证券代码：688295证券简称：中复神鹰公告编号：2025-025

中复神鹰碳纤维股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数111

普通股股东人数111

2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）804030394

普通股股东所持有表决权数量（股）804030394

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

89.3367例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）89.3367

（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书金亮出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80374292399.96422568160.0319306550.0039

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80374292399.96422126140.0264748570.0094

3、议案名称：《公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80368466399.95703254760.0404202550.0026

24、议案名称：《公司董事2024年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80364828099.95243593590.0446227550.0030

5、议案名称：《公司监事2024年度薪酬情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80356163499.94163635360.04521052240.0132

6、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80375292399.96542568160.0319206550.0027

7、议案名称：《公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80372506399.96202404740.0299648570.0081

8、议案名称：《公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80370924099.96002562970.0318648570.0082

39、议案名称：《公司2025年度为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80363872699.95122885440.03581031240.0130

10、议案名称：《预计2025年度日常关联交易额度的议案》10.01、议案名称：《公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股28825745899.85663106760.10761031240.035810.02、议案名称：《公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股56362628899.92663106760.05501031240.018410.03、议案名称：《公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股75672115399.94453164990.04181031240.0137

411、议案名称：《补选公司非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股80360684599.94733616740.0449618750.0078

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2024年度

3利润分配方案的4833522199.28983254760.6685202550.0417议案》《公司董事2024

4年度薪酬情况的4829883899.21503593590.7381227550.0469议案》《公司续聘2025

8年度审计机构的4835979899.34022562970.5264648570.1334议案》《公司2025年度

9为全资子公司提4828928499.19542885440.59271031240.2119供担保的议案》《公司与实际控制人中国建材集团

10.014826715299.14993106760.63811031240.2120

有限公司所属企业关联交易情况》《公司与股东连云港鹰游纺机集团

10.024826715299.14993106760.63811031240.2120

有限公司所属企业关联交易情况》《公司与股东连云港市工业投资集

10.03团有限公司所属137171176.574831649917.66831031245.7569

企业关联交易情况》《补选公司非独立

114825740399.12993616740.7429618750.1272董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

51、议案10为逐项表决的议案，本议案下共有3项子议案，审议结果均为通过。

2、回避表决情况：议案10.01、10.02、10.03涉及关联交易，其中议案10.01

的关联股东为：中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司，回避股份数量合计为515359136股；议案10.02的关联股东为：连云港鹰游纺机集团

有限公司，回避股份数量为239990306股；议案10.03的关联股东为：连云港市工业投资集团有限公司、连云港市工投集团产业投资有限公司，回避股份数量合计为46889618股。

3、本次股东大会的议案3、4、8、9、10.01、10.02、10.03、11对中小投

资者进行了单独计票。

4、本次股东大会还听取了公司《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吕丹丹、张贺铖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会

2025年5月17日

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