证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-049

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年11月4日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 4 日14 点 00 分

召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 4 日

至2026 年 11 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权无

二、 会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象和认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 募集资金金额及用途 √

2.08 上市地点 √

2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √

2.10 本次发行决议的有效期 √

3 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分

4 √

析报告的议案

5 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使 √

用可行性分析报告的议案

6 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回

7 √

报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的

8 √

议案关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的

9 √

议案

关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存

10 √

储账户的议案关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本

11 √

次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已于 2026 年 8 月 5 日经公司第二届董事会第十

九次会议审议通过；相关公告于 2026 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 1-11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688295 中复神鹰 2026/10/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2026 年 10 月 29 日上午 9:30-11:30

（二）登记地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司董事会办公室

（三）登记方式：

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会的，凭本人身份

证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注

册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；

法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东

账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东会”字样并提供有效的联系方式，请于 2026 年 10 月 29 日 15:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（注：所有原件均需提供一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。）六、 其他事项

（一）本次股东会会期预计不超过半天，现场会议出席人员食宿及交通费用自理。

（二）拟出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）股东会联系方式

联系地址：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司董事会办公室

联 系 人：张晶晶

联系电话：0518-86070140

联系传真：0518-86070128

电子邮箱：stock@zfsycf.com.cn

邮政编码：222000特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日

附件 1：授权委托书授权委托书

中复神鹰碳纤维股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 4日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票

2.00

方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金金额及用途

2.08 上市地点

2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排

2.10 本次发行决议的有效期

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票

3

预案的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票

4

方案论证分析报告的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票

5

募集资金使用可行性分析报告的议案

6 关于前次募集资金使用情况报告的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票

7 摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主

体承诺的议案

关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分

8

红回报规划的议案关于公司本次募集资金投向属于科技创新领

9

域的说明的议案

关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集

10

资金专项存储账户的议案关于提请股东会授权董事会及其获授权人士

11 全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关

事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。