证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-050

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于选举公司第二届董事会

审计委员会召集人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日、

2026 年 10 月 16 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过《变更公司独立董事的议案》，同意选举陈艳娇女士（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

为确保公司董事会审计委员会的顺利运行，公司于 2026 年 10 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《选举公司第二届董事会审计委员会召集人的议案》，同意选举陈艳娇女士为公司第二届董事会审计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会专门委员会具体调整如下：

委员会 调整前 调整后

审计委员会 陈艳娇、葛海涛、邵雷雷 陈艳娇（召集人）、葛海涛、邵雷雷刘泉（召集人）、张健、张斯纬、 刘泉（召集人）、张健、张斯纬、提名委员会

陈艳娇、邵雷雷 陈艳娇、邵雷雷薪酬与考核

邵雷雷（召集人）、陈雨、陈艳娇 邵雷雷（召集人）、陈雨、陈艳娇委员会

战略与 ESG张健（召集人）、聂崴、刘泉 张健（召集人）、聂崴、刘泉委员会特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日

附件：

陈艳娇女士简历

陈艳娇女士，女，汉族，1972 年出生，中共党员，博士研究生，南京审计大学二级教授，国际注册内部审计师（CIA）。曾任南京审计大学金融研究所副所长、内部审计系主任；现任南京审计大学教授、审计与合规风险管理研究中心主任、全国研究生教育评估监测专家库专家。

截至本公告披露日，陈艳娇女士未持有公司股份。其未接受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。