿、管理人珠海高瓴私募基

控制1.03%珠海梁恒金管理有限公司所管理，为一致行动人幂方康健创幂方康健创投、幂方医交易对方受同一主体1623321股

5投、幂方医药创投实际控制人均为

控制1.19%

药创投周玉建，为一致行动人王国安为谷笙投资有限交易对方参股另一交

王国安、谷合伙人，持有谷笙投资易对方并可以对后者253454股

6

笙投资58.2524%财产份额，为的重大决策产生重大0.19%一致行动人影响

注：“本次交易完成后合计持有上市公司股份数量和比例”系基于以下假设计算：

1、不考虑本次交易募集配套资金的情况；

2、不考虑本次发行股份购买资产定价基准日至任意一期发行完成期间，因上市公司除

权、除息事项导致的发行价格和发行数量调整；

3、假设交易对方与上市公司签署的《业绩承诺及补偿协议》约定的各期业绩承诺均达成，所有分期发行的业绩对赌股份均已发行，且所有分期解锁的业绩对赌股份均未触发回购或注销。

如上表所示，本次交易完成后，不存在合并持有超过上市公司5%股份的交易对方。

除此之外，截至本报告书签署日，交易对方间不存在其他关联关系。

嘉兴汇拓、嘉兴合拓的执行事务合伙人为赵文娟，赵文娟为交易对方 PLHK 实际控制人 JIFENG DUAN 的外甥女。赵文娟担任嘉兴汇拓、嘉兴合拓的执行事务合伙人系嘉兴汇拓、嘉兴合拓全体合伙人共同委托，其未与 JIFENGDUAN 签署过一致行动协议。因此，嘉兴汇拓、嘉兴合拓与 PL HK 不存在一致行动关系。

（二）交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之间的关联关系说明

截至本报告书签署日，交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人之

1-1-318上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

间不存在关联关系。

（三）交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，交易对方不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的情况。

（四）交易对方及其主要管理人员最近五年内受行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明本次重组交易对方及其主要管理人员最近五年内未受过与证券市场明显相关

的行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

（五）交易对方及主要管理人员最近五年内的诚信情况本次交易的交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额

债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

1-1-319上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

第四节交易标的基本情况

一、标的公司基本情况

公司名称澎立生物医药技术（上海）股份有限公司

企业性质股份有限公司（港澳台投资、未上市）

统一社会信用代码 91310000671187451N

法定代表人 JIFENG DUAN

注册资本37480.8585万元

注册地址中国（上海）自由贸易试验区伽利略路388弄7号楼

主要办公地点 上海市浦东新区龙桂路 121 号 T3-2#

成立日期2008-03-07一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；

化工产品销售（不含许可类化工产品）；进出口代理；货物进经营范围出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；第三类医疗器械经营；实验动物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、历史沿革

（一）设立情况2008 年 1 月 18 日，PL HK 签署《澎立生物医药技术（上海）有限公司章程》，约定设立澎立有限，注册资本为400万美元，全部以可自由兑换的外币出资。

2008年2月25日，上海市张江高科技园区管理委员会出具《关于同意澎立生物医药技术（上海）有限公司设立的批复》（沪张江园区管项字（2008）82号），同意 PL HK 在张江独资建办澎立有限。2008 年 2 月 27 日，澎立有限获得上海市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资沪张独资字[2008]0356号）。

2008年3月7日，澎立有限完成了工商登记备案。

1-1-320上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

澎立有限成立时的股权结构如下：

序号股东名称认缴出资额（万美元）认缴的出资比例

1 PL HK 400.0000 100.00%

合计400.0000100.00%

注：截至 2008 年 7 月 15 日，PL HK 已全部实缴上述出资额。

（二）历次增减资或股权转让情况

1、2017年10月，澎立有限第一次增资

2017年8月31日，澎立有限召开股东会作出决议，同意将澎立有限注册资

本由400万美元增加至625万美元。同日，相关各方签署了增资协议，约定进行如下增资：

认购的增资款计入注册资本增资价格对应公司序号股东名称（万元）（万美元）（元/美元注册资本）投后估值

1谷笙投资2500.0000102.250024.45

2上海景数1980.000080.994424.45

1.53亿元

3杭州泰格1000.000040.937524.43

4南通景旭20.00000.818124.45

合计5500.0000225.0000--

注：上述增资对价产生的差异是汇率波动所致。

2017年10月9日，澎立有限完成了本次变更的工商登记备案。

本次增资完成后，澎立有限的股权结构如下：

认缴出资额（万美实缴出资额（万美序号股东认缴的出资比例元）元）

1 PL HK 400.0000 400.0000 64.00%

2谷笙投资102.2500102.250016.36%

3上海景数80.994480.994412.96%

4杭州泰格40.937540.93756.55%

5南通景旭0.81810.81810.13%

合计625.0000625.0000100.00%

2、2019年11月，澎立有限第一次股权转让

2019年10月22日，澎立有限召开董事会作出决议，同意澎立有限的注册

资本币种由美元变更为人民币元，澎立有限的原注册资本625万美元按照历次

1-1-321上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

实缴的汇率计算后变更为4250.27万元，并同意进行如下转让：

转让价格转让的股股权转让款对应公司整体序号转让方受让方（美元/美元权比例（万美元）估值注册资本）

1 PL HK 嘉兴汇拓 15.00% 93.7500 1.00 625.00 万美元同日，前述股权转让双方签署了《股权转让协议》，对前述股权转让事项作出了约定。

2019年11月14日，澎立有限完成了本次变更的工商登记备案。

本次股权转让完成后，澎立有限的股权结构如下：

认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

1 PL HK 2082.6300 2082.6300 49.00%

2谷笙投资695.3400695.340016.36%

3嘉兴汇拓637.5400637.540015.00%

4上海景数550.8400550.840012.96%

5杭州泰格278.3900278.39006.55%

6南通景旭5.53005.53000.13%

合计4250.27004250.2700100.00%

3、2019年12月，澎立有限第二次增资及第二次股权转让

（1）增资

2019年1月，澎立有限召开董事会作出决议，同意澎立有限注册资本由625

万美元增至654.7620万美元，新增注册资本由上海景数、泓笙投资分别认缴。

后由于2019年10月员工持股平台入股澎立有限时公司注册资本币种发生变更，为办理本次增资的工商变更相关事宜，2019年12月，澎立有限召开董事会作出决议，同意澎立有限注册资本由人民币4250.27万元增至人民币4452.93万元，新增注册资本由上海景数、泓笙投资认缴，各相关方签署了增资协议，约定进行以下增资：

认购的增资款计入注册资本增资价格对应公司序号股东名称（万元）（万元）（元/注册资本）投后估值

1上海景数500.0000101.3300

4.932.20亿元

2泓笙投资500.0000101.3300

1-1-322上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

认购的增资款计入注册资本增资价格对应公司序号股东名称（万元）（万元）（元/注册资本）投后估值

合计1000.0000202.6600--

（2）股权转让

2019年12月24日，澎立有限召开董事会作出决议，同意进行如下转让：

转让的转让价格对应公受让出资额转让的股股权转让款序号转让方（元/注册司整体方（万权比例（万元）

资本）估值

元）

钱庭1.67亿

1南通景旭5.53000.12%20.00003.62

栀元同日，前述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》，对前述股权转让事项作出了约定。

2019年12月30日，澎立有限完成了本次变更的工商登记备案。

本次变更完成后，澎立有限的股权结构如下：

序号股东认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）认缴的出资比例

1 PL HK 2082.6300 2082.6300 46.77%

2谷笙投资695.3400695.340015.62%

3上海景数652.1700652.170014.65%

4嘉兴汇拓637.5400637.540014.32%

5杭州泰格278.3900278.39006.25%

6泓笙投资101.3300101.33002.27%

7钱庭栀5.53005.53000.12%

合计4452.93004452.9300100.00%

4、2020年5月，澎立有限第三次增资

2020年2月28日，澎立有限召开董事会作出决议，同意将澎立有限注册资

本由4452.93万元增加至5127.6165万元。同日，相关各方签署了增资协议，约定进行如下增资：

认购的增资款计入注册资本增资价格对应公司投序号股东名称（万元）（万元）（元/注册资本）后估值

1 TF PL 2000.0000 269.8746

7.413.80亿元

2武汉泰明1000.0000134.9373

1-1-323上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

认购的增资款计入注册资本增资价格对应公司投序号股东名称（万元）（万元）（元/注册资本）后估值

3南通东证2000.0000269.8746

合计5000.0000674.6865--

2020年5月26日，澎立有限完成了本次变更的工商登记备案。

本次增资完成后，澎立有限的股权结构如下：

序号股东认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）认缴的出资比例

1 PL HK 2082.6300 2082.6300 40.62%

2谷笙投资695.3400695.340013.56%

3上海景数652.1700652.170012.72%

4嘉兴汇拓637.5400637.540012.43%

5杭州泰格278.3900278.39005.43%

6南通东证269.8746269.87465.26%

7 TF PL 269.8746 269.8746 5.26%

8武汉泰明134.9373134.93732.63%

9泓笙投资101.3300101.33001.98%

10钱庭栀5.53005.53000.11%

合计5127.61655127.6165100.00%

5、2020年7月，澎立有限第三次股权转让及第四次增资

（1）股权转让

2020年4月7日，澎立有限召开董事会作出决议，同意进行如下转让：

转让价转让的出转让的格对应公股权转让款序号转让方受让方资额股权比（元/注司整体（万元）（万元）例册资估值

本）幂方康健

1 PL HK 89.0586 1.74% 660.0000

创投

幂方康健3.80亿

2谷笙投资44.52930.87%330.00007.41

创投元

3谷笙投资平阳国凯161.92473.16%1200.0000同日，前述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》，对前述股权转让事项作出了约定。

（2）增资

1-1-324上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

2020年4月7日，澎立有限召开董事会作出决议，同意将澎立有限注册资

本由5127.6165万元增加至5397.4911万元。同日，相关各方签署了增资协议，约定进行以下增资：

增资价格认购的增资款计入注册资本对应公司序号股东名称（元/注册资（万元）（万元）投后估值

本）

1上海景数600.000080.9624

2 TF PL 400.0000 53.9749 7.41 4.00 亿元

3幂方医药创投1000.0000134.9373

合计2000.0000269.8746--

2020年7月3日，澎立有限完成了本次变更的工商登记备案。

本次变更完成后，澎立有限的股权结构如下：

认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

1 PL HK 1993.5714 1993.5714 36.94%

2上海景数733.1324733.132413.58%

3嘉兴汇拓637.5400637.540011.81%

4谷笙投资488.8860488.88609.06%

5 TF PL 323.8495 323.8495 6.00%

6杭州泰格278.3900278.39005.16%

7南通东证269.8746269.87465.00%

8平阳国凯161.9247161.92473.00%

9武汉泰明134.9373134.93732.50%

10幂方医药创投134.9373134.93732.50%

11幂方康健创投133.5879133.58792.47%

12泓笙投资101.3300101.33001.88%

13钱庭栀5.53005.53000.10%

合计5397.49115397.4911100.00%

6、2020年12月，澎立有限第五次增资

2020年12月8日，澎立有限召开董事会作出决议，同意将澎立有限注册资

本由5397.4911万元增至人民币5622.3866万元。同日，相关各方签署了增资协议，约定进行如下增资：

1-1-325上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

增资价格认购的增资款计入注册资本对应公司投后序号股东名称（元/注册资（万元）（万元）估值

本）

1嘉兴合拓916.6668224.89554.082.29亿元同日，澎立有限完成了本次变更的工商登记备案。

本次增资完成后，澎立有限的股权结构如下：

认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

1 PL HK 1993.5714 1993.5714 35.46%

2上海景数733.1324733.132413.04%

3嘉兴汇拓637.5400637.540011.34%

4谷笙投资488.8860488.88608.70%

5 TF PL 323.8495 323.8495 5.76%

6杭州泰格278.3900278.39004.95%

7南通东证269.8746269.87464.80%

8嘉兴合拓224.8955224.89554.00%

9平阳国凯161.9247161.92472.88%

10武汉泰明134.9373134.93732.40%

11幂方医药创投134.9373134.93732.40%

12幂方康健创投133.5879133.58792.38%

13泓笙投资101.3300101.33001.80%

14钱庭栀5.53005.53000.10%

合计5622.38665622.3866100.00%

7、2021年8月，澎立有限第四次股权转让及第六次增资

（1）股权转让

2021年7月5日，澎立有限召开董事会作出决议，同意进行如下转让：

转让的出转让的转让价格对应公股权转让款序号转让方受让方资额股权比（元/注司整体（万元）（万元）例册资本）估值

11.10亿

1泓笙投资王国安101.33001.80%2000.508119.74

元同日，前述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》，对前述股权转让事项作出了约定。

1-1-326上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（2）增资

2021年7月5日，澎立有限召开董事会作出决议，同意将澎立有限注册资

本由5622.3866万元增加至人民币6078.2557万元。同日，相关各方签署了增资协议，约定进行以下增资：

认购的增资计入注册资增资价格对应公司投序号股东名称款（万元）本（万元）（元/注册资本）后估值

1高瓴辰钧6000.0000303.9128

2苏州晨岭1000.000050.6521

19.7412.00亿元

3上海澄曦1000.000050.6521

4厦门楹联1000.000050.6521

合计9000.0000455.8691--

2021年8月31日，澎立有限完成了本次变更的工商登记备案。

本次变更完成后，澎立有限的股权结构如下：

认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

1 PL HK 1993.5714 1993.5714 32.80%

2上海景数733.1324733.132412.06%

3嘉兴汇拓637.5400637.540010.49%

4谷笙投资488.8860488.88608.04%

5 TF PL 323.8495 323.8495 5.33%

6高瓴辰钧303.9128303.91285.00%

7杭州泰格278.3900278.39004.58%

8南通东证269.8746269.87464.44%

9嘉兴合拓224.8955224.89553.70%

10平阳国凯161.9247161.92472.66%

11武汉泰明134.9373134.93732.22%

12幂方医药创投134.9373134.93732.22%

13幂方康健创投133.5879133.58792.20%

14王国安101.3300101.33001.67%

15苏州晨岭50.652150.65210.83%

16上海澄曦50.652150.65210.83%

17厦门楹联50.652150.65210.83%

1-1-327上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

18钱庭栀5.53005.53000.09%

合计6078.25576078.2557100.00%

8、2021年9月，澎立有限第七次增资

2021年9月1日，澎立有限召开董事会作出决议，同意将澎立有限注册资

本由6078.2557万元增至人民币6166.8969万元。同日，相关各方签署了增资协议，约定进行如下增资：

增资价格认购的增资款计入注册资本对应公司投序号股东名称（元/注册（万元）（万元）后估值

资本）

1上海宴生1750.000088.641219.7412.18亿元同日，澎立有限完成了本次变更的工商登记备案。

本次增资完成后，澎立有限的股权结构如下：

认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

1 PL HK 1993.5714 1993.5714 32.33%

2上海景数733.1324733.132411.89%

3嘉兴汇拓637.5400637.540010.34%

4谷笙投资488.8860488.88607.93%

5 TF PL 323.8495 323.8495 5.25%

6高瓴辰钧303.9128303.91284.93%

7杭州泰格278.3900278.39004.51%

8南通东证269.8746269.87464.38%

9嘉兴合拓224.8955224.89553.65%

10平阳国凯161.9247161.92472.63%

11武汉泰明134.9373134.93732.19%

12幂方医药创投134.9373134.93732.19%

13幂方康健创投133.5879133.58792.17%

14王国安101.3300101.33001.64%

15上海宴生88.641288.64121.44%

16苏州晨岭50.652150.65210.82%

17上海澄曦50.652150.65210.82%

1-1-328上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

18厦门楹联50.652150.65210.82%

19钱庭栀5.53005.53000.09%

合计6166.89696166.8969100.00%

9、2021年10月，澎立有限第五次股权转让及第八次增资

（1）股权转让

2021年9月30日，澎立有限召开董事会作出决议，同意进行如下转让：

转让的出股权转让转让价格对应公序转让的股转让方受让方资额款（万（元/注册司整体号权比例（万元）元）资本）估值幂方康健

130.83450.50%1000.0000

创投

2红杉恒辰30.83450.50%1000.0000

3 PL HK 嘉兴元徕 61.6690 1.00% 2000.0000 20.00 亿

32.43

4上海君澎61.66901.00%2000.0000元

5上海骊宸30.83450.50%1000.0000

上海景上海陂季

692.50351.50%3000.0000

数玟同日，前述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》，对前述股权转让事项作出了约定。

（2）增资

2021年9月30日，澎立有限召开董事会作出决议，同意将澎立有限注册资

本由6166.8969万元增加至人民币6984.0108万元。同日，相关各方签署了增资协议，约定进行以下增资：

增资价格认购的增资款计入注册资本对应公司序号股东名称（元/注册资（万元）（万元）投后估值

本）

1红杉恒辰14000.0000431.6828

2高瓴祈睿2750.000084.7949

3珠海梁恒2750.000084.7948

32.4322.65亿元

4苏州晨岭5000.0000154.1725

5苏州国发1000.000030.8345

6嘉兴元徕500.000015.4172

1-1-329上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

7上海君澎500.000015.4172

合计26500.0000817.1139--

2021年10月28日，澎立有限完成了本次变更的工商登记备案。

本次变更完成后，澎立有限的股权结构如下：

认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

1 PL HK 1777.7299 1777.7299 25.45%

2上海景数640.6289640.62899.17%

3嘉兴汇拓637.5400637.54009.13%

4谷笙投资488.8860488.88607.00%

5红杉恒辰462.5173462.51736.62%

6 TF PL 323.8495 323.8495 4.64%

7高瓴辰钧303.9128303.91284.35%

8杭州泰格278.3900278.39003.99%

9南通东证269.8746269.87463.86%

10嘉兴合拓224.8955224.89553.22%

11苏州晨岭204.8246204.82462.93%

12幂方康健创投164.4224164.42242.35%

13平阳国凯161.9247161.92472.32%

14武汉泰明134.9373134.93731.93%

15幂方医药创投134.9373134.93731.93%

16王国安101.3300101.33001.45%

17上海陂季玟92.503592.50351.32%

18上海宴生88.641288.64121.27%

19高瓴祈睿84.794984.79491.21%

20珠海梁恒84.794884.79481.21%

21嘉兴元徕77.086277.08621.10%

22上海君澎77.086277.08621.10%

23上海澄曦50.652150.65210.73%

24厦门楹联50.652150.65210.73%

25上海骊宸30.834530.83450.44%

26苏州国发30.834530.83450.44%

27钱庭栀5.53005.53000.08%

1-1-330上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

合计6984.01086984.0108100.00%

10、2021年12月，澎立有限第六次股权转让

2021年11月25日，澎立有限召开董事会作出决议，同意进行如下转让：

转让的出转让价格对应公转让转让的股股权转让款序号受让方资额（元/注册司整体方权比例（万元）（万元）资本）估值谷笙

1中金启辰139.68022.00%5600.00

投资28.00

40.09

上海亿元

2中金启辰87.30011.25%3500.00

景数同日，前述股权转让各方分别签署了《股权转让协议》，对前述股权转让事项作出了约定。

2021年12月31日，澎立有限完成了本次变更的工商登记备案。

本次股权转让完成后，澎立有限的股权结构如下：

认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

1 PL HK 1777.7299 1777.7299 25.45%

2嘉兴汇拓637.5400637.54009.13%

3上海景数553.3288553.32887.92%

4红杉恒辰462.5173462.51736.62%

5谷笙投资349.2058349.20585.00%

6 TF PL 323.8495 323.8495 4.64%

7高瓴辰钧303.9128303.91284.35%

8杭州泰格278.3900278.39003.99%

9南通东证269.8746269.87463.86%

10中金启辰226.9803226.98033.25%

11嘉兴合拓224.8955224.89553.22%

12苏州晨岭204.8246204.82462.93%

13幂方康健创投164.4224164.42242.35%

14平阳国凯161.9247161.92472.32%

15武汉泰明134.9373134.93731.93%

16幂方医药创投134.9373134.93731.93%

1-1-331上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）认缴出资额（万实缴出资额（万认缴的出资序号股东元）元）比例

17王国安101.3300101.33001.45%

18上海陂季玟92.503592.50351.32%

19上海宴生88.641288.64121.27%

20高瓴祈睿84.794984.79491.21%

21珠海梁恒84.794884.79481.21%

22嘉兴元徕77.086277.08621.10%

23上海君澎77.086277.08621.10%

24上海澄曦50.652150.65210.73%

25厦门楹联50.652150.65210.73%

26上海骊宸30.834530.83450.44%

27苏州国发30.834530.83450.44%

28钱庭栀5.53005.53000.08%

合计6984.01086984.0108100.00%

11、2022年2月，澎立有限整体变更为股份有限公司

公司系由澎立有限整体变更设立。

2022年1月27日，容诚会计师以2021年11月30日为审计基准日，为澎立有限整体变更设立股份有限公司之目的出具《审计报告》（容诚审字[2022]200Z0012 号）。根据该《审计报告》，澎立有限经审计后的净资产为人民币563774071.68元。

2022年1月27日，嘉学评估以2021年11月30日为评估基准日，为澎立有限整体变更设立股份有限公司之目的出具《资产评估报告》（嘉学评估评报字[2022]8310001号）。根据该《资产评估报告》，澎立有限在评估基准日的净资产评估价值为人民币56781.73万元。

2022年 1月 29日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2022]215Z0057号），根据该《验资报告》，截至2022年1月，澎立生物已收到与投入股本相关的净资产为人民币563774071.68元，该净资产折合注册资本69840108.00元，超过注册资本部分计入资本公积。

2022年1月29日，澎立生物召开创立大会暨第一次股东大会并审议通过以

澎立有限原有股东作为发起人，以2021年11月30日作为整体变更基准日，以

1-1-332上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

澎立有限经审计的账面净资产563774071.68元为基础，按8.07：1的比例折合股份总额69840108股，每股面值1元，净资产超过股本部分计入资本公积，澎立有限整体变更为股份公司。

2022年2月9日，澎立有限完成了本次整体变更的工商变更登记。

本次变更完成后，澎立生物的股权结构如下：

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

1 PL HK 1777.7299 25.45%

2嘉兴汇拓637.54009.13%

3上海景数553.32887.92%

4红杉恒辰462.51736.62%

5谷笙投资349.20585.00%

6 TF PL 323.8495 4.64%

7高瓴辰钧303.91284.35%

8杭州泰格278.39003.99%

9南通东证269.87463.86%

10中金启辰226.98033.25%

11嘉兴合拓224.89553.22%

12苏州晨岭204.82462.93%

13幂方康健创投164.42242.35%

14平阳国凯161.92472.32%

15幂方医药创投134.93731.93%

16武汉泰明134.93731.93%

17王国安101.33001.45%

18上海陂季玟92.50351.32%

19上海宴生88.64121.27%

20高瓴祈睿84.79491.21%

21珠海梁恒84.79481.21%

22嘉兴元徕77.08621.10%

23上海君澎77.08621.10%

24上海澄曦50.65210.73%

25厦门楹联50.65210.73%

26上海骊宸30.83450.44%

1-1-333上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号股东名称持股数量（万股）持股比例

27苏州国发30.83450.44%

28钱庭栀5.53000.08%

合计6984.0108100.00%

12、2022年3月，澎立生物第一次增资

2022年2月28日，澎立生物召开2022年第一次临时股东大会并作出决议，

同意将澎立有限注册资本由6984.0108万元增至人民币7496.1717万元。同日，相关各方签署了增资协议，约定进行如下增资：

增资价格认购的增资款计入注册资本对应公司投序号股东名称（元/注册资（万元）（万元）后估值

本）

1江西济麟10000.0000232.8004

2红杉恒辰5000.0000116.4002

42.9632.20亿元

3上海敬笃5000.0000116.4002

4青岛乾道2000.000046.5601

合计22000.0000512.1609--

2022年3月7日，澎立生物完成了本次变更的工商登记备案。

本次增资完成后，澎立生物的股权结构如下：

序号股东持股数量（万元）持股比例

1 PL HK 1777.7299 23.72%

2嘉兴汇拓637.54008.50%

3红杉恒辰578.91757.72%

4上海景数553.32887.38%

5谷笙投资349.20584.66%

6 TF PL 323.8495 4.32%

7高瓴辰钧303.91284.05%

8杭州泰格278.39003.71%

9南通东证269.87463.60%

10江西济麟232.80043.11%

11中金启辰226.98033.03%

12嘉兴合拓224.89553.00%

13苏州晨岭204.82462.73%

1-1-334上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号股东持股数量（万元）持股比例

14幂方康健创投164.42242.19%

15平阳国凯161.92472.16%

16武汉泰明134.93731.80%

17幂方医药创投134.93731.80%

18上海敬笃116.40021.55%

19王国安101.33001.35%

20上海陂季玟92.50351.23%

21上海宴生88.64121.18%

22高瓴祈睿84.79491.13%

23珠海梁恒84.79481.13%

24嘉兴元徕77.08621.03%

25上海君澎77.08621.03%

26上海澄曦50.65210.68%

27厦门楹联50.65210.68%

28青岛乾道46.56010.62%

29上海骊宸30.83450.41%

30苏州国发30.83450.41%

31钱庭栀5.53000.07%

合计7496.1717100.00%

13、2022年3月，澎立生物第二次增资（资本公积转增股本）

2022年3月22日，澎立生物召开2022年第二次临时股东大会并作出决议，

同意澎立生物以股本溢价形成的资本公积向全体在册股东按其持股比例转增股

本29984.6868万股，公司的注册资本由人民币7496.1717万元变更为

37480.8585万元，股份总数由7496.1717万股增至37480.8585万股。

2022年3月23日，澎立生物完成了本次变更的工商登记备案。

本次变更完成后，澎立生物的股权结构如下：

序号股东持股数量（万元）持股比例

1 PL HK 8888.6495 23.72%

2嘉兴汇拓3187.70008.50%

3红杉恒辰2894.58757.72%

1-1-335上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号股东持股数量（万元）持股比例

4上海景数2766.64407.38%

5谷笙投资1746.02904.66%

6 TF PL 1619.2475 4.32%

7高瓴辰钧1519.56404.05%

8杭州泰格1391.95003.71%

9南通东证1349.37303.60%

10江西济麟1164.00203.11%

11中金启辰1134.90153.03%

12嘉兴合拓1124.47753.00%

13苏州晨岭1024.12302.73%

14幂方康健创投822.11202.19%

15平阳国凯809.62352.16%

16武汉泰明674.68651.80%

17幂方医药创投674.68651.80%

18上海敬笃582.00101.55%

19王国安506.65001.35%

20上海陂季玟462.51751.23%

21上海宴生443.20601.18%

22高瓴祈睿423.97451.13%

23珠海梁恒423.97401.13%

24嘉兴元徕385.43101.03%

25上海君澎385.43101.03%

26上海澄曦253.26050.68%

27厦门楹联253.26050.68%

28青岛乾道232.80050.62%

29上海骊宸154.17250.41%

30苏州国发154.17250.41%

31钱庭栀27.65000.07%

合计37480.8585100.00%

（三）最近三年及一期增减资、股权转让的原因、作价依据及其合理性

1、最近三年及一期增减资、股权转让情况

最近三年及一期，澎立生物发生过2次增资，具体如下：

1-1-336上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

对应增资价格变动增资增资额作价公司

（元/注增资原因履行程序情况时间方（万元）依据投后册资本）估值

江西2022年2月28日，

10000.00

济麟澎立生物召开2022红杉年第一次临时股东大

5000.00当期

恒辰投资人看会并作出决议，同意

2022各股

上海好澎立生32.20将澎立有限注册资本年35000.0042.96东协

敬笃物未来的亿元由6984.0108万元增月商一

青岛市场空间至人民币7496.1717

2000.00致乾道万元。本次增资履行了相应的法律程序，合计22000.00不存在纠纷和异议。

2022年3月22日，

澎立生物召开2022

年第二次临时股东大

公司以股本溢价形成的资本会并作出决议，同意公积向全体在册股东按其持澎立生物以股本溢价

2022

股比例转增股本299846868资本公积不涉32.20形成的资本公积向全年3股，公司的注册资本由人民转增股本及亿元体在册股东按其持股月

币7496.1717万元变更为比例转增股本

37480.8585万元。29984.6868万股。

本次增资履行了相应

的法律程序，不存在纠纷和异议。

其中，2022年3月增资入股的江西济麟、红杉恒辰、上海敬笃、青岛乾道与澎立生物其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经上表所示，相关增资已履行必要的审议和审批程序，不存在违反相关法律法规及《公司章程》的规定、违反限制或禁止性规定而转让的情形。

2、最近三十六个月内增资对价与本次交易评估值存在差异的原因

本次交易的评估值为14.52亿元，基于上述评估结果，经交易各方协商标的公司全部股权的交易作价确定为14.51亿元，较标的公司于2022年3月完成的增资对应投后估值32.20亿元跌幅较大，主要系由于标的公司受到2021年及

2022 年上半年生物医药 CRO 行业二级市场情绪高涨、一级市场融资估值的影响

从而估值较高，但目前由于生物医药投融资放缓、市场竞争加剧，相关行业估值情况受到影响，因此上述价格存在差异。

由于前次投后估值为财务投资人与标的公司管理团队根据市场情况谈判确

认的结果，本次估值以东洲评估出具的《资产评估报告》为基础，与前次作价

1-1-337上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

对应的估值有所差异，两次估值均具备公允性。

（四）标的公司出资及合法存续情况

截至本报告书签署日，标的公司不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。

（五）最近三年及一期申请首次公开发行股票并上市或作为上市公司重大资产重组交易标的的情况

1、最近三年及一期申请首次公开发行股票并上市的情况及终止原因

澎立生物于2023年3月在上交所科创板申请上市，并于2023年3月27日获得受理；经澎立生物股东、董事会及管理层认真研究和审慎思考，基于未来发展战略规划的调整，澎立生物和保荐人分别向上交所提交了《澎立生物医药技术（上海）股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》和《海通证券股份有限公司关于撤销澎立生物医药技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市保荐的申请》，申请撤回申请文件。

2024年2月5日上交所为此出具了《关于终止对澎立生物医药技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定》。

本次交易中标的公司相关财务数据及经营情况与前次申报 IPO 时披露情况相比未发生重大变动。

2、最近三年及一期作为上市公司重大资产重组交易标的的情况及终止原因

除本次交易外，最近三年及一期内，标的公司不存在作为上市公司重大资产重组交易标的的情况。

三、标的公司股权结构及控制关系

（一）股权结构

截至本报告书签署日，标的公司的股权结构情况如下：

序号股东名称股份数（万股）持股比例

1 PL HK 8888.6495 23.72%

2嘉兴汇拓3187.70008.50%

3红杉恒辰2894.58757.72%

4上海景数2766.64407.38%

1-1-338上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序号股东名称股份数（万股）持股比例

5谷笙投资1746.02904.66%

6 TF PL 1619.2475 4.32%

7高瓴辰钧1519.56404.05%

8杭州泰格1391.95003.71%

9南通东证1349.37303.60%

10江西济麟1164.00203.11%

11中金启辰1134.90153.03%

12嘉兴合拓1124.47753.00%

13苏州晨岭1024.12302.73%

14幂方康健创投822.11202.19%

15平阳国凯809.62352.16%

16武汉泰明674.68651.80%

17幂方医药创投674.68651.80%

18上海敬笃582.00101.55%

19王国安506.65001.35%

20上海陂季玟462.51751.23%

21上海宴生443.20601.18%

22高瓴祈睿423.97451.13%

23珠海梁恒423.97401.13%

24嘉兴元徕385.43101.03%

25上海君澎385.43101.03%

26上海澄曦253.26050.68%

27厦门楹联253.26050.68%

28青岛乾道232.80050.62%

29上海骊宸154.17250.41%

30苏州国发154.17250.41%

31钱庭栀27.65000.07%

合计37480.8585100.00%

1-1-339上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

截至本报告书签署日，澎立生物的产权控制关系如下图所示：

（二）控股股东、实际控制人

截至本报告书签署日，PL HK 直接持有澎立生物 8888.6495 万股股份，占澎立生物总股本的 23.72%，系澎立生物的控股股东。JIFENG DUAN 直接持有PL Investments 90.14%股份，系 PL Investments 的实际控制人，并通过 PLInvestments 间接控制 PL HK100%股份，进而间接控制澎立生物 23.72%股份，系澎立生物实际控制人。

（三）标的公司的公司章程及投资协议的特殊安排

截至本报告书签署日，标的公司的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，标的公司不存在对本次交易产生影响的投资协议。

（四）高级管理人员安排

截至本报告书签署日，标的公司不存在可能对本次交易产生影响的高级管理人员安排。

（五）是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本报告书签署日，标的公司不存在影响其资产独立性的协议或其他安排（如协议控制架构，让渡经营管理权、收益权等）。

1-1-340上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

四、下属企业构成

截至本报告书签署日，澎立生物拥有7家直接持股的控股子公司，共12家控股子公司，无分支机构，相关下属企业报告期主要财务数据如下：

单位：万元澎立生序资产所有者权营业公司名称物持有会计期间净利润号总额益收入比例

2025年6月末/2025年1-6月6038.213637.222489.96-64.02

1澎立检测75.00%2024年末/2024年度6980.273701.235730.36464.03

2023年末/2023年度7003.823237.207320.992135.58

2025年6月末/2025年1-6月21751.31-282.683697.68162.18

2澎立生技100.00%2024年末/2024年度24095.74-444.854659.30-361.83

2023年末/2023年度20027.58-83.022504.52-606.98

2025年6月末/2025年1-6月3785.852921.911606.14369.74

3上海吉辉100.00%2024年末/2024年度4634.833552.173181.38595.55

2023年末/2023年度5129.113956.622971.54574.94

2025年6月末/2025年1-6月84.75-20.77--17.77

4上海澎熠60%2024年末/2024年度6.61-3.00--63.00

2023年末/2023年度----

2025年6月末/2025年1-6月3.353.35--2.30

PL

5 lnvestment 100.00% 2024 年末/2024 年度 5.66 5.66 - -2.43

HK

2023年末/2023年度7.997.99--2.03

2025年6月末/2025年1-6月28642.072163.706892.59883.22

6 PL CI 100.00% 2024 年末/2024 年度 20609.41 1286.32 9951.13 1272.23

2023年末/2023年度16960.33122.839011.101077.80

2025年6月末/2025年1-6月14722.5714104.67--31.45

7 PL Lab 100.00% 2024 年末/2024 年度 13930.42 8458.35 - -39.49

2023年末/2023年度32.35-7.57--7.63

2025年6月末/2025年1-6月15541.3412841.971174.84-766.66

PL

8100.00%2024年末/2024年度13606.7113354.54567.72-659.65

Research

2023年末/2023年度----

2025年6月末/2025年1-6月1239.76155.21743.7682.97

9上海凯泽75%2024年末/2024年度772.7972.23659.5722.23

2023年末/2023年度----

1-1-341上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

澎立生序资产所有者权营业公司名称物持有会计期间净利润号总额益收入比例

2025年6月末/2025年1-6月100.2718.3668.5215.41

时途医疗

10注45%2024年末/2024年度77.922.9550.62-57.052

2023年末/2023年度----

澎熠检测

11注48%2025年6月末/2025年1-6月96.42-115.05--145.053

12澎润桂立64.50%2025年6月末/2025年1-6月不适用不适用不适用不适用

注1：澎熠检测和澎润桂立分别成立于2025年1月22日和2025年5月21日，因此未列示2023年度和2024年度数据；截至2025年6月30日，澎润桂立无实际经营活动，未设立银行账户和财务报表，因此财务数据不适用。

注2：澎立生物通过持有澎立检测75%的股权间接控制时途医疗60%的股权。

注3：澎立生物通过持有上海澎熠60%的股权间接控制澎熠检测80%股权。

根据上表数据，标的公司的下属企业仅 PL CI 构成标的公司最近一期经审计的资产总额、净资产、营业收入或净利润来源百分之二十以上。PL CI 曾系标的公司设立早期出于彼时境外融资和未来境外上市的需要而搭建的境外持股架构，后标的公司基于境内资本市场发展变化调整股权架构，使 PL CI 纳入标的公司合并财务报表范围内，目前 PL CI 系作为标的公司海外业务拓展平台，其主要根据境外客户要求作为服务协议的签署主体并收取服务费用，具体服务内容则由标的公司在中国境内开展并向其提供服务成果，因此 PL CI 本身并不开展实质性业务，不构成对标的公司主营业务的重大影响。

截至本报告书出具日，标的公司的下属企业基本情况如下：

（一）澎立检测

企业名称澎立检测技术（上海）有限公司

统一社会信用代码 91310120MA1HQKH17F

成立日期2019-01-14注册资本1000万元实收资本1000万元法定代表人袁红江

注册地及主要生产经营地上海市奉贤区奉金路166号-1第4幢

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；医学研究和试验发展；会议及展览服务；信

经营范围息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；科技中介服务；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准

1-1-342上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）澎立生物持股75%、袁红江持股15%、吕见持股5%、嘉兴锐股东构成及控制情况

和企业管理合伙企业（有限合伙）持股5%

（二）澎立生技企业名称上海澎立生技医药研究有限公司

统一社会信用代码 91310115MA7BBR425M成立日期2021年8月31日注册资本1000万元实收资本1000万元

法定代表人 JIFENG DUAN注册地及主要生产经营地上海市浦东新区龙桂路121号14幢二层

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；药物检测仪器销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；非居住房地产租赁；物业管经营范围理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东构成及控制情况澎立生物持股100%

（三）上海吉辉企业名称上海吉辉实验动物饲养有限公司统一社会信用代码913101175834597286成立日期2011年10月13日注册资本800万元实收资本800万元

法定代表人 JIFENG DUAN注册地及主要生产经营地上海市松江区南乐路1222号8幢2层

实验动物饲养；生物领域内的技术开发、技术咨询、技术转让经营范围及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成及控制情况澎立生物持股100%

（四）上海澎熠企业名称上海澎熠检验有限公司

1-1-343上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

统一社会信用代码 91310115MAD63UL16B

成立日期2023-11-28注册资本100万元实收资本60万元法定代表人袁红江注册地及主要生产经营地上海市浦东新区龙桂路121号14幢一层103室许可项目：检验检测服务；安全评价业务；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推经营范围广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成及控制情况澎立生物持股60%、袁红江持股40%

（五）澎润桂立

企业名称澎润桂立（广东）生物技术有限公司

统一社会信用代码 91440003MAEJPUA28B

成立日期2025-05-21注册资本1000万元

实收资本-

法定代表人 JIFENG DUAN

注册地及主要生产经营地珠海市横琴新区环岛北路2515号2单元5层505-2-6

一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许经营范围可项目：检验检测服务；实验动物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

澎立生物持股64.50%、广东琴润生物科技有限公司持股股东构成及控制情况

34.50%、广西桂东灵长类开发实验有限公司持股1.00%

（六）PL lnvestment HK

PharmaLegacy Investment （Hong Kong） Co. Limited（澎立企业名称投资（香港）有限公司）登记日期2018年1月5日法定股本200万港币

3/F Workington Tower 78 Bonham Strand Sheungwan Hong

注册地及主要生产经营地

Kong（中国香港上环文咸东街 78 号华东商业大厦 3 楼）

股东构成及控制情况澎立生物持股100%

1-1-344上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

（七）PL CI

企业名称 PharmaLegacy CILtd.登记日期2007年11月26日法定股本53000美元注册地址及

P.O.Box309Ugland HouseSouth Church StreetGeorge TownGr and Cayman主要生产经

KY1-1104Cayman Islands营地股东构成及

澎立生物全资子公司 PL Investment HK 持股 100%控制情况

（八）PL Lab

企业名称 PharmaLegacy Laboratories Inc.登记日期2020年4月13日

法定股本0.5万美元108 West 13th Street Wilmington Delaware America（美国特拉注册地及主要生产经营地华州威尔明顿市西13街108号）

股东构成及控制情况澎立生物持股100%

（九）PL Research

企业名称 Pharmalegacy Research LLC登记日期2024年4月20日法定股本5万美元

17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY CA

注册地及主要生产经营地

91748

股东构成及控制情况 PL Lab 持股 100%

（十）澎熠检测

企业名称澎熠检测（湖州）有限公司

统一社会信用代码 91330501MAEAP1CFXN

成立日期2025-01-22注册资本100万元

实收资本-法定代表人袁红江注册地及主要生产经营地浙江省湖州市湖州南太湖新区龙溪街道瑶池路58号2幢320室许可项目：检验检测服务；认证服务；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经经营范围营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；

细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

1-1-345上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东构成及控制情况上海澎熠持股80%，中科湖州应用技术研究院持股20%

（十一）上海凯泽企业名称上海凯泽生物科技有限公司

统一社会信用代码 91310120MADG1AKN3Q

成立日期2024-04-02注册资本50万元实收资本50万元法定代表人袁红江注册地及主要生产经营地上海市奉贤区南桥镇南桥路311号

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；医学研究和试验发展；会议及展览服务；信

经营范围息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成及控制情况澎立检测持股100%

（十二）时途医疗

企业名称时途医疗科技（上海）有限公司

统一社会信用代码 91310120MADG2MPX54

成立日期2024-04-16注册资本100万元实收资本60万元法定代表人余婷注册地及主要生产经营地上海市奉贤区南桥镇南桥路311号

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；第一类医疗器械销售；

仪器仪表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业经营范围互联网数据服务；数据处理服务；人工智能硬件销售；软件开发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；翻译服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易代理；物联网应用服务；人体基因诊断与治疗技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成及控制情况上海凯泽持股60%、余婷持股27%、叶楠持股13%

1-1-346上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

五、主要资产权属、主要负债及对外担保情况

（一）主要资产

1、主要固定资产

截至2025年6月30日，公司的固定资产情况如下：

单位：万元固定资产账面原值账面净值成新率

专用设备13847.776205.7844.81%

通用设备392.53179.0445.61%

运输设备244.5260.2124.62%

合计14484.826445.0344.50%

截至2025年6月30日，本公司无自有房屋建筑物。

2、主要无形资产

公司生产经营所使用的无形资产主要包括专利权、商标权和软件著作权。

（1）专利权

截至2025年6月30日，标的公司共拥有授权专利44项，其中发明专利22项，具体情况如下：

专利取得序号专利权人专利名称专利号申请日类型方式一种基于量子点的多功能发明继受

1 澎立生物 纳米 siRNA 载体系统的制 2014100879729 2014/3/11

专利取得备及其应用实用一种快速取关节滑膜的装原始

2澎立生物20152110752662015/12/28

新型置取得实用一种实验猴用的雾化给药201521107494原始

3澎立生物2015/12/28

新型 面罩 X 取得实用201521107529原始

4澎立生物一种便于抓猴的大型猴笼2015/12/28

新型 X 取得实用原始

5澎立生物一种大型动物麻醉枪20152110752702015/12/28

新型取得实用一种实验鼠全身体积描记原始

6澎立生物20152110751772015/12/28

新型系统取得实用原始

7澎立生物一种新型纤支镜固定架20162000930872016/1/6

新型取得实用原始

8澎立生物一种用于纤支镜的离心管20162000929872016/1/6

新型取得

1-1-347上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

专利取得序号专利权人专利名称专利号申请日类型方式发明一种实验动物模拟人主动继受

9澎立生物20161001042982016/1/8

专利吸烟效果的装置取得发明一种用于模拟人主动吸烟继受

10澎立生物20161001042792016/1/8

专利的动物经口吸烟管取得实用一种实验鼠气管内给药的原始

11澎立生物20152110749352016/4/15

新型固定装置取得发明一种培养肿瘤组织切片的原始

12澎立生物20201056017872020/6/18

专利方法取得发明一种慢性接触性皮炎小鼠原始

13澎立生物20201151338342020/12/21

专利模型的造模方法取得一种针对人源化免疫系统发明202011513382原始

14澎立生物小鼠的基因编辑方法及其2020/12/21

专利 X 取得用途发明原始

15澎立生物一种胆管导管装置20201147920692020/12/15

专利取得发明一种支气管过敏性咳嗽的原始

16澎立生物20211004174142021/1/13

专利动物模型的制备方法取得发明一种肠黏膜炎动物模型的原始

17澎立生物20211017542222021/2/6

专利构建方法取得

发明 一种制作 Brown Norway 大 原始

18澎立生物20211020587552021/2/24

专利鼠肺纤维化模型的方法取得发明小鼠耳蜗螺旋器贴壁培养原始

19澎立生物20211030111732021/3/22

专利方法取得发明一种血小板特异抗原诱导原始

20澎立生物20211086044952021/7/29

专利 猴 ITP 模型的构建方法 取得发明一种肠粘膜炎动物模型及继受

21澎立生技20201103524112020/9/27

专利其构建方法和应用取得发明一种脑梗的颈静脉插管给继受

22澎立生技20201147918842020/12/15

专利药装置取得发明一种博莱霉素诱导的肺纤原始

23澎立生物20211066343732021/6/16

专利维化食蟹猴模型及其应用取得

发明 一种 IgA 肾病合并膜性肾 202310892388 继受

24澎立生技2023/7/20

专利 病的动物模型构建方法 X 取得实用一种实验动物麻醉固定装原始

25澎立检测20222093211692022/4/21

新型置取得实用实验动物血管穿刺部位按原始

26澎立检测20222084434212022/4/12

新型压约束装置取得实用一种改良重型的地磅平台原始

27澎立检测20212184885282021/8/9

新型结构取得实用一种可移动型人体解剖存原始

28澎立检测20212184683122021/8/9

新型放两用解剖台取得实用一种心脏组织样本循环加原始

29澎立检测20212184889562021/8/9

新型压灌注固定系统取得发明一种实验动物饲养用控温原始

30澎立检测20211091379212021/8/10

专利控湿系统取得发明原始

31澎立检测一种栓塞剂混悬液混匀器20211091516852021/8/10

专利取得

1-1-348上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

专利取得序号专利权人专利名称专利号申请日类型方式发明原始

32澎立检测一种病理硬组织切片系统20211092814962021/8/12

专利取得实用一种动物排泄物样本消毒原始

33澎立检测20222093208952022/4/21

新型装置取得实用一种带有转动的动物样品原始

34澎立检测20222306108872022/11/17

新型取材托盘取得实用一种用于动物病理诊断用原始

35澎立检测20222352560472022/12/29

新型观察装置取得实用原始

36澎立检测一种创口消毒装置20232067288692023/3/30

新型取得发明一种动物饲养用全自动喂原始

37澎立检测20231032963892023/3/30

专利食器取得实用原始

38澎立检测一种限位捆绑装置20232081812982023/4/13

新型取得实用原始

39澎立检测一种防抓咬束缚装置20232088481022023/4/19

新型取得实用一种超薄切片抛光真空吸原始

40澎立检测20232148634872023/6/12

新型附装置取得实用原始

41澎立检测一种辅助灌药装置20232306475282023/11/14

新型取得实用原始

42澎立检测一种动物自动喂养装置20242171100122024/7/18

新型取得一种自发性突变无毛发明原始

43 上海吉辉 SHJHhr/hr

201910648650

早衰老小鼠动物2019/7/12

专利 X 取得模型培育方法发明小鼠耳蜗螺旋器的分离和继受

44上海吉辉20211020232432021/2/24

专利体外培养方法取得

（2）商标权

截至2025年6月30日，标的公司及其子公司拥有4项在中国境内注册的商标，具体情况如下：

序商标标所有注册国际分类核定服务项目有效期限号识权人证号

澎立6790第42类：质量体系认证；2024.08.14-

142

生物031质量检测；2034.08.13第42类；研究与开发（替他人）；生物学研究；技术研究；技术项目研究；科研

澎立93762022.05.07-

242项目研究；质量体系认证；

生物2832032.05.06细菌学研究；环境保护领域的研究；质量检测；药品研究与开发；

第31类：宠物饮料；动物

上海25912018.11.21-

331；42；44栖息用干草；动物食品；宠

吉辉02902028.11.20物食品；孵化蛋（已受

1-1-349上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

序商标标所有注册国际分类核定服务项目有效期限号识权人证号精）；供展览用动物;活动物；饲料；活家禽；饲养备料；

第42类：临床试验；无形资产评估；

第44类：人工授精（替动物）；兽医辅助；宠物清洁；试管受精（替动物）；

医疗保健；饮食营养指导；

动物清洁；治疗服务；

第31类：宠物饮料；动物栖息用干草；动物食品；宠物食品；孵化蛋（已受精）；供展览用动物；活动物；饲料；活家禽；饲养备料；

第42类：生物学研究；临床试验；细菌学研究；质量

上海25922018.09.21-

431；42；44检测；化学分析；技术研

吉辉09882028.09.20究；无形资产评估；科学实验室服务；替他人研究和开发新产品；

第44类：人工授精（替动物）；兽医辅助；宠物清洁；试管受精（替动物）；

医疗保健；饮食营养指导；

动物清洁；治疗服务；

（3）软件著作权

截至2025年6月30日，标的公司及其子公司拥有123项软件著作权，具体情况如下：

首次发序号权利人软件名称登记号表日期

1 澎立生物 澎立生物药效学综合评价服务平台软件 V2.0 2023SR0146341 未发表

2 澎立生物 PL 研发项目管理系统[简称：PL 企业系统]V1.0 2021SR2027846 未发表

3 澎立生物 PL 报价管理系统[简称：PL 企业系统]V1.0 2021SR2023265 未发表

4 澎立生物 PL 动物采购管理系统[简称：PL 企业系统]V1.0 2021SR2003215 未发表

5 澎立生物 PL 合同管理系统[简称：PL 企业系统]V1.0 2021SR2023176 未发表

6 澎立生物 PL 开票管理系统[简称：PL 企业系统]V1.0 2021SR2023157 未发表

7 澎立生物 PL 客户管理系统[简称：PL 企业系统]V1.0 2021SR2023247 未发表

8 澎立生物 PL 市场活动管理系统[简称：PL 企业系统]V1.0 2021SR2023269 未发表

1-1-350上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

首次发序号权利人软件名称登记号表日期

9 澎立生物 PL 细胞库管理系统[简称：PL 企业系统]V1.0 2021SR2023270 未发表

10 澎立生物 PL 项目管理系统[简称：PL 企业系统]V1.0 2021SR2027999 未发表

11 澎立生物 澎立免疫组化分析软件 V1.0 2019SR0271960 未发表

12 澎立生物 澎立流式细胞周期分析软件 V1.0 2019SR0271968 未发表

13 澎立生物 澎立乳腺癌特征靶点 RNAref 表达量分析软件 V1.0 2019SR0271956 未发表

14 澎立生物 澎立细胞凋亡分析软件 V1.0 2019SR0271952 未发表

15 澎立生物 澎立小动物活体成像信号分析软件 V1.0 2019SR0271948 未发表

16 澎立生物 澎立小分子药物受体结合度分析软件 V1.0 2019SR0271814 未发表

17 澎立生物 澎立大小鼠脑血栓模型梗死面积分级软件 V1.0 2019SR0261803 未发表

18 澎立生物 澎立大小鼠心肌梗死模型梗死面积分级软件 V1.0 2019SR0261799 未发表

19 澎立生物 澎立流式细胞亚群细胞分析软件 V1.0 2019SR0260135 未发表

澎立非人灵长类动物动脉粥样硬化模型硬化面积

20 澎立生物 2019SR0260045 未发表

分级软件 V1.0

21 澎立生物 澎立单克隆抗体序列重组软件 V1.0 2019SR0259916 未发表

澎立非小细胞肺癌特征靶点 RNAref 表达量分析软

22 澎立生物 2019SR0259771 未发表

件 V1.0

23 澎立生物 澎立动物实验数据实时记录分析软件 V1.0 2019SR0259048 未发表

24 澎立生物 澎立动物房温湿度实时采集监控软件 V1.0 2019SR0258748 未发表

澎立非人灵长类动物类风湿关节炎生化数据统计

25 澎立生物 2019SR0256147 未发表

软件 V1.0

26 澎立生物 澎立大分子抗体结合度分析软件 V1.0 2019SR0254985 未发表

27 澎立生物 澎立生物细胞因子固定样本数据处理软件 V1.0 2018SR296602 未发表

28 澎立生物 澎立生物药代动力学数据分析管理软件 V1.0 2018SR296596 未发表

29 澎立生物 澎立生物细胞检测分析软件 V1.0 2018SR296587 未发表

30 澎立生物 澎立生物 GLP 质控体系管理软件 V1.0 2018SR296578 未发表

31 澎立生物 澎立生物动物疾病模型数字化分析软件 V1.0 2018SR296514 未发表

32 澎立生物 澎立生物动物临床试验计分系统 V1.0 2018SR296133 未发表

33 澎立生物 澎立生物信号通路生物标记物分析软件 V1.0 2018SR294310 未发表

34 澎立生物 澎立生物试验数据安全信息管理系统 V1.0 2018SR294303 未发表

35 澎立生物 澎立生物临床生物化学分析器控制管理软件 V1.0 2018SR291852 未发表

2019/12/

36 澎立检测 澎立检测大动物活体生命信息识别系统 V1.0 2020SR0821207

21

2019/8/2

37 澎立检测 澎立检测临床前细胞检测设备参数管理软件 V1.0 2020SR0823744

8

澎立检测临床诊断试剂检测报告自动生成系统2019/8/3

38 澎立检测 2020SR0820980

V1.0 0

1-1-351上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

首次发序号权利人软件名称登记号表日期

2019/8/2

39 澎立检测 澎立检测临床前试验电子数据采集系统 V1.0 2020SR0823737

9

2019/8/3

40 澎立检测 澎立检测医学检验临床辅助系统 V1.0 2020SR0823695

0

2019/12/

41 澎立检测 澎立检测动脉硬化检测系统软件 V1.0 2020SR0821200

23

澎立检测犬类动物功能磁共振成像的中央控制系2019/12/

42 澎立检测 2020SR0820081

统 V1.0 21

2019/12/

43 澎立检测 澎立检测犬类动物自身给药分析系统 V1.0 2020SR0820075

21

2019/4/2

44 澎立检测 澎立检测医疗器械临床试验信息化管理软件 V1.0 2020SR0817428

3

澎立检测医疗器械临床前检测大数据管理系统2019/4/2

45 澎立检测 2020SR0817422

V1.0 9

2019/4/2

46 澎立检测 澎立检测医疗器械指导原则查询系统 V1.0 2020SR0812218

5

2019/12/

47 澎立检测 澎立检测猪生理信号实时检测系统 V1.0 2020SR0809823

21

2019/4/2

48 澎立检测 澎立检测医疗器械质量评价信息软件 V1.0 2020SR0811659

7

2019/12/

49 澎立检测 澎立检测犬类动物 CT 成像的中央控制系统 V1.0 2020SR0804134

21

2019/12/

50 澎立检测 澎立检测犬类动物生理信号实时检测系统 V1.0 2020SR0804127

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2020/7/2

51 澎立检测 冠脉药物球囊动物预实验分析软件 V1.0 2021SR1005384

0

2020/12/

52 澎立检测 生物修饰弹簧圈动物预实验方案管理系统 V1.0 2021SR1020657

21

2020/3/1

53 澎立检测 犬左心耳封堵器动物实验数据记录软件 V1.0 2021SR1187534

9

2021/2/1

54 澎立检测 颅内动脉瘤支架动物实验数据采集分析软件 V1.0 2021SR1005385

7

2021/4/1

55 澎立检测 球囊扩张导管动物实验运营管理系统 V1.0 2021SR1015551

1

药物涂层外周球囊导管动物临床实验分析软件2021/5/2