证券代码：688295证券简称：中复神鹰公告编号：2025-011

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是。

*日常关联交易对公司的影响：本次预计的2025年度日常关联交易，系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》。关联董事张健、陈雨、薛忠民、张斯纬、葛海涛对部分关联交易进行了回避表决。出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事一致认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意上述议案并同意将本议案提交董事会审议。

1（二）本次日常关联交易预计金额及类别

单位：万元本年年初本次预计占同类至2025年占同类金额与上关联交易类2025年预业务比2月末与关2024年累业务比年实际发关联方公司名称别计金额例联人累计计发生额例生金额差

（%）已发生的（%）异较大的交易金额原因向关联人购中国建材集团有限公司所属其他

133.000.090.00130.480.08/

买原材料企业接受关联人中国建材集团有限公司所属其他

996.000.640.37517.700.33/

提供的劳务企业

中国建材国际德国公司20000.0012.840.003761.842.42

中国建中复碳芯电缆科技有限公司20000.0012.842899.782755.581.77客户计划

材集团中材科技（成都）有限公司8000.005.14504.005159.403.31需求调整

有限公 客户 A 3500.00 2.25 193.01 111.01 0.07

司所属 向关联人销 客户 B 3000.00 1.93 119.56 1371.72 0.88

企业售产品中材科技（苏州）有限公司2000.001.28169.911259.090.81/

沈阳中复科金压力容器有限公司1500.000.96229.381111.640.71/中国建材集团有限公司所属其他

400.000.2618.99201.560.13/

企业

小计58400.0037.504134.6415731.8410.10/

合计59529.0038.234135.0116380.0210.52/

西宁神鹰复合材料科技有限公司6400.004.11458.712077.701.33公司预计业务需求

江苏鹰游纺机有限公司2410.001.5558.371056.780.68向关联人购增加买原材料连云港鹰游纺机集团有限公司所

486.000.313.7353.710.03/

连云港属其他企业

鹰游纺小计9296.005.97520.813188.192.05/机集团接受关联人连云港鹰游纺机集团有限公司所

605.000.3976.68519.970.33/

有限公提供的劳务属其他企业司所属连云港神鹰复合材料科技有限公客户计划

6500.004.17210.404386.742.82

企业向关联人销司需求调整

售产品、提连云港鹰游纺机集团有限公司所

409.000.2610.7572.310.05/

供租赁属其他企业

小计6909.004.44221.154459.052.86/

合计16810.0010.79818.648167.215.24/连云港接受关联人连云港市工业投资集团有限公司

60.000.040.0057.370.04/

市工业提供的劳务所属其他企业投资集

团有限向关联人销连云港市工业投资集团有限公司160.000.104.8751.320.03/公司所售产品所属其他企业

属企业合计220.000.144.87108.690.07/

总计76559.0049.164958.5224655.9215.83/

2注：1.本次预计金额占同类业务比例以及上年实际发生金额占同类业务比例的基数为2024年经审计的

营业收入；合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

2.在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间实现

内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024年预2024年累预计金额与实际发生金

关联方关联交易类别公司名称计金额计发生额额差异较大的原因

中复新水源科技有限公司120.0099.43/向关联人购买

中国建材集团有限公司所属其他企业0.0031.05/原材料

小计120.00130.48/接受关联人提

中国建材集团有限公司所属其他企业646.00517.70/供的劳务

中国建中材科技（成都）有限公司25000.005159.40

材集团 客户 B 6000.00 1371.72

有限公 客户 A 4000.00 111.01受碳纤维市场行情影

司所属沈阳中复科金压力容器有限公司5000.001111.64

向关联人销售响，客户需求调整企业中材科技（苏州）有限公司2000.001259.09产品

中复碳芯电缆科技有限公司5000.002755.58

中国建材国际德国公司0.003761.84

中国建材集团有限公司所属其他企业530.00201.56/

小计47530.0015731.84/

合计48296.0016380.02/

西宁神鹰复合材料科技有限公司6000.002077.70

江苏鹰游纺机有限公司1970.001056.78公司实际业务需求调整

向关联人购买连云港神鹰复合材料科技有限公司1210.0010.15原材料连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他

266.0043.56/

企业

小计9446.003188.19/连云港

连云港神鹰复合材料科技有限公司0.0017.18/鹰游纺

接受关联人提连云港神鹰碳纤维自行车有限公司0.000.00/机集团

供的劳务江苏鹰游纺机有限公司0.00502.79/有限公

小计0.00519.97/司所属受碳纤维市场行情影

企业连云港神鹰复合材料科技有限公司10000.004386.74响，客户需求调整向关联人销售

常州神鹰碳塑复合材料有限公司300.0063.69/

产品、提供租连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他

赁9.008.62/企业

小计10309.004459.05/

合计19755.008167.21/连云港接受关联人提连云港市工业投资集团有限公司所属其

25.0057.37/

市工业供的劳务他企业

3投资集向关联人销售连云港市工业投资集团有限公司所属其

10.0051.32/

团有限产品他企业公司所

合计35.00108.69/属企业

总计68086.0024655.92/

2024年度公司部分日常关联交易的实际发生额与预计金额差异较大，主要

系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，但受具体业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.公司实际控制人中国建材集团有限公司及其所属企业

（1）中国建材集团有限公司公司名称中国建材集团有限公司

成立时间1981-09-28

统一社会信用代码 91110000100000489L

注册资本1713614.628692万元人民币法定代表人周育先

公司性质有限责任公司（国有独资）

注册地址 北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼（B座）

主要股东/股权结构国务院

建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研

究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装

饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领

域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会经营范围展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2024年9月30日，总资产71703116.10万元，净资产财务数据23953501.21万元；2024年1-9月，实现营业收入23284775.06万元，净利润341055.33万元。（数据未经审计）

4（2）中国建材国际德国公司

公司名称 CNBM Germany GmbH

成立时间2.5.2011

统一社会信用代码 HRB 193868

注册资本 2250000EUR

法定代表人 Ping Wang

公司性质 GmbH

注册地址 Georg-Muche-Str. 480807 München

主要股东/股权结构 100% CNBM Overseas Economic Cooperation Co. Ltd.International trade in building materials metal

products automotive accessories electronic products

solar products minerals chemical products machinery

technical equipment measuring instruments wood and

wood products paper and paper products local

specialties household appliances and textile

products. Furthermore commercial representation of经营范围

these products as well as international trade in

technology and accessories for these products.Furthermore the provision of services and consulting

with the exception of activities requiring a license

in the field of legal and tax consulting particularly

in the areas of decorative design furniture design

technical development and trade fair organization.截至2024年12月31日，总资产为8742.74万元，净资产为财务数据1420.14万元；2024年1-12月的主营业务收入为10013.55万元，净利润为481.50万元。（数据已经审计）

（3）中复碳芯电缆科技有限公司公司名称中复碳芯电缆科技有限公司

成立时间2011-12-29

统一社会信用代码 91320700588437288F注册资本9346万元人民币法定代表人陈雨公司性质有限责任公司注册地址连云港经济技术开发区新光路49号

主要股东/股权结构中建材联合投资有限公司碳纤维复合材料芯及导线产品的开发、生产、安装（电力设施经营范围

除外）及技术咨询、技术服务；其它各类线缆产品的开发、生

5产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；安装金具、配件和工具的开发、生产、检验；碳纤维复合材料芯及导线产

品原材料的销售、检验；玻璃纤维增强塑料产品及其它玻璃钢

产品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务；自营和代理

各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：风力发电技术服务；电气设备修理；通用设备修理；

专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，总资产为97690.21万元，净资产为财务数据28826.01万元；2024年1-12月的主营业务收入为86754.58万元，净利润为4071.65万元。（数据未经审计）

（4）中材科技（成都）有限公司

公司名称中材科技（成都）有限公司

成立时间2011-10-08注册资本30000万元人民币法定代表人温宁兵

公司性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）四川省成都市新津区普兴街道平塘东路136、320、436号（工业园注册地址

区）

主要股东/股权结构中材科技（苏州）有限公司

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；货物进出口；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；钢压延加工；金属材料制造；

金属材料销售；高性能纤维及复合材料销售；阀门和旋塞销售；高经营范围性能纤维及复合材料制造；机械设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2024年12月31日，总资产为107597.06万元，净资产为财务数据40013.93万元；2024年1-12月的主营业务收入为75978.80万元，净利润为3.071.93万元。（数据已经审计）

（5）中材科技（苏州）有限公司

公司名称中材科技（苏州）有限公司

6成立时间2004-10-26

统一社会信用代码 91320594766531550W

注册资本30897.5351万元人民币法定代表人张元正

公司性质有限责任公司（自然人投资或控股）住所苏州工业园区长阳街68号

主要股东/股权结构中材科技股份有限公司

许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理；

特种设备制造；特种设备检验检测服务；特种设备设计；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：阀门和旋塞研发；特种设备销售；阀门和旋塞销售；

普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；塑料制品制造；塑料制

品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息经营范围技术咨询服务；计算机系统服务；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械电气设备制造；电气机械设备销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；汽车零部件及配件制造；

汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；

人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；环保咨询服务；安全咨询服务；企业管理；贸易经纪；国内贸易代理；

销售代理；经济贸易咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，总资产为94525.97万元，净资产为财务数据61577.86万元；2024年1-12月的主营业务收入为3439.38万元，净利润为106.26万元。（数据已经审计）

（6）沈阳中复科金压力容器有限公司公司名称沈阳中复科金压力容器有限公司

成立时间2005-04-27

统一社会信用代码 91210106769598902A注册资本2980万元人民币

7法定代表人石远发

公司性质其他有限责任公司注册地址沈阳经济技术开发区十五号街6号

主要股东/股权结构中材科技（苏州）有限公司

许可项目：特种设备设计；特种设备制造；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维经营范围及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；机械设备研发；

机械设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术

服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，总资产为11283.27万元，净资产为财务数据5404.60万元；2024年1-12月的主营业务收入为16052.42万元，净利润为1.489.17万元。（数据已经审计）

（7）客户 A

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易对方客户 A与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免制度》

的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

（8）客户 B

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易对方客户 B与公司构成关联关系，为公司关联法人，上述交易构成关联交易。鉴于上述关联交易涉及内容属于公司商业秘密，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3号——科创属性持续披露及相关事项》等法律法规及公司《信息披露暂缓与豁免制度》

8的有关规定，履行了信息豁免披露内部登记及审批程序，为维护上市公司及投资者利益，公司对本次关联交易的关联方基本情况和关联关系进行了豁免披露。

2、持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司及其所属企业

（1）连云港鹰游纺机集团有限公司公司名称连云港鹰游纺机集团有限公司

成立时间1989-09-19统一社会信用代码913207001390083573注册资本2000万元人民币法定代表人张斯纬公司性质有限责任公司注册地址连云港市海州开发区瀛州路西振兴南路

主要股东/股权结构张国良

纺织机械及配件、轻工机械及配件、纺织品生产、销售；环保设备、

碳纤维设备的研发、生产，并承接相关工程设计、提供技术咨询服务；物业服务；财务信息咨询服务；项目管理；软件技术开发；自

营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁经营范围

止进出口的商品和技术除外。医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年12月31日，总资产为258459.77万元，净资产为财务数据131735.98万元；2024年1-12月的主营业务收入为594.12万元，净利润为8541.30万元。（数据未经审计）

（2）西宁神鹰复合材料科技有限公司公司名称西宁神鹰复合材料科技有限公司

成立时间2022-07-29

统一社会信用代码 91633000MABWB9WN2Y注册资本1000万元人民币法定代表人周恒香

公司性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址青海省西宁市甘河工业园鲁多路15号

主要股东/股权结构连云港神鹰复合材料科技有限公司一般项目：高性能纤维及复合材料制造；专用化学产品制造（不经营范围含危险化学品）；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；鞋制造；

日用品生产专用设备制造；日用化学产品制造；第一类医疗器

9械生产；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；乐器制造；乐器零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月末，总资产1081.51万元，净资产952.21财务数据万元；2024年1-12月份营业收入2127.75万元，净利润2.16万元。（数据未经审计）

（3）江苏鹰游纺机有限公司公司名称江苏鹰游纺机有限公司

成立时间2013-12-20

统一社会信用代码 91320700086955771X注册资本6000万元人民币法定代表人张斯纬

公司性质有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册地址连云港市海州开发区振兴路1号

主要股东/股权结构连云港鹰游纺机集团有限公司

纺织机械及配件、皮革机械、环保设备、碳纤维设备的研发、

生产、销售；仪器仪表、金属材料销售；软件技术开发；纺机

设备安装工程、碳纤维设备安装工程、机电设备安装工程、环

保设备安装工程、管道安装工程、机械设备安装工程施工；自

营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营经营范围或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月31日，总资产为151394万元，净资产为财务数据46186万元；2024年1-12月的主营业务收入为79357万元，净利润为11427万元。（数据未经审计）

（4）连云港神鹰复合材料科技有限公司公司名称连云港神鹰复合材料科技有限公司

成立时间2010-01-15

统一社会信用代码 91320706550204315H

注册资本2295.69万元人民币法定代表人罗明丰

公司性质有限责任公司（自然人投资或控股）

10注册地址连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路1号

主要股东/股权结构连云港鹰游纺机集团有限公司

模具设计、制造；数控机械、五金交电、低压电器加工；复合

材料的研发、销售；复合材料制品的研发、加工；一类医疗器

械、建筑材料、运动器械、汽车配件（不含发动机）、鞋材、乐器；纺织材料、纺织机械、钢材、工业机电设备销售；自营和

代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁经营范围止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2024年12月末，总资产25078.98万元，净资产15579.10财务数据万元；2024年1-12月份营业收入11503.33万元，净利润-

776.40万元。（数据未经审计）

3、合计持股5%以上股东连云港市工业投资集团有限公司

（1）连云港市工业投资集团有限公司公司名称连云港市工业投资集团有限公司

成立时间1998-08-21统一社会信用代码913207007040440951

注册资本292691.94万元人民币法定代表人丁锐公司性质有限责任公司注册地址江苏省连云港市海州区花果山大道109号

主要股东/股权结构连云港市产业投资有限公司资本投资；资本管理；资产管理；高性能纤维及其复合材料的

研发、销售；碳纤维技术咨询及技术服务；原盐、加工盐、盐

化工产品（不含危化品）销售；承装、承修、承试电力设施；

自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经经营范围营或禁止进出口的商品及技术除外；电气工程施工；建筑勘察

设计及工程施工。以下限分支机构经营：原盐、加工盐、盐化工产品生产；电力、种植品、养殖品的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2024年9月30日，总资产为2080397.00万元，净资产财务数据为936446.55万元；2024年1-9月的主营业务收入为

215010.61万元，净利润为5174.73万元。（数据未经审计）

11（二）与上市公司的关联关系

关联方名称与本企业关系中国建材集团有限公司实际控制人中国建材国际德国公司中复碳芯电缆科技有限公司

中材科技（成都）有限公司

客户 A 实际控制人中国建材集团有限公司所属企业

客户 B

中材科技（苏州）有限公司沈阳中复科金压力容器有限公司

连云港鹰游纺机集团有限公司持股5%以上股东西宁神鹰复合材料科技有限公司

持股5%以上股东江苏鹰游纺机有限公司连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业连云港神鹰复合材料科技有限公司

连云港市工业投资集团有限公司合计持股5%以上股东

（三）履约能力分析

上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，过往发生的交易能正常实施并结算，财务状况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容公司及子公司与相关关联方2025年度预计的日常关联交易主要为向关联方

销售产品、向关联方采购原材料等，公司及子公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格，原则上不偏离独

立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控制公司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

12为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体

合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司及子公司业务发展及正常生产经营活动的需要，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性公司及子公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议

的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生较大的依赖。

（三）关联交易的持续性

公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

（四）关联交易对上市公司的影响

本次预计的关联交易属于公司及子公司的日常关联交易，为公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况。关联交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：中复神鹰上述预计2025年度日常关联交易额度事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事召开专门会议审议通过了相关议案，本次预计日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及

13《公司章程》相关要求。

公司上述预计2025年度日常关联交易额度事项均系出于业务发展及生产经

营的需要，有利于提高公司运行效率及经济效益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对中复神鹰预计2025年度日常关联交易额度事项无异议。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会

2025年3月26日

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