证券代码：688295证券简称：中复神鹰公告编号：2026-040

中复神鹰碳纤维股份有限公司

关于全资子公司神鹰西宁二期项目拟签订

卷绕机设备采购暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中复神

鹰碳纤维西宁有限公司（以下简称“神鹰西宁”）拟与江苏鹰游纺机有限公司（以下简称“江苏鹰游”）签订卷绕机设备采购合同，以1177.04万元（含税）向其采购568锭碳丝卷绕机、50锭原丝卷绕机设备。

*江苏鹰游系公司合并持股5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简称“鹰游集团”）所控制的企业且公司董事张斯纬担任江苏鹰游董事长及总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，江苏鹰游系公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经公司第二届董事会独立董事第九次专门会议、第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

*截至本公告披露日，除已经公司股东会批准的关联交易事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达

到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

1神鹰西宁根据二期项目建设需要拟与江苏鹰游签订设备采购合同，以

1177.04万元（含税）向其采购568锭碳丝卷绕机、50锭原丝卷绕机设备。

2、本次交易的交易要素

√购买□置换

交易事项（可多选）□其他，具体为：

交易标的类型（可多选）□股权资产√非股权资产

交易标的名称碳丝卷绕机、原丝卷绕机

是否涉及跨境交易□是√否

是否属于产业整合□是√否

√已确定，具体金额（万元）：1177.04（含税）交易价格

□尚未确定

√自有资金□募集资金□银行贷款资金来源

□其他：____________

□全额一次付清，约定付款时点：

支付安排

√分期付款，约定分期条款：以实际签订合同为准是否设置业绩对赌条款□是√否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况2026年8月25日，公司第二届董事会第二十次会议，审议通过《全资子公司神鹰西宁二期项目拟签订卷绕机设备采购暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张斯纬、葛海涛回避表决。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易已经公司第二届董事会独立董事第九次专门会议、第二届董事会第

二十次会议审议通过，关联董事已回避表决，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（四）截至本次关联交易，除已经公司股东会批准的关联交易事项外，过去

12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易

达到3000万元以上，但未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、交易对方（含关联人）情况介绍

2（一）交易卖方简要情况

序号交易卖方名称交易标的及股权比例或份额对应交易金额（万元）

1江苏鹰游纺机有限公司碳丝卷绕机、原丝卷绕机1177.04

（二）交易对方的基本情况

交易对方（关联方）

关联法人/组织名称江苏鹰游纺机有限公司

统一社会信用代码 91320700086955771X

成立日期2013-12-20注册地址连云港市海州区前许路1号主要办公地址连云港市海州区前许路1号法定代表人张斯纬注册资本6000万元人民币

纺织机械及配件、皮革机械、环保设备、碳纤维设备的研发、生

产、销售；仪器仪表、金属材料销售；软件技术开发；纺机设备

安装工程、碳纤维设备安装工程、机电设备安装工程、环保设备

安装工程、管道安装工程、机械设备安装工程施工；自营和代理

各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进主营业务出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***许可项目：特种设备安装改造修理；

特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东/实际控制人连云港鹰游纺机集团有限公司

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

关联关系类型√董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业

□其他

截至2025年12月31日，江苏鹰游总资产为138010.32万元，主要财务数据

净资产42813.45万元；2025年1-12月主营业务收入为

351526.96万元，净利润6510.20万元。（数据已经审计）

江苏鹰游系公司合并持股5%以上股东鹰游集团所控制的企业且公司董事张

斯纬担任江苏鹰游董事长及总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，江苏鹰游系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）公司与江苏鹰游之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（四）江苏鹰游未被列为失信被执行人，依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易类别为向关联方购买卷绕机设备，交易标的为568锭碳丝卷绕机、

50锭原丝卷绕机设备。

2、交易标的权属情况

截至目前，交易标的未被抵押，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

3、相关资产的运营情况

神鹰西宁本次购买卷绕机设备系为了进一步降低碳纤维生产制造成本，拟委托江苏鹰游定制适配公司生产线的专用设备，该设备预计可使用年限为15年。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

公司遵循公开、公平、公正的原则，围绕卷绕机设备交付时间、设备价格水平、技术方案及付款条件等核心商业条款，对具备制造并交付同类型卷绕机设备能力的主要设备厂家开展竞争性谈判，并在此基础上进行了综合比选。比选结果显示，江苏鹰游在关键条件上具备相对优势，拟定价格处于合理区间，具有公允性与商业合理性。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

4标的资产名称碳丝卷绕机、原丝卷绕机

□协商定价

□以评估或估值结果为依据定价定价方法

□公开挂牌方式确定

√其他：竞争性谈判

√已确定，具体金额（万元）：1177.04交易价格

□尚未确定

评估/估值基准日不适用

□资产基础法□收益法□市场法

采用评估/估值结果（单选）√其他，具体为：不适用评估/估值价值：不适用

最终评估/估值结论

评估/估值增值率：不适用

评估/估值机构名称不适用

公司与江苏鹰游发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，亦不会对公司的业务独立性产生重大影响。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）关联交易金额：

568锭碳丝卷绕机、50锭原丝卷绕机设备采购，合计金额1177.04万元（含税）。

（二）设备交付：依据项目建设进度，合同签订后，江苏鹰游在约定期限内完成卷绕机设备交付。

（三）风险转移：标的物的风险及所有权自交付时转移至公司，即在约定时

间、约定地点交付之前标的物的风险由江苏鹰游承担，此后标的物的风险由公司承担。

（四）运输方式：运输过程及运输费用、运输保险费、运抵公司厂区后的卸车费等相关费用均由江苏鹰游负责。

（五）付款方式：双方按照合同约定的付款期限和方式支付交易价款。

5公司将按照国家有关法律法规及公司《固定资产管理办法》，做好设备采购

合同管理，并严格把控付款条款、履约保证条款。

六、关联交易对上市公司的影响

公司与江苏鹰游发生的关联交易属于正常的商业交易行为，本次设备采购是为了进一步降低碳纤维生产制造成本，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，亦不会对公司的业务独立性产生重大影响。

综上，上述关联交易存在一定的必要性，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年8月25日，公司第二届独立董事第九次专门会议，全票审议通过

《全资子公司神鹰西宁二期项目拟签订卷绕机设备采购暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司本次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司业务发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。综上，公司全体独立董事一致同意上述议案，并同意将其提交董事会审议。

（二）董事会审议情况2026年8月25日，公司第二届董事会第二十次会议，审议通过《全资子公司神鹰西宁二期项目拟签订卷绕机设备采购暨关联交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张斯纬、葛海涛回避表决。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会

2026年8月27日

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