证券代码：688293证券简称：奥浦迈公告编号：2026-008

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月16日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

普通股股东人数64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量66625151

普通股股东所持有表决权数量66625151

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

%58.5354例（）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.5354

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，公司全体董事参加本次会议；

2、董事会秘书马潇寒女士列席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公

司律师见证了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6661390799.9831102440.015310000.0016

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数%票数（）（%）《关于补选公

司第二届董

12222380299.9494102440.046010000.0046

事会独立董事的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持

表决权的过半数通过。

2、对中小投资者单独计票的议案为：议案1。

3、上述议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、武成

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2026年1月17日