证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-053

中复神鹰碳纤维股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 204

普通股股东人数 204

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 759491003

普通股股东所持有表决权数量 759491003

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

84.3878例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.3878

（注：所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例数据如有差异为四舍五入计算所致）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张健女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758854585 99.9162 442295 0.0582 194123 0.02562.00、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称：《发行股票的种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758850751 99.9156 438295 0.0577 201957 0.0267

2.02、议案名称：《发行方式和发行时间》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758846751 99.9151 437895 0.0576 206357 0.0273

2.03、议案名称：《发行对象和认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758845151 99.9149 440295 0.0579 205557 0.0272

2.04、议案名称：《定价基准日、发行价格和定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758852888 99.9159 432558 0.0569 205557 0.0272

2.05、议案名称：《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758854488 99.9161 430958 0.0567 205557 0.0272

2.06、议案名称：《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758843351 99.9147 442095 0.0582 205557 0.0271

2.07、议案名称：《募集资金金额及用途》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758852351 99.9159 433095 0.0570 205557 0.0271

2.08、议案名称：《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758852351 99.9159 433095 0.0570 205557 0.0271

2.09、议案名称：《本次发行前的滚存未分配利润安排》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758866095 99.9177 419351 0.0552 205557 0.0271

2.10、议案名称：《本次发行决议的有效期》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758848351 99.9153 428095 0.0563 214557 0.0284

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758846951 99.9151 438495 0.0577 205557 0.02724、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758850951 99.9157 434495 0.0572 205557 0.02715、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758850951 99.9157 434495 0.0572 205557 0.0271

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758912319 99.9238 367727 0.0484 210957 0.02787、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758837451 99.9139 437395 0.0575 216157 0.02868、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758927456 99.9257 360790 0.0475 202757 0.02689、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758860643 99.9170 415003 0.0546 215357 0.028410、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项存储账户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758850688 99.9156 424958 0.0559 215357 0.028511、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 758848551 99.9154 436095 0.0574 206357 0.0272

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）《关于公司符合向特定对象

1 65843681 99.0426 442295 0.6653 194123 0.2921发行 A股股票条件的议案》

2.01 《发行股票的种类和面值》 65839847 99.0369 438295 0.6592 201957 0.3039

2.02 《发行方式和发行时间》 65835847 99.0309 437895 0.6586 206357 0.3105

2.03 《发行对象和认购方式》 65834247 99.0285 440295 0.6622 205557 0.30932.04 《定价基准日、发行价格和 65841984 99.0401 432558 0.6506 205557 0.3093定价原则》

2.05 《发行数量》 65843584 99.0425 430958 0.6482 205557 0.3093

2.06 《限售期》 65832447 99.0257 442095 0.6650 205557 0.3093

2.07 《募集资金金额及用途》 65841447 99.0393 433095 0.6514 205557 0.3093

2.08 《上市地点》 65841447 99.0393 433095 0.6514 205557 0.3093《本次发行前的滚存未分配

2.09 65855191 99.0600 419351 0.6307 205557 0.3093利润安排》

2.10 《本次发行决议的有效期》 65837447 99.0333 428095 0.6439 214557 0.3228《关于公司 2026 年度向特

3 定对象发行A股股票预案的 65836047 99.0312 438495 0.6595 205557 0.3093议案》《关于公司 2026 年度向特

4 定对象发行A股股票方案论 65840047 99.0372 434495 0.6535 205557 0.3093证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行A股股票募集资

5 65840047 99.0372 434495 0.6535 205557 0.3093

金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情

6 65901415 99.1295 367727 0.5531 210957 0.3174况报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行A股股票摊薄即

7 65826547 99.0169 437395 0.6579 216157 0.3252

期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》《 关 于 公 司 未 来 三 年

8 （2026-2028 年）股东分红 65916552 99.1523 360790 0.5427 202757 0.3050回报规划的议案》《关于公司本次募集资金投

9 向属于科技创新领域的说 65849739 99.0518 415003 0.6242 215357 0.3240明的议案》《关于设立本次向特定对象

10 发行A股股票募集资金专项 65839784 99.0368 424958 0.6392 215357 0.3240存储账户的议案》《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办

11 65837647 99.0336 436095 0.6559 206357 0.3105

理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1-11 均为特别决议议案，均获出席本次股东会的股东

或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会的议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：任竞怡、王鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；

本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席及列席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日